【上海分行】201*年反洗錢主題宣傳活動總結(jié)報告

201*年反洗錢主題宣傳活動總結(jié)報告

總行法律合規(guī)部：

為進(jìn)一步宣傳反洗錢法律法規(guī)，增強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)及社會各界的反洗錢意識，增進(jìn)社會各界對反洗錢工作的了解和支持，營造良好的反洗錢社會氛圍，發(fā)揮反洗錢宣傳工作在預(yù)防相關(guān)違法犯罪活動中的重要作用，防范洗錢風(fēng)險，建立反洗錢宣傳長效機(jī)制，根據(jù)監(jiān)管部門要求及總行相關(guān)工作指導(dǎo)，上海分行由法律合規(guī)部牽頭全行各部門于201*年8月1日至201*年9月29日開展了主題為“保護(hù)您的權(quán)益、遠(yuǎn)離洗錢活動”的反洗錢集中宣傳活動。此次活動，各部門負(fù)責(zé)人高度重視，結(jié)合各自的工作實際展開了內(nèi)容豐富、形式多樣的宣傳、培訓(xùn)活動�，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

一、高度重視，精心組織

反洗錢工作既是金融機(jī)構(gòu)義不容辭的法定義務(wù)，也是聯(lián)系到國家金融穩(wěn)定及百姓日常金融行為安全的重要工作。為確保此次反洗錢宣傳活動有序開展，分行成立了反洗錢宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，發(fā)布《大連銀行上海分行201*年反洗錢宣傳工作方案》，確定活動主題為“保護(hù)您的權(quán)益、遠(yuǎn)離洗錢活動”；活動目的為：結(jié)合反洗錢工作形勢需要，以集中宣傳月形式進(jìn)行重點宣傳，從而增強(qiáng)社會公眾對洗錢危害的認(rèn)識，提高社會公眾風(fēng)險防范意識，擴(kuò)充社會公眾反洗錢法律法規(guī)知識，普及洗錢活動舉報途徑和舉報人保密制度。宣傳形式要求做到內(nèi)容豐富、突出特色,做到內(nèi)外有別、形式多樣，強(qiáng)化宣傳效果，真正做到履行義務(wù)，踐行法規(guī)。同時為達(dá)到全行共同參與、真正做到反洗錢人人有責(zé)，本次宣傳活動除重點在營業(yè)網(wǎng)點開展社會宣傳外，也要求全行各個條線員工認(rèn)真系統(tǒng)地學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)法律法規(guī)，并按時提交學(xué)習(xí)心得體會。

二、對外宣傳，形式多樣

分行營業(yè)部作為對外的服務(wù)窗口，結(jié)合自身實際情況，開展了形式多樣、內(nèi)容豐富的宣傳活動。

（一）制作“預(yù)防洗錢犯罪，維護(hù)金融秩序”;“防范洗錢，合規(guī)經(jīng)營”的宣傳海報。張貼于憑條填寫臺上方，使客戶一目了然，接受反洗錢教育。

（二）制作“打擊洗錢犯罪，構(gòu)建和諧社會”;“警惕身邊的洗錢陷阱，遠(yuǎn)離犯罪”等宣傳標(biāo)語，并張貼于營業(yè)大廳明顯位置。通過辦理業(yè)務(wù)時的直接宣傳，引導(dǎo)客戶遠(yuǎn)離洗錢犯罪。

（三）通過營業(yè)大廳室外LED電子屏幕24小時滾動播放“預(yù)防洗錢犯罪，維護(hù)金融安全”等宣傳口號，充分進(jìn)行對外宣傳，提升我行社會形象及反洗錢社會影響力。

（四）在營業(yè)場所大堂經(jīng)理服務(wù)處設(shè)立反洗錢宣傳臺，配備宣傳員宣傳介紹反洗錢相關(guān)業(yè)務(wù)知識。，擺放《學(xué)習(xí)貫徹中華人民共和國反洗錢法預(yù)防監(jiān)控洗錢活動》；《反洗錢：構(gòu)建經(jīng)濟(jì)金融安全網(wǎng)》等各類宣傳資料，配備宣傳員宣傳介紹反洗錢相關(guān)業(yè)務(wù)知識。

（五）對于大額現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬交易，5萬以上現(xiàn)金存取款交易，20萬以上轉(zhuǎn)賬交易的客戶，發(fā)送風(fēng)險提示單及人民銀行印發(fā)的“AML預(yù)防監(jiān)控洗錢活動”的宣傳單頁。

（六）走進(jìn)社區(qū)，開展洗錢知識進(jìn)社區(qū)集中宣傳活動。配合業(yè)務(wù)資料發(fā)放和反洗錢宣傳資料的發(fā)放，深入基層、貼近一線，將實際與實踐相結(jié)合做實宣傳工作。

以上宣傳活動的實施，強(qiáng)化了宣傳效果，使社會公眾進(jìn)一步了解洗錢的概念、特征和常見手法，充分認(rèn)識洗錢的危害和法律責(zé)任，知曉社會公眾和金融機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)，公眾懂得如何保護(hù)自己，遠(yuǎn)離洗錢及相關(guān)犯罪活動。

三、對內(nèi)宣傳，不斷學(xué)習(xí)

（一）分行法律合規(guī)部分層次開展反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。先后組織各部門負(fù)責(zé)人、兼職合規(guī)員、反洗錢學(xué)習(xí)馮菊平局長關(guān)于《當(dāng)前反洗錢形式及工作要求》重要講話視頻、魯政副處長關(guān)于《反洗錢監(jiān)管新構(gòu)想》講座視頻及PPT、曹作義關(guān)于《可疑交易識別及反洗錢調(diào)查》、張陽關(guān)于《FATF40項新建議解讀》講座PPT。組織柜面業(yè)務(wù)員工及浦東支行新員工開展反洗錢實務(wù)培訓(xùn)。

