制度的存在是為了約束所有人，更好的發(fā)展。這里給大家?guī)��?lái)了關(guān)于企業(yè)公司會(huì)議管理制度范文10篇，有興趣的小伙伴可以進(jìn)來(lái)看看，相信會(huì)對(duì)大家有所幫助！

（篇一）

為使公司每周例會(huì)規(guī)范化、制度化，提高會(huì)議質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)有效管理，促進(jìn)公司各部門之間的溝通與協(xié)調(diào)，特制訂本制度：

一、會(huì)議目的：提高部門的工作效率、追蹤工作進(jìn)度，協(xié)調(diào)部門之間的工作方法、工作進(jìn)度。

二、參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人、部門相關(guān)人員。

三、會(huì)議要求：部門負(fù)責(zé)人不得無(wú)故缺會(huì)，由于特殊原因無(wú)法參加時(shí)，必須由部門領(lǐng)導(dǎo)指定熟悉本部門工作（業(yè)務(wù)）人員參加，并提前報(bào)會(huì)議主持人。

四、時(shí)間及地點(diǎn)：每周五上午十點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)開(kāi)會(huì)，地點(diǎn)：公司三層會(huì)議室。（如特殊情況改變會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)時(shí)，由生產(chǎn)技術(shù)部另行通知）。

五、會(huì)議主持：會(huì)議召集、主持由總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)；總經(jīng)理助理如果不在，由副總經(jīng)理主持或指定人員主持。

六、會(huì)議要求：

1、對(duì)本部一周的工作總結(jié)：（1）匯報(bào)本部一周工作的完成情況及進(jìn)度說(shuō)明；（2）提出工作中存在的問(wèn)題、分析及改善措施；（3）對(duì)工作進(jìn)展有難度時(shí)，提出建議，協(xié)調(diào)溝通解決；（4）匯報(bào)其他臨時(shí)性工作任務(wù)的完成情況說(shuō)明。

2、下周工作部署及安排；（1）說(shuō)明本部門工作安排，使各項(xiàng)生產(chǎn)活動(dòng)按照預(yù)期目標(biāo)有序進(jìn)行；（2）對(duì)涉及外部協(xié)助的、需公司領(lǐng)導(dǎo)決定和協(xié)調(diào)的，列出項(xiàng)目、提出建議，便于公司統(tǒng)籌安排。

七、會(huì)議紀(jì)律

1、參會(huì)人員不得遲到、早退、中途離場(chǎng)，遲到、早退者每次予以10元的罰款，無(wú)故不到會(huì)者予以20元罰款。

2、與會(huì)人員通訊工具應(yīng)調(diào)為無(wú)聲，有來(lái)電時(shí)視情況接聽(tīng)。

3、提前做好本周工作總結(jié)及下周工作安排的匯報(bào)內(nèi)容，發(fā)言要簡(jiǎn)單扼要。

八、會(huì)議記錄：（1）綜合辦負(fù)責(zé)會(huì)議簽到、會(huì)議內(nèi)容記錄并做會(huì)議考核；（2）會(huì)議紀(jì)要由綜合辦負(fù)責(zé)，在會(huì)后進(jìn)行整理，整理完畢，送公司領(lǐng)導(dǎo)核閱存檔；（3）部門與會(huì)人員均應(yīng)記錄會(huì)議要點(diǎn)，與本身工作相關(guān)內(nèi)容，應(yīng)詳細(xì)記錄便于會(huì)后落實(shí)執(zhí)行。

本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行。

（篇二）

一、目的

為統(tǒng)一會(huì)議管理模式，規(guī)范公司各項(xiàng)會(huì)議及各類培訓(xùn)流程，縮短會(huì)議時(shí)間、減少會(huì)議數(shù)量，提高會(huì)議質(zhì)量，特制定本制度。

二、職責(zé)

（一）會(huì)務(wù)工作主要由行政管理部承辦；其他部門主辦或召集的會(huì)議，行政管理部應(yīng)予協(xié)助。

（二）行政管理部負(fù)責(zé)會(huì)議管理，所有重要會(huì)議要在公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后到綜合部登記備案。

（三）除其他部門主辦的會(huì)議資料各自存檔外，會(huì)議資料由行政管理部整理、分發(fā)、立卷、存檔。

三、會(huì)議分類

（一）、公司部門周會(huì)制度

1、召開(kāi)時(shí)間：每周一上午10:00。特殊原因需要延期召開(kāi)的由部門主管提前通知。

2、主持與記錄：各部門助理記錄，由部門主管主持

3、參加人員：部門主管、部門員工

由于出差等特殊原因不能參加例會(huì)的，應(yīng)提前向部門主管請(qǐng)假。

4、會(huì)議資料：該部門上周工作總結(jié)、本周工作計(jì)劃。

（二）、公司員工周會(huì)制度

1、召開(kāi)時(shí)間：每周五下午4點(diǎn)。特殊原因需要延期召開(kāi)時(shí)由行政專員提前通知。

2、主持與記錄：由人力資源部召集，總經(jīng)理主持，行政專員進(jìn)行會(huì)議記錄�？偨�(jīng)理未列席會(huì)議時(shí)，由副總經(jīng)理主持。

3、參加人員：為公司全體員工。由于出差等特殊原因不能參加例會(huì)的，應(yīng)提前向人力資源部請(qǐng)假。

4、會(huì)議資料：

（1）公司日常運(yùn)作狀況的總結(jié)。

（2）各部門匯報(bào)上周工作任務(wù)完成狀況，著重介紹在任務(wù)執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。

（3）全體與會(huì)人員就工作中所遇到的問(wèn)題進(jìn)行發(fā)言。

（三）、公司工作述職會(huì)議制度

1、召開(kāi)時(shí)間：每年召開(kāi)兩次，分別在年中和年末召開(kāi)，具體時(shí)間由人力資源部安排。

2、主持與記錄：工作述職會(huì)議由人力資源部負(fù)責(zé)召集，總經(jīng)理主持，行政專員進(jìn)行會(huì)議記錄。

3、會(huì)議資料：各與會(huì)人員各自總結(jié)、匯報(bào)半年來(lái)的工作狀況，如工作具體資料、工作任務(wù)執(zhí)行狀況及所取得的業(yè)績(jī)或成效等。

4、參加人員：公司全體員工。由于出差等特殊原因不能參加例會(huì)的，應(yīng)提前向人力資源部請(qǐng)假。

（四）、其他會(huì)議

1、員工發(fā)起的會(huì)議

公司員工能夠發(fā)起必須級(jí)別的會(huì)議，員工對(duì)公司的某一制度，或者工作中出現(xiàn)的問(wèn)題提出解決方案，需要多個(gè)部門協(xié)同時(shí)，能夠提請(qǐng)適當(dāng)級(jí)別的會(huì)議。由行政管理部門將會(huì)議納入臨時(shí)會(huì)議的范圍，并由主經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、各專題會(huì)議

相關(guān)部門根據(jù)實(shí)際工作需要不定期地召開(kāi)。會(huì)議的資料主要是針對(duì)運(yùn)營(yíng)管理、招商工作、企劃工作、物業(yè)管理工作、預(yù)算管理及合約事宜等專項(xiàng)工作進(jìn)行討論、布署和總結(jié)。

3、公司年終總結(jié)表彰大會(huì)

總結(jié)全年工作狀況，布署下一年度工作任務(wù)，表彰獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)群眾及個(gè)人。此項(xiàng)會(huì)議由行政管理部具體組織實(shí)施。

四、會(huì)議召開(kāi)

（一）會(huì)議安排：

1、凡涉及到多個(gè)部門人員參加的會(huì)議或由于階段工作需要臨時(shí)召開(kāi)的會(huì)議，會(huì)議召集部門應(yīng)在召開(kāi)前1-2天將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的會(huì)議通知單報(bào)行政管理部，由行政管理部進(jìn)行統(tǒng)一安排，方可召開(kāi)。

2、行政管理部每月統(tǒng)一編制例會(huì)會(huì)議計(jì)劃，與月排班表同時(shí)公布。

3、凡公司已列入會(huì)議計(jì)劃的會(huì)議，如需改期，或遇特殊狀況需臨時(shí)安排其它會(huì)議，組織部門應(yīng)提前2天報(bào)總經(jīng)理審批并報(bào)請(qǐng)行政管理部調(diào)整會(huì)議計(jì)劃，未經(jīng)行政管理部調(diào)整的，任何人（部門）不得隨意調(diào)整正常會(huì)議計(jì)劃。

4、各部門工作例會(huì)務(wù)必服從公司的統(tǒng)一安排，各部門小會(huì)不得安排在公司例會(huì)同期召開(kāi)，應(yīng)堅(jiān)持小會(huì)服從大會(huì)，局部服從整體的原則。

5、會(huì)議一經(jīng)確定，與會(huì)人員應(yīng)預(yù)先做好各項(xiàng)工作安排，原則上不可請(qǐng)假缺席或遲到，遇特殊狀況須提前向總經(jīng)理請(qǐng)假，獲得批準(zhǔn)后方可指派專人代為參加，會(huì)后應(yīng)主動(dòng)詢問(wèn)會(huì)議資料及交辦事項(xiàng)，確保會(huì)議布署的各項(xiàng)工作按時(shí)保質(zhì)完成并對(duì)工作結(jié)果負(fù)責(zé)。

（二）、會(huì)議的準(zhǔn)備：

1、公司有專項(xiàng)主題的會(huì)議或需有投影設(shè)備演示說(shuō)明的會(huì)議，應(yīng)由行政管理部提前做好投影設(shè)備連接調(diào)試工作；

2、會(huì)議之前，行政管理部應(yīng)有專人負(fù)責(zé)會(huì)議會(huì)標(biāo)的制作和設(shè)置，并根據(jù)會(huì)議級(jí)別或性質(zhì)準(zhǔn)備好會(huì)議飲用水或其他招待用品；

3、個(gè)性重大會(huì)議，應(yīng)由行政管理部專人負(fù)責(zé)各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，具體包括以下資料：

3。1會(huì)議議程安排（應(yīng)提前報(bào)交公司領(lǐng)導(dǎo)或主要參會(huì)者）；

3。2會(huì)議資料準(zhǔn)備（如需分發(fā)應(yīng)在入場(chǎng)前登記分發(fā)）；

3。3會(huì)議場(chǎng)所布置；

3。4會(huì)議服務(wù)人員的安排；

3。5會(huì)議簽到；

3。6會(huì)后事項(xiàng)安排。

3。7會(huì)議需要留存資料的應(yīng)提前通知相關(guān)部門做好拍照、攝像工作。

（三）、會(huì)議召開(kāi)及傳達(dá)：

1、應(yīng)明確公司會(huì)議的目的，公司會(huì)議的目的是解決問(wèn)題提高效率，因此會(huì)議應(yīng)明確主題，不開(kāi)無(wú)邊際的會(huì)議。

2、參會(huì)人員在會(huì)前應(yīng)明確會(huì)議要研究的議題以便準(zhǔn)備好相關(guān)文件材料。

3、與會(huì)者的發(fā)言要言簡(jiǎn)意駭，一般發(fā)言不可過(guò)長(zhǎng)，會(huì)議組織者或主持人在開(kāi)會(huì)前就應(yīng)就每個(gè)人的發(fā)言時(shí)間予以統(tǒng)計(jì)和控制，時(shí)間到后，無(wú)特殊狀況不予延長(zhǎng)。每次開(kāi)會(huì)中就應(yīng)強(qiáng)調(diào)發(fā)言的時(shí)間要求。

4、重要會(huì)議決議或記錄未正式公布前，與會(huì)者不得提前透露會(huì)議資料。

5、與會(huì)人員務(wù)必用正式的會(huì)議記錄本做詳細(xì)的會(huì)議記錄，以便于會(huì)后向部門員工準(zhǔn)確傳達(dá)會(huì)議精神，落實(shí)各項(xiàng)工作任務(wù)，行政管理部將不定期抽查與會(huì)人員的會(huì)議記錄。

6、公司會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要由行政管理部專人負(fù)責(zé)整理并由公司領(lǐng)導(dǎo)審閱簽發(fā)，會(huì)議紀(jì)要應(yīng)分發(fā)給與會(huì)人員，必要時(shí)，分發(fā)給相關(guān)部門。其它會(huì)議由召集部門責(zé)成專人負(fù)責(zé)記錄整理，由主管領(lǐng)導(dǎo)審閱簽發(fā)并編號(hào)存檔。

