中冶集團(tuán)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司法制工作新三年目標(biāo)進(jìn)展情況的總結(jié)報告

中冶集團(tuán)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司法制工作新三年目標(biāo)進(jìn)展

情況的總結(jié)報告

致：集團(tuán)辦公廳法律事務(wù)辦公室

國資委于201*年5月提出了中央企業(yè)法制工作新三年目標(biāo)，明確要求以建立健全企業(yè)法律風(fēng)險防范機(jī)制為核心，力爭用三年時間在中央企業(yè)及其重要子企業(yè)全面建立總法律顧問制度，企業(yè)規(guī)章制度、經(jīng)濟(jì)合同和重要決策的法律審核把關(guān)率達(dá)到100%，因違法經(jīng)營發(fā)生的新的重大法律糾紛案件基本杜絕，歷史遺留的重大法律糾紛案件基本解決。新三年目標(biāo)提出以來，公司積極貫徹落實，各項工作取得顯著進(jìn)展。根據(jù)集團(tuán)辦公廳中冶集辦[201*]32號文的要求，特此將法制工作新三年目標(biāo)的進(jìn)展情況總結(jié)匯報如下：

一、總法律顧問制度建設(shè)情況

公司根據(jù)實際情況統(tǒng)籌考慮，未設(shè)置總法律顧問；但是，公司根據(jù)企業(yè)法制工作新三年目標(biāo)的要求加強(qiáng)了公司法制建設(shè)；目前，公司有專職的法律事務(wù)工作人員兩名，專門從事法律風(fēng)險防范。

二、規(guī)章制度、重要決策法律審核情況

根據(jù)企業(yè)實際情況，公司相繼出臺了《財務(wù)內(nèi)部控制管理辦法》、《公司印章管理規(guī)定》、《合同專用章管理規(guī)定》、《MCCTR-OM201*-15合同管理操作規(guī)范》、《MCCTR-OM201*-16ERP操作規(guī)范》，做到了法律風(fēng)險防范和處置有制度可依，有程序可循，完善了全面風(fēng)險管理體系，實現(xiàn)風(fēng)險管理的規(guī)范化、體系化和制度化；同時，公司成立了重大項目風(fēng)險評估委員會，由公司領(lǐng)導(dǎo)、關(guān)鍵部門經(jīng)理和法律事務(wù)工作人員組成，對公司的重大項目實行事前風(fēng)險評估，事中風(fēng)險防控，事后認(rèn)真總結(jié)，做好重要決策的法律審核。

三、經(jīng)濟(jì)合同法律審核情況

公司專門制定并出臺了《合同管理規(guī)定》，并通過ERP系統(tǒng)理順了合同審批流程，從合同方的選擇、定價、合同條款的起草、談判直到合同的簽訂進(jìn)行全過程管控。經(jīng)統(tǒng)計，簽訂合同數(shù)量為1208個，法律審核數(shù)量1208個，經(jīng)濟(jì)合同法律審核率達(dá)到100%；另外，對于重大經(jīng)濟(jì)合同的談判、起草、簽訂工作均有專門的法律事務(wù)工作人員全程參與，提供法律意見。

建立了經(jīng)濟(jì)合同授權(quán)委托管理制度，合同金額＜人民幣50萬元，各部門經(jīng)理簽字后即可蓋章；人民幣50萬元≤合同金額＜人民幣200萬元，由各部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后蓋章。人民幣200萬元≤合同金額＜人民幣500萬元，由總經(jīng)理簽字后蓋章。合同金額≥人民幣500萬元，由董事長簽字后蓋章。各部門應(yīng)通過ERP系統(tǒng)按上述權(quán)限要求進(jìn)行審批，審批通過后才可前來蓋章。建立了經(jīng)濟(jì)合同標(biāo)準(zhǔn)文本制度，囊括了《采購合同》、《銷售合同》、《保證合同》、《運輸合同》、《倉儲保管合同》和《國際購銷合同》等。

