清機(jī)加鈔人員管理辦法

清機(jī)加鈔人員管理辦法一總則1、為保證清機(jī)加鈔服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)人員管理，提升員工素質(zhì)要求，特制定本辦法。2、清機(jī)加鈔人員指本部門為銀行提供清機(jī)加鈔服務(wù)的人員。二入職管理1、所有人員入職前需經(jīng)過人力資源部門及用人部門考核，2、所有人員入職前需接受人力資源部門的心理狀態(tài)測(cè)試（指生活態(tài)度，世界觀的測(cè)試）及

保衛(wèi)部門的犯罪行為調(diào)查。3、所有人員入職前需要接受公司家庭情況調(diào)查，入職后不定期接受家訪。4、所有人員入職前需簽訂《員工誠信承諾書》。（指承諾本人所有信息真實(shí)，工作中誠實(shí)匯

報(bào)）

三人員管理

1、各地辦事處必須詳細(xì)建立清機(jī)加鈔人員檔案。

2、各地辦事處必須制定標(biāo)準(zhǔn)的作業(yè)流程及評(píng)分細(xì)則，要求各地人員嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)

流程完成工作。

3、所有人員必須嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。

4、所有人員必須嚴(yán)格遵守國家及當(dāng)?shù)氐姆�律法�?guī)和制度，恪守道德標(biāo)準(zhǔn)。5、所有人員必須嚴(yán)格遵守辦事處的作業(yè)及管理制度。

6、所有人員定時(shí)填寫家庭情況調(diào)查表，認(rèn)真如實(shí)反映家庭生活情況。7、公司不定時(shí)進(jìn)行電話家訪和實(shí)地家庭調(diào)查。

8、根據(jù)家訪及調(diào)查情況，不定期對(duì)人員崗位進(jìn)行調(diào)整，必須服務(wù)公司崗位安排。四考核及獎(jiǎng)懲

1、清機(jī)加鈔人員采用評(píng)分制考核。（評(píng)分辦法另附）

2、采用連續(xù)考核制度，考核周期分為：月、季、年三個(gè)周期3、具體獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)按評(píng)分辦法計(jì)算。五離職管理

1、離職人員需簽訂保密協(xié)議，嚴(yán)格遵守保密要求。

2、離職人員需簽訂從業(yè)保護(hù)協(xié)議，離職后一年內(nèi)不得從事與原工作內(nèi)容相同或者相信

似的工作。

3、離職人員需要完全按交接程序進(jìn)行工作交接后方能辦事離職手續(xù)。4、離職人員需要接受離職調(diào)查審核。

清機(jī)加鈔人員評(píng)分考核及獎(jiǎng)懲辦法

一總則

1、所有被考評(píng)人員基礎(chǔ)分為80分。

2、考評(píng)分采取連續(xù)制，分?jǐn)?shù)從入職開始，保持連續(xù)。直至不再接受考評(píng)為止3、考評(píng)分?jǐn)?shù)分別按月、季、年進(jìn)行獎(jiǎng)懲，分?jǐn)?shù)直接和績(jī)效工資掛鉤。二加分

1、一個(gè)月內(nèi)完全按作業(yè)流程標(biāo)準(zhǔn)操作，加1分2、發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患并提出有效解決辦法，加1-5分

3、及時(shí)正確處理作業(yè)中出現(xiàn)的異常狀況，視情況加1-5分4、連續(xù)兩個(gè)季度無扣分，加5分5、連續(xù)兩年內(nèi)無扣分，加10分三扣分

1、不按作業(yè)流程作業(yè),視違規(guī)環(huán)節(jié),每步扣1分2、違反風(fēng)險(xiǎn)控制要求的,每次扣5分3、觸犯風(fēng)險(xiǎn)管控制度的,每次扣10分4、不服從管理制度的,視情況扣3-10分5、連續(xù)兩次觸犯風(fēng)險(xiǎn)管控制度的,扣80分6、連續(xù)兩次違反風(fēng)險(xiǎn)控制要求的,扣20分四獎(jiǎng)懲方法

