65號附件二：201*年度法務工作報告要求及格式

附件二：201*年度法務工作報告要求及格式：報告要求：

法務工作報告以具體工作內(nèi)容及業(yè)務數(shù)據(jù)為支撐，客觀真實、簡潔明了。具體要求為：

一、對于201*年度已經(jīng)參加法務檢查的項目公司，匯報內(nèi)容包括：

1、201*年度法務檢查發(fā)現(xiàn)的問題整改情況；2、201*年1月6月期間法務工作情況；3、本次法務工作自查自糾情況；4、自查自糾發(fā)現(xiàn)的問題及整改方案；4、今后法務工作改進措施。

二、對于未參加201*年度法務工作檢查的項目公司，匯報內(nèi)容包括的以下情況：

1、201*年1月201*年6月期間法務工作情況；2、本次法務工作自查自糾情況；3、自查自糾發(fā)現(xiàn)的問題及整改方案；4、今后法務工作改進措施。

參考格式：

公司201*年度法務工作報告

根據(jù)中燃集團相關制度的規(guī)定及《201*年項目公司法務工作檢查通知》的要求，現(xiàn)將我公司法務工作情況介紹如下：

一、二、三、四、特此報告

公司年月日

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201*年度項目公司法務工作檢查報告

根據(jù)《中燃集團項目公司法務工作檢查制度》的規(guī)定，201*年6月23日至8月31日期間，法律事務部按片區(qū)、分批次組織對項目公司進行了年度法務工作檢查，檢查范圍包括201*年檢查不合格以及未參加201*年檢查的共計30家項目公司，并根據(jù)綜合評分情況對受檢項目公司分別評定相應的考核等級�，F(xiàn)將檢查主要情況報告如下：

一、檢查的基本情況

本次檢查采取聽取項目公司法務工作報告、現(xiàn)場檢查各類檔案材料、走訪有關人員、召開質(zhì)詢交流會等形式進行，在考核評分體系方面新增法務風險管理和法務工作報告兩個考核指標，并就合同管理指標增加了勞動合同的簽訂、居民用戶供用氣合同的簽訂、用戶安全須知的發(fā)放簽收等考核內(nèi)容。

經(jīng)綜合評分，對各項目公司考核結果如下：優(yōu)秀的2家，分別為玉林中燃（96分）、新沂中燃（96分）；良好的10家，分別為錦州中燃（93.5分）、南陵中燃（93分）、天門中燃（92分）、云浮中燃（91.5分）、揚中中燃（91分）、包頭中燃（90.5分）、寶雞中燃（90分）、汕尾中燃（90分）、呼市中燃（90分）、柳州中燃（90分）；合格的7家，分別為撫順中燃（87.5分）、欽州中燃（87分）、壽縣中燃（87分）、黃驊中燃（86.5分）、淮南中燃（86分）、南皮中燃（86分）、南堡中燃（85分）；基本合格的11家，分別為益

陽中燃（84分）、茂名中燃（83分）、杭州中燃（83分）、烏審中天（82分）、無為中燃（82分）、防城港中燃（81分）、寧夏深中（81分）、霍山中燃（81分）、鳳臺中燃（81分）、長沙中燃（81分）、揚州中燃（80分）。

二、項目公司法務工作值得肯定的方面

1、多數(shù)項目公司的領導對法務工作給予了應有的重視，有一定的法律風險意識；均已配備專/兼職法務員，法務員多能履行自身職責，做好日常事務性工作。

2、簽約主體的資信管理方面對簽約對方的資質(zhì)把關較嚴，絕大多數(shù)能要求對方提供相應資質(zhì)證明。

3、勞動合同的簽訂報備工作做的較好。接受檢查的項目公司大多與員工簽訂了書面《勞動合同》，并且按要求到當?shù)貏趧有姓�部門進行了勞動用工備案。

4、部分項目公司對法律顧問單位進行了嚴格管理，法律顧問能定期組織培訓、進行行業(yè)相關的法律知識宣講、進行公司合同審核、積極處理公司案件等，從而充分發(fā)揮了外聘法律顧問的作用。