7、會(huì)議結(jié)束后行政管理部或其它會(huì)議組織部門負(fù)責(zé)將問(wèn)題進(jìn)行匯總、分類，并將會(huì)議中對(duì)各部門工作的要求進(jìn)行整理、分類、下發(fā)。公司會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦、檢查和追蹤由行政管理部專人負(fù)責(zé)，根據(jù)規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)逐項(xiàng)跟進(jìn)，并在下一次例會(huì)前將各部門完成狀況報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

（四）、會(huì)議紀(jì)律

1、要嚴(yán)格遵守會(huì)議的開(kāi)始時(shí)間，提前3分鐘到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)。不得缺席、遲到、早退，會(huì)議記錄人員登記到會(huì)狀況。遲到則贊助10元，遲到每超過(guò)一分鐘增加10元，依次累加。如需請(qǐng)假需經(jīng)會(huì)議召集人批準(zhǔn)。無(wú)故缺席者，贊助50元。

2、決策層人員共同參加的為高層會(huì)議應(yīng)至少提前一天通知。參會(huì)人務(wù)必到場(chǎng)，遲到的則繳納500元贊助費(fèi)，遲到每超過(guò)一分鐘增加10元，依次累加。

3、管理級(jí)別以上人員共同參加的為中層會(huì)議，中層會(huì)議應(yīng)至少提前一天通知。遲到的則繳納100元贊助費(fèi)，遲到每超過(guò)一分鐘增加10元，依次累加。

4、所有參會(huì)人員在開(kāi)會(huì)期間應(yīng)將手機(jī)等通訊設(shè)備設(shè)置為無(wú)聲或震動(dòng)狀態(tài)。會(huì)議期間，所有與會(huì)人員不得看報(bào)紙雜志、聽(tīng)音樂(lè)、接聽(tīng)手機(jī)等做與會(huì)議無(wú)關(guān)的動(dòng)作。發(fā)現(xiàn)有以上狀況者，一次贊助10元，成長(zhǎng)10次。

5、會(huì)議需要表決時(shí)，原則上采取少數(shù)服從多數(shù)的方法，特殊狀況可集中，一經(jīng)會(huì)議決議之事，應(yīng)按期完成。管理級(jí)別未能兌現(xiàn)承諾的每次贊助100元。對(duì)于需要在會(huì)議上討論的問(wèn)題，提前與會(huì)議發(fā)起人溝通，以便于及時(shí)通知所有參會(huì)人，在提出問(wèn)題的時(shí)候就應(yīng)同時(shí)提交對(duì)該問(wèn)題的解決方案。

第**三條附則：

本制度由行政管理部負(fù)責(zé)解釋，如有未盡事宜，將按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行

（篇三）

為保證公司月例會(huì)的順利進(jìn)行，提高會(huì)議效率，通過(guò)月例會(huì)對(duì)各部門月度工作完成情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，協(xié)調(diào)解決部門之間的工作，對(duì)公司重大工作事項(xiàng)進(jìn)行討論和決定，推進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特制定本制度。

一、參會(huì)人員

公司月例會(huì)由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、各副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、總監(jiān)、各部門經(jīng)理、副經(jīng)理等參加，月例會(huì)可根據(jù)會(huì)議議程的需要，通知與會(huì)議議程有關(guān)的員工參加。部門經(jīng)理、副經(jīng)理因事不能參加會(huì)議的，可委派本部門一名員工參加會(huì)議。

二、月例會(huì)組織

1、月例會(huì)由辦公室負(fù)責(zé)召集，以微信、電話或口頭通知方式，至少提前一天將會(huì)議召開(kāi)時(shí)間地點(diǎn)通知到每位參會(huì)人員。

2、月例會(huì)由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理因事不能主持會(huì)議的，也可由總經(jīng)理指定一名副總經(jīng)理以上人員主持會(huì)議。

3、各部門應(yīng)在每月28日前將本部門當(dāng)月工作總結(jié)及下月工作計(jì)劃表以電子文檔方式報(bào)送辦公室和總經(jīng)理。

三、月例會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)

1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：每月**日下午3時(shí)，遇特殊情況或遇節(jié)假日的可順延或提前召開(kāi)（具體辦公室通知為準(zhǔn)）。

2、會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室（會(huì)議地點(diǎn)有變動(dòng)的，以辦公室通知為準(zhǔn)）。 四、月例會(huì)步驟安排

月例會(huì)分匯報(bào)、質(zhì)詢、總結(jié)、討論、決定五個(gè)步驟進(jìn)行，具體如下：

1、匯報(bào)：

會(huì)議主持人簡(jiǎn)要闡述本次月例會(huì)的主題和要求。各部門負(fù)責(zé)人按部門匯報(bào)順序逐一匯報(bào)（使用PPT匯報(bào)），匯報(bào)時(shí)間控制在8分鐘以內(nèi)，重點(diǎn)匯報(bào)當(dāng)月工作目標(biāo)和重點(diǎn)工作完成情況，下月工作目標(biāo)和重點(diǎn)工作計(jì)劃安排，說(shuō)明需要其他部門配合協(xié)助的工作事項(xiàng)。

各部門工作匯報(bào)順序安排如下：市場(chǎng)營(yíng)銷部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部、技術(shù)部、物控

1

部、財(cái)務(wù)部、辦公室。

2、質(zhì)詢：

出席會(huì)議人員對(duì)部門當(dāng)月工作目標(biāo)和工作完成情況進(jìn)行質(zhì)詢，部門負(fù)責(zé)人必須如實(shí)回答質(zhì)詢，在回答時(shí)應(yīng)以數(shù)據(jù)和事實(shí)說(shuō)話，不找借口，不強(qiáng)調(diào)理由。

3、總結(jié)：

各部門匯報(bào)完畢后，由總經(jīng)理總結(jié)和分析公司上月經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和工作完成情況，安排下月經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和重點(diǎn)工作，對(duì)各部門工作進(jìn)行點(diǎn)評(píng)和獎(jiǎng)懲，分析工作中存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)意見(jiàn)，并落實(shí)到部門和責(zé)任人；各部門對(duì)會(huì)議上提出的新增工作項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)列入本部門下月工作計(jì)劃中。 4、討論：

會(huì)議可對(duì)上月工作中發(fā)生的涉及公司全局的重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行探討，形成共識(shí)，對(duì)工作存在的困難進(jìn)行分析討論，找出最終解決方案。

5、決定：

會(huì)議按照民主集中制的原則，匯總參會(huì)人員的討論意見(jiàn)，并由會(huì)議主持人進(jìn)行總結(jié)，確定會(huì)議決定事項(xiàng)。

五、會(huì)議要求

1、各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)做好月度工作匯報(bào)準(zhǔn)備工作，制作好匯報(bào)PPT（統(tǒng)一使用公司PPT模板）或者電子文檔，并于月例會(huì)召開(kāi)前一天將PPT或電子文檔發(fā)送至辦公室，以便安排統(tǒng)一播放。

2、各參會(huì)人員應(yīng)提前5分鐘到達(dá)會(huì)場(chǎng)，月度工作匯報(bào)時(shí)間要嚴(yán)格控制在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，超過(guò)規(guī)定時(shí)間的每次處罰50元。

3、會(huì)議進(jìn)行時(shí)，

4、會(huì)議討論時(shí)應(yīng)圍繞主題，逐個(gè)發(fā)言，思路清晰，言簡(jiǎn)意賅，各抒己見(jiàn)，相互尊重，不爭(zhēng)論，不攻擊，求大同，存小異，尋找共同點(diǎn)，達(dá)成各方贊同的意見(jiàn)。會(huì)議主持人對(duì)與會(huì)議無(wú)關(guān)的發(fā)言有權(quán)進(jìn)行阻止，以提高會(huì)議效率。

5、參會(huì)人員應(yīng)自帶筆記本和筆，做好會(huì)議記錄。

6、辦公室應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄，整理編寫(xiě)會(huì)議紀(jì)要，并報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將會(huì)議紀(jì)要以電子文檔方式下發(fā)各部門。會(huì)議原始記錄和會(huì)議紀(jì)要應(yīng)歸檔，妥善保管。

7、辦公室負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)議決定事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤、檢查，并向總經(jīng)理匯報(bào)執(zhí)行情況，確保會(huì)議決定事項(xiàng)的落實(shí)。

2

六、會(huì)議紀(jì)律

1、參會(huì)人員應(yīng)在會(huì)議簽到表上簽名，不得缺席會(huì)議、不得遲到早退，因病或有特殊情況無(wú)法參加會(huì)議或需中途離開(kāi)會(huì)場(chǎng)的，必須提前向會(huì)議主持人請(qǐng)假，并安排好本部門出席會(huì)議的人員。無(wú)故不參加會(huì)議或者遲到早退的，每次扣罰50元（罰款作為公司員工活動(dòng)經(jīng)費(fèi)使用，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一保管，下同）。

2、會(huì)議期間應(yīng)將手機(jī)調(diào)至靜音或振動(dòng)，不準(zhǔn)接聽(tīng)或撥打手機(jī)，確應(yīng)工作需要接聽(tīng)或撥打手機(jī)的，應(yīng)至?xí)�議室外接聽(tīng)或撥打。如在會(huì)場(chǎng)內(nèi)接聽(tīng)或撥打手機(jī)的，每次扣罰50元

3、參會(huì)人員未經(jīng)會(huì)議主持人同意，不得在會(huì)議上擅自發(fā)言。

4、會(huì)議內(nèi)容屬于公司商業(yè)機(jī)密，參會(huì)人員必須遵守公司的保密制度，保守公司機(jī)密。會(huì)議內(nèi)容不得擅自對(duì)外泄露，違者，按公司保密制度規(guī)定處罰。 七、其他事項(xiàng)

本制度自總經(jīng)理批準(zhǔn)之日起施行。本制度由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。

**有限公司 ****年*月*日

（篇四）

一、目的

為規(guī)范公司各項(xiàng)會(huì)議及各類培訓(xùn)流程，統(tǒng)一會(huì)議管理模式，減少會(huì)議數(shù)量、縮短會(huì)議時(shí)間，提高會(huì)議質(zhì)量，特制定本制度。

二、職責(zé)

（一）行政管理部負(fù)責(zé)會(huì)議管理，所有重要會(huì)議要在公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后到綜合部登記備案。

（二）會(huì)務(wù)工作主要由行政管理部承辦；其他部門主辦或召集的會(huì)議，行政管理部應(yīng)予協(xié)助。

（三）除其他部門主辦的會(huì)議資料各自存檔外，會(huì)議資料由行政管理部整理、分發(fā)、立卷、存檔。

三、會(huì)議分類

（一）、公司部門周會(huì)制度

1、主持與記錄：各部門助理記錄，由部門主管主持

2、召開(kāi)時(shí)間：每周一上午10:00。特殊原因需要延期召開(kāi)的由部門主管提前通知。

3、參加人員：部門主管、部門員工

由于出差等特殊原因不能參加例會(huì)的，應(yīng)提前向部門主管請(qǐng)假。

4、會(huì)議內(nèi)容：該部門上周工作總結(jié)、本周工作計(jì)劃。

（二）、公司員工周會(huì)制度

1、主持與記錄：由人力資源部召集，總經(jīng)理主持，行政專員進(jìn)行會(huì)議記錄�？偨�(jīng)理未列席會(huì)議時(shí)，由副總經(jīng)理主持。

2、召開(kāi)時(shí)間：每周五下午4點(diǎn)。特殊原因需要延期召開(kāi)時(shí)由行政專員提前通知。

3、參加人員：為公司全體員工。由于出差等特殊原因不能參加例會(huì)的，應(yīng)提前向人力資源部請(qǐng)假。

4、會(huì)議內(nèi)容：

（1）公司日常運(yùn)作情況的總結(jié)。

（2）各部門匯報(bào)上周工作任務(wù)完成情況，著重介紹在任務(wù)執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。

（3）全體與會(huì)人員就工作中所遇到的問(wèn)題進(jìn)行發(fā)言。

（三）、公司工作述職會(huì)議制度

1、主持與記錄：工作述職會(huì)議由人力資源部負(fù)責(zé)召集，總經(jīng)理主持，行政專員進(jìn)行會(huì)議記錄。

2、召開(kāi)時(shí)間：每年召開(kāi)兩次，分別在年中和年末召開(kāi)，具體時(shí)間由人力資源部安排。

3、參加人員：公司全體員工。由于出差等特殊原因不能參加例會(huì)的，應(yīng)提前向人力資源部請(qǐng)假。

4、會(huì)議內(nèi)容：各與會(huì)人員各自總結(jié)、匯報(bào)半年來(lái)的工作情況，如工作具體內(nèi)容、工作任務(wù)執(zhí)行情況及所取得的業(yè)績(jī)或成效等。

