銀行黨風(fēng)廉政建設(shè)工作總結(jié)

剛剛過去的上半年，我行在分行紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市分行監(jiān)察室的正確指導(dǎo)下，緊緊圍繞省、市分行紀(jì)檢監(jiān)察工作會(huì)議精神，努力加大從源頭上預(yù)防和治理腐敗的力度，強(qiáng)化反腐倡廉工作，黨風(fēng)廉政建設(shè)取得了一定成效�，F(xiàn)將我行半年來的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作匯報(bào)如下：

一、完善和貫徹落實(shí)各項(xiàng)廉政制度.

根據(jù)上級(jí)行的要求，我行年初制定了《二00八年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作實(shí)施方案》、《二00八年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作實(shí)施細(xì)則》，認(rèn)真抓好各項(xiàng)廉政措施的具體落實(shí)。主要抓了以下幾方面的工作：

〈一〉、在規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部和員工從業(yè)行為方面，我們除堅(jiān)持按計(jì)劃開展廉政學(xué)習(xí)，加強(qiáng)思想教育外，還從以下兩方面開展工作。首先，我們對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子成員行為進(jìn)行規(guī)范。對(duì)人事、財(cái)務(wù)，信貸等重大事項(xiàng)，堅(jiān)持民主集中制原則，由班子集體討論決定，加強(qiáng)對(duì)班子成員的監(jiān)督檢查，特別在廉潔自律,禁止以權(quán)謀私,以貸謀私等方面我們更加嚴(yán)格管理，對(duì)“人、權(quán)、財(cái)”敏感事項(xiàng)，堅(jiān)持集體研究，共同決策。為增加辦事透明度，我們繼續(xù)落實(shí)《兩公開、一監(jiān)督實(shí)施細(xì)則》，支行政務(wù)、財(cái)務(wù)每季公開，績(jī)效分配等重大問題、敏感問題隨時(shí)公開，接受群眾監(jiān)督,通過以上措施，有效地監(jiān)督了支行領(lǐng)導(dǎo)干部的行為，為支行一般員工做出了表率。其次對(duì)普通員工嚴(yán)格落實(shí)年初制定的柜臺(tái)文明服務(wù)方案。在營(yíng)業(yè)大廳置放意見箱，實(shí)行大堂經(jīng)理值班制，行領(lǐng)導(dǎo)輪流坐班，推行“行長(zhǎng)接待日”活動(dòng)，聘請(qǐng)客戶財(cái)務(wù)人員為我行義務(wù)監(jiān)督員，對(duì)我們的服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督。我們借開展員工行為排查之機(jī)對(duì)全行138名員工進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的排查，從涉嫌案件的行為、存在隱患可能誘發(fā)案件的行為以及其他方面入手，認(rèn)真仔細(xì)開展排查，重點(diǎn)對(duì)參與賭博，炒股、大額購(gòu)買基金等行為進(jìn)行了重點(diǎn)排查，從嚴(yán)審查，嚴(yán)格把關(guān)，確保銀行人員不炒股，不染賭。

〈二〉、在防范案件方面，我們做了以下幾方面的工作：一是落實(shí)案件防范責(zé)任制，支行與部門、部門與員工都簽訂安全保衛(wèi)責(zé)任目標(biāo)責(zé)任書和案件防控管理目標(biāo)責(zé)任書，使案件防控工作做到目標(biāo)化管理，制度化要求。二是做好重要崗位人員審查工作。主要是通過行為和業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)排查工作進(jìn)行。三是深入開展廉政談話制度，對(duì)調(diào)換崗位或新提拔的同志都進(jìn)行提醒談話，起到了預(yù)防誠(chéng)勉作用。四是積極開展五大系列活動(dòng)、效能監(jiān)察和員工行為排查活動(dòng)，加強(qiáng)員工的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)教育，規(guī)范員工的照章操作行為。五是做好違規(guī)行為積分管理工作。組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)《建設(shè)銀行違規(guī)行為積分管理實(shí)施細(xì)則》。

（三）在糾風(fēng)工作方面，通過多年來的教育，我行員工的服務(wù)水平已提到了一定程度的提高，今年以來我行未接到任何一起客戶的服務(wù)投訴，支行也未發(fā)生吃、拿、卡、要、報(bào)及借機(jī)請(qǐng)吃、斂財(cái)、大操大辦等不正之風(fēng)的問題。

二、以強(qiáng)化員工的人生觀、世界觀、價(jià)值觀教育為主，提升員工的廉政意識(shí)。

7月9日市分行紀(jì)檢監(jiān)察工作會(huì)議結(jié)束之后，我行相繼在7月10日在全行員工大會(huì)上，支行“一把手”與各部門負(fù)責(zé)人簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書。我們嚴(yán)格按照年初的學(xué)習(xí)計(jì)劃開展工作，每月堅(jiān)持組織全行員工集中學(xué)習(xí)一次，認(rèn)真組織員工開展廉政學(xué)習(xí)，確保受教育面達(dá)到100%以上，要求全行員工學(xué)習(xí)要有筆記，每年每人不少于寫兩篇學(xué)習(xí)體會(huì)。每季度出兩次黑板報(bào)，大力宣傳廉政建設(shè)工作。組織員工開展警示教育，并開展多種形式的黨章和社會(huì)主義榮辱觀教育，使黨員進(jìn)一步增強(qiáng)黨性，起好表率作用；加大宣傳教育力度，積極倡導(dǎo)良好的廉政氛圍，開展思想道德和法紀(jì)教育，抓好重要崗位人員的廉潔自律教育，努力從源頭上預(yù)防和治理腐敗行為組織大家學(xué)習(xí)會(huì)議精神，特別對(duì)今年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的五大任務(wù)和五項(xiàng)措施進(jìn)行重點(diǎn)學(xué)習(xí)。為了提高學(xué)習(xí)效果，我行特制定了《黨風(fēng)廉政建設(shè)實(shí)施方案》、《201*年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作量化管理表》和《反腐敗抓源頭工作實(shí)施細(xì)則》，制訂學(xué)習(xí)內(nèi)容和學(xué)習(xí)時(shí)間，確定紀(jì)檢特派員為學(xué)習(xí)教育第一責(zé)任人，對(duì)支行黨風(fēng)廉政學(xué)習(xí)教育負(fù)責(zé)。在實(shí)際工作中以認(rèn)真落實(shí)總行《案件防控及整改方案》為重點(diǎn)，積極做好案件防控工作，支行與部門、部門與員工都簽訂了《案件防控目標(biāo)管理責(zé)任書》，明確各有關(guān)責(zé)任人在案件防控中的責(zé)任目標(biāo)及考核獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)。積極組織開展員工行為排查和五大系列活動(dòng)，教育員工嚴(yán)格照章辦事。提醒部門經(jīng)理要認(rèn)真履行檢查職能，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，整改不了的要

及時(shí)上報(bào)，嚴(yán)禁隱瞞不報(bào)，釀發(fā)案件。通過廉政教育和法制學(xué)習(xí)教育，使我行干部員工，從思想上對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)重要性有了高度的認(rèn)識(shí)，提高了員工的自保意識(shí)，筑牢了拒腐防變的思想道德防線。

三、扎實(shí)工作，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制

為了將黨風(fēng)廉政建設(shè)工作在我行深入扎實(shí)開展，我們堅(jiān)持支部統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，黨政齊抓共管，紀(jì)檢組織協(xié)調(diào)，部門各負(fù)其責(zé)的原則，開展此項(xiàng)工作。6月份，我行一把手與各部門負(fù)責(zé)人簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任目標(biāo)書，明確各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部廉政工作負(fù)總責(zé)，出現(xiàn)問題，要追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。支行領(lǐng)導(dǎo)帶頭以身作則，廉潔自律，自覺貫徹執(zhí)行上級(jí)各項(xiàng)廉政建設(shè)規(guī)章制度，平時(shí)我們重視加強(qiáng)對(duì)各部室目標(biāo)責(zé)任制的檢查，支行領(lǐng)導(dǎo)每月都要對(duì)各部室履行情況進(jìn)行抽查，每季要對(duì)各部門進(jìn)行考核評(píng)比，評(píng)出優(yōu)勝單位，對(duì)廉政建設(shè)差的股室進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。責(zé)任制的落實(shí)，促進(jìn)了我行廉政建設(shè)工作全面開展，在全行形成廉政工作“爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)”的良好局面，上半年我行沒有發(fā)生任何違法違紀(jì)問題。