四、根據(jù)相關(guān)情況分析，公司法制工作新三年目標(biāo)進(jìn)展取得了一些成績

1、公司在合同管理、規(guī)章制度、重要決策的法律審核、法律糾紛案件的處理方面已基本實現(xiàn)制度化、程序化、規(guī)范化管理，對照國資委有關(guān)文件的要求，公司執(zhí)行得比較好。

2、在貫徹落實集團(tuán)三年法制工作計劃過程中，公司探索形成了一些好的做法。公司專門成立了法律事務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確法律事務(wù)歸口管理的責(zé)任部門，并有兩名專職的法律事務(wù)工作人員；公司每年年底均對以前年度頒布實施的各類規(guī)章制度進(jìn)行梳理，并將各類規(guī)章重新匯總，編印《公司規(guī)章制度匯編》或者進(jìn)行修訂。

3、公司設(shè)置了專職法律工作人員，在企業(yè)的經(jīng)營管理活動中發(fā)揮了積極而又重要的作用。但在人員的配置和職能的發(fā)揮上還需進(jìn)一步加強(qiáng)；重要子企業(yè)設(shè)置總法律顧問還需要逐步的落實和推進(jìn)。

4、公司未發(fā)生重大法律糾紛案。但同時，潛在的法律風(fēng)險的防范和新的經(jīng)濟(jì)糾紛案件的處理需要進(jìn)一步加強(qiáng)。

中冶集團(tuán)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司

二一年六月十一日

擴(kuò)展閱讀：省屬企業(yè)法制工作第三個三年目標(biāo)實施方案

山西省省屬企業(yè)法制工作第三個三年目標(biāo)

實施方案

山西省國資委成立以來，先后制定實施了兩個法制工作三年目標(biāo)。特別是201*-201*年第二個法制工作三年目標(biāo)明確了省屬企業(yè)法制工作的指導(dǎo)思想、總體目標(biāo)、工作思路和具體措施。三年來省屬企業(yè)按照省國資委關(guān)于法制工作三年目標(biāo)的各項部署和要求，加快建立健全企業(yè)法律風(fēng)險防范機(jī)制，努力推進(jìn)總法律顧問制度建設(shè)，認(rèn)真做好企業(yè)規(guī)章制度、合同管理、重要經(jīng)營決策三項重點法律審核把關(guān)，加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)管理和保護(hù)，加大法律糾紛案件調(diào)處力度，法制工作第二個三年目標(biāo)達(dá)到了預(yù)期效果。截至201*年底，省屬企業(yè)全部建立了法律事務(wù)機(jī)構(gòu)，建立總法律顧問制度的比例超過了70%，省屬企業(yè)法制工作邁上了新臺階。為進(jìn)一步提高企業(yè)法制工作水平，更好地為省屬企業(yè)實現(xiàn)轉(zhuǎn)型跨越提供法律保障，特制定山西省省屬企業(yè)法制工作第三個三年目標(biāo)實施方案。

一、總體目標(biāo)

緊緊圍繞省屬企業(yè)實現(xiàn)轉(zhuǎn)型跨越的工作目標(biāo)，按照“完善提高”的總體要求，力爭再通過三年努力（201*年--201*年），以建立健全法律風(fēng)險防范機(jī)制為核心，努力推進(jìn)總法律顧問制度建設(shè)，著力完善法律管理工作體系，加快提高法律顧問隊伍素質(zhì)，不斷拓寬工作領(lǐng)域，省屬企業(yè)及重要子企

業(yè)要全部建立總法律顧問制度，企業(yè)規(guī)章制度、合同管理、重要經(jīng)營決策法律審核率全面實現(xiàn)100%，總法律顧問專職率、法律顧問持證上崗率達(dá)到80%以上，因企業(yè)自身違法違規(guī)引發(fā)的重大法律糾紛案件基本杜絕，全面提高依法治企能力水平。其他省屬企業(yè)二級子分公司也要積極推進(jìn)總法律顧問制度建設(shè)。二、主要任務(wù)

