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投資公司章程

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第一篇:新康國際投資有限公司監(jiān)事章程

新康國際投資有限公司監(jiān)事章程

一、監(jiān)事會的組成

(一)本公司創(chuàng)業(yè)初期規(guī)模較小,可以設(shè)一名執(zhí)行監(jiān)事、一名外部監(jiān)事,不設(shè)監(jiān)事會。

(二) 執(zhí)行監(jiān)事由股東會選舉產(chǎn)生,每屆任期三年。任期屆滿,連選可連任。執(zhí)行董事、高級管理人員及財務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。

二、監(jiān)事的任職條件

(一)監(jiān)事的任職條件應(yīng)符合《公司法》、《公司章程》及其它各項關(guān)于經(jīng)營性質(zhì)法律法規(guī)的要求。

(二)具有較為完善的受教育經(jīng)歷,有較為豐富的企業(yè)經(jīng)營管理及財務(wù)、法務(wù)等方面的經(jīng)驗及學(xué)習(xí)經(jīng)歷并能接受后續(xù)教育。

(三)不得對企業(yè)的重大違法違紀(jì)問題隱匿不報;不得有與企業(yè)串通編造虛假檢查報告的行為。

三、執(zhí)行監(jiān)事的職權(quán)和義務(wù)

(一)執(zhí)行監(jiān)事行使以下職權(quán):

1.監(jiān)督檢查公司貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的執(zhí)行情況以及董事會和高級管理人員履行職責(zé)的情況;對董事會重大決策、企業(yè)經(jīng)營活動中數(shù)額較大的投融資和資產(chǎn)處置行為等進(jìn)行重點監(jiān)控,并向股東會提出建議;

2.監(jiān)督檢查公司財務(wù),通過查閱財務(wù)會計及與經(jīng)營管理活動有關(guān)的其他資料,驗證公司財務(wù)會計報告的真實性、合法性;

3.監(jiān)督檢查董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為,對違反法律、行政法規(guī)、公司章程的董事、高級管理人員提出罷免的建議。

4.當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求董事、高級管理人員予以糾正。

5.提議召開臨時董事會會議,監(jiān)事會成員應(yīng)列席董事會會議,并對董事會決議事項提出質(zhì)詢或者建議;

6.公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

(二)執(zhí)行監(jiān)事履行以下義務(wù):

1.遵守企業(yè)章程,忠實履行監(jiān)督職責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)事會決議,對檢查報告內(nèi)容保密,不得泄露企業(yè)的商業(yè)秘密;

2.嚴(yán)格按照國家法律、法規(guī)、政策以及財經(jīng)紀(jì)律的規(guī)定,正確行使監(jiān)督權(quán)力,客觀公正地評價和反映企業(yè)的經(jīng)營、財務(wù)狀況和領(lǐng)導(dǎo)人員的工作業(yè)績;

3.向股東會提交相關(guān)工作報告,包括監(jiān)事會換屆、延時換屆申請報告;更換、增補(bǔ)監(jiān)事申請報告;監(jiān)事會決議和紀(jì)要;監(jiān)事會年度工作報告、專項檢查報告、日常檢查報告等;

4.制定監(jiān)事年度工作計劃和各項工作制度,負(fù)責(zé)收集、整理、分析各類監(jiān)督信息資料,建立必要的企業(yè)信息資料庫,確保監(jiān)督檢查的規(guī)范性。

(三)外部監(jiān)事除與內(nèi)部監(jiān)事享有同等權(quán)利、履行同等義務(wù)外,還須承擔(dān)和遵守以下工作職責(zé)與履職紀(jì)律:

1.在年度和任期結(jié)束后,須向股東會提交書面履職報告(一般于每年3月底前提交上一年度的履職報告);

2.在公司召開董事會前,應(yīng)將會議具體議程和會議審議的重大事項向所派出部門報告,并根據(jù)派出部門的意見,在董事會會議上提出質(zhì)詢或者建議;

3.不得接受企業(yè)的任何饋贈;不得在企業(yè)中為自己、親友或者其他人謀取私利;不得接受企業(yè)的任何報酬和福利待遇;不得在企業(yè)報銷應(yīng)有個人承擔(dān)的任何費用;

4.完成監(jiān)事會交辦的其他事務(wù)。

(四)企業(yè)在監(jiān)事會履職過程中,有下列行為之一的,對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依法給予紀(jì)律處分,直至撤銷職務(wù);構(gòu)成犯罪的,移送司法機(jī)關(guān)追究責(zé)任:

1.拒絕、阻礙執(zhí)行監(jiān)依法履行職責(zé)的;