雖然上半年我行廉政建設(shè)工作取得了一些成效，但距離上級(jí)行要求還有很大差距，下半年我行在黨風(fēng)廉政建設(shè)方面將堅(jiān)持抓學(xué)習(xí)教育，抓制度建設(shè)，抓監(jiān)督檢查，抓考核評(píng)比，使我行廉政法紀(jì)教育，干部員工隊(duì)伍的廉潔自律等工作在下半年取得明顯成效，向總行紀(jì)委交一份滿意的答卷。

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**行201*年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)情況匯報(bào)材料

省分行檢查組：

201*年是**銀行掛牌后的第一年，是在新體制、新機(jī)制下探索現(xiàn)代公司治理的關(guān)鍵之年。一年來，我部黨委主動(dòng)適應(yīng)新形勢(shì)、新體制要求，進(jìn)一步更新觀念，努力改進(jìn)工作思路。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十七大、中紀(jì)委十七屆三次全會(huì)和上級(jí)行紀(jì)檢監(jiān)察工作會(huì)議精神，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，緊緊圍繞業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中心，堅(jiān)持標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防的方針，以明確責(zé)任、完善制度、加強(qiáng)管理、強(qiáng)化監(jiān)督為重點(diǎn)，以加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)為契機(jī)，進(jìn)一步加大黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制貫徹落實(shí)力度，深入推進(jìn)懲防體系建設(shè)，繼續(xù)保持查辦案件的高壓態(tài)勢(shì)，為我部各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)健康發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)保障�，F(xiàn)將我部落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制情況匯報(bào)如下：

一、健全機(jī)構(gòu)，明確責(zé)任，加強(qiáng)對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)

在營(yíng)業(yè)部黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，積極配合“一把手”和班子其他成員共同協(xié)作，認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，抓好班子成員任務(wù)分解分工后自身職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，切實(shí)把黨風(fēng)廉政建設(shè)與業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合起來，做到同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核、同獎(jiǎng)懲，認(rèn)真細(xì)致地抓好分管部門和專業(yè)的反腐倡廉工作。

二是抓好年初工作部署，明確目標(biāo)任務(wù)。省分行201*年紀(jì)檢監(jiān)察工作會(huì)議后,我部立即召開黨委會(huì)進(jìn)行傳達(dá)。4月16日召開了由各支行行長(zhǎng)、紀(jì)委書記(分管行長(zhǎng))、監(jiān)察部門負(fù)責(zé)人,本部和直屬單位副科級(jí)以上干部參加的201*年紀(jì)檢監(jiān)察工作會(huì)議。會(huì)議總結(jié)我部201*年反腐倡廉工作,對(duì)201*年反腐倡廉工作任務(wù)進(jìn)行專題部署。要求從**行改革發(fā)展大局的高度，充分認(rèn)識(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的極端重要性，以求真務(wù)實(shí)的精神和更加有力的措施，保證黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)任務(wù)落到實(shí)處。會(huì)后,各支行立即將會(huì)議精神傳達(dá)貫徹到每個(gè)部門、每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)。各單位聯(lián)系實(shí)際，制訂切實(shí)可行的具體措施和執(zhí)行步驟，推動(dòng)全轄黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。

三是認(rèn)真貫徹落實(shí)《工作規(guī)劃》。中央關(guān)于《建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系201*-201*年工作規(guī)劃》是當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期我國(guó)推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)的指導(dǎo)性文件。部黨委高度重視,黨委中心組組織專題學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會(huì)，準(zhǔn)確把握，迅速進(jìn)行部署。根據(jù)《工作規(guī)劃》，結(jié)合我部實(shí)際，制定了貫徹落實(shí)《工作規(guī)劃》的實(shí)施意見，明確我部懲防體系建設(shè)的指導(dǎo)思想、基本要求和工作目標(biāo)，圍繞健全完善思想教育、權(quán)力運(yùn)行、監(jiān)督制約、懲處四大機(jī)制提出了具體落實(shí)措施。為進(jìn)一步明確責(zé)任，加大落實(shí)力度，我部還制定了貫徹《實(shí)施意見》分工方案，將《實(shí)施意見》的要求細(xì)化為89項(xiàng)任務(wù)，分解到本部各部室和各支行，為深入貫徹落實(shí)打下良好基礎(chǔ)。

四是層層落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制是推動(dòng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要保證,我部不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),積極推動(dòng)責(zé)任制的進(jìn)一步落實(shí)。在部黨委書記與本部機(jī)關(guān)黨委書記、各支行行長(zhǎng)簽訂

201*年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書后,本部機(jī)關(guān)黨委書記分別與營(yíng)業(yè)部機(jī)關(guān)18個(gè)黨支部簽訂責(zé)任書,各支行機(jī)關(guān)黨委書記也分別與機(jī)關(guān)各部門、基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)簽訂責(zé)任書，所轄支行共簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書255份,形成一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)、各部門齊共管的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作局面。此外，我部還制定了《201*年綜合績(jī)效考核暫行辦法》，將黨風(fēng)廉政建設(shè)落實(shí)情況明確納入考核內(nèi)容，有效地促進(jìn)了各支行在抓好業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)同時(shí)，切實(shí)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)，做到“兩手抓、兩手都要硬”。

五是加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍建設(shè)。隊(duì)伍是事業(yè)成敗的關(guān)鍵，我部黨委把加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍建設(shè)擺在突出重要的位，嚴(yán)格按照省分行黨委《關(guān)于全省**行紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)設(shè)和人員配備的通知》要求，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，配齊配強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察干部。目前，轄屬的16個(gè)單位中有2名專職紀(jì)委書記，13名兼職紀(jì)委書記，1名副總經(jīng)理分管紀(jì)檢監(jiān)察工作，其中，45歲以下11人；全日制本科學(xué)歷10人；中級(jí)職稱11人，高級(jí)職稱1人。在這次機(jī)構(gòu)改革中，各支行雖然將監(jiān)保部合并到綜合部，但并未削弱紀(jì)檢監(jiān)察工作。在一些紀(jì)檢干部退居二線后，及時(shí)將一批政治強(qiáng)、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)正、年紀(jì)青的干部充實(shí)到紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍中，切實(shí)改善紀(jì)檢監(jiān)察干部隊(duì)伍的年齡結(jié)構(gòu)、知識(shí)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)紀(jì)檢監(jiān)察干部的年青化、專業(yè)化和知識(shí)化。目前，我部轄屬支行紀(jì)檢監(jiān)察干部共為27人，大專以上學(xué)歷的20人，45歲以下的19人。此外，我部今年還積極選派監(jiān)察干部參加農(nóng)總行、人行和檢察機(jī)關(guān)舉辦的培訓(xùn)，加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察干部的知識(shí)更新和能力提高，努力打造一支專業(yè)精通、能力卓越的紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍。

二、開展反腐教育，狠抓制度落實(shí)，有效促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律

我部黨委堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，把預(yù)防教育、制度落實(shí)放在更加突出位，貫穿于黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的始終，不斷深化領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律。