三、項目公司法務工作存在的主要問題

項目公司的法務工作在集團領導的關心及各項目公司負責人的重視下，取得了一定的成績，但仍然存在不少的問題。

1、集團現(xiàn)有的制度、流程在項目公司未完全落實

（1）合同填寫不夠嚴謹。如：合同對方的基本資料、簽約日期未填；補充條款無補充內(nèi)容時未劃掉；選擇性條款選擇了一項而未劃

掉其他選擇項；很多合同的實質(zhì)性條款未填寫，如保修期、質(zhì)量條款、數(shù)量條款等。

（2）簽約主體資信管理不嚴。有的合同未附有簽約對方的營業(yè)執(zhí)照或身份證復印件；簽約對方為個體工商戶的實際簽約人并非戶主，且無授權委托書。對于不同報裝主體簽約所需的資料，盡管《中燃集團合同管理制度》中已予以明確，但很多項目公司，如揚州中燃、揚中中燃等并不完全知悉。

（3）合同簽訂管理尚需加強。部分項目公司的非模板合同未報OA審批即擅自用以對外簽約；部分項目公司的合同未附有審批單；部分項目公司在未征得集團同意的情況下仍未按集團職能部門修改意見修改合同；還有不少項目公司仍未與用戶簽訂供用氣合同，以至于在事故發(fā)生后給公司自身帶來不利后果，淮南爆炸案即為典型一例。

（4）部分項目公司在發(fā)生各類訴訟、非訴訟案件后未及時按照《中燃集團案件風險、案件管理制度》進行報告，致使案件因舉證期限超過或因授權委托書瑕疵造成敗訴，最終導致集團利益受損。

（5）部分項目公司對法律顧問疏于管理�；茨现腥�、揚州中燃對法律顧問單位的管理比較松散，項目公司僅在案件發(fā)生后倉促咨詢法律顧問。服務期間，法律顧問既沒有為項目公司開展培訓、合同審核，也未進行法律法規(guī)的宣傳普及，沒有發(fā)揮其應有的法律服務職能。

2、項目公司大小事故不斷，但自身處理事故的能力較弱（1）很多項目公司不清楚經(jīng)營需投保的必要險種，對必要險種

也未投保，同時在事故發(fā)生后不了解具體的理賠程序。管網(wǎng)受到破壞時除少數(shù)獲得部分賠償外，往往自行承擔維護費用了事，而未向保險公司主張理賠。

（2）管網(wǎng)設施因道路施工、市政建設等遭受第三人侵害的現(xiàn)象屢屢發(fā)生，但項目公司缺乏足夠的證據(jù)保全意識，導致索賠時缺乏有力證據(jù)。

3、分支機構的設立未納入公司治理范疇予以全盤考慮很多項目公司在設立營業(yè)廳、汽車加氣站時，均未考慮人員的穩(wěn)定性，確定的負責人多種多樣。如南京中燃營業(yè)大廳的負責人為客服部經(jīng)理，宜昌中燃的分支機構負責人為加氣站站長。而站長、客服部經(jīng)理職位的人員變動頻繁，由此涉及到工商變更不僅增加了項目公司自身的工作量，也增加了集團相關職能部門的工作量。

4、部分項目公司在不具備資質(zhì)的情況下進行燃氣灶具的安裝、改裝、遷移或者拆除

根據(jù)《燃氣燃燒器具安裝維修管理規(guī)定》，燃氣燃燒器具的安裝、維修、改裝、遷移、拆除應當由持有相應資質(zhì)證書的燃氣燃燒器具安裝企業(yè)進行，否則一旦出現(xiàn)安全問題，公司應承擔相應的賠償責任。項目公司因為改裝燃氣灶具發(fā)生的安全問題并不少見，據(jù)霍山中燃客服人員介紹，僅上半年該公司就有三家用戶經(jīng)改裝的燃氣灶具發(fā)生過事故，雖然對方未追究責任，各項目公司仍應引以為戒。

5、各項記錄的制作不夠規(guī)范

加臭記錄、點火通氣前的安檢記錄、年度安全檢查記錄、部分生

產(chǎn)運營記錄尚未完全統(tǒng)一，且很多公司的安檢內(nèi)容填寫不規(guī)范或根本未填寫，一旦發(fā)生安全問題難以提出相應證據(jù)導致最終承擔不利后果。