（一）以總法律顧問制度建設(shè)為重點，建立健全企業(yè)法律工作組織體系

總法律顧問制度是企業(yè)法制建設(shè)的重點，企業(yè)總法律顧問制度建設(shè)特別是總法律顧問的職責(zé)定位、作用發(fā)揮和業(yè)務(wù)素質(zhì)是否到位，對于做好企業(yè)法制工作具有全局性的重要作用。今后三年，要在省屬企業(yè)及重要子企業(yè)全面推進(jìn)總法律顧問制度建設(shè)，尚未建立總法律顧問制度的企業(yè)，要通過內(nèi)部選拔、公開招聘、省國資委直接委派等方式，推動企業(yè)總法律顧問盡快到位；由企業(yè)其他領(lǐng)導(dǎo)兼任的，兼職領(lǐng)導(dǎo)要盡快取得法律顧問執(zhí)業(yè)資格或完成向?qū)Ｂ毧偡�律顧問的過渡；已經(jīng)建立總法律顧問制度的企業(yè)，要落實總法律顧問七項職責(zé)，健全工作流程和制度，確�？偡�律顧問參與企業(yè)重大經(jīng)營決策，真正發(fā)揮其保障依法決策的職責(zé)作用；要加快推進(jìn)總法律顧問專職化、專業(yè)化，到201*年底，總法律顧問專職率達(dá)到80%以上。其他省屬企業(yè)二級子分公司也要加快推進(jìn)總法律顧問制度建設(shè)，落實各項職責(zé)，充分發(fā)揮作用。

要進(jìn)一步健全完善法律事務(wù)機(jī)構(gòu)。到201*年底，省屬企業(yè)及重要子企業(yè)要全部建立法律事務(wù)機(jī)構(gòu)。已經(jīng)建立法律事務(wù)機(jī)構(gòu)的企業(yè)，要充實配備法律事務(wù)工作人員，履行法律事務(wù)機(jī)構(gòu)十項職責(zé)，充分發(fā)揮法律事務(wù)機(jī)構(gòu)作用；尚未設(shè)立法律事務(wù)機(jī)構(gòu)的企業(yè)，要盡快設(shè)立法律事務(wù)機(jī)構(gòu)；其他省屬企業(yè)二級子分公司要根據(jù)職責(zé)設(shè)立相應(yīng)的機(jī)構(gòu)或獨立的法律（合同）專管員。

（二）以規(guī)范化、系統(tǒng)化、信息化為手段，逐步完善法律管理工作體系

今后三年，要大力提高法律管理的規(guī)范化、系統(tǒng)化、信息化水平，努力將法律管理納入制度化的軌道，確立集中管理與專項授權(quán)相結(jié)合的法律管理工作模式，切實增強(qiáng)法律管控能力，通過信息化手段將法律審核作為不可逾越的節(jié)點嵌入業(yè)務(wù)流程，逐步完善省屬企業(yè)法律管理工作體系。一要建立規(guī)章制度法律審核制度，將法律審核嵌入規(guī)章制度制定、修改的工作流程，規(guī)章制度法律審核率實現(xiàn)100%；二要建立合同管理制度、合同管理標(biāo)準(zhǔn)文本制度和信息化系統(tǒng)，法律顧問要全程參與重大經(jīng)濟(jì)合同的談判、起草、簽約工作，要加強(qiáng)合同管理，提高合同管理人員素質(zhì)，合同管理人員應(yīng)具備法律顧問執(zhí)業(yè)資格或合同管理師資格，經(jīng)濟(jì)合同法律審核率要實現(xiàn)100%；三要制定重要決策法律審核辦法或在重要決策管理辦法中規(guī)定法律審核內(nèi)容，要明確重要決策范圍，規(guī)范重要決策法律審核程序，建立重要決策法律意見書制

