營業(yè)部201*年反洗錢宣傳月工作總結(jié)報(bào)告

營業(yè)部201*年反洗錢宣傳月工作總結(jié)報(bào)告

營業(yè)部201*年反洗錢宣傳月工作總結(jié)201*年4月13日,中國人民銀行大連市中心支行下發(fā)了關(guān)于開展"大連市金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳月"活動(dòng)的通知。本次宣傳月的活動(dòng)目的是為進(jìn)一步宣傳反洗錢法律法規(guī),防范洗錢風(fēng)險(xiǎn),提高金融機(jī)構(gòu)及社會(huì)各界的反洗錢意識(shí),營造良好的反洗錢社會(huì)氛圍。為貫徹落實(shí)人民銀行大連中心支行關(guān)于開展反洗錢培訓(xùn)與宣傳活動(dòng)的要求,進(jìn)一步提高營業(yè)部員工和全民對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí),大連營業(yè)部反洗錢工作小組周密計(jì)劃,精心部署,力求通過一系列行之有效的舉措,確保此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開展,取得較好的成效。具體措施如下:一、懸掛宣傳橫幅我營業(yè)部按照人民銀行的要求,一直十分重視反洗錢工作,長期在大門懸掛"預(yù)防洗錢活動(dòng),維護(hù)金融秩序"的宣傳橫幅,積極響應(yīng)人民銀行大連市中心支行的號(hào)召,堅(jiān)決做好1717洗錢宣傳活動(dòng)。二、設(shè)置反洗錢宣傳專欄營業(yè)部在信息欄里面開辟反洗錢專欄,張貼《反洗錢知識(shí)問答》和《反洗錢舉報(bào)途徑》。在柜臺(tái)設(shè)立反洗錢咨詢處,由林志海擔(dān)任講解員,向客戶宣傳反洗錢知識(shí)并解答客戶的相關(guān)問題。通過設(shè)置反洗錢專欄,不僅在"反洗錢宣傳月"中起到了對(duì)營業(yè)部員工知識(shí)培訓(xùn)的作用,更重要的是以一種長期的形式對(duì)客戶進(jìn)行反洗錢教育宣傳。三、對(duì)大客戶進(jìn)行授課5月12日,我部對(duì)三樓大客戶舉辦了一次反洗錢知識(shí)講座。講座內(nèi)容有我部自己制作的反洗錢PPT,就反洗錢的概念、危

害、洗錢形式等做了詳細(xì)的介紹,同時(shí)還聯(lián)系日常工作情況同客戶就有關(guān)反洗錢的規(guī)定做了交流,最后著重就證券行業(yè)反洗錢的規(guī)定向客戶做了一番介紹�？蛻羰潞蠓从�,他們一些人沒有想到生活中有這么多的事情和規(guī)定是同反洗錢有關(guān),表示受益良多,堅(jiān)決支持反洗錢活動(dòng)。四、對(duì)中小散戶進(jìn)行廣播宣傳營業(yè)部在開市時(shí)間對(duì)反洗錢的相關(guān)知識(shí)進(jìn)行廣播宣傳,指派專人廣播宣傳《中華人民共和國反洗錢法》。通過此種方式,不僅向廣大客戶宣傳了反洗錢知識(shí)。同時(shí)也提高了我營業(yè)部工作人員的反洗錢意識(shí)和工作熱情,并將此種宣傳方式作為一項(xiàng)長期工作來抓,有力推動(dòng)了營業(yè)部反洗錢工作的宣傳力度。五、利用市場營銷中心舉辦的大型營銷活動(dòng)進(jìn)行一次反洗錢宣傳活動(dòng)5月9日,根據(jù)中國人民銀行大連市中心支行"大連市金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳月"文件的相關(guān)要求,大連七七街營業(yè)部在中山區(qū)林海路開展了"提高反洗錢意識(shí),防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)"的反洗錢宣傳活動(dòng),講解洗錢危害,發(fā)放宣傳材料100多份,并進(jìn)行了營銷活動(dòng),取得了良好的宣傳效果,提高了公司的知名度。六、制作反洗錢資171717匯編營業(yè)部將反洗錢"一法四規(guī)"、《反洗錢知識(shí)問答》、《反洗錢舉報(bào)途徑》裝訂成冊(cè),封面注明:"反洗錢資料匯編",擺放在咨詢臺(tái)處,供客戶查閱,由反洗錢咨詢員負(fù)責(zé)保管并解答客戶的相關(guān)提問。總之,營業(yè)部通過以上一系列反洗錢活動(dòng)的宣傳,一定程度上使反洗錢工作達(dá)到

