洛陽分公司轉(zhuǎn)發(fā)人行反洗錢宣傳月的通知

根據(jù)中國人民銀行洛陽市中心支行《關于開展洛陽市201*年反洗錢宣傳月活動的通知》（洛銀辦發(fā)[201*]94號）文件要求，特制定《中國人壽保險洛陽分公司201*年反洗錢宣傳月活動方案》，現(xiàn)印發(fā)你們，請認真貫徹落實。

中國人壽保險洛陽分公司201*年反洗錢宣傳月活動方案

各基層單位、機關各部門：

為進一步提高全社會反洗錢工作的認識，普及反洗錢知識，營造有利于反洗錢工作的環(huán)境，加大對洗錢風險的防范和洗錢犯罪的打擊力度，遵照中國人民銀行洛陽市中心支行《關于開展洛陽市201*年反洗錢宣傳月活動的通知》（洛銀辦發(fā)[201*]94號）文件要求，制定我公司“反洗錢宣傳月“活動方案�，F(xiàn)將有關事項通知如下：一、宣傳活動組織領導

各級公司要在本級公司反洗錢領導小組的領導下開展反洗錢宣傳活動。二、宣傳活動主題

依法履行反洗錢義務，預防和打擊洗錢犯罪。三、宣傳的主要內(nèi)容

（一）反洗錢相關法律法規(guī)：包括《反洗錢法》、《金融機構反洗錢規(guī)定》、《金融機構

大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等。（二）反洗錢基本知識。什么是洗錢犯罪，洗錢犯罪的上游犯罪是哪些，洗錢犯罪的

手段有哪些，洗錢犯罪的社會危害性，洗錢犯罪的相關法律規(guī)定等。

（三）金融機構及公民的反洗錢義務。公民如何配合金融機構開展反洗錢相關工作，

如何保護自己、遠離洗錢及相關犯罪活動。（四）我國反洗錢工作取得的成果及案例。四、宣傳活動時間安排

本次宣傳活動分為分為三個階段：

（一）準備階段。時間為201*年5月15日至5月17日。（二）集中宣傳階段，時間為201*年5月18日至6月8日。

集中宣傳階段，各分公司要做好以下工作：1．要在營業(yè)場所懸掛宣傳橫幅、設置反洗錢宣傳展架和張貼宣傳海報，活動結(jié)束后應妥善保管宣傳資料。條幅內(nèi)容：履行反洗錢義務，打擊和預防洗錢犯罪；依法防范和打擊洗錢犯罪活動，保障國民經(jīng)濟健康發(fā)展；提高認識，全民參與，有效打擊洗錢犯罪活動。

2．要在營業(yè)網(wǎng)點設置反洗錢宣傳專柜，供客戶咨詢。

3．要結(jié)合自身實際，開展宣傳活動。如：發(fā)放宣傳折頁，制作電子顯示屏，組織

相關人員對反洗錢法律法規(guī)和制度進行學習；組織開展反洗錢考試和知識競賽等。

4．要結(jié)合此次宣傳活動，開展反洗錢“回頭看”工作，重點回顧本級公司客戶身

份識別、客戶身份資料及交易記錄保存、大額交易和可疑交易報告三項反洗錢重要義務的履行情況。通過回顧，進一步查找反洗錢工作中的不足，不斷提高系統(tǒng)人員，特別是直接面見客戶的柜面工作人員和銷售人員對反洗錢工作的認識，確保反洗錢法律法規(guī)的貫徹落實。

（三）總結(jié)階段。時間為201*年6月9日至6月15日。各單位要對反洗錢宣傳活動

開展情況進行總結(jié)。內(nèi)容包括反洗錢宣傳活動的開展情況，宣傳活動的特色做法及亮點，活動中存在的問題及今后的工作措施和建議。各單位應于201*年6月11日前將宣傳活動總結(jié)和照片等相關資料報送市公司監(jiān)察部。

五、活動要求

（一）加強領導，精心組織。此次反洗錢宣傳活動是人民銀行組織實施的，并要進行

現(xiàn)場走訪。因此各級公司反洗錢領導小組要高度重視本次反洗錢宣傳月活動，嚴格按照方案要求，扎扎實實，不走形式，不走過場。

（二）面向市民，提高認識。重點加強對洛陽市轄內(nèi)市民反洗錢知識的普及，提高社

會公眾法律意識和對反洗錢工作的認知度，理解并支持反洗錢各項工作。（三）形式多樣，注重實效。廣泛運用金融機構網(wǎng)點、媒體、網(wǎng)絡等多種途徑，以反

洗錢知識講解、洗錢案例剖析等形式開展宣傳，讓社會公眾了解洗錢犯罪的特點、手段、危害，使社會公眾自覺遠離洗錢犯罪，營造良好的反洗錢社會氛圍。

擴展閱讀：銀行反洗錢宣傳月活動實施方案

XX銀行反洗錢宣傳月活動實施方案

為進一步提高金融系統(tǒng)乃至全社會對反洗錢工作的認識水平，普及反洗錢知識，營造有利與反洗錢工作的外部環(huán)境，加大對洗錢風險的防范和打擊力度，根據(jù)中國人民銀行下發(fā)的《轉(zhuǎn)發(fā)關于組織開展全國反洗錢宣傳月活動的通知》文件要求，我行高度重視此項工作，決定201*年11月在全行開展發(fā)洗錢宣傳月活動，為搞好宣傳活動，特制定本方案。