（一）積極開展反腐倡廉教育。我們認(rèn)為，從教育入手，不斷提高領(lǐng)導(dǎo)干部和廣大員工的思想境界和道德水平是抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的一項(xiàng)治本之策。今年我部針對(duì)**行股份制公司成立、各種矛盾和壓力易于顯現(xiàn)的情況，立足于教育，著眼于防范，開展了形式多樣、內(nèi)容豐富的學(xué)習(xí)教育活動(dòng)。在教育層次上，區(qū)分不同對(duì)象，做到有所側(cè)重，有的放矢。對(duì)廣大員工主要開展深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀、積極融入海西建設(shè)、為**銀行改革和發(fā)展努力奮斗為主要內(nèi)容的教育活動(dòng)。組織員工學(xué)習(xí)《中央關(guān)于深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀積極應(yīng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)保證經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展的通知》、《胡錦濤同志在紀(jì)念黨的十一屆三中全會(huì)召開30周年大會(huì)上講》、《福建省貫徹落實(shí)〈國(guó)務(wù)院關(guān)于支持福建省加快建設(shè)海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)的若干意見〉的實(shí)施意見》等材料。教育廣大員工要珍惜個(gè)人前途，正確看待改革中的困難和問題，不要總與那些已上市的股份制銀行的員工相比，要多與下崗職工和農(nóng)民比，與那些疲于求職、到處碰壁的大學(xué)畢業(yè)生相比，多看看、多比比、多想想，眼界寬了，胸襟也就開闊了，就不易有這樣那樣的不廉潔思想和行為。對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部則提出更高更嚴(yán)要求：既要帶頭學(xué)習(xí)理論，又要帶頭執(zhí)行黨的路線方針政策和**行的各項(xiàng)規(guī)章制度，做依規(guī)按章辦事的模范；既要加強(qiáng)黨性鍛煉和道德修養(yǎng)，又要自覺接受黨內(nèi)監(jiān)

督和群眾監(jiān)督，做廉潔自律的楷模；既要積極投身于**行的各項(xiàng)改革建設(shè)中，又要多傾聽員工意見，熱心幫助員工解決實(shí)際困難，做員工的貼心人；既要盡職盡責(zé)地抓好分管的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)工作，又要將黨風(fēng)廉政建設(shè)納入日常工作規(guī)劃中，強(qiáng)化“一崗雙責(zé)”意識(shí)，做到“兩手抓、兩手硬”。元旦春節(jié)期間，及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)省委反腐辦《關(guān)于201*年元旦春節(jié)期間嚴(yán)格遵守廉潔自律規(guī)定反對(duì)奢侈浪費(fèi)的通知》等有關(guān)文件精神,召開黨委(總支)會(huì)、行務(wù)會(huì)議、主任和員工大會(huì)等，組織學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，重申制止贈(zèng)送和接受“紅包”、廉潔過年等有關(guān)規(guī)定，營(yíng)造出“廉潔過年光榮,奢侈浪費(fèi)可恥”良好氛圍。我部還注重運(yùn)用集中學(xué)習(xí)、輔導(dǎo)與個(gè)人自學(xué)相結(jié)合、請(qǐng)進(jìn)來與走出去相結(jié)合、正面引導(dǎo)與警示教育相結(jié)合等，因地制宜地開展教育活動(dòng)。圍繞業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和股份制改革中心工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)《中國(guó)**銀行黨員教育實(shí)施意見》,積極開展黨建“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”活動(dòng)；積極開展向優(yōu)秀監(jiān)察干部王瑛同志和湯楊同志先進(jìn)事跡學(xué)習(xí)活動(dòng)；5月份，舉行全轄在職108名科級(jí)干部集中測(cè)試，促進(jìn)中層干部更新知識(shí)結(jié)構(gòu)，提高履職能力；6月份，舉辦全轄客戶經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理法律知識(shí)競(jìng)賽，有16支代表隊(duì)、48名選手參與角逐；在慶祝建黨八十八年活動(dòng)期間，聘請(qǐng)市委黨校專家為黨員上黨課，受課黨員達(dá)356人次；9月份組織本部和城區(qū)行中層以上干部356人觀看銀行業(yè)反腐倡廉警示教育展覽，10月份各支行共計(jì)組織2750人集中收看收聽“揚(yáng)正氣,促和諧”全國(guó)優(yōu)秀廉政公益廣告；征訂《賄賂案件警示錄》550本，全轄副股級(jí)以上干部人手一冊(cè)；12月份組織本部48名科級(jí)干部參加全市法律知識(shí)統(tǒng)一考試，提高領(lǐng)導(dǎo)干部的法律素質(zhì)。此外，還組織干部參觀監(jiān)獄、聽在押犯

人現(xiàn)身說法、瞻仰烈士陵園、參觀紅色基地等豐富教育內(nèi)容，充分利用簡(jiǎn)報(bào)、局域網(wǎng)、專欄等陣地，廣泛進(jìn)行宣傳教育，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律。

（二）狠抓廉政規(guī)定的落實(shí)。我部各級(jí)黨委和領(lǐng)導(dǎo)干部認(rèn)真執(zhí)行十七屆中紀(jì)委三次全會(huì)提出針對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的“五項(xiàng)新規(guī)定”，加強(qiáng)對(duì)中紀(jì)委制定的“七個(gè)不準(zhǔn)”、《關(guān)于嚴(yán)格禁止利用職務(wù)上的便利謀取不正當(dāng)利益的若干規(guī)定》、《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》以及總行關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定的貫徹落實(shí)。嚴(yán)格對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部外出請(qǐng)假和護(hù)照的管理，堅(jiān)決制止各種巧立名目、違規(guī)出國(guó)出境、公款旅游行為。做好******行長(zhǎng)等30位高管人員的離任審計(jì)工作，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題認(rèn)真對(duì)照檢查，逐項(xiàng)進(jìn)行整改，并將整改情況上報(bào)省分行駐福州內(nèi)控合規(guī)辦。此外，我部還做好對(duì)信貸不良貸款責(zé)任人委托責(zé)任認(rèn)定工作，積極開展201*年度業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)真實(shí)性審計(jì)及業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理自查自糾抽查工作，對(duì)鼓樓、福清支行認(rèn)真開展“任職兩年以上縣級(jí)支行行長(zhǎng)任期責(zé)任審計(jì)”工作，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部規(guī)范經(jīng)營(yíng)決策行為，有效防范道德風(fēng)險(xiǎn)和能力風(fēng)險(xiǎn)。

（三）嚴(yán)格執(zhí)行“三談兩述一報(bào)告”制度。一是認(rèn)真開展誡勉談話、任前廉政談話和紀(jì)委書記約談，實(shí)施誡勉談話13人，任前廉政談話122人。今年是實(shí)行紀(jì)委書記對(duì)下級(jí)單位主要負(fù)責(zé)人一年約談兩次的第一年，我部各級(jí)黨委認(rèn)真對(duì)待。5月至6月間，營(yíng)業(yè)部紀(jì)委書記孫衛(wèi)平同志對(duì)所轄16個(gè)支行的“一把手”分別進(jìn)行了第一次約談，其中，有10個(gè)支行是結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)干部任前廉政談話進(jìn)行。孫書記認(rèn)真聽取各支行“一把手”半年來的履職情況以及支行

黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況匯報(bào)，及時(shí)了解和掌握領(lǐng)導(dǎo)干部的思想動(dòng)態(tài)、工作情況，對(duì)下半年落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作提出有針對(duì)性的意見和建議。對(duì)10個(gè)走上新崗位的領(lǐng)導(dǎo)干部，孫書記還對(duì)他們進(jìn)行了廉政教育談話，充分肯定他們以往的工作成績(jī)，對(duì)新工作所賦予的新使命提出了新要求、新希望。各支行也認(rèn)真執(zhí)行紀(jì)委書記約談制度，紀(jì)委書記積極與所轄網(wǎng)點(diǎn)主任進(jìn)行約談，約談共計(jì)180人次。二是做好述廉報(bào)告和述職報(bào)告。營(yíng)業(yè)部及所轄支行的領(lǐng)導(dǎo)班子、班子成員以及中層干部嚴(yán)格按照要求,對(duì)201*年度的履職情況和反腐倡廉工作進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的回顧,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),查找不足,分析原因,研究對(duì)策。全轄分別收集述職報(bào)告、述廉報(bào)告246份，其中，營(yíng)業(yè)部班子成員的述職報(bào)告和述廉報(bào)告統(tǒng)一上交省分行,其他領(lǐng)導(dǎo)干部的報(bào)告則分別歸入其廉政檔案。三是抓好領(lǐng)導(dǎo)干部重大事項(xiàng)報(bào)告制度。今年，我部領(lǐng)導(dǎo)干部向上一級(jí)紀(jì)委或組織部門報(bào)告?zhèn)�人重大事項(xiàng)86人次，其中處級(jí)干部1人次，科級(jí)干部85人次。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部還做好一年兩次的收入、債務(wù)申報(bào)工作，誠(chéng)實(shí)地向組織報(bào)告除工資以外的其他收入和到期未清償債務(wù)情況，主動(dòng)接受黨組織和廣大員工的監(jiān)督，一年來共收到領(lǐng)導(dǎo)干部《收入、債務(wù)申報(bào)表》498份。此外，我部還及時(shí)向新提拔或重新調(diào)整崗位的領(lǐng)導(dǎo)干部做出廉政提示。今年，各級(jí)紀(jì)委發(fā)出《廉政提示函》共計(jì)95份，分別從組織紀(jì)律、工作紀(jì)律、法紀(jì)法規(guī)等5個(gè)方面對(duì)95名履新的領(lǐng)導(dǎo)干部提出了嚴(yán)格要求,體現(xiàn)黨組織的期望與關(guān)懷，收到提示函的領(lǐng)導(dǎo)同志都及時(shí)回復(fù)做出莊嚴(yán)的廉政承諾。

（四）認(rèn)真開好領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)。我部各級(jí)黨委按照規(guī)定的程序和要求，認(rèn)真抓好領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)制度落實(shí)。今年領(lǐng)導(dǎo)

班子民主生活會(huì)結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)教育活動(dòng)進(jìn)行。為開好民主生活會(huì)，做到能聽到評(píng)批意見、能解決實(shí)際問題、能有效改進(jìn)工作，我部在召開民主生活會(huì)前廣泛征求群眾意見，下發(fā)《召開民主生活會(huì)征求意見的通知》，向營(yíng)業(yè)部本部及所轄各支行征求對(duì)部黨委及成員的意見和建議。共召開各層次人員參加的座談會(huì)五場(chǎng)，收到11個(gè)支行建議25條。12月1日，營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)班子召開民主生活會(huì)，省分行黨委書記、行長(zhǎng)陳獻(xiàn)明一行到會(huì)指導(dǎo)。會(huì)議嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和要求進(jìn)行，領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員以“加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部黨性修養(yǎng)、樹立和弘揚(yáng)良好作風(fēng)”為主題，聯(lián)系思想和工作實(shí)際，對(duì)照自身在加強(qiáng)黨性修養(yǎng)和作風(fēng)養(yǎng)成、貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制以及遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定等方面，進(jìn)行全面的述廉發(fā)言，并從團(tuán)結(jié)協(xié)作、互相幫助、共同提高的角度認(rèn)真開展了事實(shí)求是、開誠(chéng)布公的批評(píng)與自我批評(píng)，會(huì)議達(dá)到預(yù)期效果。省分行陳行長(zhǎng)對(duì)我部民主生活會(huì)予以高度評(píng)價(jià)，認(rèn)為準(zhǔn)備比較充分，事先很好地征求各方意見，能認(rèn)真地查找差距和不足，制訂下一步明確的工作措施，重點(diǎn)突出，目標(biāo)明確。我部班子成員也分五路，帶隊(duì)參加16個(gè)支行領(lǐng)導(dǎo)班子的民主生活會(huì)，加強(qiáng)對(duì)支行班子民主生活會(huì)的指導(dǎo)，并對(duì)作風(fēng)建設(shè)中群眾反映的個(gè)別問題進(jìn)行交流溝通，有效地提高支行民主生活會(huì)的質(zhì)量。

（五）進(jìn)一步加強(qiáng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)工作。我部始終堅(jiān)持把加強(qiáng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)、糾正行業(yè)不正之風(fēng)作為深入開展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)的一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作常抓不懈。成立由黨委書記、總經(jīng)理留華鋒為組長(zhǎng),黨委委員、副總經(jīng)理徐乃武和劉曉偉為副組長(zhǎng),相關(guān)部門為成員的行業(yè)作風(fēng)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,加強(qiáng)對(duì)政風(fēng)行風(fēng)工作的組織領(lǐng)

導(dǎo)。扎實(shí)開展政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)工作，采取聘請(qǐng)社會(huì)監(jiān)督員、發(fā)征求意見書、上門征求意見、召開銀企座談會(huì)等形式，廣泛聽取群眾意見，進(jìn)一步改進(jìn)服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，提升**行形象。在今年2月份福州市政府糾風(fēng)辦對(duì)我部201*年政風(fēng)行風(fēng)的民主評(píng)議中，我部周密安排,明確分工，落實(shí)責(zé)任,確保政風(fēng)行風(fēng)工作的每項(xiàng)工作落到實(shí)處，受到檢查組成員的一致好評(píng)，測(cè)評(píng)結(jié)果99分。隨后，我部還對(duì)民主評(píng)議政風(fēng)行風(fēng)考評(píng)中群眾對(duì)我部提出的意見、建議以及明察暗訪發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真研究,抓緊落實(shí),進(jìn)行整改，并將反饋情況及時(shí)上報(bào)福州市政府紀(jì)風(fēng)辦。10月份，營(yíng)業(yè)部黨委書記、總經(jīng)理留華鋒親自帶領(lǐng)電子銀行部、個(gè)人金融部以及營(yíng)業(yè)廳相關(guān)負(fù)責(zé)人走進(jìn)市人民廣播電臺(tái)“政風(fēng)行風(fēng)熱線”直播間，現(xiàn)場(chǎng)接聽、解答聽眾提出的13個(gè)問題，倉(cāng)山支行林群行長(zhǎng)和營(yíng)業(yè)部個(gè)人金融部陳訊副總經(jīng)理還對(duì)有些問題進(jìn)行上門回訪，受到福州市民的一致好評(píng)，滿意率為百分之百。

（六）加強(qiáng)檢查指導(dǎo)，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。今年8月份，我部結(jié)合內(nèi)控合規(guī)集中檢查，組成四個(gè)檢查小組對(duì)所轄16個(gè)支行的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行檢查。采取開座談會(huì)、聽匯報(bào)、看文件、查底稿、發(fā)問卷等方式，對(duì)各支行的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行量化考核，做出定性評(píng)價(jià)，并通過對(duì)班子成員發(fā)放問卷調(diào)查表，了解領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作重要性的認(rèn)識(shí)和體會(huì)，進(jìn)一步促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和領(lǐng)導(dǎo)班子及成員廉潔自律制度的落實(shí)。通過量化考核，各支行得分均在90分以上，評(píng)定為優(yōu)秀。

三、以作風(fēng)建設(shè)教育活動(dòng)為契機(jī)，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，增加戰(zhàn)斗力和凝聚力