（四）、其他會(huì)議

1、公司年終總結(jié)表彰大會(huì)

總結(jié)全年工作情況，布署下一年度工作任務(wù)，表彰獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)集體及個(gè)人。此項(xiàng)會(huì)議由行政管理部具體組織實(shí)施。

2、各專題會(huì)議

相關(guān)部門根據(jù)實(shí)際工作需要不定期地召開(kāi)。會(huì)議的內(nèi)容主要是針對(duì)運(yùn)營(yíng)管理、招商工作、企劃工作、物業(yè)管理工作、預(yù)算管理及合約事宜等專項(xiàng)工作進(jìn)行討論、布署和總結(jié)。

3、員工發(fā)起的會(huì)議

公司員工可以發(fā)起一定級(jí)別的會(huì)議，員工對(duì)公司的某一制度，或者工作中出現(xiàn)的問(wèn)題提出解決方案，需要多個(gè)部門協(xié)同時(shí)，可以提請(qǐng)適當(dāng)級(jí)別的會(huì)議。由行政管理部門將會(huì)議納入臨時(shí)會(huì)議的范圍，并由主經(jīng)理批準(zhǔn)。

四、會(huì)議召開(kāi)

（一）會(huì)議安排：

1、凡涉及到多個(gè)部門人員參加的會(huì)議或由于階段工作需要臨時(shí)召開(kāi)的會(huì)議，會(huì)議召集部門應(yīng)在召開(kāi)前1-2天將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的會(huì)議通知單報(bào)行政管理部，由行政管理部進(jìn)行統(tǒng)一安排，方可召開(kāi)。

2、行政管理部每月統(tǒng)一編制例會(huì)會(huì)議計(jì)劃，與月排班表同時(shí)公布。

3、凡公司已列入會(huì)議計(jì)劃的會(huì)議，如需改期，或遇特殊情況需臨時(shí)安排其它會(huì)議，組織部門應(yīng)提前2天報(bào)總經(jīng)理審批并報(bào)請(qǐng)行政管理部調(diào)整會(huì)議計(jì)劃，未經(jīng)行政管理部調(diào)整的，任何人（部門）不得隨意調(diào)整正常會(huì)議計(jì)劃。

4、各部門工作例會(huì)必須服從公司的統(tǒng)一安排，各部門小會(huì)不得安排在公司例會(huì)同期召開(kāi)，應(yīng)堅(jiān)持小會(huì)服從大會(huì)，局部服從整體的原則。

5、會(huì)議一經(jīng)確定，與會(huì)人員應(yīng)預(yù)先做好各項(xiàng)工作安排，原則上不可請(qǐng)假缺席或遲到，遇特殊情況須提前向總經(jīng)理請(qǐng)假，獲得批準(zhǔn)后方可指派專人代為參加，會(huì)后應(yīng)主動(dòng)詢問(wèn)會(huì)議內(nèi)容及交辦事項(xiàng)，確保會(huì)議布署的各項(xiàng)工作按時(shí)保質(zhì)完成并對(duì)工作結(jié)果負(fù)責(zé)。

（二）、會(huì)議的準(zhǔn)備：

1、公司有專項(xiàng)主題的會(huì)議或需有投影設(shè)備演示說(shuō)明的會(huì)議，應(yīng)由行政管理部提前做好投影設(shè)備連接調(diào)試工作；

2、會(huì)議之前，行政管理部應(yīng)有專人負(fù)責(zé)會(huì)議會(huì)標(biāo)的制作和設(shè)置，并根據(jù)會(huì)議級(jí)別或性質(zhì)準(zhǔn)備好會(huì)議飲用水或其他招待用品；

3、特別重大會(huì)議，應(yīng)由行政管理部專人負(fù)責(zé)各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，具體包括以下內(nèi)容：

3。1會(huì)議議程安排（應(yīng)提前報(bào)交公司領(lǐng)導(dǎo)或主要參會(huì)者）；

3。2會(huì)議資料準(zhǔn)備（如需分發(fā)應(yīng)在入場(chǎng)前登記分發(fā)）；

3。3會(huì)議場(chǎng)所布置；

3。4會(huì)議服務(wù)人員的安排；

3。5會(huì)議簽到；

3。6會(huì)后事項(xiàng)安排。

3。7會(huì)議需要留存資料的應(yīng)提前通知相關(guān)部門做好拍照、攝像工作。

（三）、會(huì)議召開(kāi)及傳達(dá)：

1、應(yīng)明確公司會(huì)議的目的，公司會(huì)議的目的是解決問(wèn)題提高效率，因此會(huì)議應(yīng)明確主題，不開(kāi)無(wú)邊際的會(huì)議。

2、參會(huì)人員在會(huì)前應(yīng)明確會(huì)議要研究的議題以便準(zhǔn)備好相關(guān)文件材料。

3、與會(huì)者的發(fā)言要言簡(jiǎn)意駭，一般發(fā)言不可過(guò)長(zhǎng)，會(huì)議組織者或主持人在開(kāi)會(huì)前應(yīng)該就每個(gè)人的發(fā)言時(shí)間予以統(tǒng)計(jì)和控制，時(shí)間到后，無(wú)特殊情況不予延長(zhǎng)。每次開(kāi)會(huì)中應(yīng)該強(qiáng)調(diào)發(fā)言的時(shí)間要求。

4、重要會(huì)議決議或記錄未正式公布前，與會(huì)者不得提前透露會(huì)議內(nèi)容。

5、與會(huì)人員必須用正式的會(huì)議記錄本做詳細(xì)的會(huì)議記錄，以便于會(huì)后向部門員工準(zhǔn)確傳達(dá)會(huì)議精神，落實(shí)各項(xiàng)工作任務(wù)，行政管理部將不定期抽查與會(huì)人員的會(huì)議記錄。

6、公司會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要由行政管理部專人負(fù)責(zé)整理并由公司領(lǐng)導(dǎo)審閱簽發(fā)，會(huì)議紀(jì)要應(yīng)分發(fā)給與會(huì)人員，必要時(shí)，分發(fā)給相關(guān)部門。其它會(huì)議由召集部門責(zé)成專人負(fù)責(zé)記錄整理，由主管領(lǐng)導(dǎo)審閱簽發(fā)并編號(hào)存檔。

7、會(huì)議結(jié)束后行政管理部或其它會(huì)議組織部門負(fù)責(zé)將問(wèn)題進(jìn)行匯總、分類，并將會(huì)議中對(duì)各部門工作的要求進(jìn)行整理、分類、下發(fā)。公司會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦、檢查和追蹤由行政管理部專人負(fù)責(zé)，根據(jù)規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)逐項(xiàng)跟進(jìn)，并在下一次例會(huì)前將各部門完成情況報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

（四）、會(huì)議紀(jì)律

1、要嚴(yán)格遵守會(huì)議的開(kāi)始時(shí)間，提前3分鐘到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)。不得缺席、遲到、早退，會(huì)議記錄人員登記到會(huì)情況。遲到則贊助10元，遲到每超過(guò)一分鐘增加10元，依次累加。如需請(qǐng)假需經(jīng)會(huì)議召集人批準(zhǔn)。無(wú)故缺席者，贊助50元。

2、管理級(jí)別以上人員共同參加的為中層會(huì)議，中層會(huì)議應(yīng)至少提前一天通知。遲到的則繳納100元贊助費(fèi)，遲到每超過(guò)一分鐘增加10元，依次累加。

3、決策層人員共同參加的為高層會(huì)議應(yīng)至少提前一天通知。參會(huì)人必須到場(chǎng)，遲到的則繳納500元贊助費(fèi)，遲到每超過(guò)一分鐘增加10元，依次累加。

4、所有參會(huì)人員在開(kāi)會(huì)期間應(yīng)將手機(jī)等通訊設(shè)備設(shè)置為無(wú)聲或震動(dòng)狀態(tài)。會(huì)議期間，所有與會(huì)人員不得看報(bào)紙雜志、聽(tīng)音樂(lè)、接聽(tīng)手機(jī)等做與會(huì)議無(wú)關(guān)的動(dòng)作。發(fā)現(xiàn)有以上情況者，一次贊助10元，成長(zhǎng)10次。

5、會(huì)議需要表決時(shí)，原則上采取少數(shù)服從多數(shù)的方法，特殊情況可集中，一經(jīng)會(huì)議決議之事，應(yīng)按期完成。管理級(jí)別未能兌現(xiàn)承諾的每次贊助100元。對(duì)于需要在會(huì)議上討論的問(wèn)題，提前與會(huì)議發(fā)起人溝通，以便于及時(shí)通知所有參會(huì)人，在提出問(wèn)題的時(shí)候應(yīng)該同時(shí)提交對(duì)該問(wèn)題的解決方案。

第**三條 附則：

本制度由行政管理部負(fù)責(zé)解釋，如有未盡事宜，將按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行

（篇五）

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范會(huì)議程序，提高公司總體決策管理能力和辦事效率，更好地協(xié)

調(diào)工作，研究落實(shí)重大事項(xiàng)的對(duì)策措施和尋求解決有關(guān)問(wèn)題的方法，預(yù)防和糾正工作中存在的問(wèn)題，順利完成公司預(yù)算考核目標(biāo)，并保證公司各項(xiàng)管理工作規(guī)范、高效、有序，特制定本制度。

第二條 公司對(duì)各級(jí)管理者貫徹充分授權(quán)管理的指導(dǎo)思想，基于公司頒發(fā)的各項(xiàng)管理制度和規(guī)定，采用誰(shuí)主管誰(shuí)決策、誰(shuí)主管誰(shuí)對(duì)過(guò)程管理的效果和結(jié)果負(fù)責(zé)、誰(shuí)主管誰(shuí)有權(quán)決定和處理所屬范圍內(nèi)事務(wù)的管理思路。

第三條 參會(huì)人員應(yīng)對(duì)會(huì)議的各自的表決意見(jiàn)及有關(guān)保密內(nèi)容必須做到：不該說(shuō)的不說(shuō)，不該問(wèn)的的不問(wèn)，關(guān)注會(huì)議議題及與自身相關(guān)事務(wù)相連接。并嚴(yán)格遵守執(zhí)行會(huì)議的各項(xiàng)決定。

第四條 會(huì)議按類別、內(nèi)容不同由相關(guān)部門組織，并做好會(huì)議管理。

第五條 本制度適用于公司所有部門。

第二章 會(huì)議類別

第六條 本制度所指的會(huì)議包括公司總經(jīng)理辦公會(huì)議、中層管理會(huì)議、營(yíng)銷中心內(nèi)部管理會(huì)議、專題會(huì)議、部門日常管理例會(huì)和分享會(huì)議等。

第七條 專題會(huì)議指公司經(jīng)營(yíng)管理、營(yíng)銷戰(zhàn)略、市場(chǎng)管理、財(cái)務(wù)成本專題、預(yù)算管理等會(huì)議。

第三章 會(huì)議的組織管理

第一節(jié) 總經(jīng)理辦公會(huì)

第八條 總經(jīng)理辦公會(huì)是對(duì)公司發(fā)展和管理中的重大事項(xiàng)的研究與決策。內(nèi)容包括但不限于組織實(shí)施公司董事會(huì)的決議、分解落實(shí)公司年度計(jì)劃、討論確定公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)；對(duì)公司經(jīng)營(yíng)中的重大事項(xiàng)進(jìn)行分析、研究、決策，特別就營(yíng)銷、財(cái)務(wù)和產(chǎn)品質(zhì)量等問(wèn)題進(jìn)行工作部署，明確采購(gòu)、銷售等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的指導(dǎo)意見(jiàn)；討論公司重要人事任免、機(jī)構(gòu)設(shè)置以及制度審議等。

第九條 總經(jīng)理辦公會(huì)議原則上每月(第三周周末三點(diǎn))召開(kāi)一次。特殊情況可臨時(shí)召開(kāi)。

第十條 總經(jīng)理辦公會(huì)議由公司總經(jīng)理主持，公司副總經(jīng)理級(jí)以上管理經(jīng)營(yíng)班子成員參加，參加會(huì)議的人員應(yīng)積極發(fā)言、明確表態(tài)。