了家喻戶曉、深入人心,使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象,不僅影響一國的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全,也威脅國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全,增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí),打擊洗錢犯罪已成為共識(shí)。反洗錢工作是一項(xiàng)長期性、系統(tǒng)性的工作,在今后的工作中我部將嚴(yán)格按照人民銀行和公司的要求,切實(shí)做好反洗錢工作,在業(yè)務(wù)過程中加強(qiáng)監(jiān)督,同時(shí)更大范圍更深入地開展反洗錢宣傳,打擊一切不法洗錢犯罪活動(dòng),維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、金融體系穩(wěn)定,促進(jìn)證券業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展。

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201*年反洗錢宣傳月工作總結(jié)

為增強(qiáng)廣大人民群眾及太保產(chǎn)險(xiǎn)客戶對(duì)洗錢犯罪的了解，獲得群眾對(duì)金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)、開展反洗錢相關(guān)工作的理解與支持，提高公司員工反洗錢工作意識(shí)，擴(kuò)大我司的社會(huì)影響力，根據(jù)中國人民銀行陽江市中心支行(以下簡稱人行陽江中支)《關(guān)于做好201*年陽江市反洗錢宣傳月相關(guān)工作的通知》（陽銀辦發(fā)〔201*〕104號(hào)）的文件精神，按照人行陽江中支的統(tǒng)一部署，我司于201*年11月3日啟動(dòng)后，堅(jiān)持持續(xù)在公司所轄營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和員工隊(duì)伍中開展了“反洗錢宣傳月”活動(dòng)，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開展，取得了較好的成效�，F(xiàn)將本次活動(dòng)的有關(guān)內(nèi)容作如下總結(jié)：

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。

為增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，履行反洗錢法律法規(guī)賦予的職責(zé)義務(wù)，進(jìn)一步增強(qiáng)反洗錢工作意識(shí)和提升反洗錢工作能力，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)。（一）深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。

1、專門召開反洗錢工作啟動(dòng)會(huì)，部署落實(shí)相關(guān)工作

由于我司在未成立中支前，對(duì)201*年反洗錢工作的開展未能全面落實(shí)，相關(guān)的制度建設(shè)未能有效貫徹落實(shí)以及員工的反洗錢工作意識(shí)未得到加強(qiáng)，因此，我司在11月3日專門召開了反洗錢宣傳月工作啟動(dòng)大會(huì)，會(huì)上反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長李順總經(jīng)理強(qiáng)調(diào)了此次活動(dòng)的目的和重要性，學(xué)習(xí)了人行陽江中支《關(guān)于做好201*年陽江市反洗錢宣傳月相關(guān)工作的通知》精神及宣導(dǎo)了《太保產(chǎn)險(xiǎn)陽江中支201*年反洗錢宣傳月活動(dòng)方案》，并對(duì)方案活動(dòng)及日常反洗錢操作工作向各成員提出了要提高認(rèn)識(shí)、積極重視和認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)具體工作的要求。（二）有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

首先，我司充分認(rèn)識(shí)到保險(xiǎn)公司是金融（保險(xiǎn)）業(yè)控制洗錢的第一道屏障，要確保保險(xiǎn)行業(yè)反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮保險(xiǎn)公司“了解客戶”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢的積極性和主動(dòng)性。其次，強(qiáng)化了柜面操作人員反洗錢方面的培訓(xùn)。