我部從8月份起集中開展為期3個(gè)月的加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)教育活動(dòng)。部黨委高度重視，迅速行動(dòng),在第一時(shí)間召開專題會(huì)議,認(rèn)真研究,精心部署。成立了以黨委書記、總經(jīng)理留華鋒為組長(zhǎng),班子其他成員為副組長(zhǎng),各相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人為成員的教育活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,加強(qiáng)對(duì)活動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo)。結(jié)合實(shí)際，制訂下發(fā)了《活動(dòng)實(shí)施方案》,將活動(dòng)范圍擴(kuò)大到支行機(jī)關(guān)中層干部和網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人。召開視頻動(dòng)員大會(huì)，積極征訂書籍，下發(fā)指定學(xué)習(xí)材料，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)。營(yíng)業(yè)部黨委書記留華鋒為本部黨員講授生動(dòng)的黨課，紀(jì)委書記劉曉偉通過視頻為全轄領(lǐng)導(dǎo)干部作反腐倡廉形勢(shì)分析報(bào)告，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部起到很好的輔導(dǎo)作用。各支行“一把手”和紀(jì)委書記也積極講授廉政從業(yè)黨課和反腐倡廉形勢(shì)報(bào)告，聽課人數(shù)共計(jì)1546人次，將活動(dòng)全面引入深入。營(yíng)業(yè)部各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部嚴(yán)格按照活動(dòng)實(shí)施方案的要求，認(rèn)真學(xué)習(xí)指定材料，積極撰寫心得體會(huì)，嚴(yán)格對(duì)照檢查，認(rèn)真撰寫自查分析報(bào)告，制定明確的整改方案，堅(jiān)持理論學(xué)習(xí)與提高能力相結(jié)合、自我剖析與接受批評(píng)相結(jié)合、整改落實(shí)與作風(fēng)改進(jìn)相結(jié)合，真正把科學(xué)發(fā)展觀落到實(shí)處，在解決問題上講效率，在完善機(jī)制上出成果，在作風(fēng)改進(jìn)上顯成效�；顒�(dòng)期間共收到心得體會(huì)321篇、自查分析報(bào)告156篇、整改落實(shí)方案89篇。為全面了解和掌握各支行領(lǐng)導(dǎo)班子成員作風(fēng)和日常行為表現(xiàn)，10月，我部監(jiān)察部和人力資源部組成四個(gè)小組，開展對(duì)所轄16個(gè)支行班子成員的問卷調(diào)查工作，共發(fā)放問卷調(diào)查表478份（人），其中，科級(jí)干部64人，股級(jí)干部223人，一般員工191人。參與

調(diào)查問卷的478名員工本著客觀公正、事實(shí)求是的態(tài)度，圍繞工作作風(fēng)、依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)、謀取不當(dāng)利益、自身形象建設(shè)等四個(gè)方面對(duì)各支行的領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行無記名式問卷。這次問卷調(diào)查反映出的領(lǐng)導(dǎo)干部問題基本上屬于個(gè)別性或一般性問題，營(yíng)業(yè)部黨委已及時(shí)提醒其本人。

我部新一屆黨委成立后，積極發(fā)揮表率作用，以作風(fēng)建設(shè)教育活動(dòng)為契機(jī)，加強(qiáng)整體隊(duì)伍建設(shè)，有效提高團(tuán)隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力。樹立全局觀念，增強(qiáng)一級(jí)法人意識(shí)，不折不扣地貫徹落實(shí)上級(jí)行決策和制度，積極跟進(jìn)上級(jí)行黨委的工作思路與工作節(jié)奏，深刻領(lǐng)會(huì)上級(jí)行的決策意圖，認(rèn)真抓好落實(shí)。加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè),把改進(jìn)工作作風(fēng)作為促進(jìn)科學(xué)發(fā)展的重要切入點(diǎn),積極倡導(dǎo)建設(shè)“學(xué)習(xí)型銀行”。強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)、服務(wù)意識(shí)和效率意識(shí)，積極推行“首問負(fù)責(zé)制、到我為止”，切實(shí)提高辦事效率。加強(qiáng)支行班子建設(shè)，努力提高班子的凝聚力和向心力，要求支行班子做好“以人為本”、“務(wù)實(shí)開拓”兩篇文章；樹立“合規(guī)意識(shí)”、“責(zé)任意識(shí)”、“服務(wù)意識(shí)”三種意識(shí)；搞好“學(xué)習(xí)型班子”、“精細(xì)型班子”、“團(tuán)結(jié)型班子”、“廉潔型班子”四個(gè)建設(shè)。關(guān)心一般員工，努力為員工營(yíng)造一個(gè)公平、公正、合理、和諧的工作環(huán)境，提高員工工作積極性，使員工覺得工作有奔頭、未來有前途，最大限能地激發(fā)工作熱情，最大限度地發(fā)揮工作潛能，最大程度地實(shí)現(xiàn)個(gè)人價(jià)值。在下一步進(jìn)行的績(jī)效工資分配中，采取“兼顧公正、效率優(yōu)先”原則，將工資收入與單位存款、貸款、中間業(yè)務(wù)收入、創(chuàng)利及資產(chǎn)質(zhì)量等業(yè)務(wù)指標(biāo)掛鉤，按季考核、按月兌現(xiàn)。對(duì)員工來說，就是“誰(shuí)有本事，誰(shuí)多拿

錢”，給想干事、多干事、會(huì)干事、干成事的員工提供展示才能的機(jī)會(huì)和舞臺(tái)。

通過開展作風(fēng)建設(shè)教育活動(dòng)和加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，我部從機(jī)關(guān)到營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、從領(lǐng)導(dǎo)干部到普通員工的精神面貌和作風(fēng)有了較大改變，思想作風(fēng)進(jìn)一步端正,工作作風(fēng)進(jìn)一步轉(zhuǎn)變,生活作風(fēng)進(jìn)一步嚴(yán)肅,全局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和廉潔意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)。愛崗敬業(yè)、團(tuán)結(jié)奉獻(xiàn)、清正廉潔的精神深深根植于員工的心間。主動(dòng)放棄休息、加班加點(diǎn)工作的大有人在，“樹正氣、守法規(guī)、辦實(shí)事、講奉獻(xiàn)”蔚然成風(fēng)，推動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，有效促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。

四、深化源頭治理，強(qiáng)化監(jiān)督制約，加強(qiáng)懲防腐敗體系建設(shè)一是積極推進(jìn)信貸審批體制改革，不斷提高信貸決策水平。積極推進(jìn)信貸審批體制改革各項(xiàng)措施的貫徹落實(shí)，改進(jìn)集體審議制度，規(guī)范貸審會(huì)和合議會(huì)運(yùn)作，制定本部《貸審會(huì)和合議會(huì)審議范圍》等相關(guān)配套制度，調(diào)整貸審會(huì)部門委員和專家委員構(gòu)成，建立專家委員庫(kù)，實(shí)行記名式投票。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來營(yíng)業(yè)部共召開貸審會(huì)19次，審查貸款69戶次，涉及金額外524121萬(wàn)元，充分發(fā)揮貸審會(huì)部門委員和專家委員的智力支持和制約作用。積極組建信貸審查審批中心，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，配強(qiáng)配足人員。根據(jù)上級(jí)行相關(guān)制度規(guī)定，結(jié)合實(shí)際，根據(jù)各信貸業(yè)務(wù)品種、風(fēng)險(xiǎn)控制程度的差異，對(duì)獨(dú)立審批人實(shí)行分品種差別化的轉(zhuǎn)授權(quán)，加強(qiáng)對(duì)獨(dú)立審批的決策支持工作，充分發(fā)揮獨(dú)立審批人的審批職責(zé)。遵循先城區(qū)后縣域，業(yè)務(wù)量大、小行相互搭配的原則，分步有序上收各支行審批