6、勞動用工方面仍存有法律風險

（1）有的代管企業(yè)員工實際上是與項目公司簽訂勞動合同，而其社保的繳納主體卻又是另外的公司。

（2）不少項目公司的違規(guī)通知單、考勤記錄等未有員工簽字確認，一旦發(fā)生糾紛，難以被勞動仲裁或司法機關認可。

（3）部分項目公司對未簽訂勞動合同的所謂“兼職業(yè)務員”實行與公司員工相同的管理，要求其打卡簽到、參加公司會議等，極易引發(fā)勞動爭議。

（4）有的項目公司存在十余年的“臨時工”，根據(jù)目前勞動合同法的規(guī)定，這種做法存在著很大的法律風險。

7、工程款結算方面一定的問題

（1）工程結算資料丟失現(xiàn)象嚴重，很多項目公司反映多次報送工程結算資料，但經(jīng)常出現(xiàn)重復報送的情況。如揚中中燃反映：因總部人員變動較大，結算資料報送了7次，且均為原件；南陵中燃也反映：做了15份資料，但仍不夠用。

（2）工程審核流程存在風險。目前工程結算流程為：施工方提交結算資料項目公司進行初審總部進行終審，而在項目公司進行初審時，很多項目公司加蓋印章（如淮南中燃現(xiàn)加蓋淮南中燃工程部印章），總部審核件僅有各領導簽字。在此過程中，若施工方主張按

項目公司初審結果進行付款，則給我方抗辯增加了難度。

8、特許經(jīng)營權管理尚不夠細致

（1）根據(jù)所簽《特許經(jīng)營協(xié)議》，協(xié)議簽訂后30日內(nèi)，政府要頒發(fā)特許經(jīng)營授權書給項目公司，但項目公司簽訂《特許經(jīng)營協(xié)議》后，未積極跟進要求政府頒發(fā)，在實踐中仍有風險。例如，新沂中燃在建設局辦理開工許可證時，建設局認為該公司未獲得特許經(jīng)營授權書因而不予辦理，造成公司極為被動。

（2）部分項目公司在變更名稱、地址、法定代表人時往往只按常規(guī)的工商變更登記處理，忽略了《市政公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法》所規(guī)定的政府審批環(huán)節(jié)，從而給后續(xù)的合法經(jīng)營造成隱患。如果燃氣企業(yè)沒有處理好與當?shù)卣�府的關系，該隱患則很可能成為政府干預燃氣企業(yè)的借口。

（3）根據(jù)所簽《特許經(jīng)營協(xié)議》，項目公司每年需要向政府提交特許經(jīng)營報告。201*年1月，法律事務部、企業(yè)管理部、財務部已經(jīng)共同制定了《中燃集團特許經(jīng)營報告制度》，但目前并未落實，向政府報送特許經(jīng)營報告的項目公司寥寥無幾。

（4）鑒于種種原因，有不少項目公司在被收購前取得特許經(jīng)營權所依據(jù)的文件形式眾多，或者沒有簽訂特許協(xié)議，或者雖簽訂有協(xié)議，但協(xié)議不完善。而項目公司并未根據(jù)建設部《關于加強市政公用事業(yè)監(jiān)管的意見》積極聯(lián)系當?shù)卣�府要求補簽和完善特許經(jīng)營協(xié)議。

四、下一步工作思路

針對檢查中所發(fā)現(xiàn)的問題，法律事務部圍繞集團二次創(chuàng)業(yè)的總體目標，下一步將從多方面著手，爭取項目公司的法務工作在集團的監(jiān)

督指導下走上一個新臺階。

1、加大制度推行力度，完善相關制度流程

（1）嚴格督促項目公司使用模本合同，并注重模本合同的實操性，適時予以修訂。制訂的模本合同既要注重嚴謹性，又應兼顧項目公司當?shù)氐姆ㄒ?guī)政策因素，以更具有實際指導意義，形成大統(tǒng)一、小差異的局面，兼具原則性與靈活性。

