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觀《反貪風(fēng)暴3》有感

網(wǎng)站:公文素材庫(kù) | 時(shí)間:2019-04-20 11:08:40 | 移動(dòng)端:觀《反貪風(fēng)暴3》有感

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拍到第三部的《反貪風(fēng)暴》系列,雖然在豆瓣上的評(píng)分和前兩部一樣低,但票房大賣(mài),上映四天就收獲了2.28億元,超過(guò)了《反貪風(fēng)暴2》當(dāng)年的總票房,最終總票房過(guò)4億。整體來(lái)說(shuō),雖然沒(méi)能走出續(xù)集電影越拍越差的魔咒,情節(jié)過(guò)于平淡,細(xì)節(jié)上瑕疵難免,但故事還算完整,沒(méi)有邏輯硬傷,還算誠(chéng)實(shí)之作吧。影片劇情大致是,廉政

觀《反貪風(fēng)暴3》有感 本文內(nèi)容:

拍到第三部的《反貪風(fēng)暴》系列,雖然在豆瓣上的評(píng)分和前兩部一樣低,但票房大賣(mài),上映四天就收獲了2.28億元,超過(guò)了《反貪風(fēng)暴2》當(dāng)年的總票房,最終總票房過(guò)4億。整體來(lái)說(shuō),雖然沒(méi)能走出續(xù)集電影越拍越差的魔咒,情節(jié)過(guò)于平淡,細(xì)節(jié)上瑕疵難免,但故事還算完整,沒(méi)有邏輯硬傷,還算誠(chéng)實(shí)之作吧。

影片劇情大致是,廉政公署陸志廉,及聯(lián)合財(cái)富情報(bào)組劉保強(qiáng)分別偵查貪污及洗黑錢(qián)案,但苦無(wú)線索,這時(shí)廉政公署L組(內(nèi)部紀(jì)律調(diào)查組)收到舉報(bào),指陸志廉收賄1200萬(wàn),陸志廉無(wú)法辯解被實(shí)時(shí)停職。劉保強(qiáng)發(fā)現(xiàn)陸志廉被誣陷,并跟一直調(diào)查的洗黑錢(qián)案有著千絲萬(wàn)縷關(guān)系,同時(shí)懷疑銀行內(nèi)部的反洗線專家游子新協(xié)助犯罪集團(tuán)洗錢(qián),隨著調(diào)查的深入,證明了陸志廉的清白,洗錢(qián)團(tuán)伙及幕后的內(nèi)地副部級(jí)高管均被繩之以法。

劇中的香港聯(lián)合財(cái)富情報(bào)組于1989年成立。由香港警務(wù)處及香港海關(guān)人員組成,主要負(fù)責(zé)管理香港的可疑交易報(bào)告制度,其職責(zé)在于接收、分析及儲(chǔ)存可疑交易報(bào)告,并且將可疑交易報(bào)告送交適當(dāng)?shù)谋镜鼗蚝M鈭?zhí)法機(jī)構(gòu)或世界各地的財(cái)富情報(bào)組織處理。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),香港聯(lián)合財(cái)富情報(bào)組的使命是協(xié)助政府保護(hù)香港免受洗錢(qián)及恐怖分子融資等非法活動(dòng)的影響。

洗錢(qián),簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),是指將犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,通過(guò)各種手段掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),使其在形式上合法化的犯罪行為。

劇中涉及到相當(dāng)多的洗錢(qián)手段,簡(jiǎn)單盤(pán)點(diǎn)大致有以下幾種方式:

一是,利用離岸金融中心、銀行保密制度洗錢(qián)。

某些國(guó)家和地區(qū)允許成立匿名公司或者對(duì)個(gè)人資產(chǎn)有保密措施,使得犯罪收入進(jìn)入這些地區(qū)后,真實(shí)來(lái)源很容易被隱藏。

劇中,在羅律師的主持下,將擁有四家獨(dú)立屋的位于英屬維爾京群島的離岸公司過(guò)戶到張部長(zhǎng)名下,利用英屬維爾京群島沒(méi)有外匯管制,保密程度高,對(duì)資金轉(zhuǎn)移沒(méi)有任何限制的特點(diǎn),逃避反貪部門(mén)的查處。

類似英屬維爾京群島這樣的離岸金融中心是國(guó)際洗錢(qián)活動(dòng)最猖獗的地方。據(jù)估計(jì),每年大約有5000億到1.5萬(wàn)億美元的資金通過(guò)洗錢(qián)改頭換面。

2000年6月26日,經(jīng)合組織發(fā)布題為《認(rèn)定和消除有害稅收行為的進(jìn)程》的報(bào)告,將35個(gè)國(guó)家和地區(qū)列入了避稅地黑名單,英屬維爾京群島榜上有名。

在國(guó)際壓力下,英屬維爾京群島對(duì)公司法進(jìn)行了修改。修改主要體現(xiàn)在兩方面:一是將股票無(wú)記名制度取消,無(wú)記名股票必須由托管機(jī)構(gòu)集中保管,公司必須把最終受益人的資料提供給政府;二是如果政府認(rèn)為某個(gè)公司或賬戶涉嫌洗錢(qián),當(dāng)?shù)刈罡叻ㄔ喊l(fā)出搜查令后,離岸公司的資料必須公開(kāi)。故此,其實(shí)劇中的這個(gè)情節(jié)有待商榷。

二是,通過(guò)珠寶古董交易和虛假拍賣(mài)進(jìn)行洗錢(qián)。

以珠寶古董為洗錢(qián)工具,以低買(mǎi)高賣(mài)的假買(mǎi)賣(mài)方式將錢(qián)洗到目標(biāo)賬戶,這種是常用于受賄的洗錢(qián)方式。實(shí)際操作中將低價(jià)值的收藏品在市場(chǎng)上拍賣(mài),實(shí)質(zhì)上是左手倒右手。