權(quán)，9月底前將轄屬支行信貸審批權(quán)全部上收完畢，有效提高信貸決策層次。

二是完善財(cái)務(wù)管理，構(gòu)建科學(xué)財(cái)務(wù)決策體系。加強(qiáng)對(duì)大宗物品采購(gòu)的監(jiān)督管理，成立“集中采購(gòu)管理委員會(huì)”，按照公平、公正、公開和競(jìng)爭(zhēng)擇優(yōu)的原則，采取“陽(yáng)光作業(yè)”方式，對(duì)轄區(qū)內(nèi)建筑裝修裝飾工程和大宗物品采購(gòu)實(shí)行招投標(biāo)和“政府采購(gòu)”。今年，共對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)基建、工程裝修、服務(wù)等三類12個(gè)集中采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行了招投標(biāo)，涉及金額219.08萬(wàn)元，節(jié)省開支8.47萬(wàn)元。不斷完善財(cái)務(wù)管理辦法，成立財(cái)務(wù)審查委員會(huì)，制定工作規(guī)則實(shí)施細(xì)則，明確組織機(jī)構(gòu)、工作職責(zé)、內(nèi)容范圍、決策程序等。下發(fā)財(cái)務(wù)審查委員會(huì)審查金額及標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)本部及支行的財(cái)務(wù)審查事項(xiàng)及金額進(jìn)行明確規(guī)范，構(gòu)建科學(xué)財(cái)務(wù)決策體系。

三是加強(qiáng)和完善人事制度，規(guī)范干部選拔任用工作。嚴(yán)格按照《干部任用條例》的規(guī)定程序選拔任用干部，堅(jiān)持黨管干部、任人唯賢、德才兼?zhèn)�、群眾公認(rèn)、注重實(shí)績(jī)等原則，把廉潔自律情況作為考核、考察領(lǐng)導(dǎo)干部的重要內(nèi)容。今年6月份，我部配合信貸審批體制改革，在全轄范圍內(nèi)公開選聘信貸審批中心工作人員和初級(jí)獨(dú)立審批人。經(jīng)過嚴(yán)格的筆試、面試、組織考核、民主測(cè)評(píng)等環(huán)節(jié)，最后聘任5名初級(jí)獨(dú)立審批人、選調(diào)28名信貸審查審批中心工作人員。在整個(gè)競(jìng)聘過程中,規(guī)范操作,嚴(yán)格把關(guān),自覺接受群眾監(jiān)督,做到“公開、公平、公正”,競(jìng)聘結(jié)果群眾滿意,員工心服口服。

五、突出工作重點(diǎn)，深化內(nèi)部管理，加強(qiáng)案件防控工作

案件防控工作始終是銀行經(jīng)營(yíng)管理的中心工作之一，是深化內(nèi)部管理的一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作，新一屆的省分行黨委和我部黨委都對(duì)案件防控工作予以高度重視。陳獻(xiàn)明行長(zhǎng)在全省**行201*年年中工作會(huì)議上指出要深入抓好案件集中排查整改工作，夯實(shí)內(nèi)控管理基礎(chǔ)。營(yíng)業(yè)部留華鋒總經(jīng)理在多種場(chǎng)合強(qiáng)調(diào)要高度重視案件防控工作，并提出了抓苗頭、抓基層、抓重點(diǎn)、抓整改、抓防范、抓隊(duì)伍的“六抓”工作思路。一年來，我部除落實(shí)防范案件責(zé)任制、層層簽訂《合規(guī)經(jīng)營(yíng)操作防范案件責(zé)任書》外，還注重強(qiáng)化內(nèi)部管理，狠抓各項(xiàng)工作落實(shí)，有效防范各類案件發(fā)生。

一是加強(qiáng)防范教育，開展問卷調(diào)查。先后轉(zhuǎn)發(fā)《銀監(jiān)會(huì)關(guān)于促進(jìn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)一步加強(qiáng)案件防控工作的通知》、《銀監(jiān)會(huì)關(guān)于蔣定之同志在201*年大型銀行案件防控工作座談會(huì)上講話的通知》等文件，組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，加強(qiáng)案件防范教育。8月份，我部結(jié)合內(nèi)控合規(guī)集中檢查組織開展對(duì)全轄領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)成員防控案件問卷測(cè)評(píng)工作，分別從領(lǐng)導(dǎo)班子和“一把手”防控案件綜合表現(xiàn)、紀(jì)委書記履職情況、員工隊(duì)伍狀況、對(duì)案件防控的意見和建議等四個(gè)方面開展測(cè)評(píng)。全轄共計(jì)623人參加，其中科級(jí)干部59人，股級(jí)干部319人，一般員245人。經(jīng)測(cè)試，得分在90分以上的為12個(gè)支行，其他4個(gè)支行均為85分以上。通過測(cè)評(píng)，了解支行案件防控工作的總體狀況，也發(fā)現(xiàn)一些支行存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)。營(yíng)業(yè)部紀(jì)委書記將在第二次約談中就測(cè)評(píng)中反映的問題與有關(guān)支行行長(zhǎng)溝通，督促支行積極采取措施，有效加以解決。為提高紀(jì)委書記的履職能力和履職水平，9月份，我部還組織所轄支行紀(jì)委書記（或分管行長(zhǎng)）16人參加省分行舉辦的“加強(qiáng)縣級(jí)支行案

件防控工作培訓(xùn)班”，并參加能力測(cè)試，測(cè)試平均分66.4分,及格率為93.8%。

二是強(qiáng)化矩陣式管理，進(jìn)一步提高風(fēng)險(xiǎn)管控能力。矩陣式管理，借用了數(shù)學(xué)概念，是指縱向聯(lián)系和橫向聯(lián)系形成交叉的管理模式。矩陣式管理的最大優(yōu)點(diǎn)就是信息線路較短、信息反饋較快、提高工作效率且成本最低，有利于強(qiáng)化組織的應(yīng)變生存能力。鑒于支行在貫徹執(zhí)行上級(jí)行經(jīng)營(yíng)決策部署方面處于最重要的位、其經(jīng)營(yíng)管理水平將直接影響全行效益實(shí)現(xiàn)的狀況，我部以營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為平臺(tái)、以提高領(lǐng)導(dǎo)干部綜合能力為重點(diǎn)，在支行內(nèi)部流程上建立縱向垂直管理、橫向分工協(xié)作、前中后臺(tái)分離的矩陣管理模式。這種矩陣式管理，簡(jiǎn)單說就是，各支行在強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)班子分工協(xié)作的基礎(chǔ)上，每位副行長(zhǎng)應(yīng)各組建一個(gè)包片團(tuán)隊(duì)，直接參與網(wǎng)點(diǎn)的營(yíng)銷、內(nèi)部管理、案件防控、文優(yōu)服務(wù)等工作，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人受包片行長(zhǎng)與業(yè)務(wù)條線分管行長(zhǎng)的雙重領(lǐng)導(dǎo)，日常工作向上述兩位領(lǐng)導(dǎo)雙線匯報(bào)，促進(jìn)橫向資源共享和協(xié)同合作。矩陣式管理不僅能提高營(yíng)銷層次和服務(wù)質(zhì)量，對(duì)內(nèi)縮短管理決策鏈條與業(yè)務(wù)流程，也有利于提高案件防控整體水平，形成橫向到邊、縱向到底的案件防控機(jī)制。

三是狠抓基層營(yíng)業(yè)單位負(fù)責(zé)人“十親自”制度落實(shí)。今年省分行重新修訂了“十親自”制度，也修改了“十親自”系統(tǒng)，對(duì)基層網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人“十親自”工作提出了新的更高要求。我部針對(duì)上半年“十親自”完成情況不盡理想的情況，立即采取措施，下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)基層營(yíng)業(yè)單位負(fù)責(zé)人“十親自”工作的通知》，重申“十親自”工作的重要性，加大責(zé)任追究力度，即：從201*年第三季度開始,對(duì)未完成支行的紀(jì)委書記和監(jiān)察工作負(fù)責(zé)人進(jìn)行問責(zé);

對(duì)年度內(nèi)累計(jì)兩個(gè)季度未完成“十親自”工作的基層單位,營(yíng)業(yè)部紀(jì)委將建議支行對(duì)基層營(yíng)業(yè)單位負(fù)責(zé)人和監(jiān)察工作負(fù)責(zé)人予以免職或調(diào)整崗位;發(fā)生案件或責(zé)任事故的從嚴(yán)從重處罰。由于措施及時(shí)，工作到位，我部第三季度“十親自”工作有較大改進(jìn)。