1、每個(gè)月的績(jī)效工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)為：實(shí)發(fā)工資=績(jī)效工資*（1+（（當(dāng)月分?jǐn)?shù)-80）/10））2、設(shè)置季度獎(jiǎng)和年度獎(jiǎng)。

3、連續(xù)三個(gè)月被扣分者，視情況進(jìn)行崗位調(diào)離或者下一季度全季度績(jī)效工資減半計(jì)發(fā)4、分?jǐn)?shù)低于60分者，調(diào)離工作崗位，并且扣發(fā)一個(gè)月績(jī)效工資5、分?jǐn)?shù)低于50分者，交人力資源部考評(píng)是否繼續(xù)聘用。

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柜員機(jī)加鈔管理辦法

第三章ATM日常管理

一、ATM操作管理員、ATM鈔箱管理員必須經(jīng)培訓(xùn)合格后，方可上崗。二、ATM鑰匙和密碼必須實(shí)行分管，鑰匙移交或更換密碼時(shí)必須登記備案。

三、ATM管理員必須每日維護(hù)（清機(jī)）一次，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。除清機(jī)外，不能無故打開ATM鈔箱。

四、ATM為所屬網(wǎng)點(diǎn)的柜員，其現(xiàn)金的收付、領(lǐng)用、查庫、上繳、保管等業(yè)務(wù)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

五、各裝機(jī)網(wǎng)點(diǎn)需建立“鑰匙/密碼交接登記簿”、“吞卡登記簿”、“客戶投訴登記簿”（無），按ATM編號(hào)分別建立“查庫登記簿”、“ATM維護(hù)登記簿”（清機(jī)時(shí)填寫）。

六、按照ATM機(jī)具管理與運(yùn)行工作要求，ATM操作管理員和ATM鈔箱管理員的工作職責(zé)如下：

（一）ATM操作管理員

1、負(fù)責(zé)保管ATM的兩把鑰匙（電子柜鑰匙、ATM機(jī)保險(xiǎn)柜鑰匙）。2、負(fù)責(zé)登記“查庫登記簿”、“吞卡登記簿”、“客戶投訴登記簿”（無）、“ATM維護(hù)登記簿”等。

3、督促、配合ATM鈔箱管理員的盤庫、加鈔、對(duì)脹等工作。

4、負(fù)責(zé)ATM的日常維護(hù)、故障處理、卡片吞卡或者其他異常情況處理等。5、ATM管理交易

（1）打印ATM交易流水

（2）ATM的對(duì)帳工作。出現(xiàn)錯(cuò)帳嚴(yán)格按《廣西農(nóng)村信用社桂盛卡（借記卡）會(huì)計(jì)核算暫行辦法》和中國銀聯(lián)《銀行卡跨行差錯(cuò)處理暫行辦法》進(jìn)行處理。（二）ATM鈔箱管理員

1、負(fù)責(zé)保管、修改ATM機(jī)保險(xiǎn)柜的密碼。

2、協(xié)助ATM操作管理員的清機(jī)、對(duì)帳、查明錯(cuò)帳工作。3、負(fù)責(zé)ATM盤庫及加鈔。4、登記“查庫登記簿”、“ATM機(jī)鑰匙密碼交接登記簿”等。

七、如出現(xiàn)ATM機(jī)鑰匙丟失和密碼泄露，必須查明事故原因，根據(jù)情節(jié)追查有關(guān)管理人員責(zé)任，將調(diào)查情況做出書面報(bào)告上報(bào)區(qū)聯(lián)社銀行卡業(yè)務(wù)管理部門及相關(guān)部室。ATM鑰匙和密碼的管理、盤庫和加鈔、錯(cuò)款的處理、維護(hù)（清機(jī)）、吞沒卡管理、日終結(jié)算、取款限額的相關(guān)規(guī)定等嚴(yán)格按照《廣西農(nóng)村信用社桂盛卡（借記卡）業(yè)務(wù)管理辦法》執(zhí)行。

