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銀行案件防控心得

網(wǎng)站:公文素材庫 | 時(shí)間:2019-05-28 06:48:17 | 移動(dòng)端:銀行案件防控心得

銀行案件防控心得

案件防控學(xué)習(xí)心得

今天我支行組織上學(xué)習(xí)了案件防控工作實(shí)施方案,我的體會(huì)如下:

要進(jìn)一步增強(qiáng)安全防范意識(shí),一是沒有嚴(yán)格執(zhí)行值班制度和款箱交接規(guī)定。二是安全意識(shí)不到位。三是監(jiān)督管理不到位。四是技防設(shè)施不到位。

懂得了案件的危害性,就要懂得如何去防止案件的發(fā)生,我覺得主要應(yīng)該從以下幾個(gè)方面著手:

首先,要從思想上重視案件防控工作,樹立高尚的職業(yè)價(jià)值觀和職業(yè)道德感,把自己所從事的銀行工作,當(dāng)作世界上最神圣的工作來完成,從內(nèi)心做到自己絕不涉及案件。

其次,在容易引發(fā)案件的環(huán)節(jié)多家注意。在我們平時(shí)工作中有些環(huán)節(jié)很容易引發(fā)案件如:在信貸方面,貸款授權(quán)授信管理、向關(guān)聯(lián)企業(yè)多頭放貸。而在會(huì)計(jì)方面,銀行與企業(yè)的對(duì)賬制度;會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的相互分離、相互制約;業(yè)務(wù)處理“一手清”現(xiàn)象;印、證、押管理;會(huì)計(jì)交接;有價(jià)單證、重要空白憑證的使用和保管等等。

最后,同事之間,相互監(jiān)督,相互提醒。在日常工作中,同事之間相互監(jiān)督,相互提醒,勇于勸阻,必要的時(shí)候檢舉,將案件發(fā)生的可能降低到最低限度。這樣做,不是對(duì)同事的背叛,是在令其懸崖勒馬,是在救其于威困。

以前我認(rèn)為作為一名普通員工,只要盡職盡責(zé),安份守紀(jì),保質(zhì)保量地做好每一天的工作就行了.通過學(xué)習(xí),我認(rèn)為光這樣做還不夠,還應(yīng)該具有敏銳的觀察力,智慧的頭腦,在工作中和一起共事的同事共同堅(jiān)持制度,嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度辦事,才能有效地抑制案件發(fā)生.為有效防范案件專項(xiàng),聯(lián)社加大了對(duì)內(nèi)控制度執(zhí)行的管理力度,對(duì)手工填制存單,轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù),大額現(xiàn)金存取,操作員密碼設(shè)置更換,沖帳抹帳,數(shù)據(jù)恢復(fù),重空領(lǐng)用,使用,銷號(hào),重空交接,日終資料的打印等都作了新的規(guī)定.新的規(guī)章制度涉及了日常業(yè)務(wù)的方方面面,對(duì)我們的工作也提出了更高的要求.作為臨柜會(huì)計(jì)的我將會(huì)認(rèn)真執(zhí)行聯(lián)社制定的各項(xiàng)規(guī)章制度,按規(guī)定程序辦理業(yè)務(wù)每次一筆業(yè)務(wù),一方面,讓自己的工作更加完善;另一方面,也讓自己的工資收入顆粒歸倉.通過這次學(xué)習(xí),我們每個(gè)員工通過進(jìn)行自我教育、自我剖析,吸取教訓(xùn),警鐘長鳴,并對(duì)照有關(guān)金融法規(guī)、銀行規(guī)章制度自我查找履行崗位職責(zé)及遵紀(jì)守法等方面的差距,明確今后工作的努力方向,必將使我們銀行違法違規(guī)案件行到遏制,案件數(shù)量不斷下降。

斜橋支行蔡偉林

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案件防控心得體會(huì)

201*年是銀行業(yè)合規(guī)文化建設(shè)年,作為一名銀行一線員工,合規(guī)建設(shè)需要我們身體力行,從工作的每一個(gè)細(xì)節(jié)落實(shí)執(zhí)行。我支行于4月18日和5月5日進(jìn)行了關(guān)于案件防控和銀行合規(guī)文化建設(shè)的學(xué)習(xí)活動(dòng),通過這次活動(dòng),我進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到案件防控的必要性和緊迫性。