（二）在反洗錢宣傳活動通知傳達(dá)當(dāng)日，各部門領(lǐng)導(dǎo)即安排部門兼職合規(guī)員做為本次反洗錢業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)宣傳人，制定學(xué)習(xí)計劃和內(nèi)容。同時組織部門全員學(xué)習(xí)，做好相關(guān)記錄，并通過每周合規(guī)例會交流學(xué)習(xí)體會。

一是運營條線加強(qiáng)反洗錢履職能力。運營部開展機(jī)構(gòu)信用代碼實務(wù)培訓(xùn)，并指導(dǎo)分行營業(yè)部做好機(jī)構(gòu)信用代碼發(fā)放工作輔助做好反洗錢工作，增強(qiáng)了部門員工反洗錢風(fēng)險控制意識，并將學(xué)習(xí)精神融入到自身日常工作中去，根據(jù)各自的工作職責(zé)做好本職工作，把好分行在反洗錢工作流程中運營環(huán)節(jié)的這道關(guān)，為分行反洗錢工作保駕護(hù)航。

二是營銷團(tuán)隊提升反洗錢工作意識。從日常工作點滴做起，從客戶盡職調(diào)查，到交易識別都筑起反洗錢的防火墻，全面提升從業(yè)人員反洗錢意識和知識水平。

三是后臺部門積極探索反洗錢工作新思路。授信審批部對重要授信資料及貸審會資料建立嚴(yán)格的封存歸檔機(jī)制，提高可疑資金用途的識別和分析能力，增強(qiáng)反洗錢工作能力。四、總結(jié)

此次“保護(hù)您的權(quán)益、遠(yuǎn)離洗錢活動”主題宣傳活動，內(nèi)容豐富、特色突出、內(nèi)外有別。作為一項長期性、系統(tǒng)性的工作，我行將不斷總結(jié)反洗錢工作中的不足，積極尋求宣傳的新辦法新思路，進(jìn)一步形成反洗錢長效宣傳機(jī)制；同時嚴(yán)格按照人民銀行的監(jiān)管要求，狠抓落實，確保反洗錢工作正常有序開展，切實履行反洗錢的法定義務(wù)，履行反洗錢的社會宣傳責(zé)任，為維護(hù)社會穩(wěn)定、打擊洗錢犯罪與金融秩序安全做出貢獻(xiàn)。

特此報告。

大連銀行上海分行二一二年十月八日

擴(kuò)展閱讀：201*年聯(lián)社開展反洗錢宣傳月活動工作總結(jié)

**縣農(nóng)村信用聯(lián)社

開展201*年反洗錢宣傳月活動的工作總結(jié)

為全面推進(jìn)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風(fēng)氣，保持社會安定，提高信用社信譽，保證信用支付的穩(wěn)定，促進(jìn)信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ)。根據(jù)人民銀行**縣支行反洗錢宣傳月活動方案要求，我縣聯(lián)社從201*年*月*日起在轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點開展了“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱，增強(qiáng)反洗錢意識”為主題的宣傳活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。

一、聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)高度重視，業(yè)務(wù)部門及時部署落實

為開展好本次反洗錢宣傳月活動，使活動開展富有成效。聯(lián)社及時組織分管領(lǐng)導(dǎo)和部門經(jīng)理、各社主任（負(fù)責(zé)人）以及主管會計等人員召開反洗錢宣傳月工作會議，研究部署我縣聯(lián)社開展反洗錢宣傳月工作計劃和實施方案，會上，要求各社狠抓落實到位，確保反洗錢宣傳工作取得好的效果。

二、精心組織和實施，掀起反洗錢宣傳月活動高潮

（一）轄內(nèi)各信用社營業(yè)網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳的橫幅和發(fā)放宣傳資料等，向社會公眾宣傳反洗錢知識。通過此次宣傳活動，使廣大群眾對“洗錢”涵義內(nèi)容更進(jìn)一步認(rèn)識，認(rèn)識到洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。本次轄內(nèi)信用社宣傳共懸掛反洗錢宣傳橫幅35條，LED電子屏10個，以放宣傳單、宣傳折頁5000多份。

（二）組織業(yè)務(wù)骨干參加人民銀行組織的集中宣傳日。11月*日，聯(lián)社抽調(diào)4名業(yè)務(wù)骨干參加人民銀行*縣支行組織的反洗錢宣傳月上街集中宣傳。通過設(shè)立咨詢臺、反洗錢宣傳版報、擺放宣傳折頁，供社會公眾取閱等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑難問題，普及反洗錢知識，受到了廣大客戶好評。此次共向社會公眾提供反洗錢咨詢信息180多條，解答疑難問題150多人次，發(fā)放宣傳折頁300多份。

通過開展反洗錢宣傳月活動，使反洗錢工作深入人心，達(dá)到家喻戶曉，使公眾認(rèn)識到洗錢是一種犯罪，從而增強(qiáng)公民打擊洗錢犯罪的責(zé)任意識。

三、存在問題和困難

反洗錢工作一項長期性、系統(tǒng)性的工程，在活動開展的過程中，也存在一些不足，與人民銀行的要求還有一定的差距，主要表現(xiàn)在個別員工對此項工作認(rèn)識還不夠，使命感不強(qiáng)，實際操作怕麻煩，落實不到位等。在今后的工作中，我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。

**縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社

二一二年十一月二十日

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