四是建立全轄紀(jì)委書記季度例會(huì)制度。為加強(qiáng)案件防控工作，提高各支行紀(jì)委書記的履職能力和履職水平，我部建立紀(jì)委書記季度例會(huì)制度，每季召開一次紀(jì)委書記工作會(huì)議暨案件防范分析會(huì)。9月5日，我部召開了第一次例會(huì)，會(huì)上，營(yíng)業(yè)部紀(jì)委書記劉曉偉同志在聽取各支行紀(jì)委書記的工作匯報(bào)后，做專題講話。劉書記從統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)履職意識(shí)；突出重點(diǎn)，抓好履職落實(shí)；狠抓制度落實(shí)，提高合規(guī)操作能力等三個(gè)方面，對(duì)紀(jì)委書記加強(qiáng)案件防控工作進(jìn)行指導(dǎo)培訓(xùn)。黨委書記留華鋒同志也在百忙中親臨會(huì)議，并做重要講話。紀(jì)委書記季度例會(huì)是我部著力提高紀(jì)委書記履職能力和履職水平、加強(qiáng)案件防控工作的有益嘗試，意在使部黨委及時(shí)了解支行、直至基層網(wǎng)點(diǎn)案件防控工作進(jìn)展情況，隨時(shí)掌握案件防控工作的薄弱環(huán)節(jié)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控能力，把問題消滅在蔭牙狀態(tài)。同時(shí)，這種方式也為各支行紀(jì)委書記提供交流的平臺(tái)和溝通的機(jī)會(huì)，相互學(xué)習(xí)，取長(zhǎng)補(bǔ)短，共同促進(jìn)。我部將不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，豐富會(huì)議內(nèi)容，以會(huì)代訓(xùn)，促進(jìn)我部案件防控整體水平再上新臺(tái)階。

五是按季召開防范案件形勢(shì)分析會(huì)及員工行為排查會(huì)。我部及各支行將案件防范分析和員工行為排查作為加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作常抓不懈。積極推行基層網(wǎng)點(diǎn)員工業(yè)務(wù)操作“六個(gè)嚴(yán)禁”制度，認(rèn)真總結(jié)以往案件防控工作的經(jīng)驗(yàn)和成效,結(jié)合當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)狀況、員工結(jié)構(gòu)、知識(shí)水平，從思想作風(fēng)、工作

行為、紀(jì)律行為和生活作風(fēng)等四個(gè)方面對(duì)員工行為進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的排查分析，找出苗頭性和傾向性的問題，并有針對(duì)性地提出風(fēng)險(xiǎn)防范的措施和辦法。充分運(yùn)用監(jiān)控錄像進(jìn)行案件防控，通過調(diào)看監(jiān)控錄像、落實(shí)檢查責(zé)任制、建立監(jiān)控錄像檢查記錄簿,加強(qiáng)對(duì)基層網(wǎng)點(diǎn)制度落實(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范工作的監(jiān)督檢查。一年來，共組織全轄網(wǎng)點(diǎn)一線柜員觀看防范操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控錄像系列教育影片1685人次。

六是認(rèn)真開展縣級(jí)支行領(lǐng)導(dǎo)班子防控案件考核評(píng)價(jià)工作。根據(jù)省分行黨委的部署，去年11月，我部在全轄開展對(duì)所轄支行領(lǐng)導(dǎo)班子防控案件考核評(píng)價(jià)工作。部黨委高度重視，精心組織，制訂考評(píng)實(shí)施方案，部署支行先行自查，要求支行領(lǐng)導(dǎo)班子及班子成員對(duì)案件防控工作的成績(jī)和存在問題進(jìn)行客觀真實(shí)地自我評(píng)價(jià)，進(jìn)行量化評(píng)分。在支行自查的基礎(chǔ)上，我部認(rèn)真組織考核評(píng)價(jià)，組成考評(píng)小組，通過開座談會(huì)、聽匯報(bào)、看文件資料、查工作底稿、發(fā)問卷調(diào)查、走訪相關(guān)部門等，從防控體系建設(shè)、防控措施落實(shí)、防控制度保障、防控結(jié)果四個(gè)方面對(duì)16個(gè)支行領(lǐng)導(dǎo)班子及班子成員的防控案件工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。經(jīng)考核評(píng)價(jià)，各支行均能正確處理好案件防控工作與業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的關(guān)系，案件防控工作取得顯著成效，其中2個(gè)支行為AAA級(jí)，其余14個(gè)支行均為AA級(jí)。今年，省分行已對(duì)《縣級(jí)支行領(lǐng)導(dǎo)班子防控案件考核工作評(píng)價(jià)辦法》進(jìn)行修改完善，對(duì)評(píng)價(jià)工作提出新的要求，我部計(jì)劃在年底開展這項(xiàng)工作。我部將總結(jié)去年經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合**行今年工作重心，細(xì)化措施，認(rèn)真考核，科學(xué)評(píng)分，通過考核評(píng)價(jià)有效推動(dòng)案件防控工作。

七是扎實(shí)開展案件專項(xiàng)治理活動(dòng)。今年4月至8月，我部在全轄開展案件專項(xiàng)治理“八查”活動(dòng)。為提高實(shí)效，防止走過場(chǎng)、流

于形式，我部結(jié)合實(shí)際，在檢查中做到“四個(gè)結(jié)合”。一是重點(diǎn)檢查和全面檢查相結(jié)合。在全面檢查的基礎(chǔ)上，加大對(duì)重點(diǎn)時(shí)段、重點(diǎn)客戶、重點(diǎn)賬戶的檢查。二是現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)檢查相結(jié)合。充分利用現(xiàn)有各種監(jiān)控設(shè)備和業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)開展非現(xiàn)場(chǎng)檢查，提高工作效率，增強(qiáng)檢查針對(duì)性。三是專項(xiàng)檢查與日常業(yè)務(wù)工作檢查相結(jié)合。將“八查”工作與業(yè)務(wù)部門自律監(jiān)管檢查、基層網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人“十親自”制度落實(shí)情況檢查、財(cái)務(wù)監(jiān)管檢查等各類常規(guī)業(yè)務(wù)檢查相結(jié)合，增強(qiáng)檢查工作的實(shí)際效果。四是自查發(fā)現(xiàn)問題與完善內(nèi)控管理制度相結(jié)合。我部加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)治理行鼓山、連江支行的督導(dǎo)檢查，確定聯(lián)絡(luò)員，督促檢查指導(dǎo)。8月份，還從支行抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干69人，組成4個(gè)檢查組，結(jié)合業(yè)務(wù)部門的自律監(jiān)管檢查，組織開展了全轄的內(nèi)控合規(guī)集中檢查活動(dòng)。這次檢查對(duì)象為所轄16個(gè)支行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，內(nèi)容涉及“八查”和業(yè)務(wù)部門自律監(jiān)管等11項(xiàng)檢查內(nèi)容。我部對(duì)這次檢查做了充分的準(zhǔn)備：制定詳細(xì)的檢查方案；科學(xué)配檢查組的人員構(gòu)成，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)、支行紀(jì)委書記任副組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)條線的骨干為組員；對(duì)檢查人員進(jìn)行專門培訓(xùn)等等。通過檢查發(fā)現(xiàn)一般性問題199個(gè)。針對(duì)存在問題，我部及時(shí)對(duì)支行下發(fā)整改通知書，并按照省分行“雙線整改”要求，督促指導(dǎo)支行落實(shí)整改。目前，已整改175個(gè)，正在整改24個(gè)。此外，我部還認(rèn)真做好201*年度內(nèi)控評(píng)價(jià)工作發(fā)現(xiàn)問題的整改工作。今年9月至10月，省分行組織內(nèi)控合規(guī)人員對(duì)我部所轄16個(gè)支行開展全面的內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作。12月初，在收到省分行駐福州內(nèi)控合規(guī)辦下發(fā)的整改意見后，我部黨委高度重視，及時(shí)召開各部門負(fù)責(zé)人會(huì)