2.拒絕、無故拖延向執(zhí)行監(jiān)事報送財務(wù)會計報告、報告重大經(jīng)營管理活動情況和提供相關(guān)資料的;

3.隱匿、篡改、偽報重要情況和有關(guān)資料的;

4.有阻礙執(zhí)行監(jiān)事監(jiān)督檢查的其他行為的。

四、監(jiān)督檢查工作

(一)監(jiān)督檢查工作應(yīng)遵循以下原則:

1.過程監(jiān)督原則。以財務(wù)監(jiān)督為核心,對企業(yè)決策過程、決策執(zhí)行和重要經(jīng)營管理活動實施全過程監(jiān)督。

2.時效性原則。要隨時了解、掌握和跟蹤企業(yè)重要

3.及時報告原則。執(zhí)行監(jiān)事每次對企業(yè)有關(guān)方面的檢查結(jié)束后,應(yīng)當(dāng)及時作出檢查報告,發(fā)現(xiàn)危害及可能危害公司資產(chǎn)安全的問題,及時提出監(jiān)督意見、建議。

4.不參與不干預(yù)原則。執(zhí)行監(jiān)事不參與企業(yè)經(jīng)營決策、不干預(yù)企業(yè)經(jīng)營活動,對企業(yè)經(jīng)營決策和經(jīng)營活動不直接發(fā)表肯定或否定的意見。

(二)監(jiān)督檢查工作的形式:

執(zhí)行監(jiān)事一般每年對企業(yè)定期檢查一至二次,并可以根據(jù)實際需要不定期地對企業(yè)進(jìn)行專項檢查。

1.日常監(jiān)督檢查:對企業(yè)日常運營情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;

2.年度監(jiān)督檢查:對企業(yè)的年度經(jīng)營管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查(在日常監(jiān)督的基礎(chǔ)上,每年對企業(yè)必須進(jìn)行一次集中檢查,并與企業(yè)年度財務(wù)決算審計相銜接。已由執(zhí)行監(jiān)事安排檢查的企業(yè)年度財務(wù)決算,不再重復(fù)審計);

3.專項監(jiān)督檢查:對董事會、高級管理人員履行職責(zé)情況,對企業(yè)有可能或已經(jīng)導(dǎo)致公司資產(chǎn)嚴(yán)重?fù)p失的行為,發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營情況異常的,則須進(jìn)行專項監(jiān)督檢查。

(三)監(jiān)督檢查工作可以采取下列方式:

1.聽取企業(yè)負(fù)責(zé)人對有關(guān)財務(wù)、資產(chǎn)狀況和經(jīng)營管理情況的匯報,召開與監(jiān)督事項有關(guān)的會議;

2.查閱企業(yè)的財務(wù)會計報告、會計憑證、會計賬簿等資料以及與經(jīng)營管理活動有關(guān)的其他資料;

3.核查企業(yè)的財務(wù)、資產(chǎn)狀況,向職工了解情況、聽取意見,必要時可要求企業(yè)負(fù)責(zé)人對有關(guān)情況作出說明;

4.向財政、工商、稅務(wù)、審計、海關(guān)等有關(guān)部門和銀行調(diào)查了解企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營管理情況。

新康國際投資有限公司

201*-11-19

第二篇:股權(quán)投資管理企業(yè)公司章程指引

股權(quán)投資企業(yè)備案文件指引/標(biāo)準(zhǔn)文本8.1

股權(quán)投資管理企業(yè)公司章程指引

以有限責(zé)任公司或股份有限公司形式設(shè)立的股權(quán)投資管理企業(yè)(以下簡稱“管理公司”),應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、相關(guān)法律、法規(guī)及本指引的規(guī)定制定公司章程。對于本指引有明確要求的,公司章程中應(yīng)當(dāng)載明本指引規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容;本指引未作規(guī)定的,相關(guān)當(dāng)事人可以根據(jù)實際情況作出合理補(bǔ)充。投資者簽署的公司章程應(yīng)當(dāng)滿足相關(guān)法律、法規(guī)對公司章程的法定基本要求。

公司章程應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定以下內(nèi)容:

一、管理公司的基本情況。包括但不限于管理公司名稱、住所、注冊資本、存續(xù)期限、經(jīng)營宗旨、經(jīng)營范圍、股東姓名/名稱。

二、股東的出資方式、出資額和出資時間。

三、股東的基本權(quán)利、義務(wù)。

四、股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)的條件及程序。

五、股東(大)會、董事會或執(zhí)行董事、監(jiān)事(會)、經(jīng)理的職權(quán)范圍。

六、管理公司的法定代表人。

七、管理公司各專門委員會(如投資決策委員會)的職權(quán)。1

八、管理公司的業(yè)績激勵機(jī)制、風(fēng)險約束機(jī)制及投資決策程序。

九、管理公司的合并、分立與增資、減資。

十、管理公司的財務(wù)會計制度。

十一、管理公司的解散和清算。

十二、當(dāng)公司章程的內(nèi)容與股東協(xié)議等股東之間的其他文件內(nèi)容不一致的,以公司章程為準(zhǔn)。

第三篇:安徽xx投資管理有限公司章程

安徽xx投資管理有限公司章程

第一章 總則

第一條 依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,由xxx、xxx、xxx等x方共同出資,設(shè)立安徽xx投資管理有限公司(以下簡稱公司),特制定本章程。

第二條 本章程中的各項條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的,以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。

第二章公司名稱和住所

第三條公司名稱:安徽xx投資管理有限公司。

第四條住所:安徽省合肥市xxxxxxxxxxx。

第三章公司經(jīng)營范圍

第五條公司經(jīng)營范圍:xxxxxx。

第四章公司注冊資本及股東的姓名、出資額、出資方式、出資時間

第六條公司注冊資本:100萬元人民幣。

第七條股東的姓名、認(rèn)繳及實繳的出資額、出資方式、出資時間如下:

(一)股東姓名:xxx,認(rèn)繳及實繳的出資額xx萬元人民幣。

xxx,認(rèn)繳及實繳的出資額xx萬元人民幣。

xxx,認(rèn)繳及實繳的出資額xx萬元人民幣。

(二)出資方式:貨幣。

(三)出資時間:201*年5月28日

第五章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

第八條股東會由全體股東組成,是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),行使下列職權(quán):

(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;

(二)選舉和更換執(zhí)行董事、監(jiān)事,決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報酬事項;

(三)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報告;

(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告;

(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案;

(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

(八)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;1

(九)修改公司章程。

第九條股東會會議由執(zhí)行董事召集和主持;執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責(zé)的,由監(jiān)事召集和主持。

第十條股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

第十一條公司設(shè)執(zhí)行董事一名,由股東會會議產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期三年,任期屆滿,可連選連任。執(zhí)行董事行使下列職權(quán):

(一)負(fù)責(zé)召集股東會,并向股東會議報告工作;

(二)執(zhí)行股東會的決議;

(三)審定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;

(四)制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(六)制訂公司增加或者減少注冊資本的方案;

(七)制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;

(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

(九)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項,并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項;

(十)制定公司的基本管理制度;

(十一)其他職權(quán)。

第十二條公司設(shè)經(jīng)理一名,由xxx擔(dān)任,由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘。經(jīng)理對執(zhí)行董事負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實施股東會決議;

(二)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;

(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

(四)擬訂公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具體規(guī)章;

(六)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人。

第十三條公司設(shè)監(jiān)事一名,監(jiān)事的任期每屆為三年,任期屆滿,可連選連任。監(jiān)事行使下列職權(quán):

(一)檢查公司財務(wù);

(二)對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議;

(三)當(dāng)執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正;

(四)提議召開臨時股東會會議,在執(zhí)行董事不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責(zé)時召集和主持股東會會議;

(五)向股東會會議提出提案;

(六)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定,對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟。

第六章公司的法定代表人

第十四條xxx為公司的法定代表人。

第七章股東會會議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項

第十五條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其部分或全部出資。

第十六條股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán),應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項書面通知其他股東征求同意,其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的,視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東不同意轉(zhuǎn)讓的,應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán);不購買的,視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán),在同等條件下,其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。

第十七條公司的營業(yè)期限30年,自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。第十八條有下列情形之一的,公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請注銷登記:

(一)公司被依法宣告破產(chǎn);

(二)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn),但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外;

(三)股東會決議解散;

(四)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷;

(五)人民法院依法予以解散;

(六)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。

第八章附則

第十九條公司登記事項以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。

第二十條本章程一式肆份,并報公司登記機(jī)關(guān)一份。

全體股東親筆簽字:

201*年5月26日

第四篇:要求批復(fù)嵊泗風(fēng)景旅游投資有限公司章程的請示

關(guān)于要求批轉(zhuǎn)《嵊泗風(fēng)景旅游投資有限公司章程》的請示

嵊泗縣國有資產(chǎn)管理委員會:

根據(jù)嵊泗縣常委會議精神,為拓展旅游投資融資渠道,加強(qiáng)旅游資源整合,有效發(fā)揮國有資產(chǎn)在地方旅游業(yè)發(fā)展中的主導(dǎo)作用,切實推動我縣旅游產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、轉(zhuǎn)型升級和提質(zhì)增效,全面促進(jìn)嵊泗海洋旅游業(yè)發(fā)展,要求成立嵊泗風(fēng)景旅游投資有限公司。