總經(jīng)理辦公會(huì)研究討論專題問(wèn)題時(shí)，如有必要可通知相關(guān)部門責(zé)任人列席。

第十一條 總經(jīng)理辦公會(huì)由公司總經(jīng)辦通知、記錄和整理紀(jì)要。

第二節(jié) 中層管理會(huì)議

第十二條 中層管理會(huì)議是公司圍繞戰(zhàn)略發(fā)展、重大決策和重大事項(xiàng)等工作而適時(shí)召開(kāi)的會(huì)議。會(huì)議傳達(dá)、落實(shí)公司管理理念、思想、重大決策、決定。通報(bào)公司經(jīng)營(yíng)中的營(yíng)銷、市場(chǎng)、財(cái)務(wù)管理和發(fā)展情況，總結(jié)工作情況，表?yè)P(yáng)先進(jìn)、批評(píng)落后，統(tǒng)一思想、明確責(zé)任。激發(fā)中層管理的工作積極性，提高凝聚力、戰(zhàn)斗力和工作效率。

第十三條 參加人員原則上為公司各部門主管級(jí)及以上。

第十四條 公司中層管理會(huì)議的組織部門由公司總助通知、記錄和整理紀(jì)要。

第三節(jié) 財(cái)務(wù)分析會(huì)議

第十五條財(cái)務(wù)分析會(huì)議是公司對(duì)月（季）度生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)完成情況進(jìn)行總結(jié)分析、查找問(wèn)題、制定措施并解決問(wèn)題的會(huì)議。會(huì)議聽(tīng)取各部門有關(guān)上月工作匯報(bào)和總結(jié)，由會(huì)議主持人對(duì)此作出明確的評(píng)價(jià)，針對(duì)存在的問(wèn)題分析原因，指出計(jì)劃完成較差或執(zhí)行不力的責(zé)任部門或人員，提出解決辦法，分析、研究和落實(shí)改進(jìn)方案，明確提出并責(zé)成相關(guān)部門按照會(huì)議要求保質(zhì)保量完成規(guī)定的任務(wù)。

第十六條財(cái)務(wù)分析會(huì)議原則上每月的第三個(gè)周末召開(kāi)，特殊情況可臨時(shí)召開(kāi)。

第十七條 召開(kāi)財(cái)務(wù)分析會(huì)議由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人主持，參加人員原則上為公司各部門主管及以上。

第十八條 公司財(cái)務(wù)分析會(huì)議的組織部門由公司財(cái)務(wù)部通知、記錄和整理紀(jì)要。

第五節(jié) 營(yíng)銷中心內(nèi)部管理會(huì)議

第十九條 市場(chǎng)營(yíng)銷例會(huì)制度

1、營(yíng)銷會(huì)議例會(huì)每周一次，由營(yíng)銷副總主持，銷售部組長(zhǎng)級(jí)全體人員參加。每周市場(chǎng)營(yíng)銷例會(huì)主要包括：

(1)傳達(dá)每周公司例會(huì)精神、總經(jīng)理工作指示、公司營(yíng)銷經(jīng)營(yíng)信息；

(2)檢查銷售指標(biāo)完成情況，評(píng)估上周活動(dòng)成效，分析市場(chǎng)拓展情況；

(3)每位銷售總監(jiān)（部長(zhǎng)）匯報(bào)上周工作，做銷售訪問(wèn)和接近潛在客戶的情況，提出工作中的問(wèn)題；

(4)分析客戶的需求，研究新的組合產(chǎn)品；

(5)分析、協(xié)調(diào)、幫助解決銷售人員工作中的問(wèn)題和困難；

(6)討論大型促銷活動(dòng)安排和營(yíng)銷戰(zhàn)略方案；

(7)營(yíng)銷副總指示下周銷售工作重點(diǎn)和任務(wù)指標(biāo)。

2、每日銷售例會(huì)制度

為提高銷售部的工作效率，加強(qiáng)銷售工作的動(dòng)態(tài)控制，營(yíng)銷中心須堅(jiān)持每日例會(huì)制度，由銷售（部長(zhǎng)/主管）負(fù)責(zé)主持。

(1)、每日召開(kāi)一次銷售例會(huì)，時(shí)間安排由部門根據(jù)實(shí)際需要定，一般有每日早會(huì)（8:20-8:40）、每日晚例會(huì)（18:10-18:**）。

(2)、每日晚例會(huì)，匯報(bào)當(dāng)日工作、反饋市場(chǎng)信息、客戶意見(jiàn)并就當(dāng)日所遇問(wèn)題及時(shí)向負(fù)責(zé)人請(qǐng)示，部門能夠解決的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)解決，不能解決的問(wèn)題，向營(yíng)銷中心請(qǐng)示，盡量在24小時(shí)之內(nèi)解決。

（3）、和同事一起分享銷售的經(jīng)驗(yàn)，分析不足，共同提高出訪質(zhì)量和效率。

（4）匯報(bào)當(dāng)日完成工作指標(biāo)狀況。

第二十條 公司營(yíng)銷中心內(nèi)部管理會(huì)議原則上定于（周一、周五）下班后召開(kāi)。

第二十一條營(yíng)銷中心內(nèi)部管理會(huì)議具體由公司營(yíng)銷中心通知、記錄和整理紀(jì)要。

第六節(jié) 專題會(huì)議

第二十二條 公司專題會(huì)議是研究批準(zhǔn)相關(guān)部門提出的市場(chǎng)、銷售、預(yù)算項(xiàng)目的實(shí)施方案；分析、研究近期經(jīng)營(yíng)管理、成本管理、銷售管理、營(yíng)銷戰(zhàn)略、預(yù)算管理等方面存在的突出問(wèn)題，提出解決辦法，明確并責(zé)成相關(guān)部門按照會(huì)議要求保質(zhì)保量完成規(guī)定的任務(wù)的會(huì)議。

第二十三條 公司有關(guān)市場(chǎng)、銷售、預(yù)算項(xiàng)目等方面的專題會(huì)議每月至少召開(kāi)一次。

第二十四條 專題會(huì)議由分管的副總經(jīng)理（總助）主持，公司各職能部門的相關(guān)負(fù)責(zé)人參加。

第二十五條 專題會(huì)議由所屬分管部門組織并承辦通知、記錄和整理紀(jì)要，辦公室協(xié)調(diào)安排會(huì)議室。

第二十六條 實(shí)施細(xì)則及要求：

1）提案人提出召開(kāi)專題會(huì)議應(yīng)該注意：

A、明確召開(kāi)專題會(huì)議目的，及時(shí)與總經(jīng)辦溝通；

B、提出需要解決的問(wèn)題和解決方案；

C、說(shuō)明需要有關(guān)部門配合借助的資源。

D、說(shuō)明工作進(jìn)程，具體時(shí)間。

2）會(huì)議準(zhǔn)備工作：包括會(huì)議地址、電腦、投影儀、攝像機(jī)、會(huì)議記錄本等，要及時(shí)完備，保證會(huì)議按時(shí)召開(kāi)。

3）提案人不按流程要求進(jìn)行，總經(jīng)辦不予辦理安排會(huì)議。

4）相關(guān)的處罰規(guī)定：

A、專題會(huì)議后，指定記錄人員沒(méi)有及時(shí)整理專題會(huì)議記錄，填寫(xiě)任務(wù)表，罰款50元。

B、專題會(huì)議結(jié)束后1個(gè)工作日內(nèi)，由營(yíng)銷中心助理將此方面的內(nèi)容整理成《專題會(huì)議紀(jì)要》經(jīng)會(huì)議主持人審核簽發(fā)后執(zhí)行，同時(shí)報(bào)送總經(jīng)辦備案。沒(méi)有把任務(wù)下達(dá)表反饋給提案人和其他相關(guān)責(zé)任人的的罰款100元。（如專題會(huì)為下午的，因在第二天下班前發(fā)出，遇公司假日順延至上班時(shí)間）。

C、沒(méi)有進(jìn)行任務(wù)確認(rèn)，責(zé)任人未簽字的罰款20元。

D、營(yíng)銷中心跟蹤不到位的，不及時(shí)提醒罰款20元。

F、在專題會(huì)議執(zhí)行中，發(fā)現(xiàn)責(zé)任人沒(méi)有執(zhí)行，罰款100元，并且根據(jù)造成的后果嚴(yán)重程度繼續(xù)追加罰款。

G、營(yíng)銷助理沒(méi)有將任務(wù)完成追蹤結(jié)果反饋給總經(jīng)理和提案人的，一次處罰100元，造成連帶責(zé)任的加倍處罰。

第七節(jié) 部門日常管理例會(huì)

第二十七條 公司所有部門負(fù)責(zé)人必須有效地召開(kāi)部門日常管理例會(huì)，并保證做到會(huì)議的質(zhì)量達(dá)到公司規(guī)定的目的。公司人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)各部門的會(huì)議質(zhì)量、會(huì)議時(shí)間、會(huì)議效果等進(jìn)行過(guò)程抽查或評(píng)估。

第二十八條 部門日常管理例會(huì)至少涵蓋如下內(nèi)容：傳達(dá)貫徹公司會(huì)議、文件及負(fù)責(zé)人指示精神；了解本部門及下屬本期工作完成情況，總結(jié)存在的問(wèn)題，提出相應(yīng)的處理意見(jiàn)；制訂下期工作計(jì)劃，糾正不正確的工作方法和工作行為；利用科學(xué)的分析方法進(jìn)行研究分析部門開(kāi)展各項(xiàng)工作過(guò)程中存在的問(wèn)題，確定改進(jìn)辦法，制訂有效的預(yù)防措施；分析部門員工提出的工作問(wèn)題并討論研究相關(guān)解決辦法和改進(jìn)措施；以恰當(dāng)?shù)男问介_(kāi)展批評(píng)和自我批評(píng)，融洽成員之間的關(guān)系，營(yíng)造團(tuán)結(jié)進(jìn)取的氛圍；安排專題培訓(xùn)等。

第二十九條 部門日常管理例會(huì)原則上每周召開(kāi)一次，由部門負(fù)責(zé)人主持，必要時(shí)邀請(qǐng)分管負(fù)責(zé)人參加。

第**條 公司所有部門必須保存完整的部門日常管理例會(huì)原始簽到記錄和會(huì)議記錄，保存期為1年。

第三章 管理和服務(wù)

第一節(jié) 會(huì)議的組織

第**一條 會(huì)議組織包括但不限于會(huì)議通知、會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、會(huì)議主持人、參會(huì)人員、會(huì)場(chǎng)安排、會(huì)場(chǎng)布置、會(huì)議設(shè)施準(zhǔn)備、會(huì)議材料擬稿和發(fā)放、會(huì)議記錄等。

第**二條 會(huì)議通知

（一）會(huì)議需提前通知，一般會(huì)議應(yīng)提前半個(gè)工作日以電話或其他方式通知，大型會(huì)議需至少提前2個(gè)工作日下發(fā)正式書(shū)面通知。

（二）會(huì)議通知包括但不限于會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、會(huì)議內(nèi)容和要求等。

第**三條 會(huì)議的準(zhǔn)備

（一）做好會(huì)議通知。確保應(yīng)到人員按時(shí)參會(huì)。

（二）做好會(huì)場(chǎng)的落實(shí)和安排，包括會(huì)場(chǎng)環(huán)境的布置和設(shè)施檢查及服務(wù)。

（三）做好參會(huì)人員的引導(dǎo)和組織。

第二節(jié) 會(huì)議室的管理與服務(wù)

第**四條 公司會(huì)議室由公司行政人事部門負(fù)責(zé)管理。

第**五條 會(huì)議室的日常管理包括但不限于會(huì)議室的安排使用、環(huán)境保潔、設(shè)施管理、會(huì)議服務(wù)等。

第**六條 會(huì)議室要做到會(huì)議召開(kāi)前**分鐘各項(xiàng)工作準(zhǔn)備結(jié)束，會(huì)后**分鐘會(huì)場(chǎng)清潔工作結(jié)束，特殊情況根據(jù)實(shí)際情況另行安排。

第**七條 公司各部門召開(kāi)會(huì)議需要借用其他部門管理的辦公室的，由會(huì)議主辦部門提前2小時(shí)與該主管聯(lián)系安排。使用時(shí)，務(wù)必保持環(huán)境整潔和設(shè)施安全。

第**八條會(huì)議室重要會(huì)議的服務(wù)，由行政人事部根據(jù)實(shí)際情況安排。其他日常及業(yè)務(wù)會(huì)議由會(huì)議組織部門自行安排。