一、宣傳主題內(nèi)容

洗錢犯罪的社會危害性，提示公眾警惕網(wǎng)絡洗錢陷進、遠離洗錢犯罪、保護自己。圍繞本月宣傳主題“警惕網(wǎng)絡洗錢陷進增強反洗錢意識”開展活動，力求突出實效。

二、宣傳目的

通過開展反洗錢宣傳活動，發(fā)揮金融機構反洗錢作用，提高我省金融機構反洗錢人員的業(yè)務素質(zhì)。增強反洗錢意識，增強履行反洗錢義務的自覺性，起到防范洗錢風險，維護我省金融環(huán)境穩(wěn)定的作用。通過宣傳意識到網(wǎng)絡洗錢陷進的危害性，讓每個公民懂得反洗錢是他們每個人應盡的義務和責任。

三、時間安排

反洗錢宣傳月活動自今年11月1日起到11月30日結(jié)束，共分為三個階段進行：

（一）準備階段（201*年11月5日至11月11日）

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為加強對本次反洗錢宣傳活動的組織領導，我行成立了以會計結(jié)算部負責人為組長，反洗錢專管員、各分支行及營業(yè)部負責人為成員的領導小組，負責本次宣傳的領導工作。領導小組設在會計結(jié)算部，由會計結(jié)算部和總行辦公室具體負責此次宣傳的組織實施。

自11月起總行要求各分支行及營業(yè)部在各自管轄內(nèi)圍繞本月反洗錢宣傳主題“警惕網(wǎng)絡洗錢陷進增強反洗錢意識”召開反洗錢宣傳月活動，制定各自的宣傳活動方案，并指定專人負責本轄區(qū)對此項工作的組織和協(xié)調(diào)。

（二）宣傳階段（201*年11月12至11月30日）

在此階段，各分支行及營業(yè)部根據(jù)自身宣傳活動的方案開展反洗錢宣傳活動，充分利用多種方式方法，廣泛宣傳發(fā)動群眾，提高群眾對洗錢危害的認識和自覺參與反洗錢工作的意識，形成全省參與反洗錢工作的良好氛圍。

1、媒體宣傳。自11月5日下午起，我行利用LED滾動顯示屏將本月宣傳主題語播放滾動；并于11月12日起我行門戶網(wǎng)站信息欄上播放有關此次反洗錢宣傳的內(nèi)容；對內(nèi)網(wǎng)站公告中加入反洗錢主題和信息通告，普及反洗錢知識，提升社會公眾的反洗錢意識。2、發(fā)放宣傳冊及折頁。自11月12日至30日，一是，總行要求各分支行及營業(yè)部，在各營業(yè)網(wǎng)點柜臺明顯位置擺放人行統(tǒng)一要求訂購的宣傳冊和折頁，并由大堂經(jīng)理發(fā)放給前來辦理業(yè)務的客戶，并設置反洗錢宣傳咨詢臺將反洗錢知識傳達給社會公眾。二是，要求各分支行及營業(yè)部制作黑板報或者宣傳欄，如有電子展示屏的網(wǎng)點即可將

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宣傳內(nèi)容及主題通過電子宣傳屏進行24小時不間斷宣傳反洗錢相關知識。

3、組織街面宣傳。選擇我市人流量大，人口密度高的街道，通過發(fā)放宣傳資料形勢反復宣傳，向公眾提示網(wǎng)絡洗錢風險。具體時間安排為11月16日11點30分至14點整，將宣傳點設為以下XXX區(qū)域，通過發(fā)放宣傳資料及接受公眾咨詢，達到此次反洗錢宣傳的效果。

（三）、總結(jié)階段（201*年12月1日至3日）

活動結(jié)束后，要求各分支行及營業(yè)部對宣傳活動進行經(jīng)驗總結(jié)，并做好發(fā)放資料數(shù)及客戶咨詢數(shù)的統(tǒng)計工作，內(nèi)容包含于此次上交宣傳活動的總結(jié)報告中，形成書面材料。

四、活動要求

（一）加強領導，精心組織。此次反洗錢宣傳活動在總行統(tǒng)一領導下進行，各分支行及營業(yè)部積極參與，根據(jù)自身需要，制定反洗錢宣傳月活動的工作計劃和實施方案。督促轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點通過多種渠道和多種方式，積極開展反洗錢宣傳活動。

（二）面向市民，提高認識。重點加強我省群眾反洗錢知識的普及，提高社會公眾的法律意識和對反洗錢工作的認知度，理解并支持反洗錢各項工作。

（三）形勢多樣，注重實效。廣泛運用柜臺、網(wǎng)絡、人員宣傳等多種途徑，以反洗錢知識講解、洗錢案例的學習等形式開展宣傳，普及反洗錢知識，讓社會公眾了解網(wǎng)絡洗錢犯罪的特點、手段、危害。

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使社會公眾自覺遠離洗錢犯罪，營造良好的反洗錢社會氛圍。

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