第四章檔案管理一、ATM日志（復(fù)印或備份出來）和ATM交易批處理報(bào)表須納入會(huì)計(jì)檔案管理，定期存檔。二、ATM日志是持卡人交易的原始憑證，是銀行核對(duì)帳務(wù)的重要憑證。日志記錄必須內(nèi)容完整、字跡清晰。操作員記帳結(jié)束，應(yīng)在日志下方標(biāo)明會(huì)計(jì)日期，與賬務(wù)人員雙人蓋章。ATM日志按ATM編號(hào)，按月歸檔。ATM交易批處理報(bào)表按月裝訂成冊(cè)歸檔。

第五章服務(wù)管理

一、ATM的裝機(jī)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)以ATM機(jī)具屏幕顯示方式，并以統(tǒng)一規(guī)范的文字標(biāo)明持卡交易時(shí)注意的有關(guān)事項(xiàng)，如操作步驟、聯(lián)系電話等，不得以隨意張貼的方式對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行標(biāo)注。二、客戶投訴的處理：

1、各級(jí)分支機(jī)構(gòu)、各ATM營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立公開、有效的投訴受理機(jī)制，并公開投訴程序和投訴電話。

2、所有工作人員在接到客戶投訴后，必須及時(shí)、認(rèn)真、負(fù)責(zé)、公正、熱情地予以解決。

第六章ATM故障處理

一、ATM的技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo)和設(shè)備維護(hù)由區(qū)聯(lián)社銀行卡業(yè)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)。

二、ATM發(fā)生故障或出現(xiàn)異常情況，不能正常處理業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)由ATM管理人員填制“ATM維護(hù)通知單”（一式兩聯(lián)），立即通知相關(guān)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)中心查明原因，排除故障，并詳細(xì)記錄ATM號(hào)、故障時(shí)間、故障現(xiàn)象（代碼方式）等。相關(guān)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)中心據(jù)單進(jìn)行維修，在完成“維護(hù)通知單”所列內(nèi)容后，添加維修記錄（內(nèi)容包括：修復(fù)時(shí)間、修復(fù)手段（代碼方式）、備注等），并將ATM維護(hù)通知單回執(zhí)聯(lián)交業(yè)務(wù)管理部門留存登記。

三、在ATM監(jiān)控時(shí)，若ATM發(fā)生鈔箱余額不足或發(fā)生異常情況，由區(qū)聯(lián)社銀行卡業(yè)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)通知營業(yè)機(jī)構(gòu)管理人員處理。

四、營業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)立ATM機(jī)具運(yùn)行登記簿，記錄故障發(fā)生時(shí)間、故障內(nèi)容、修復(fù)時(shí)間和修復(fù)人員等內(nèi)容。同時(shí)記錄科技人員對(duì)ATM的維護(hù)情況，以明確責(zé)任。

第七章監(jiān)控管理及日常維護(hù)

一、所有ATM機(jī)都必須安裝質(zhì)量可靠、符合要求的監(jiān)控設(shè)備。二、安裝在ATM上的監(jiān)控設(shè)備必須達(dá)到以下要求：

1、能夠同時(shí)監(jiān)控客戶和營業(yè)機(jī)構(gòu)內(nèi)部人員。能夠在一個(gè)畫面內(nèi)同時(shí)監(jiān)控到客戶或營業(yè)機(jī)構(gòu)工作人員的容貌、操作動(dòng)作、票面金額等關(guān)鍵要素。

2、監(jiān)控畫面質(zhì)量?jī)?yōu)良，要能夠明顯分辨出票面金額、操作人員的容貌。3、畫面要連續(xù)連貫，保證畫面的完整性，不能經(jīng)過剪接。三、盡可能安裝隱蔽式的監(jiān)控設(shè)備。

四、監(jiān)控管理方式原則上采用以縣級(jí)聯(lián)社為單位進(jìn)行統(tǒng)計(jì)監(jiān)控管理模式或在ATM管轄營業(yè)機(jī)構(gòu)監(jiān)控管理模式。