第四章 會(huì)議資料管理

第一節(jié) 會(huì)議紀(jì)要的整理與印發(fā)

第**九條 會(huì)議紀(jì)要的整理和會(huì)議以其他形式公開(kāi)內(nèi)容由會(huì)議組織部門負(fù)責(zé)擬寫(xiě)和下發(fā)。

（一）總經(jīng)理辦公會(huì)議、中層管理會(huì)議、財(cái)務(wù)分析會(huì)、營(yíng)銷、經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議等整理會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要具有與公司規(guī)章制度具有同等的效力。

（二）專題會(huì)議根據(jù)安排整理會(huì)議紀(jì)要。

（三）其他各類會(huì)議可視情況整理成會(huì)議紀(jì)要和其他形式的簡(jiǎn)報(bào)等。

第四十條 會(huì)議紀(jì)要的簽發(fā)

總經(jīng)理辦公會(huì)議、中層管理會(huì)議、財(cái)務(wù)分析會(huì)議等結(jié)束后，由會(huì)議記錄指定人（總助）及時(shí)整理會(huì)議紀(jì)要，報(bào)公司總經(jīng)理審核、簽發(fā)后印發(fā)。其他會(huì)議紀(jì)要由會(huì)議組織部門及時(shí)整理，報(bào)分管負(fù)責(zé)人審核簽發(fā)后印發(fā)。

會(huì)議紀(jì)要的發(fā)放范圍是參加會(huì)議的負(fù)責(zé)人和有關(guān)的部門。

第四十一條 會(huì)議紀(jì)要整理和印發(fā)應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)完成，特殊情況除外；若會(huì)議紀(jì)要決定、事項(xiàng)涉及保密內(nèi)容，應(yīng)派人直接送達(dá)簽收。

第二節(jié) 會(huì)議紀(jì)要的格式

第四十二條 各種會(huì)議紀(jì)要行文的印制格式原則上要求按照公司統(tǒng)一要求制作，主要包含以下基本要點(diǎn)：

（一）文本全部使用A4型紙。

（二）文頭用“河北豐諾信息技術(shù)有限公司（河北順諾商貿(mào)有限公司）某某會(huì)議紀(jì)要(可分兩行排列)”的指定標(biāo)題，用小一號(hào)宋體套黑字，正文部分用四號(hào)仿宋體非套黑字。

（三）如需要標(biāo)識(shí)秘密等級(jí)或緊急程度，以三號(hào)黑字體頂格標(biāo)識(shí)在版心右上角第1行，兩字之間空1字；如兩類標(biāo)識(shí)需要同時(shí)標(biāo)識(shí)，秘密等級(jí)頂格標(biāo)識(shí)在版心右上角第1行，緊急程度頂格標(biāo)識(shí)在版心右上角第2行。

（四）發(fā)文字號(hào)由年份和序號(hào)組成，在發(fā)文機(jī)構(gòu)標(biāo)識(shí)下空2行，用小四號(hào)宋體非套黑字，居中排版，年份、序號(hào)用阿拉伯?dāng)?shù)碼標(biāo)識(shí)；年份應(yīng)標(biāo)全稱，用六角括號(hào)“〔〕”括入，如〔2017〕1號(hào)。

（五）成文時(shí)間用漢字將年、月、日標(biāo)全，“零”寫(xiě)作“○”。

（六）會(huì)議紀(jì)要需有“抄報(bào)”或“發(fā)”，左空兩格用3號(hào)宋體字標(biāo)識(shí)“抄報(bào)”，后標(biāo)全角冒號(hào)；抄送機(jī)關(guān)間用頓號(hào)隔開(kāi)，回行時(shí)與冒號(hào)后的抄送機(jī)關(guān)對(duì)齊，在最后一個(gè)抄送機(jī)關(guān)標(biāo)句號(hào)。

第三節(jié) 會(huì)議資料的存檔

第四十三條 各類會(huì)議資料必須存檔�？偨�(jīng)理辦公會(huì)議、中層管理會(huì)議、財(cái)務(wù)分析會(huì)和公司級(jí)專題等會(huì)議資料由人事行政部負(fù)責(zé)按季度分類分次存檔。其他會(huì)議資料由各承辦部門自行存檔。

第四十四條 公司重大會(huì)議等會(huì)議資料存檔實(shí)行一會(huì)一存。存檔內(nèi)容包括會(huì)議通知、會(huì)議記錄、文字和宣傳資料、影像錄音資料、圖片及會(huì)議紀(jì)要等。

第五章 會(huì)議精神的督辦

第四十五條 公司辦公室負(fù)責(zé)對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)議、中層管理會(huì)議、財(cái)務(wù)分析會(huì)及有關(guān)專題會(huì)議的重大決定事項(xiàng)進(jìn)行督辦。

第四十六條 對(duì)會(huì)議的決議和明確的內(nèi)容，責(zé)任部門和人員必須認(rèn)真履行，按照會(huì)議要求的時(shí)間完成，相關(guān)部門、人員予以支持、配合。

第四十七條 公司辦公室負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)議決定事項(xiàng)進(jìn)行分類整理，按照會(huì)議要求的時(shí)間以《督辦提示函》和《督辦通知書(shū)》對(duì)有關(guān)責(zé)任人和責(zé)任部門進(jìn)行逐項(xiàng)督辦，并定期整理《督辦報(bào)告》向公司負(fù)責(zé)人匯報(bào)。

第六章 會(huì)議紀(jì)律和要求

第四十八條 會(huì)議開(kāi)始前必須由本人簽到，如不能到會(huì)應(yīng)向會(huì)議主持人履行請(qǐng)假手續(xù)。

第四十九條 不允許遲到、早退，中間有急事需離開(kāi)會(huì)場(chǎng)應(yīng)向會(huì)議主持人請(qǐng)假。

第五十條 會(huì)議期間應(yīng)將移動(dòng)通訊工具關(guān)機(jī)或置于振動(dòng)位置，如遇緊急事情應(yīng)到會(huì)場(chǎng)外接聽(tīng)。

第五十一條 會(huì)議發(fā)言要言簡(jiǎn)意賅，按照規(guī)定時(shí)間發(fā)言。

第五十二條 會(huì)議務(wù)求精簡(jiǎn)高效，嚴(yán)肅認(rèn)真，若無(wú)特殊情況，會(huì)議時(shí)間應(yīng)控制在70分鐘內(nèi)。各級(jí)會(huì)議主持人應(yīng)主動(dòng)接受監(jiān)督。

第五十三條 會(huì)議期間與會(huì)人員注意傾聽(tīng)他人發(fā)言，積極參與討論，充分尊重他人，不提倡對(duì)某一問(wèn)題無(wú)休止地爭(zhēng)論。

第五十四條 做好會(huì)議保密工作。密級(jí)會(huì)議原則上禁止撥打手機(jī)或錄音。參會(huì)人員禁止傳播密級(jí)會(huì)議內(nèi)容。

第七章 附則

第五十五條 規(guī)定的會(huì)議，月度(含)級(jí)以上的會(huì)議，不能準(zhǔn)時(shí)召開(kāi)的按照200一次處罰。周會(huì)議不能準(zhǔn)時(shí)召開(kāi)的按照100元一次處罰。

第五十六條 特殊情況不能準(zhǔn)時(shí)召開(kāi)的須請(qǐng)示經(jīng)批準(zhǔn)后擇日召開(kāi)，不記處罰。

第五十七條 以上所列各項(xiàng)會(huì)議記錄，均需在會(huì)議結(jié)束后24小時(shí)內(nèi)整理完成并傳達(dá)到相關(guān)責(zé)任人，同時(shí)報(bào)備總經(jīng)辦。如若在24小時(shí)未傳達(dá)到位者按**元/次，會(huì)議負(fù)責(zé)人負(fù)連帶責(zé)任20元/次。

第五十八條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第五十九條 本制度解釋權(quán)歸公司人力資源部。

（篇六）

1目的

為規(guī)范公司會(huì)議形式及內(nèi)容，強(qiáng)化會(huì)議解決問(wèn)題的能力，確保會(huì)議安排的任務(wù)能夠及時(shí)完成，提倡精簡(jiǎn)會(huì)議、有效會(huì)議，制定本規(guī)定。

2范圍

適用于公司各層次的內(nèi)部辦公會(huì)議，包括公司總經(jīng)理辦公會(huì)、部門內(nèi)部會(huì)議、部門間溝通會(huì)議等，不包括公司對(duì)外活動(dòng)會(huì)議和洽談會(huì)議。

3會(huì)議的分類

3.1總經(jīng)理辦公會(huì)：總經(jīng)理辦公會(huì)議是指經(jīng)理人員交流情況、研究工作、議定事項(xiàng)的工作會(huì)議�？偨�(jīng)理辦公會(huì)議出席人員為董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理秘書(shū)或辦公室主任，必要時(shí)可邀請(qǐng)有關(guān)人員列席。

3.2辦公例會(huì)：辦公例會(huì)是公司召集相關(guān)人員安排落實(shí)日常工作任務(wù)而實(shí)行的例行工作會(huì)議，具有一定的周期性，例如每周一上午部門經(jīng)理碰頭跟進(jìn)上一周工作完成情況并準(zhǔn)備部署下一周的工作任務(wù)。辦公例會(huì)一般由各部門負(fù)責(zé)人參加，必要時(shí)可邀請(qǐng)有關(guān)人員列席。

3.3專題會(huì)議：專題會(huì)議是指公司為籌建某個(gè)特殊項(xiàng)目、解決某種特定問(wèn)題、或開(kāi)展某項(xiàng)特別活動(dòng)而臨時(shí)召集的會(huì)議，具有很強(qiáng)的專題性，特點(diǎn)是一事一議。專題會(huì)議一般由與該項(xiàng)目、該問(wèn)題、該活動(dòng)有關(guān)的部門負(fù)責(zé)人和專業(yè)技術(shù)人員參加，必要時(shí)可邀請(qǐng)公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理參加。

3.4內(nèi)部管理會(huì)議：內(nèi)部管理會(huì)議指某個(gè)部門為強(qiáng)化人員管理或宣貫公司政策而召集的會(huì)議，如行政部經(jīng)理組織的內(nèi)部人員會(huì)議；有時(shí)也可以是為加強(qiáng)部門之間協(xié)作溝通而發(fā)起的會(huì)議，如副總經(jīng)理組織的下屬幾個(gè)部門人員的會(huì)議。 4職責(zé)與權(quán)限

4.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集和主持公司總經(jīng)理辦公會(huì)，特殊情況下可委托副總經(jīng)理主持。總經(jīng)辦主任負(fù)責(zé)記錄總經(jīng)理辦公會(huì)內(nèi)容。

4.2行政部經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理召集和主持公司層面的辦公例會(huì)，并記錄例會(huì)內(nèi)容。

4.3 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)召集和主持項(xiàng)目層面的辦公例會(huì)，并記錄例會(huì)內(nèi)容。

4.4專題發(fā)起部門負(fù)責(zé)召集和主持專題會(huì)議，并記錄專題會(huì)議內(nèi)容。

4.5內(nèi)部管理會(huì)議由組織者召集和主持，并指定人員記錄會(huì)議內(nèi)容。

4.3各職能部門負(fù)責(zé)會(huì)議任務(wù)的執(zhí)行，并在會(huì)議要求的時(shí)限內(nèi)將完成情況書(shū)面匯報(bào)直接上級(jí)，抄送會(huì)議記錄人。

4.4會(huì)議記錄人負(fù)責(zé)更新會(huì)議任務(wù)完成情況，報(bào)總經(jīng)理作為考核下屬臨時(shí)工作任務(wù)的依據(jù)。

5會(huì)議要求及程序

5.1公司一切會(huì)議必須在24小時(shí)內(nèi)形成書(shū)面會(huì)議紀(jì)要，報(bào)總經(jīng)理審批后發(fā)布執(zhí)行。

5.2會(huì)議紀(jì)要統(tǒng)一使用公司會(huì)議記錄模板，詳見(jiàn)附件1。

5.3會(huì)議形成的決議、制定的計(jì)劃、安排的任務(wù)必須要有責(zé)任人、完成時(shí)限，會(huì)上存在異議應(yīng)充分溝通，一旦形成定論，必須嚴(yán)格執(zhí)行。所有參會(huì)人員應(yīng)保守會(huì)議秘密，需要及時(shí)傳達(dá)給下屬的內(nèi)容會(huì)后要第一時(shí)間進(jìn)行宣傳與溝通。