度，重要決策法律審核率要實現(xiàn)100％（重要決策包括涉及企業(yè)分立、合并、破產(chǎn)、解散、增減資本以及重組改制、上市、重大投融資、制訂和修改公司章程、產(chǎn)權(quán)（股權(quán)）變動、對外擔(dān)保、招投標(biāo)、轉(zhuǎn)讓重大資產(chǎn)、大額捐贈、法人治理結(jié)構(gòu)調(diào)整、重要合同審核、經(jīng)濟(jì)糾紛案件處置、知識產(chǎn)權(quán)管理和保護(hù)等對企業(yè)生存發(fā)展有重大影響的經(jīng)營決策）；四要制定企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理和保護(hù)辦法，充分運用法律手段，打造知名品牌，提升品牌價值；五要建立重大法律糾紛案件管理制度，妥善處理歷史遺留重大法律糾紛案件，杜絕因企業(yè)自身違法違規(guī)引發(fā)的重大法律糾紛案件，對因失職、瀆職、違法違規(guī)造成國有資產(chǎn)重大損失的，要從嚴(yán)追究企業(yè)負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員的責(zé)任。

（三）以實現(xiàn)企業(yè)法律顧問隊伍專業(yè)化為方向，全面提高隊伍整體素質(zhì)

今后三年，省屬企業(yè)法制工作要進(jìn)一步發(fā)揮支撐保障作用，全面提高企業(yè)法律顧問隊伍素質(zhì)。一要大幅提升企業(yè)法律顧問持證上崗比率，督促沒有專業(yè)資格的在崗人員積極參加執(zhí)業(yè)資格考試，到201*年，法律顧問持證上崗率要達(dá)到80%以上；二要加大培訓(xùn)力度，保證培訓(xùn)經(jīng)費，落實培訓(xùn)計劃，要按照省國資委法律顧問培訓(xùn)安排，積極參加各項培訓(xùn)；三要注重法律顧問隊伍建設(shè)，努力為優(yōu)秀法律顧問的成長拓寬職務(wù)、職級和專業(yè)技術(shù)等級的提升通道，研究制訂《山西省國有企業(yè)法律顧問職業(yè)崗位等級資格評審管理暫行辦法

實施細(xì)則》；四要加強(qiáng)對企業(yè)法務(wù)工作人員的考核，建立能上能下、優(yōu)勝劣汰的用人機(jī)制。努力建設(shè)一支能與國內(nèi)外大公司、大集團(tuán)專業(yè)隊伍相抗衡的法律顧問隊伍。

（四）以省屬企業(yè)實現(xiàn)轉(zhuǎn)型跨越為目標(biāo)，不斷拓展企業(yè)法制工作領(lǐng)域

今后三年，企業(yè)法制工作要緊緊圍繞轉(zhuǎn)型跨越的總體目標(biāo)，深化企業(yè)法律管理與經(jīng)營管理的有效融合，不斷拓展工作領(lǐng)域，努力發(fā)揮作用。一要系統(tǒng)梳理企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的各類法律需求，選準(zhǔn)開展法律管理的切入點，加強(qiáng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級各項重大決策的法律審核，及時跟進(jìn)企業(yè)的重點項目和重要投資活動，建立制度，融入工作流程，為企業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供法律保障；二要全面梳理和評估企業(yè)經(jīng)營管理面臨的各類法律風(fēng)險，完善法律風(fēng)險控制流程，探索建立集中高效的法律風(fēng)險管控模式，有效提升企業(yè)法律風(fēng)險防范能力；三要抓好企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略實施，綜合運用專利、商標(biāo)等知識產(chǎn)權(quán)法律手段，努力將具有自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)上升為技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，實現(xiàn)企業(yè)法制工作與企業(yè)科技創(chuàng)新的有效融合。