議，制定切實(shí)可行的整改措施，將發(fā)現(xiàn)問題的整改工作逐項(xiàng)分解落實(shí)到具體部門及相關(guān)支行，督促做好整改工作。

八是認(rèn)真做好信訪舉報(bào)工作。信訪舉報(bào)是獲取監(jiān)督信息的重要渠道，也是加強(qiáng)案件防控工作的有效措施。我部黨委高度重視信訪舉報(bào)工作，認(rèn)真受理群眾來信來訪。黨委委員、紀(jì)委書記劉曉偉同志對(duì)信訪舉報(bào)件逐一批閱指示，黨委書記、總經(jīng)理留華鋒同志對(duì)涉及重大問題或有重要線索以及上級(jí)要求查報(bào)的信件，都親自過問，及時(shí)組織力量進(jìn)行核查，監(jiān)察部門以高度負(fù)責(zé)的態(tài)度認(rèn)真做好信訪舉報(bào)工作，積極配合上級(jí)行開展對(duì)有關(guān)問題的調(diào)查核實(shí)工作。自201*年以來，共受理信訪件20件，積極組織力量對(duì)反映的問題進(jìn)行核實(shí)調(diào)查，現(xiàn)已全部辦結(jié)，澄清有關(guān)問題，穩(wěn)定正常的工作秩序。

九是認(rèn)真開展整體移位檢查工作。為加強(qiáng)對(duì)基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)關(guān)鍵崗位人員的監(jiān)督制約，全面提升經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控管理水平，有效防范操作風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn)，今年11月13日至22日，我部在省分行駐福州內(nèi)控合規(guī)辦的具體指導(dǎo)下，組織開展對(duì)福州寧化支行（二級(jí)支行）整體移位檢查工作。為確保移位工作順利實(shí)施,我部成立了以由黨委書記、總經(jīng)理留華鋒任組長(zhǎng)，省分行駐福州合規(guī)辦副主任何匯文、營(yíng)業(yè)部副總經(jīng)理徐乃武、歐陽(yáng)順和、劉曉偉、吳衛(wèi)民任副組長(zhǎng)，省分行駐福州合規(guī)辦和營(yíng)業(yè)部有關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的整體移位檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,營(yíng)業(yè)部副總經(jīng)理、紀(jì)委書記劉曉偉兼任主任。根據(jù)營(yíng)業(yè)部《營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)整體移位實(shí)施方案》，制定寧化支行整體移位實(shí)際操作方案，細(xì)化前期準(zhǔn)備、移位交接、交接后事宜、后續(xù)處理等工作流程，從整體移位專業(yè)人員庫(kù)中挑選

15人作為本次接管組人員，其中工作組組長(zhǎng)由一名曾經(jīng)任網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人的支行副行長(zhǎng)擔(dān)任。整體移位接管組駐點(diǎn)前，營(yíng)業(yè)部召集全體接管人員開會(huì)，紀(jì)委書記劉曉偉作重要講話，闡明開展整體移位工作的重要性，并從組織紀(jì)律、規(guī)范操作、平穩(wěn)交接、文優(yōu)服務(wù)、高效運(yùn)營(yíng)等方面對(duì)接管人員提出具體明確的要求，為整體移位檢查工作的順利開展打下基礎(chǔ)。11月13日下午3點(diǎn)，檢查組進(jìn)駐寧化支行，由于前期工作準(zhǔn)備充分，移交工作順利高效，實(shí)現(xiàn)無縫對(duì)接，各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常有序開展。根據(jù)實(shí)施方案要求，11月16日至21日，省分行駐福州合規(guī)辦監(jiān)督檢查組一行6人，對(duì)寧化支行信貸業(yè)務(wù)合法合規(guī)性、財(cái)務(wù)收支真實(shí)性、柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面檢查。共對(duì)寧化支行201*年1月1日至201*年11月12日期間發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行抽樣檢查，檢查貸款21戶，占總戶數(shù)27戶的78%；檢查22筆，金額949萬(wàn)元，占貸款余額1049萬(wàn)元的90%。查閱了201*年第一季度至201*年第三季度的《會(huì)計(jì)主管工作日志》，調(diào)閱了柜面業(yè)務(wù)的相關(guān)登記簿、會(huì)計(jì)憑證及所辦理的有關(guān)業(yè)務(wù)資料，查看了近期監(jiān)控錄像。檢查結(jié)果反映出，寧化支行總體上能正確履行財(cái)務(wù)核算與監(jiān)督的職責(zé)，有效地加強(qiáng)內(nèi)部管理和監(jiān)督，能做好柜面業(yè)務(wù)操作各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控工作。但也發(fā)現(xiàn)諸如柜員臨時(shí)離柜未辦理簽退手續(xù)、未嚴(yán)格執(zhí)行“一日三碰箱”制度等細(xì)節(jié)方面的問題。省分行駐福州合規(guī)辦向?qū)幓�支行發(fā)出整改通知書，并對(duì)9名責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，共計(jì)1260元。同時(shí)，及時(shí)將檢查中發(fā)現(xiàn)的問題向網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、支行領(lǐng)導(dǎo)反饋，要求做好督促整改工作，加強(qiáng)防范措施杜絕類似問題再次發(fā)生。與此同時(shí)，則加強(qiáng)對(duì)被移位員工的教育培訓(xùn)。組織學(xué)習(xí)《服務(wù)禮儀》、《會(huì)計(jì)基本制度（試

行）》、省分行《臨柜業(yè)務(wù)印章管理實(shí)施細(xì)則（試行）》、《員工行為守則》、《員工違反規(guī)章制度處理辦法》、《員工違規(guī)積分管理辦法》等規(guī)章制度，組織觀看防范操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控錄像，開展三場(chǎng)應(yīng)知應(yīng)會(huì)、業(yè)務(wù)知識(shí)測(cè)試，進(jìn)一步提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和合規(guī)意識(shí)，養(yǎng)成按章辦事、規(guī)范操作的習(xí)慣。

一年來，我部黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作在省分行黨委的正確指導(dǎo)和幫助下,在營(yíng)業(yè)部黨委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,經(jīng)過全體員工的共同努力取得了階段性成果,形成懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)的系統(tǒng)合力,有效地促進(jìn)了我部各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。截至12月9日，本外幣各項(xiàng)存款余額513億元(不含同業(yè)存款)，比年初增加74.4億元，同比多增3.97億元；各項(xiàng)貸款余額256.7億元，比年初增加52億元，同比多增59.2億元；不良貸款繼續(xù)雙降，余額7.16億元，比年初下降7443萬(wàn)元；占比2.79%，比年初下降1.07個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入2.57億元。前3季度，實(shí)現(xiàn)撥備后利潤(rùn)3.43億元，撥備前利潤(rùn)7.28億元。

雖然我部黨風(fēng)廉政建設(shè)取得顯著成效，但與上級(jí)行的要求還有差距，還存在著少數(shù)基層營(yíng)業(yè)單位對(duì)案件防范工作重視不夠，內(nèi)控制度不落實(shí)、管理不到位、監(jiān)督檢查不得力以及紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍整體素質(zhì)與新形勢(shì)下所面臨的反腐任務(wù)不相適應(yīng)等問題。隨著**行事業(yè)的不斷發(fā)展，體制機(jī)制改革道路的漫長(zhǎng)艱辛，服務(wù)“三農(nóng)”的任重而道遠(yuǎn),懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)工作任務(wù)還很艱巨、情況還很復(fù)雜。我部將在今后的工作中繼續(xù)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，積極探索新形勢(shì)下反腐倡廉工作的新路子、新方法、新措施，虛心

向兄弟行學(xué)習(xí)取經(jīng)，努力使我部懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)再上新臺(tái)階。

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