1、集中管理模式為在縣級(jí)聯(lián)社設(shè)立一個(gè)集中式的監(jiān)控中心，負(fù)責(zé)監(jiān)控每一臺(tái)ATM終端的通訊狀況、軟件運(yùn)行結(jié)果、鈔箱狀況、硬件故障報(bào)警（含讀卡故障、鍵盤故障、顯示器故障、打印機(jī)故障、吐鈔故障、鈔箱故障）等。監(jiān)控終端配備監(jiān)控打印機(jī)，一旦故障出現(xiàn)，除記錄在流水文件中外，還應(yīng)打印出故障記錄，由監(jiān)控人員通知有關(guān)人員。打印內(nèi)容：日期、ATM號(hào)、故障情況、發(fā)生時(shí)間。

2、營業(yè)機(jī)構(gòu)分布式管理模式為每臺(tái)ATM終端在其管轄營業(yè)機(jī)構(gòu)安裝一臺(tái)故障報(bào)警裝置，用數(shù)碼將故障分類。當(dāng)ATM發(fā)生故障時(shí)，裝置自動(dòng)報(bào)警，柜員通過查詢示警代碼確定ATM故障類型，從而采用相應(yīng)的排除故障措施。

3、各裝機(jī)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)指定專人（共兩人，一人為ATM操作管理員，一人為ATM鈔箱管理員）負(fù)責(zé)ATM日常維護(hù)、管理、協(xié)調(diào)等工作。ATM機(jī)的管理要嚴(yán)格實(shí)行雙人分管，雙人操作、相互制約的原則。建立ATM管理檔案和登記簿，詳細(xì)記載鈔箱加鈔和ATM運(yùn)行情況、故障處理情況和差錯(cuò)情況。并認(rèn)真做好清機(jī)、加鈔、日終軋帳、帳務(wù)核對(duì)和軟硬件維護(hù)等日常工作。

五、各裝機(jī)網(wǎng)點(diǎn)在ATM開通后，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)不得無故停機(jī)。如遇特殊情況需停機(jī)的，須將原因和要求上報(bào)所屬縣級(jí)聯(lián)社，由所屬縣級(jí)聯(lián)社批準(zhǔn)并報(bào)區(qū)聯(lián)社銀行卡業(yè)務(wù)管理部門備案后方可停機(jī)。各縣級(jí)聯(lián)社應(yīng)對(duì)ATM停機(jī)情況進(jìn)行備案登記。

第八章ATM日常安全管理

一、各縣（市、區(qū)）聯(lián)社報(bào)警聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控報(bào)警中心必須安排保衛(wèi)人員24小時(shí)值班，值班人員應(yīng)經(jīng)過專門培訓(xùn)后方可上崗，嚴(yán)禁發(fā)生脫崗、空崗現(xiàn)象。二、報(bào)警監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)報(bào)警中心值班員工作職責(zé)

1、對(duì)所轄ATM監(jiān)控系統(tǒng)的工作狀態(tài)進(jìn)行定時(shí)巡檢，如主機(jī)工作狀況、網(wǎng)絡(luò)狀況、報(bào)警類型等信息，確保各營業(yè)機(jī)構(gòu)監(jiān)控主機(jī)、攝像機(jī)穩(wěn)定、可靠地工作。

2、每旬至少對(duì)轄屬營業(yè)機(jī)構(gòu)ATM本地監(jiān)控主機(jī)進(jìn)行一次的網(wǎng)絡(luò)校時(shí)，確保錄像文件記錄時(shí)間與業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生的時(shí)間一致。

3、發(fā)生ATM機(jī)被不法分子蓄意敲打或惡意破壞等緊急情況時(shí)，立即報(bào)告公安機(jī)關(guān)，根據(jù)預(yù)案通知營業(yè)機(jī)構(gòu)人員或聯(lián)社保衛(wèi)人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處置。同時(shí)，通過語音對(duì)講對(duì)自助設(shè)備區(qū)的不法分子進(jìn)行警告，以嚇阻歹徒的破壞行為。

4、接到客戶的遠(yuǎn)程呼叫困難求助時(shí)，應(yīng)以熱情、耐心的服務(wù)態(tài)度向用戶提供現(xiàn)場(chǎng)解說、指導(dǎo)。