5.4當(dāng)因不可抗因素導(dǎo)致會(huì)議安排的任務(wù)不能及時(shí)完成，必須第一時(shí)間書(shū)面匯報(bào)會(huì)議組織者并抄送會(huì)議記錄人，否則按照未完成進(jìn)行考核，若因未及時(shí)匯報(bào)而導(dǎo)致工作延誤甚至公司受損的追究責(zé)任人的責(zé)任。

5.5會(huì)議程序

5.5.1總經(jīng)理辦公會(huì)：會(huì)前，總經(jīng)理擬定本次會(huì)議的議題，并提出初步的方案或意向，與董事長(zhǎng)做過(guò)基本溝通后，確認(rèn)時(shí)間召集會(huì)議；會(huì)上，總經(jīng)理把握會(huì)議節(jié)奏，引導(dǎo)參會(huì)人員拿充分思考、闡述想法、拿出意見(jiàn)、形成計(jì)劃；會(huì)后，記錄者整理會(huì)議內(nèi)容，發(fā)總經(jīng)理審核并請(qǐng)示發(fā)布范圍，按要求發(fā)布執(zhí)行。

5.5.2辦公例會(huì)：會(huì)前，由行政部經(jīng)理整理以往會(huì)議完成情況并通報(bào)；會(huì)上，主持人安排階段工作任務(wù)，責(zé)任人根據(jù)工作任務(wù)承諾完成時(shí)間，提出資源要求，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行協(xié)調(diào)，確定工作計(jì)劃；會(huì)后，記錄者整理會(huì)議內(nèi)容，發(fā)主持人審核后報(bào)總經(jīng)理審批，并及時(shí)更新完成情況，提報(bào)總經(jīng)理作為績(jī)效考核的依據(jù)。

5.5.3專題會(huì)議：會(huì)前，會(huì)議組織者應(yīng)匯總完成本次會(huì)議需要的素材和信息，有針對(duì)性地理出會(huì)議綱要，確定會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間；會(huì)上，主持人必須先說(shuō)明會(huì)議的議題，然后闡述會(huì)議內(nèi)容，需要征求意見(jiàn)、討論研究的項(xiàng)目應(yīng)充分展開(kāi)，主持人控制會(huì)議節(jié)奏，避免拖延和跑題，及時(shí)解決問(wèn)題；會(huì)后，記錄者整理會(huì)議內(nèi)容，

發(fā)主持人審核后報(bào)總經(jīng)理審批，并及時(shí)更新完成情況，提報(bào)總經(jīng)理作為績(jī)效考核的依據(jù)。

5.5.4內(nèi)部管理會(huì)議：內(nèi)部管理會(huì)議以強(qiáng)化人員管理為主導(dǎo)，組織者為達(dá)到效果可采取靈活的方式進(jìn)行，會(huì)議紀(jì)要會(huì)后組織者只發(fā)給其直接上級(jí)。 6附件

6.1會(huì)議紀(jì)要表

（篇七）

一、目的：

 為提高辦公室效率，使各項(xiàng)工作有條理、有步驟地開(kāi)展，特制定本制度。 

二、范圍： 公司所有員工 

三、內(nèi)容： 總經(jīng)理辦公會(huì)議 1、會(huì)議時(shí)間： 總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理主持，指定相關(guān)人員參加。會(huì)議由總經(jīng)理根據(jù)公司不同階段的經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，臨時(shí)決 定開(kāi)會(huì)時(shí)間。 2、會(huì)議內(nèi)容： （1）公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。 （2）機(jī)構(gòu)的調(diào)整。 （3）經(jīng)營(yíng)工作，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、投資方向等年度、季度計(jì)劃的審議。 （4）財(cái)務(wù)預(yù)決算、工資福利待遇調(diào)整等。 （5）公司重大決策。 3、程序及要求 （1）總經(jīng)理辦公會(huì)議議題，由總經(jīng)理及各部門提出，由行政人事部收集，會(huì)前散發(fā)給參會(huì)者。 （2）議題必須中心明確、態(tài)度明朗，要提出方案供決策參考。 （3）會(huì)后印發(fā)會(huì)議記錄形成決議，加強(qiáng)決議的督辦、檢查。 （4）會(huì)議記錄由行政人事部負(fù)責(zé)整理歸檔。 中層管理人員例會(huì) 1、會(huì)議時(shí)間： 每周星期一上午（每月第一個(gè)星期一除外），，遇節(jié)假日順延至下星期一 冬令時(shí)：8:45分 夏令時(shí)：8:15分 2、會(huì)議范圍： （1）總結(jié)上周工作，匯報(bào)各項(xiàng)事務(wù)的進(jìn)展及完成情況。 （2）協(xié)調(diào)解決各部門在工作中出現(xiàn)的困難和問(wèn)題。 （3）布置本周各部門的重點(diǎn)工作。 3、參加人員： 總經(jīng)理、各部門經(jīng)理及外設(shè)設(shè)計(jì)工作室經(jīng)理。 4、程序及要求 （1）會(huì)議由行政人事部召集，總經(jīng)理主持。 （2）參加會(huì)議要有書(shū)面材料，包括：匯報(bào)上周工作進(jìn)展情況、所遇問(wèn)題、采取或擬采取的解決方案，安排本 周工作計(jì)劃。 （3）會(huì)議要做記錄，會(huì)后行政部門負(fù)責(zé)發(fā)放文檔式周會(huì)議紀(jì)要，方便監(jiān)督下一周各部門工作任務(wù)的完成情 況。 員工大會(huì)： 1、會(huì)議時(shí)間： 每月的第一個(gè)星期一，遇節(jié)假日順延至第二個(gè)星期一  2、會(huì)議范圍： （1）由各部門經(jīng)理總結(jié)上月工作，匯報(bào)各項(xiàng)事務(wù)的進(jìn)展及完成情況。 （2）宣布本部門下月的工作計(jì)劃及工作重點(diǎn)。 （3）傳達(dá)、貫徹上級(jí)有關(guān)文件精神及公司內(nèi)部的經(jīng)營(yíng)策略。 （4）通報(bào)公司重大工作及總體目標(biāo)計(jì)劃的執(zhí)行進(jìn)展情況，調(diào)動(dòng)全體員工的積極性，同心協(xié)力，共同促進(jìn)各項(xiàng) 工作進(jìn)展。 3、參加人員： 總公司全體員工 4、程序及要求： （1）員工大會(huì)由總經(jīng)理主持公司全體員工參加。 （2）參加會(huì)議的各部門經(jīng)理要有書(shū)面材料，包括：匯報(bào)上月工作進(jìn)展情況、所遇問(wèn)題、采取或擬采取的解決 方案，以及下月工作計(jì)劃。 （3）會(huì)議要做記錄，會(huì)議紀(jì)要不發(fā)放。 部門例會(huì)： 各部門例會(huì)由各部門經(jīng)理主持，會(huì)議時(shí)間根據(jù)工作的實(shí)際需要，臨時(shí)決定。 

四、會(huì)議制度： 1、參加會(huì)議的人員必須準(zhǔn)時(shí)參加，不得遲到、缺席，遇特殊情況應(yīng)在會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)向直接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng) 假。 2、會(huì)議遲到，員工罰款20元/次，管理人員50元/次，缺席未請(qǐng)假者員工50元/次，管理人員100元/次。 3、會(huì)議期間應(yīng)保持安靜，不得隨意走動(dòng)，并關(guān)閉手機(jī)。有特殊情況不能關(guān)機(jī)的，應(yīng)把響鈴設(shè)置為振動(dòng)，接聽(tīng) 電話時(shí)必須到會(huì)議室外接聽(tīng)。 以上制度，培訓(xùn)、集體活動(dòng)等參照?qǐng)?zhí)行，解釋權(quán)歸行政人事部。

（篇八）

第一條 會(huì)議原則

  會(huì)議是解決問(wèn)題、安排部署工作、有效溝通的重要方式，召開(kāi)會(huì)議應(yīng)堅(jiān)持確實(shí)根據(jù)工作需要確定是否召開(kāi)會(huì)議，會(huì)議應(yīng)做好充分準(zhǔn)備、要注重會(huì)議質(zhì)量、提高會(huì)議效率等原則。 第二條 適用范圍

  本制度適用于公司及各部門的工作會(huì)議和專業(yè)會(huì)議，如公司班子會(huì)議、公司行政辦公會(huì)議、部門例會(huì)等。

  第三條公司班子會(huì)議

  公司班子會(huì)議原則上每月召開(kāi)一次，也可根據(jù)工作需要，由一名班子成員提議召開(kāi)。 公司班子會(huì)議是進(jìn)行集體決策的重要會(huì)議。由公司總經(jīng)理主持召開(kāi)。公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師和公司秘書(shū)參加，必要時(shí)可通知有關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席。 

會(huì)議的主要任務(wù)：

  (一)學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)上級(jí)決議、決定和批示; 

(二)討論和決定公司工作中的重大問(wèn)題，研究確定全公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃; 

(三)按照干部管理權(quán)限，研究決定干部的任免、調(diào)動(dòng)、培養(yǎng)和管理; 

(四)研究制訂公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置和重要管理制度; 

(五)討論決定各部門請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo)的重要事項(xiàng); 

(六)研究其他需要公司班子會(huì)議審議的重大問(wèn)題。

  公司班子會(huì)議事規(guī)則是集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定。

  第四條公司行政辦公會(huì)議

  公司行政辦公會(huì)是傳達(dá)上級(jí)重要精神，通報(bào)公司工作情況，討論公司日常問(wèn)題的會(huì)議。 會(huì)議原則上每?jī)芍苷匍_(kāi)一次，一般定在當(dāng)月第一周和第三周(星期三上午8：**)召開(kāi)，特殊情況需要延期或提前召開(kāi)的由公司辦公室事先通知。

  會(huì)議由公司總經(jīng)理或主持工作的副總經(jīng)理主持召開(kāi)，公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和各單位(部門)主要負(fù)責(zé)人參加。會(huì)議的主要任務(wù)：

  (一)傳達(dá)學(xué)習(xí)上級(jí)重要文件精神，傳達(dá)貫徹上級(jí)重要會(huì)議精神; 

(二)分析公司經(jīng)營(yíng)狀況，互通工作情況，安排部署近期工作; 

(三)各單位(部門)匯報(bào)前兩周工作完成情況，包括細(xì)化分解明確的工作內(nèi)容;重要工作的起始和節(jié)點(diǎn);領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要事項(xiàng)完成情況;代表公司參加重要會(huì)議的主要精神(經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意需要傳達(dá)的)、突發(fā)事件、需要多個(gè)部門協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題等。

  (四)討論、完善公司行政辦公會(huì)重要決策和工作部署。

  公司行政辦公會(huì)議程，由主持人根據(jù)實(shí)際情況決定。會(huì)議由公司辦公室負(fù)責(zé)組織和記錄，議定事項(xiàng)形成《公司辦公會(huì)議紀(jì)要》，由總經(jīng)理或主持會(huì)議的副總經(jīng)理簽發(fā)執(zhí)行。 第五條各單位(部門)每周例會(huì)

  各單位(部門)周例會(huì)，每周召開(kāi)一次，通常安排在每周一上午進(jìn)行，具體由各單位根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。

  會(huì)議由各單位(部門)自行組織召開(kāi)，本單位(部門)主要負(fù)責(zé)人主持，由相關(guān)人員做好會(huì)議記錄。

  會(huì)議的主要任務(wù)：

  (一)學(xué)習(xí)上級(jí)機(jī)關(guān)有關(guān)文件精神，傳達(dá)公司行政辦公會(huì)議精神;

  (二)總結(jié)本周工作，部署下周工作; 

(三)分析工作中遇到的新情況，探討新思路，研究探討重大事項(xiàng)的對(duì)策措施和相關(guān)問(wèn)題的解決辦法; 

(四)協(xié)調(diào)落實(shí)周例會(huì)決定的相關(guān)事項(xiàng)。

  各單位(部門)分管公司領(lǐng)導(dǎo)要定期參加各部門例會(huì)，廣泛聽(tīng)取員工建議，深入了解公司情況。 

（篇九）

第一條、總則

根據(jù)公司《章程》規(guī)定和精細(xì)化管理要求，為進(jìn)一步規(guī)范會(huì)議內(nèi)容和程序，提高公司的辦公質(zhì)量和工作效率，建立健全決策機(jī)制，提升公司運(yùn)營(yíng)水平，特制訂本制度。

第二條、會(huì)議要求：

一、會(huì)議應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要召開(kāi)，著眼于有效溝通、協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各方面關(guān)系、解決問(wèn)題、安排部署工作。