（五）以“六五”普法活動為契機(jī)，深入開展企業(yè)合規(guī)文化建設(shè)

開展普法與依法治理活動是國資委系統(tǒng)法制建設(shè)的一項長期任務(wù)，各省屬企業(yè)要積極推進(jìn)”六五“普法工作，增強(qiáng)省屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)營管理人員和廣大職工的法律意識和法律素質(zhì)，進(jìn)一步推進(jìn)省屬企業(yè)合規(guī)文化建設(shè)。一要根據(jù)省國

資委“六五”普法規(guī)劃，結(jié)合企業(yè)實際，建立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，制定本企業(yè)“六五”普法規(guī)劃及年度計劃；二要重點加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部的法制宣傳教育，定期組織企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)營管理人員的法律知識培訓(xùn)和考核，確實提升法律風(fēng)險防范意識；三要重點學(xué)習(xí)宣傳《憲法》、《企業(yè)國有資產(chǎn)法》、《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》、《公司法》、《證券法》等與國有資產(chǎn)監(jiān)管密切相關(guān)的法律知識。

三、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，確保三年目標(biāo)順利實施

為按期完成省屬企業(yè)法制工作第三個三年目標(biāo)，要做好以下兩方面的工作。

（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全機(jī)構(gòu)

省屬企業(yè)要建立本企業(yè)推進(jìn)法制建設(shè)第三個三年目標(biāo)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，全面領(lǐng)導(dǎo)和推進(jìn)這項工作；要進(jìn)一步充實配備企業(yè)法律事務(wù)機(jī)構(gòu)和人員，為本企業(yè)實施法制工作三年目標(biāo)提供組織保障；要通過企業(yè)內(nèi)部考核評價、健全責(zé)任機(jī)制等形式，確保這項工作順利實施并取得實效。

（二）制定方案，層層落實

省屬企業(yè)要根據(jù)《山西省省屬企業(yè)法制工作第三個三年目標(biāo)實施方案》和《山西省省屬企業(yè)法制工作三年目標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)》（附表一）認(rèn)真對照檢查，企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)要親自研究部署，提出明確要求，要結(jié)合本企業(yè)改革發(fā)展和法制工作實際，制定科學(xué)、合理的具體實施方案。實施方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

1、企業(yè)法制工作現(xiàn)狀，與三年目標(biāo)要求的差距和薄弱環(huán)節(jié)，以及改進(jìn)措施。

2、企業(yè)三年目標(biāo)的主要內(nèi)容。3、實現(xiàn)三年目標(biāo)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。4、實現(xiàn)三年目標(biāo)的時間進(jìn)度安排。5、重要決策的范圍。

6、山西省省屬企業(yè)法制工作基本情況（附表二）。

7、其他與完成三年目標(biāo)有關(guān)的情況。

今后，將根據(jù)《山西省省屬企業(yè)法制工作第三個三年目標(biāo)實施方案》、《山西省省屬企業(yè)法制工作三年目標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)》（附表一）對各企業(yè)三年目標(biāo)完成情況分年度檢查測評，對因未建立總法律顧問制度或法律把關(guān)不嚴(yán)給企業(yè)造成重大損失的要依法追究企業(yè)相關(guān)責(zé)任，對完成較好的單位和個人予以表彰、獎勵，并對有關(guān)情況進(jìn)行通報。201*年底將對省屬企業(yè)法制工作第三個三年目標(biāo)完成情況進(jìn)行綜合考核測評。

各省屬企業(yè)要將貫徹落實法制工作三年目標(biāo)的有關(guān)情況和問題，及時向省國資委反饋，今后三年每年一月底前，將上一年目標(biāo)完成情況報送省國資委政策法規(guī)處。附表一：山西省省屬企業(yè)法制工作第三個三年目標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)附表二：山西省省屬企業(yè)法制工作基本情況

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