5、負(fù)責(zé)派人或通知工程商對(duì)有故障或工作不正常的ATM監(jiān)控前端設(shè)備進(jìn)行維護(hù)。

6、認(rèn)真登記值班情況和詳細(xì)記錄處理各種事件（案件）情況，辦好值班交接手續(xù)，明確責(zé)任。

三、各縣級(jí)聯(lián)社只能通過ATM自動(dòng)取款機(jī)的電子屏幕顯示必要的安全提示、歇業(yè)公告和24小時(shí)服務(wù)電話，不得采用任何其他方式在營業(yè)機(jī)構(gòu)外或ATM機(jī)旁張貼各類說明。四、營業(yè)機(jī)構(gòu)安全員必須堅(jiān)持對(duì)ATM機(jī)及周圍環(huán)境進(jìn)行每日早、中、晚各一次的安全巡查。重點(diǎn)檢查ATM機(jī)出鈔口、插卡口是否被安裝異常裝置，視頻監(jiān)控?cái)z像頭是否被堵住，鍵盤上是否有薄膜（密碼記錄器），周圍有無非法張貼物，檢查ATM及ATM視頻監(jiān)控系統(tǒng)是否運(yùn)行正常等，發(fā)現(xiàn)異常情況立即報(bào)告，同時(shí)做好檢查記錄。

五、配有專職保安人員的營業(yè)機(jī)構(gòu)，保安人員應(yīng)承擔(dān)ATM自助服務(wù)區(qū)（點(diǎn)）的值勤和守衛(wèi)任務(wù)，嚴(yán)防盜竊、搶劫、破壞等刑事案件和治安案件的發(fā)生，維護(hù)正常的營業(yè)秩序，確保銀行資產(chǎn)以及客戶的人身安全，做好消防安全等工作。

六、營業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人必須堅(jiān)持對(duì)ATM機(jī)及周圍環(huán)境進(jìn)行每星期不少于一次的安全檢查，重點(diǎn)檢查網(wǎng)點(diǎn)安全人員履行安全檢查職責(zé)情況，同時(shí)做好檢查記錄。七、縣級(jí)聯(lián)社保衛(wèi)部門必須堅(jiān)持對(duì)轄內(nèi)ATM機(jī)及周圍環(huán)境進(jìn)行每月不少于一次的安全檢查，重點(diǎn)檢查網(wǎng)點(diǎn)安全員、營業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人履行安全檢查職責(zé)情況，做好檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)提出整改措施，同時(shí)向縣級(jí)聯(lián)社負(fù)責(zé)人報(bào)告安全措施落實(shí)的檢查情況。八、ATM自動(dòng)取款機(jī)的裝、清鈔工作安全規(guī)定

1、對(duì)在行式ATM自動(dòng)取款機(jī)的裝、清鈔工作由營業(yè)機(jī)構(gòu)工作人員自行完成，而且裝、清鈔間設(shè)在營業(yè)柜臺(tái)內(nèi)或其他安全封閉區(qū)域的，確認(rèn)安全后可以由該網(wǎng)點(diǎn)ATM兩名運(yùn)行管理人員獨(dú)立進(jìn)行。

2、對(duì)在行式ATM自動(dòng)取款機(jī)的裝、清鈔工作由營業(yè)機(jī)構(gòu)工作人員自行完成，但裝、清鈔間設(shè)在營業(yè)柜臺(tái)外的，在裝、清鈔工作進(jìn)行時(shí)必須確保營業(yè)廳沒有無關(guān)人員逗留，鎖定營業(yè)廳大門，確認(rèn)安全后方可進(jìn)行。否則，必須等到兩名武裝護(hù)衛(wèi)人員到場(chǎng)實(shí)施警戒后方可進(jìn)行。3、對(duì)離行式ATM自動(dòng)取款機(jī)的裝、清鈔要視同到營業(yè)機(jī)構(gòu)臨時(shí)調(diào)撥現(xiàn)金的要求處理。4、裝、清鈔過程應(yīng)在監(jiān)控設(shè)備下，堅(jiān)持雙人開機(jī)，雙人裝箱、清機(jī)，雙人整點(diǎn)現(xiàn)鈔的原則，相互配合、相互制約，同時(shí)應(yīng)盡可能縮短裝、清鈔時(shí)間，確保人員與資金安全。

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