公司為國有獨資企業(yè),由嵊泗縣國有資產(chǎn)管理委員會投資。公司注冊資本:5000萬人民幣。首期出資貨幣資本2160萬人民幣,其余部分將在兩年內(nèi)繳清。公司注冊地址:嵊泗縣菜園鎮(zhèn)云龍路6號,郵政編碼:201*50。公司法定代表人:徐海,(謝謝你訪問好范文Wwww.taixiivf.com)身份證號碼:330922197005155016。公司經(jīng)營范圍:旅游項目投資、開發(fā)、建設(shè);旅游基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)、建設(shè);旅游項目投資咨詢;旅游紀(jì)念品、旅游休閑食品銷售;旅游景區(qū)經(jīng)營;旅游經(jīng)營服務(wù)、房地產(chǎn)開發(fā)等。公司經(jīng)營期限為40年。

如無不妥,請批復(fù)。

嵊泗縣旅游局嵊泗列島風(fēng)景名勝管理局

201*年8月12日

附《嵊泗風(fēng)景旅游投資有限公司》章程

第五篇:東莞市創(chuàng)銀實業(yè)投資有限公司 章程

東莞市創(chuàng)銀實業(yè)投資有限公司

章程

第一章 總則

第一條 本章程根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章規(guī)定制定。

第二條 本章程條款與法律、行政法規(guī)、規(guī)章不符的,以法律、行政法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。

第三條 本章程經(jīng)全體股東討論通過,在公司注冊后生效,對本公司、股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員均具有約束力。

第二章公司名稱和住所

第四條公司名稱:東莞市創(chuàng)銀實業(yè)投資有限公司

第五條公司住所:東莞市沙田鎮(zhèn)大泥村村民委員會

郵政編碼: 523981

第三章公司經(jīng)營范圍

第六條 公司經(jīng)營范圍:家庭服務(wù)、家用電器維修。

公司經(jīng)營范圍用語不規(guī)范的,以公司登記機(jī)關(guān)根據(jù)前款加以規(guī)范、核準(zhǔn)登記的為準(zhǔn)。

公司經(jīng)營范圍變更時依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。

第四章公司注冊資本

第七條公司注冊資本: 10萬元人民幣。

第五章股東姓名(名稱)

第八條 公司股東共1個,分別是:

1、 謝劍鋒

證件名稱:身份證

證件號碼:441900198201*63854

-1-

通信地址:沙田鎮(zhèn)大泥村大有圍組41號

郵政編碼:523981

第六章股東的出資方式、出資額和出資時間

第九條股東的出資方式、出資額和出資時間:

2、 謝劍鋒

以貨幣出資2萬元,總認(rèn)繳出資2萬元,占注冊資本的66.67%。

實繳出資2萬元,在申請公司設(shè)立登記前繳納。

2、黃華興

以貨幣出資1萬元,總認(rèn)繳出資1萬元,占注冊資本的33.33%。

實繳出資1萬元,在申請公司設(shè)立登記前繳納。

第七章股東的權(quán)利和義務(wù)

第十條股東享有下列權(quán)利:

(一)根據(jù)其出資份額行使表決權(quán);

(二)有選舉和被選舉執(zhí)行董事、監(jiān)事權(quán);

(三)查閱、復(fù)制公司章程、股東會會議記錄和財務(wù)會計報告;

(四)對公司的業(yè)務(wù)、經(jīng)營和財務(wù)管理工作進(jìn)行監(jiān)督,提出建議或質(zhì)詢;

(五)要求公司為其簽發(fā)出資證明書,并將姓名或名稱、住所、出資額及出資證明書編號記載于股東名冊上;

(六)依法轉(zhuǎn)讓出資,優(yōu)先購買公司其他股東轉(zhuǎn)讓的出資;

(七)公司新增資本時,原股東可以優(yōu)先認(rèn)繳出資,按照增資前各自實繳出資比例認(rèn)繳新增出資;

(八)按照實繳出資比例分取紅利;

(九)按公司章程的有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)讓和抵押所持有的股權(quán);

(十)公司終止,在公司辦理清算完畢后,按照實繳出資比例分享剩余資產(chǎn)。

第十一條股東履行下列義務(wù):

(一)以其認(rèn)繳的出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任;

(二)遵守公司章程,不得濫用股東權(quán)利損害公司和其他股東的利益;