首先,作為銀行員工需要提高風(fēng)險(xiǎn)防備意識(shí)。商業(yè)銀行需要依靠信譽(yù)來求得生存和發(fā)展,案件的發(fā)生不僅給銀行造成經(jīng)濟(jì)上的重大損失,也會(huì)帶來不良的社會(huì)輿論。案件多發(fā)會(huì)導(dǎo)致社會(huì)上對(duì)本行整體評(píng)價(jià)的下降,如果不加強(qiáng)案件防控會(huì)使投資者失去信心,儲(chǔ)戶不再放心存款,最終銀行就會(huì)失去賴以生存發(fā)展的基礎(chǔ)。因此我們必須認(rèn)清形勢,明確開展案件防控工作,防范操作風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn)。這是建立我行風(fēng)險(xiǎn)管理長效機(jī)制的必須,也是維護(hù)我行自身穩(wěn)定健康發(fā)展的迫切需求。

其次,案件防控工作關(guān)鍵點(diǎn)在于落實(shí)到每一個(gè)員工,只要我們每位員工都有案件防控意識(shí),都能遵章守紀(jì),案件防控工作就會(huì)事半功倍。作為一名銀行員工,每天接觸的是大量的現(xiàn)金、重要憑證、客戶信息等重要事物,如果不提高個(gè)人思想品質(zhì),在工作中嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度,并加以各類必要的監(jiān)督,案件的發(fā)生就會(huì)無法控制。個(gè)人犯案會(huì)給自身、家庭、集體、國家?guī)韲?yán)重傷害,天網(wǎng)恢恢疏而不漏,作奸犯科的人必將受到法律的嚴(yán)懲;千萬不要帶著僥幸心理鋌而走險(xiǎn),結(jié)果必定是受到法律制裁,最終陷入痛苦的深淵!熬訍圬(cái),取之以道”,只有通過遵章守紀(jì),辛勤勞作獲得的財(cái)富,才能用得安心幸福。

合規(guī)是員工利益的最好守護(hù)神。任何違規(guī)違紀(jì)行為,到頭來只能是害人又害己。案件防控需要同事之間在日常工作中相互監(jiān)督、相互提醒,勇于勸阻,必要的時(shí)候檢舉,將案件發(fā)生的可能降低到最低限度。這樣做不是對(duì)同事的背叛,是在令其懸崖勒馬,救其于危困。在日常工作中,每位員工對(duì)案件防控都要有充分的認(rèn)識(shí),通過加強(qiáng)自身崗位責(zé)任感、風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)、集體榮譽(yù)感、團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí),使我們銀行能得到健康長久的發(fā)展。

案件防控的根本在于每位員工樹立正確的人生觀價(jià)值觀,通過不斷地學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)操作和金融法律法規(guī)知識(shí),最終從自身的角度杜絕案件發(fā)生的可能。我們每位員工只有不斷增強(qiáng)遵紀(jì)守法的自覺性和主動(dòng)性,結(jié)合自身崗位的實(shí)際情況,認(rèn)真地進(jìn)行自我教育,自我約束,吸取教訓(xùn),并對(duì)照有關(guān)金融法規(guī)、銀行規(guī)章制度,自我查找履行崗位職責(zé)及遵紀(jì)守法方面的差距,明確今后工作努力的方向,才能使我們銀行違法違規(guī)案件得到遏制,案件數(shù)量不斷下降。

通過本次的學(xué)習(xí)使我體會(huì)到案件防控、合規(guī)文化建設(shè)需要我們每位員工從自身出發(fā),持之以恒,提高防范意識(shí),謹(jǐn)守崗位職責(zé),杜絕各項(xiàng)違規(guī)操作,消除案件隱患,才能達(dá)到有效的目標(biāo)。相信我們每位員工都會(huì)遠(yuǎn)離金錢的誘惑,共同創(chuàng)造出一個(gè)和諧、合規(guī)的工作環(huán)境,取得合規(guī)文化建設(shè)活動(dòng)的成功,最終帶來的必將是銀行健康長久的發(fā)展。

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