三是,通過(guò)現(xiàn)金走私,實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金的跨境轉(zhuǎn)移。

現(xiàn)金走私是最原始的洗錢(qián)手段之一,但仍是邊境地區(qū)跨境洗錢(qián)的有效手段之一。犯罪分子利用部分國(guó)家或地區(qū)的現(xiàn)金交易報(bào)告制度并不完善的漏洞,將現(xiàn)金通過(guò)走私帶入這類國(guó)家地區(qū),然后存入銀行,這是洗錢(qián)的重要方式,也是各國(guó)嚴(yán)格限制出入境現(xiàn)金攜帶量的重要原因之一。根據(jù)美國(guó)法律規(guī)定,攜帶超過(guò)1萬(wàn)美元的現(xiàn)金入境就必須申報(bào),否則極易引起涉嫌洗錢(qián)的調(diào)查。

這種方法最常見(jiàn)于擁有較長(zhǎng)海岸線或邊境線的國(guó)家和地區(qū),例如:美國(guó)與加勒比海之間,歐洲和獨(dú)聯(lián)體成員國(guó)之間,中國(guó)南方沿海和港臺(tái)之間。劇中張部長(zhǎng)情婦招美欣在車輛后備箱中攜帶巨額現(xiàn)金前往香港,通過(guò)犯罪集團(tuán)頭目買(mǎi)通海關(guān)督查狄偉杰,順利通關(guān),攜帶人民幣現(xiàn)金出境。

四是,利用虛假交易洗錢(qián)。

進(jìn)行虛假進(jìn)出口貿(mào)易,或者注冊(cè)皮包公司開(kāi)展虛假交易。通過(guò)虛報(bào)進(jìn)出口價(jià)格或者偽造進(jìn)出口貿(mào)易單據(jù)跨境轉(zhuǎn)移贓款,實(shí)現(xiàn)洗錢(qián)的目的,或者以皮包公司為幌子,制造虛假交易記錄,偽造經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),把犯罪收入變成合法的收入。

例如,在江蘇無(wú)錫發(fā)生的一起走私洗錢(qián)案中,交易雙方先談好購(gòu)銷貨物的實(shí)際成交價(jià)格,然后由境外供貨方開(kāi)具低于實(shí)際金額的假合同發(fā)票用于報(bào)關(guān),購(gòu)貨方根據(jù)報(bào)關(guān)金額通過(guò)正常的一般貿(mào)易項(xiàng)下付匯匯出國(guó)外,同時(shí)核算出少報(bào)貨款部分差價(jià)金額,通過(guò)設(shè)立若干個(gè)人賬戶,要求進(jìn)口貨物的實(shí)際使用單位將真實(shí)價(jià)格與低報(bào)價(jià)格差額部分的走私貨款打入這些賬戶,然后經(jīng)多次轉(zhuǎn)手洗錢(qián)出境支付給境外供貨方。

五是,通過(guò)證券期貨市場(chǎng)洗錢(qián)。

在證券期貨市場(chǎng)中,價(jià)格變動(dòng)方向是由市場(chǎng)參與者的角力決定的,信息的不對(duì)稱性和參與雙方的實(shí)力不均衡性導(dǎo)致內(nèi)幕交易和市場(chǎng)操縱行為無(wú)法完全杜絕,給洗錢(qián)者留下一個(gè)理想的洗錢(qián)方式。劇中游子新利用雄厚的資金實(shí)力操縱新股價(jià)格,將股價(jià)從一角推高到三塊并成功在高位拋出套現(xiàn),洗錢(qián)三十億。

在美劇《黑錢(qián)勝地》中,導(dǎo)演極為細(xì)致的展示了在美國(guó)的金融監(jiān)管環(huán)境下,各種的洗錢(qián)手段。

例如,劇中通過(guò)現(xiàn)金交易洗錢(qián)。馬蒂搬家到奧沙克,就是利用那里每到夏天游客眾多,更有機(jī)會(huì)利用現(xiàn)金交易頻繁的經(jīng)濟(jì)環(huán)境來(lái)洗錢(qián)。在美國(guó),生活中使用現(xiàn)金的情況并不多,多數(shù)美國(guó)人也不愿意使用現(xiàn)金,當(dāng)然,這和中國(guó)當(dāng)下越來(lái)越多的人使用微信或支付寶,而不使用現(xiàn)金的原因不同,在美國(guó)現(xiàn)金是受到嚴(yán)格監(jiān)管的。現(xiàn)金交易可以割斷資金鏈條,從而給后期的調(diào)查帶來(lái)巨大困難。

例如,劇中通過(guò)**等博彩活動(dòng)洗錢(qián)也是常用的手段之一。

當(dāng)然,中美兩國(guó)的金融監(jiān)管環(huán)境不同,相應(yīng)的洗錢(qián)手段也存在一定的差異,但香港因其國(guó)際金融中心的地位,金融監(jiān)管政策是十分嚴(yán)苛的,基本可以與歐美比肩,所以劇中的洗錢(qián)手段感覺(jué)上更像是多年前的故事。

豆瓣上有人評(píng)價(jià)說(shuō),Netflix的《黑錢(qián)勝地》給觀眾上了一堂生動(dòng)的金融投資與法律課,而《反貪風(fēng)暴3》顯然還有很大的提高空間。

最后,推薦大家觀看Netflix出品的《黑錢(qián)勝地》,該劇現(xiàn)已播完第二季。當(dāng)然,期待后續(xù)不要像《紙牌屋》一樣爛尾。

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