為切實(shí)提高全社會(huì)預(yù)防和打擊洗錢犯罪意識(shí),營(yíng)造知法守法反洗錢氛圍,切實(shí)防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)寧銀反洗(201*)56號(hào)文件的要求,我行201*年9月開展了反洗錢宣傳活動(dòng),并于9月16日在固原市地下廣場(chǎng)開展了街區(qū)宣傳。現(xiàn)將宣傳情況匯報(bào)如下:
一、高度重視,及時(shí)部署
為確保反洗錢宣傳活動(dòng)的有序進(jìn)行,我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視,成立了以主管行長(zhǎng)為組長(zhǎng)的反洗錢宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,組員為各部門中層干部及文化街支行的相關(guān)工作人員,同時(shí)要求相關(guān)部門狠抓落實(shí),加強(qiáng)員工的反洗錢業(yè)務(wù)素質(zhì)的培訓(xùn)。
二、加強(qiáng)反洗錢業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高反洗錢工作能力
為了更好的服務(wù)反洗錢宣傳,我行以此為契機(jī),從基本的反洗錢業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí),有針對(duì)性的組織員工進(jìn)行反洗錢業(yè)務(wù)專項(xiàng)培訓(xùn),并結(jié)合實(shí)際案例進(jìn)行深入分析,提高員工反洗錢工作素質(zhì)。
三、充分利用宣傳資源,落實(shí)日常宣傳工作
利用電子屏顯示、營(yíng)業(yè)大廳、柜面服務(wù)、客戶調(diào)查等便利條件,在營(yíng)業(yè)大廳擺放宣傳資料、張貼宣傳畫、向客戶發(fā)放宣傳材料,為取得更好的宣傳效果,反洗錢宣傳內(nèi)容豐富。
(一)宣傳公眾在辦理金融業(yè)務(wù)中應(yīng)履行的反洗錢義務(wù),提高公民應(yīng)主動(dòng)配合金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別工作,杜絕出售、出租、出借證件、銀行卡及賬戶等違法違規(guī)行為,遠(yuǎn)離洗錢犯罪。
(二)加強(qiáng)對(duì)已曝光的網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢、非法網(wǎng)絡(luò)集資、電信詐騙和地下錢莊匯款等網(wǎng)絡(luò)相關(guān)犯罪活動(dòng)的基本手法與特征的宣傳學(xué)習(xí),提高公眾自身金融信息的保密意識(shí),免受不明信息的誤導(dǎo),堅(jiān)決預(yù)防電信詐騙“四不原則”和“八個(gè)凡是”,保護(hù)自身合法權(quán)益。
(三)在電子屏不間斷顯示反洗錢宣傳標(biāo)語(yǔ),在營(yíng)業(yè)大廳放置反洗錢宣傳資料向客戶發(fā)放,宣傳反洗錢知識(shí),提醒客戶防范和遠(yuǎn)離洗錢活動(dòng)。
四、積極參加“反洗錢街區(qū)宣傳日”活動(dòng)
9月16日我行由楊鴻禮行長(zhǎng)帶領(lǐng)5名業(yè)務(wù)骨干積極參加人行組織的“反洗錢街區(qū)宣傳月”集中宣傳活動(dòng)。本次宣傳活動(dòng)以“預(yù)防洗錢風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)金融安全”為主題,在固原市原州區(qū)地下廣場(chǎng)懸掛宣傳橫幅、擺放宣傳展板,向群眾發(fā)放宣傳資料,現(xiàn)場(chǎng)解答公眾咨詢。向客戶介紹反洗錢的相關(guān)知識(shí),重點(diǎn)就《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》以及《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)客戶管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》中客戶身份識(shí)別及開戶管理等內(nèi)容向客戶進(jìn)行詳細(xì)宣傳解讀,引導(dǎo)客戶主動(dòng)配合金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行身份識(shí)別,遠(yuǎn)離洗錢。通過(guò)此次宣傳活動(dòng),使廣大群眾對(duì)“洗錢”的涵義內(nèi)容更進(jìn)一步認(rèn)識(shí),認(rèn)識(shí)到洗錢對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
五、取得的實(shí)際效果
通過(guò)此次反洗錢宣傳,一是提高了我行工作人員對(duì)反洗錢的認(rèn)識(shí)水平,提高了反洗錢工作人員對(duì)反洗錢工作重要性的認(rèn)識(shí),使員工進(jìn)一步明確洗錢對(duì)國(guó)家和金融機(jī)構(gòu)帶來(lái)的嚴(yán)重后果,知曉我行所承擔(dān)的反洗錢義務(wù)、責(zé)任和權(quán)力。二是使廣大客戶對(duì)反洗錢的認(rèn)知度增強(qiáng),通過(guò)宣傳活動(dòng),不僅提高了社會(huì)公眾對(duì)洗錢危害性的認(rèn)識(shí),同時(shí)也提升了我行的社會(huì)形象。
六、總結(jié)宣傳工作的不足之處
反洗錢宣傳形式單一,缺乏創(chuàng)新。采用微信、微博等媒體平臺(tái)進(jìn)行反洗錢宣傳的形式還有待加強(qiáng)。同時(shí)反洗錢工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工程,在以后工作中對(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行系統(tǒng)性培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)人員反洗錢意識(shí)和反洗錢工作技能,使我行的反洗錢工作順利開展。
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