（2）項目公司所有與案件相關的費用申請，增設法律事務部在流程上的審核節(jié)點；若發(fā)現(xiàn)瞞報、不報導致?lián)p失的，在扣除分紅款時要進行加倍扣除。研究合資公司的案件風險、案件管理方式是否完全按照《中燃集團案件風險、案件管理制度》執(zhí)行，在進行責任追究、分紅扣減措施方面是否需要進行調(diào)整。

（3）對不同的報裝主體所需提供的簽約資料制定指引供項目公司參考，并對資信材料提供若干收集途徑以解決項目公司在實際中可能確無法取得對方營業(yè)執(zhí)照的難題。

（4）建立法律顧問考評體系。設若干考核指標對法律顧問進行考評，連續(xù)兩年考評不合格的顧問單位建議項目公司予以解聘。

2、與集團相關職能部門溝通，共同為項目公司獻計獻策（1）由集團財務部牽頭，對所有項目公司的保險情況進行分類編制，制定保險情況明細表，并組織項目公司相關人員進行學習，讓項目公司知悉保險公司的名稱、保險險種、保險范圍、理賠程序等相關內(nèi)容。

（2）會同工程部、生產(chǎn)運營部共同建立有關點火通氣前的安檢

記錄、年度安全檢查記錄、生產(chǎn)運營記錄的標準化工作指引。

（3）會同人力資源部共同研討有關項目公司廚師、門衛(wèi)等人員的定性為非全日制用工問題的解決方案。

（4）由工程部牽頭建立結算機制，包括結算資料的保存、審核、反饋等內(nèi)容，盡量避免出現(xiàn)結算資料丟失、重復報送等情況；要求項目公司留用的印章必須進行統(tǒng)計，并對結算過程中使用的印章進行統(tǒng)一管理，保證公司利益不會受損。

3、把分支機構的設立納入公司治理范疇

制訂分支機構設立、營業(yè)范圍、負責人人選等系列內(nèi)容的相關指導性文件，供各項目公司參考。

4、嚴守經(jīng)營資質(zhì)關，對項目公司予以風險提示并提供對策（1）提出建議，結合技術部門編制常見的資質(zhì)對照表，明確與燃氣相關的何類業(yè)務必須憑資質(zhì)經(jīng)營。

（2）建議項目公司在沒有資質(zhì)的情況下，暫停燃氣灶具改裝、安裝、維修、拆移等工作。

（3）建議項目公司可要求燃氣灶具生產(chǎn)者在當?shù)卦O立改裝、維修、安裝服務點，提供相應售后服務，轉(zhuǎn)移和化解風險。

5、為項目公司勞動用工的合規(guī)管理提供有力支持

（1）就勞動用工的合同簽訂、離職管理、考勤記錄等制訂相應操作指引。

（2）為“兼職業(yè)務員”準確定性，或與其簽訂居間合同，或與

其簽訂勞動合同；并制作居間合同范本供項目公司參考。

6、設立公司治理崗，將特許經(jīng)營權的管理作為工作重點之一（1）收集整理各地的市政公用事業(yè)特許經(jīng)營管理和燃氣管理方面的政策法規(guī)，深入進行分析，研究特許經(jīng)營協(xié)議的性質(zhì)、獲得特許經(jīng)營的法律形式要件、獲得特許經(jīng)營權的途徑、特許費的征收等問題。

（2）對已擁有特許經(jīng)營權的項目公司進行嚴格管理，擬訂特許經(jīng)營權管理工作操作指引，盡可能地避免法律風險和政策風險。

7、做好法務員培訓工作，提高法務員處理基礎法律事務的能力通過培訓，讓法務員明確自身職責，掌握處理公司基礎法律事務所需的法律知識，以充分發(fā)揮法務員在第一線的法律風險防范作用。適時召開法務員電話會議，傳達集團相關指示精神、交流工作體會、討論法律問題等，從而加強法律事務部與法務員的溝通，及時了解法務員的相關情況。

年度法務工作檢查雖已結束，對項目公司法務工作的全面督導卻絲毫不能放松，法律事務部將根據(jù)集團領導的指示轉(zhuǎn)變對項目公司法務工作的管理模式，抓重點、攻難點，做到有的放矢，為項目公司法務工作的再上新臺階提供有力支持，以降低法律風險，保障集團及項目公司經(jīng)營工作的順利進行。

法律事務部

201*年10月20日

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