二、會(huì)議應(yīng)注重質(zhì)量，提高效率。會(huì)前應(yīng)做好充分準(zhǔn)備，做到充分溝通，心中有數(shù)；對(duì)議而不決的事項(xiàng)提出解決的原則與方法；各類會(huì)議力求精干、高效，工作進(jìn)展和安排應(yīng)明確、具體、量化，杜絕空談和形式主義。

三、講求實(shí)效。會(huì)議議定的事項(xiàng)、布置的工作任務(wù)、提出的辦法措施，與會(huì)人員要按照職責(zé)分工傳達(dá)、貫徹，落實(shí)，力求取得具體成果。

四、嚴(yán)格會(huì)議紀(jì)律。會(huì)議主辦部門應(yīng)加強(qiáng)會(huì)議管理，做好會(huì)議安排；與會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真準(zhǔn)備、準(zhǔn)時(shí)參會(huì)，不得缺席或指定他人代表，確因個(gè)人緊急事務(wù)需要請(qǐng)假的，須向會(huì)議主持人請(qǐng)假，同時(shí)指定專人代為參會(huì)。

第三條、 本制度適用于公司及各部門的工作會(huì)議和專業(yè)會(huì)議，如公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、公司銷售例會(huì)、公司專項(xiàng)會(huì)議、部門例會(huì)等。

第四條、公司各類會(huì)議及其安排如下：

一、公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)

（一）公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)每周召開(kāi)一次，于每周五下午4點(diǎn)召開(kāi)。

（二）公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)出席人員為公司經(jīng)理級(jí)別以上管理人員，列席會(huì)議人員為各部門主管；會(huì)議由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理因故不能出席時(shí)，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)。

（三）公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)的主要內(nèi)容是：會(huì)議主持人通報(bào)重要事項(xiàng)；各部門經(jīng)理報(bào)告本部門上周工作情況，對(duì)照上周會(huì)議安排和本周《周工作計(jì)劃表》，逐條逐項(xiàng)檢查落實(shí)完成情況，提出需要公司協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題和工作建議，提交下周的《周工作計(jì)劃表》； 與會(huì)人員討論有關(guān)事項(xiàng)；總經(jīng)理安排和部署下周公司整體工作并宣布議定事項(xiàng)。

（四）公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)由綜合部負(fù)責(zé)組織和記錄，議定事項(xiàng)形成《公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)會(huì)議紀(jì)要》，由綜合部起草，經(jīng)綜合部經(jīng)理審核后，由總經(jīng)理或主持會(huì)議的其他公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。

二、總經(jīng)理辦公會(huì)

（一）總經(jīng)理辦公會(huì)定于每月最后一個(gè)工作日下午4點(diǎn)召開(kāi)，各部門經(jīng)理報(bào)告本部門上周工作情況，對(duì)照上月會(huì)議安排和本月《月工作計(jì)劃表》，逐條逐項(xiàng)檢查落實(shí)完成情況，提出需要公司協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題和工作建議，提交下月的《月工作計(jì)劃表》； 與會(huì)人員討論有關(guān)事項(xiàng)；總經(jīng)理安排和部署下月公司整體工作并宣布議定事項(xiàng)。

（二）總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定公司重大事項(xiàng)，主要內(nèi)容：

1. 審議公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃，審批重大投資項(xiàng)目和對(duì)外合作項(xiàng)目；

2. 審議公司業(yè)績(jī)考核、薪酬分配方案和基本工資制度；

3. 研究公司內(nèi)部管理體制、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置與調(diào)整方案；

4. 研究公司重大改革方案和部署；

5. 審議通過(guò)公司重要規(guī)章制度；

6. 研究決定公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理中的重大問(wèn)題；

7. 討論公司年度工作報(bào)告，聽(tīng)取公司各部門的工作匯報(bào)；

8. 總經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)研究審議的其他問(wèn)題。

（三）總經(jīng)理辦公會(huì)參加范圍為：公司領(lǐng)導(dǎo)成員；根據(jù)會(huì)議議題，公司各部門經(jīng)理參加。總經(jīng)理主持會(huì)議；總經(jīng)理辦公會(huì)議出席人員為公司各部門主管。

（四）總經(jīng)理辦公會(huì)議定事項(xiàng)形成《總經(jīng)理辦公會(huì)紀(jì)要》，由綜合部根據(jù)會(huì)議記錄起草，報(bào)總經(jīng)理簽發(fā)。

三、公司專項(xiàng)會(huì)議

公司專項(xiàng)會(huì)議是公司領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)公司工作部署和要求，按照工作分工或受總經(jīng)理委托，就專項(xiàng)工作召開(kāi)的辦公會(huì)議。

專項(xiàng)會(huì)議由總經(jīng)理或其他公司領(lǐng)導(dǎo)成員召集和主持，有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加。 會(huì)議由專項(xiàng)工作主辦部門負(fù)責(zé)組織和記錄，綜合部配合。會(huì)議議定事項(xiàng)形成《專項(xiàng)會(huì)議紀(jì)要》，由專項(xiàng)工作主辦部門起草，經(jīng)綜合部審核，報(bào)主持會(huì)議的公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。

四、公司銷售例會(huì)

（一）公司銷售例會(huì)每月召開(kāi)一次，于每月的25日至次月5日之間召開(kāi)，具體日期由營(yíng)銷副總決定。

（二）公司銷售例會(huì)由營(yíng)銷副總主持，銷售部經(jīng)理、銷售主管和置業(yè)顧問(wèn)、招商經(jīng)理和招商主管參加，總經(jīng)理根據(jù)需要出席。營(yíng)銷副總因故不能出席時(shí)，授權(quán)銷售經(jīng)理或招商經(jīng)理主持。綜合部經(jīng)理列席會(huì)議。

（三）公司銷售例會(huì)的主要內(nèi)容是：會(huì)議主持人通報(bào)公司總體市場(chǎng)情況；銷售部經(jīng)理和招商經(jīng)理總結(jié)公司當(dāng)月銷售和招商工作情況；提出本月工作安排方案；銷售主管和招商主管匯報(bào)上月工作情況，提報(bào)下月工作安排；與會(huì)人員討論有關(guān)事項(xiàng)；會(huì)議主持人對(duì)下一工作月度銷售工作和招商進(jìn)行預(yù)測(cè)，研判行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及銷售工作和招商的對(duì)策，宣布下月銷售工作和招商安排；總經(jīng)理通報(bào)重要事項(xiàng)并提出工作要求。

公司銷售例會(huì)期間，營(yíng)銷副總與置業(yè)顧問(wèn)個(gè)別談話，進(jìn)行指導(dǎo)，銷售部經(jīng)理、銷售主管參加；同期，由銷售部經(jīng)理或銷售主管主持，對(duì)銷售人員進(jìn)行培訓(xùn)、考試和考核。

（四）公司銷售例會(huì)由銷售部負(fù)責(zé)組織和記錄，議定事項(xiàng)形成《公司銷售例會(huì)紀(jì)要》，由銷售部起草，經(jīng)銷售部經(jīng)理審核后，報(bào)營(yíng)銷副總或其他會(huì)議主持人簽發(fā)，副本送綜合部備案。

五、部門例會(huì)

（一）部門例會(huì)，由各部門自行安排，或由各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)工作需要決定，但必須服從公司統(tǒng)一安排，開(kāi)會(huì)時(shí)間、參會(huì)人員等，不得與公司會(huì)議沖突。

（二）部門例會(huì)由各部門負(fù)責(zé)人主持，該部門全體員工參加。

（三）部門例會(huì)的主要內(nèi)容是：部門負(fù)責(zé)人傳達(dá)公司會(huì)議精神，通報(bào)公司近期總體工作安排和面臨的問(wèn)題；每名員工匯報(bào)上月工作情況，提出工作中遇到的困難和問(wèn)題、解決建議和本月工作安排；與會(huì)人員討論有關(guān)事項(xiàng)；部門負(fù)責(zé)人提出部門下周工作要點(diǎn)、具體安排和有關(guān)要求。

（四）部門例會(huì)由部門負(fù)責(zé)人指定一名員工負(fù)責(zé)記錄，會(huì)議記錄應(yīng)載明會(huì)議主持人、議題、發(fā)言概要、工作要點(diǎn)及時(shí)限要求。

六、公司及部門其它臨時(shí)性會(huì)議，另行安排確定。

第五條、會(huì)議計(jì)劃與統(tǒng)籌

一、每月28日前，綜合部應(yīng)與各部門協(xié)調(diào)確定下月計(jì)劃召開(kāi)的各類公司級(jí)會(huì)議，統(tǒng)一報(bào)總經(jīng)理審批后，會(huì)同公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)、部門例會(huì)，編制《公司月度會(huì)議計(jì)劃》，于月底前發(fā)放給公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人。

二、凡綜合部已列入《月度會(huì)議計(jì)劃》的會(huì)議，如需改期，或遇特殊情況需安排新的臨時(shí)會(huì)議時(shí)，會(huì)議主辦部門應(yīng)提前2天完成會(huì)議提議和報(bào)批手續(xù)，并報(bào)請(qǐng)綜合部調(diào)整會(huì)議計(jì)劃。未經(jīng)綜合部同意，任何人不得隨意打亂正常會(huì)議計(jì)劃。

三、會(huì)議安排的原則為：小會(huì)服從大會(huì)，局部服從整體，臨時(shí)會(huì)議服從例會(huì)。各類會(huì)議的優(yōu)先順序?yàn)椋嚎偨?jīng)理辦公會(huì)、公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)、公司銷售例會(huì)、部門會(huì)議。

因處置突發(fā)事件而召集的緊急會(huì)議不受本規(guī)定限制。

第六條、會(huì)議準(zhǔn)備

一、會(huì)議通知遵照以下規(guī)定：

1、已列入《月度會(huì)議計(jì)劃表》的會(huì)議，月中無(wú)調(diào)整的，不再另行通知，由會(huì)議主辦部門按計(jì)劃表直接通知參會(huì)人員；

2、屬下列情況之一者，按“誰(shuí)主辦，誰(shuí)通知”的原則進(jìn)行會(huì)議通知：

（1）未列入月度會(huì)議計(jì)劃而臨時(shí)提擬的會(huì)議；

（2）雖然已列入月度會(huì)議計(jì)劃，但需對(duì)會(huì)議議題、需準(zhǔn)備的會(huì)議資料、會(huì)務(wù)安排等作特別說(shuō)明；

（3）其它主辦人認(rèn)為應(yīng)另行通知的情況。

3、會(huì)議通知期一般應(yīng)提前一天以上通知對(duì)象為與會(huì)人和會(huì)務(wù)服務(wù)提供部門；

4、會(huì)議通知形式一般為電話通知。但需對(duì)會(huì)議議題、需準(zhǔn)備的會(huì)議資料、會(huì)務(wù)安排等作特別說(shuō)明的會(huì)議，應(yīng)以會(huì)議通知單進(jìn)行書(shū)面通知。

二、會(huì)議的其它準(zhǔn)備工作遵照以下規(guī)定：

1、會(huì)議主辦部門應(yīng)提前準(zhǔn)備好會(huì)議資料（如會(huì)議議程議題、提案、匯報(bào)材料、計(jì)劃草案、決議決定草案、與會(huì)人應(yīng)提交資料等）；落實(shí)并布置會(huì)場(chǎng)，準(zhǔn)備好會(huì)議所需的各種設(shè)施、用品等；

2、公司召開(kāi)的公司級(jí)會(huì)議會(huì)務(wù)服務(wù)統(tǒng)一歸口綜合部負(fù)責(zé)。

3、各部門召開(kāi)會(huì)議需用公司會(huì)議室的，應(yīng)向綜合部書(shū)面提出，由綜合部統(tǒng)籌安排。

第七條、會(huì)議組織

一、會(huì)議組織遵照“誰(shuí)主辦，誰(shuí)組織”的原則

二、會(huì)議主持人須遵守以下規(guī)定：

1、主持人應(yīng)不遲于會(huì)前5分鐘到達(dá)會(huì)場(chǎng)，檢查會(huì)務(wù)落實(shí)情況，做好會(huì)前準(zhǔn)備。

2、主持人一般應(yīng)于會(huì)議開(kāi)始后，將會(huì)議的議題、議程、須解決的問(wèn)題及目標(biāo)、議程推進(jìn)中應(yīng)注意的問(wèn)題等，進(jìn)行必要的說(shuō)明。