(三)應(yīng)當(dāng)按期足額繳納公司章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額;以貨幣出資的,應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入公司在銀行開設(shè)的賬戶;以非貨幣財產(chǎn)出資的,應(yīng)當(dāng)依法辦理其財產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移到公司名下的手續(xù);

(四)不按認(rèn)繳期限出資或者不按規(guī)定認(rèn)繳金額出資的,應(yīng)向已按期足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任;

(五)公司成立后,不得抽逃出資;

(六)保守公司商業(yè)秘密;

(七)支持公司的經(jīng)營管理,提出合理化建議,促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展。

第八章公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓

第十二條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分股權(quán)。

(一)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán),應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項書面通知其他股東征求同意,其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的,視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的,不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán);不購買的,視為同意轉(zhuǎn)讓。

(二)經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán),在同等條件下,其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的,協(xié)商確定各自的購買比例;協(xié)商不成的,按照轉(zhuǎn)讓時各自的實繳出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。

第十三條受讓人必須遵守本公司章程和有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定。

第九章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

第十四條公司股東會由全體股東組成,股東會是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。第十五條股東會行使下列職權(quán):

(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;

(二)選舉和更換執(zhí)行董事、監(jiān)事,決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報酬事項;

(三)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報告;

(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告;

(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

(八)對發(fā)行公司債券作出決議;

(九)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

(十)修改公司章程;

(十一)對公司為公司股東或者實際控制人提供擔(dān)保作出決議;

(十二)對公司為除公司股東或者實際控制人以外的他人提供擔(dān)保作出決議。

第十六條股東會的議事方式和表決程序除《公司法》有規(guī)定的外,按照本章程的規(guī)定執(zhí)行。

股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

股東會會議由股東按照認(rèn)繳出資比例行使表決權(quán)。

第十七條股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每年2月份召開一次。代表十分之一以上表決權(quán)的股東或者監(jiān)事提議召開臨時會議的,應(yīng)當(dāng)召開臨時會議。

首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持,依照《公司法》有關(guān)規(guī)定行使職權(quán)。

第十八條召開股東會會議,應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日前通知全體股東。股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄,出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

第十九條公司不設(shè)董事會,設(shè)執(zhí)行董事一人,由股東會選舉產(chǎn)生。第二十條執(zhí)行董事對股東會負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

(一)召集和主持股東會會議,并向股東會報告工作;

(二)執(zhí)行股東會的決議;

(三)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;

(四)制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(六)制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;

(七)制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;

(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

(九)根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項;

(十)制定公司的基本管理制度。

第二十一條執(zhí)行董事任期三年,任期屆滿,連選可以連任。

第二十二條公司設(shè)經(jīng)理一人,由執(zhí)行董事兼任,由股東會選舉產(chǎn)生。 經(jīng)理對股東會負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實施股東會決議;

(二)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;

(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

(四)擬訂公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具體規(guī)章;

(六)提請聘任或者解聘公司財務(wù)負(fù)責(zé)人。

第二十三條公司不設(shè)監(jiān)事會,設(shè)監(jiān)事1人,由股東會選舉產(chǎn)生,每屆任期三年,任期屆滿,連選可以連任。執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。第二十四條監(jiān)事行使下列職權(quán):

(一)檢查公司財務(wù);

(二)對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議;

(三)當(dāng)執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正;

(四)提議召開臨時股東會會議,在執(zhí)行董事不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東會會議職責(zé)時召集和主持股東會會議;

(五)向股東會會議提出提案;

(六)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定,對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟。

第十章公司法定代表人

第二十五條公司法定代表人由執(zhí)行董事?lián)巍?/p>

第二十六條法定代表人代表公司行使法律法規(guī)規(guī)定的有關(guān)職權(quán)。

第十一章公司的通知和通知方式

第二十七條公司有下列情形之一的,應(yīng)予通知:

(一) 召開股東會會議;

(二) 股東或者股東委托公司對股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項予以通知。

第二十八條公司通知可采用以下方式:

1、前條第(一)項情形可以采用口頭通知方式。若口頭通知方式未能通知全體股東的,必須采用書面通知方式。

2、采用書面直接送達(dá)方式。由被通知股東在送達(dá)回證上注明收到日期,并簽名或者蓋章,送達(dá)回證上注明的簽收日期為送達(dá)日期。

3、采用掛號郵寄方式。郵寄地址為章程中記錄的股東通信地址,自掛號寄出之日起十五日后視為送達(dá)。

第十二章附則

第二十九條本章程于年月日訂立,自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)公司設(shè)立登記之日起生效,修改亦同。

第三十條本章程未規(guī)定的事項,按《公司法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

全體股東簽名、蓋章:

年月日

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