3、會(huì)議進(jìn)行中，主持人應(yīng)根據(jù)會(huì)議進(jìn)行中的實(shí)際情況，對(duì)議程進(jìn)行適時(shí)、必要的控制，并有權(quán)限定發(fā)言時(shí)間和中止與議題無(wú)關(guān)的發(fā)言，以確保議程順利推進(jìn)及會(huì)議效率。

4、屬討論、決策性議題的會(huì)議，主持人應(yīng)引導(dǎo)會(huì)議作出結(jié)論。對(duì)須集體議決的事項(xiàng)應(yīng)加以歸納和復(fù)述，適時(shí)提交與會(huì)人表明意見(jiàn)；對(duì)未議決事項(xiàng)亦應(yīng)加以歸納并引導(dǎo)會(huì)議就其后續(xù)安排統(tǒng)一意見(jiàn)。

5、主持人應(yīng)將會(huì)議議決事項(xiàng)付諸實(shí)施的程序、實(shí)施部門、達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)和完成時(shí)限等會(huì)后跟進(jìn)安排向與會(huì)人員明確。

三、參會(huì)人員須遵守以下規(guī)定：

1、應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，并在《會(huì)議簽到表》上簽到；

2、會(huì)議發(fā)言應(yīng)言簡(jiǎn)意賅，緊扣議題；

3、遵循會(huì)議主持人對(duì)議程控制的要求；

4、屬工作部署性質(zhì)的會(huì)議，原則上不在會(huì)上進(jìn)行討論性發(fā)言；

5、遵守會(huì)議紀(jì)律，與會(huì)期間應(yīng)將手機(jī)調(diào)到振動(dòng)或?qū)⑹謾C(jī)呼叫轉(zhuǎn)移至部門另一未與會(huì)人處，原則上不允許接聽(tīng)電話，如須接聽(tīng)，請(qǐng)離開(kāi)會(huì)場(chǎng)；

6、做好本人的會(huì)議紀(jì)錄。

四、會(huì)議記錄。

公司各類會(huì)議均應(yīng)設(shè)專用記錄本進(jìn)行會(huì)議記錄并確定專人負(fù)責(zé)記錄。會(huì)議記錄應(yīng)遵守以下規(guī)定：

1、以專用會(huì)議記錄本做好會(huì)議的原始記錄及會(huì)議考勤記錄，根據(jù)需要整理會(huì)議紀(jì)要；

2、會(huì)議記錄應(yīng)盡量采用實(shí)錄風(fēng)格，確保記錄的原始性；

3、對(duì)會(huì)議已議決事項(xiàng)，應(yīng)在原始記錄中括號(hào)注明“議決”字樣；

4、會(huì)議原始記錄應(yīng)于會(huì)議當(dāng)日、會(huì)議紀(jì)要最遲不遲于會(huì)議次日呈報(bào)會(huì)議主持人審核簽名；

5、負(fù)責(zé)會(huì)議考勤記錄，并報(bào)會(huì)議主持人核準(zhǔn)；

6、做好會(huì)議原始記錄的日常歸檔、保管工作，及時(shí)將經(jīng)主持人核準(zhǔn)的《會(huì)議簽到表》的考勤記錄報(bào)考勤人員。

五、會(huì)議紀(jì)要和會(huì)議記錄的發(fā)放、傳閱、歸檔：

1、公司級(jí)會(huì)議紀(jì)要的發(fā)放或傳閱范圍由會(huì)議主持人確定，并由綜合部存檔備查；

2、各部門的會(huì)議記錄，由本部門常設(shè)會(huì)議記錄員負(fù)責(zé)日常歸檔、保管，同時(shí)將一份副本送綜合部統(tǒng)一歸檔備查；

3、會(huì)議記錄為公司的機(jī)要檔案，保管人員不得擅自外泄，其調(diào)閱應(yīng)嚴(yán)格按照公司文檔管理制度和保密制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第八條、會(huì)議跟進(jìn)

一、會(huì)議決議、決策事項(xiàng)需要會(huì)后跟進(jìn)落實(shí)的，按照部門職責(zé)分工由主辦部門跟進(jìn)落實(shí)，會(huì)議主持人另有指定的，由主持人指定；

二、會(huì)議跟進(jìn)的依據(jù)以會(huì)議決議、紀(jì)要及會(huì)議原始記錄為準(zhǔn)；

三、綜合部負(fù)責(zé)會(huì)議議定事項(xiàng)的督辦和催辦，定期檢查會(huì)議決議、紀(jì)要及會(huì)議記錄及落實(shí)情況，并將督辦和催辦情況報(bào)告會(huì)議主持人，并將作為考核當(dāng)事人工作的依據(jù)；

四、部門會(huì)議的跟進(jìn)落實(shí)、督促檢查工作由各部門自行安排。

第九條、公司級(jí)會(huì)議的保密

一、與會(huì)人員要嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律，不得將會(huì)議內(nèi)容、討論的有關(guān)情況向外泄露。

二、會(huì)議議決事項(xiàng)，應(yīng)嚴(yán)格保密，除按規(guī)定履行職責(zé)需要外，與會(huì)人員不得外傳會(huì)議討論和議決情況。

三、故意泄漏、傳播會(huì)議有關(guān)情況的，視負(fù)面影響的大小作出相應(yīng)處罰。

第十條、管理權(quán)責(zé)和處罰

一、綜合部負(fù)責(zé)公司會(huì)議的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及本制度的執(zhí)行監(jiān)督。

二、會(huì)議主辦部門負(fù)責(zé)會(huì)議的組織工作，并有權(quán)對(duì)違反本制度的行為提出處罰。

三、遲到、早退、缺席

1、遲到：參會(huì)人員在會(huì)議規(guī)定召開(kāi)時(shí)間后5分鐘內(nèi)未到的，計(jì)為遲到；

2、早退：凡參加會(huì)議人員，如未經(jīng)主持人同意在會(huì)議結(jié)束前5分鐘提前離開(kāi)會(huì)場(chǎng)的，計(jì)為早退;

3、缺席：凡必須參加會(huì)議人員未經(jīng)請(qǐng)假擅自不參加會(huì)議或請(qǐng)假未批準(zhǔn)而不參加會(huì)議的，計(jì)為缺席。

四、處罰

1、無(wú)正當(dāng)理由遲到、早退每次樂(lè)捐20元的罰款；并扣除當(dāng)月績(jī)效分5分。

2、無(wú)正當(dāng)理由缺席每次處以50元的罰款；并扣當(dāng)月除績(jī)效分10分。

3、凡因通知原因造成應(yīng)參加會(huì)議人員遲到或缺席的，以上處罰由傳達(dá)人承擔(dān)。

第十一條、附則

一、本制度由綜合部負(fù)責(zé)解釋。

二、凡本制度未明確規(guī)定的獎(jiǎng)懲，按《獎(jiǎng)懲管理制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

三、本制度由總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，自頒布之日起執(zhí)行。

（篇十）

1、目的

為了進(jìn)一步提高企業(yè)總經(jīng)理班子議事決策能力，更加有效地履行企業(yè)經(jīng)營(yíng)班子的職責(zé)，保證企業(yè)決策的規(guī)范化、程序化、制度化，確保公司重大經(jīng)營(yíng)決策的正確性、合理性，保證公司健康、穩(wěn)定、快速的順利發(fā)展，制定本制度。

2、適用范圍

適用于公司副總（含總經(jīng)理助理）以上的會(huì)議議程。

3、定義：（無(wú)）

4、職責(zé)：

4.1 總經(jīng)理主持會(huì)議。

4.2 行政辦對(duì)會(huì)議提前通知及整理會(huì)議紀(jì)要，負(fù)責(zé)分發(fā)各相關(guān)部門。

5、會(huì)議程序規(guī)定：

5.1 會(huì)議時(shí)間與人員

1）公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理助理務(wù)必參加，有必要時(shí)，與會(huì)議議題相關(guān)的其他有關(guān)人員也列席會(huì)議。

2）總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議分為總經(jīng)理例會(huì)和總經(jīng)理臨時(shí)會(huì)議。例會(huì)原則上每月至少召開(kāi)一次，時(shí)間定于每月的第一周星期一下午15：00，公司有特殊事項(xiàng)需要時(shí)由行政辦公室負(fù)責(zé)通知參會(huì)人員，可召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。

3）行政辦公室對(duì)會(huì)議的內(nèi)容進(jìn)行起草會(huì)議紀(jì)要、擬定有關(guān)通知、決定等經(jīng)總經(jīng)理審定后，應(yīng)提前2 日通知。

4）總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議的召開(kāi)由公司總經(jīng)理主持，在總經(jīng)理因故不能履行職責(zé)時(shí)，可委托一位副總經(jīng)理主持。

5）參會(huì)人員須準(zhǔn)時(shí)出席，因特別原因不能到會(huì)的，應(yīng)提前向會(huì)議主持人請(qǐng)假，總經(jīng)理辦公會(huì)議應(yīng)當(dāng)由1/2以上的成員出席方可舉行，否則另行確定會(huì)議時(shí)間。

5.2 會(huì)議主要研究討論范圍

1）研究和討論公司的方針、政策及國(guó)家和當(dāng)?shù)卣�府有關(guān)法規(guī)、規(guī)定、政策在本企業(yè)的貫徹實(shí)施事項(xiàng)。

2）研究和討論企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理工作方案，根據(jù)公司的指示精神和工作部署，研究、落實(shí)各項(xiàng)工作任務(wù)的具體措施，確定在本企業(yè)貫徹實(shí)施方案。

3）研究制訂公司的各項(xiàng)規(guī)章制度及決定公司內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置和崗位編制。

4）研究決定企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、決定控制生產(chǎn)成本的各項(xiàng)措施及方案，決定產(chǎn)品的營(yíng)銷策略、銷售方案。

5）研究重大項(xiàng)目的合同評(píng)審，確保合同的正確性，合理性。

6）研究決定重要生產(chǎn)材料的數(shù)量、價(jià)格和供貨商。

7）研究決定生產(chǎn)設(shè)備的大中型檢修計(jì)劃和重要生產(chǎn)設(shè)備的維修、更新和購(gòu)置。

8）研究決定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)當(dāng)中的質(zhì)量與安全保證措施及重大事故應(yīng)急救援防范預(yù)案。

9）研究制訂對(duì)公司職能部門和中層干部的考核辦法及企業(yè)員工重大獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。

10）研究決定重要崗位的職工招聘、薪酬、培訓(xùn)及調(diào)配等具體事宜。

11）研究和討論企業(yè)員工的工資、福利及涉及員工切身利益的有關(guān)問(wèn)題。

12）研究決定其它屬于公司經(jīng)理層研究決定的各項(xiàng)事宜。

13）研究和討論企業(yè)的年度、季度、月度工作計(jì)劃、總結(jié)等。

14）研究決定公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)當(dāng)中的環(huán)境保護(hù)措施。

15）研究決定顧客投訴和服務(wù)回訪所反饋的信息進(jìn)行分析，提出改善糾正措施并監(jiān)督各部門落實(shí)執(zhí)行糾正措施。

16）研究討論向董事會(huì)匯報(bào)或請(qǐng)示的重要事項(xiàng)。

17）研究決定基本建設(shè)的施工進(jìn)度計(jì)劃。

5.3 會(huì)議紀(jì)要記錄與分發(fā)

1）會(huì)議紀(jì)要或者決議的內(nèi)容主要包括：會(huì)議名稱，會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、出席會(huì)議人員，會(huì)議內(nèi)容，會(huì)議決定，會(huì)議記錄員等。

2）會(huì)議內(nèi)容主要為各部門匯報(bào)本部門發(fā)生的重大問(wèn)題或需要企業(yè)協(xié)調(diào)的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)人傳達(dá)上級(jí)公司有關(guān)指示精神和工作部署要求等，分析企業(yè)經(jīng)營(yíng)工作情況，部署企業(yè)相關(guān)工作等。

3）會(huì)議主持人對(duì)例會(huì)上各部室提出的問(wèn)題或需要協(xié)調(diào)解決的事項(xiàng)，根據(jù)會(huì)議決策應(yīng)作出明確決斷，并明確分工和落實(shí)。

4）會(huì)議結(jié)束后，出席會(huì)議的各參會(huì)人員應(yīng)迅速傳達(dá)和落實(shí)工作指令和要求。

5）會(huì)議紀(jì)要由行政辦公室負(fù)責(zé)整理，報(bào)總經(jīng)理審閱后，分發(fā)各部門及科室。

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