1、11月9日，由培訓(xùn)專員藍(lán)東艷牽頭，組織公司各部門涉及反洗錢工作實(shí)際操作人員對(duì)反洗錢工作的操作要領(lǐng)進(jìn)行再次的學(xué)習(xí)。李順總經(jīng)理參加了本次會(huì)議，并對(duì)與會(huì)人員提出了要進(jìn)一步重視反洗錢工作，將工作做得更加細(xì)致等要求。會(huì)上，各部門參會(huì)人員還針對(duì)日常操作過程中遇到的一些實(shí)際問題進(jìn)行交流和溝通。

2、11月15日晚，我司舉辦反洗錢知識(shí)培訓(xùn)班，并特別邀請(qǐng)了人行陽江中心支行反洗錢科馮艷容副科長擔(dān)任主講講師，重點(diǎn)解讀了當(dāng)今時(shí)期反洗錢的法律體系及其重要意義，使我司內(nèi)外勤人員加深認(rèn)識(shí)了《反洗錢法》和《刑法》對(duì)洗錢犯罪的規(guī)定、罪名確定和量刑的相關(guān)法律條文。學(xué)習(xí)了“一個(gè)規(guī)定、三個(gè)辦法”等有關(guān)法規(guī)，更明確反洗錢工作機(jī)制及金融機(jī)構(gòu)的義務(wù)與職責(zé)，金融機(jī)構(gòu)及員工更應(yīng)把好“第一道防線”關(guān)。

3、反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員充分用好延長每周二工作例會(huì)議半小時(shí)的時(shí)間，專題討論反洗錢工作的重要意義和學(xué)習(xí)反洗錢法律法規(guī)知識(shí)，并對(duì)我司目前反洗錢工作中存在的不足和相應(yīng)的改進(jìn)措施進(jìn)行明確的指導(dǎo)和講解。

二、周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。（一）注重直觀宣傳。在我司本部和陽春服務(wù)部外墻懸掛“迎亞運(yùn)，反洗錢，保安全”的宣傳橫幅，在公司營業(yè)廳門口擺放繪有反洗錢宣傳漫畫的易拉寶和在對(duì)外服務(wù)窗口放置反洗錢宣傳折頁，直觀地進(jìn)行反洗錢知識(shí)宣傳，增強(qiáng)客戶的反洗錢意識(shí)，通過此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是“洗錢”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，更使他們認(rèn)識(shí)了洗錢對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

（二）注重實(shí)效宣傳。鼓勵(lì)和提倡公司員工和業(yè)務(wù)人員在與客戶的溝通交流過程中，主動(dòng)向客戶介紹反洗錢工作的重要性，并向客戶提供反洗錢宣傳材料等，向社會(huì)公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識(shí)，進(jìn)一步提升了群眾對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。

（三）注重戶外宣傳活動(dòng)實(shí)效。為了11月18日“全市統(tǒng)一宣傳日”戶外活動(dòng)要取得實(shí)際成效，我司反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組高度重視、在提前策劃和準(zhǔn)備充足的前提下，通過小禮品的贈(zèng)送、《反洗錢一點(diǎn)通》小冊(cè)子的派發(fā)，吸引客戶前往咨詢，了解客戶對(duì)反洗錢基本知識(shí)情況，宣傳公民反洗錢的義務(wù)，解讀反洗錢的重要意義，讓客戶和準(zhǔn)客戶深入學(xué)習(xí)公民遵守法律規(guī)定，自覺樹立遵守公民反洗錢義務(wù)的意識(shí),現(xiàn)場活動(dòng)開展得如火如荼，擴(kuò)大了周邊居民對(duì)反洗錢等法律規(guī)章制度的認(rèn)識(shí)。

（四）注重理論學(xué)習(xí)與感受提升。

1、積極組織反洗錢知識(shí)征文活動(dòng)，鼓勵(lì)公司各級(jí)員工和業(yè)務(wù)人員認(rèn)真總結(jié)日常反洗錢工作的經(jīng)驗(yàn)，并對(duì)本職工作崗位上有關(guān)反洗錢工作進(jìn)行積極思考，提出建設(shè)性的建議和意見，為公司今后反洗錢工作的開展提供參考，共有十多位員工積極參加了本次征文活動(dòng)。

2、11月28日，在反洗錢宣傳月收關(guān)工作前積極組織全體員工、外勤業(yè)務(wù)人員參加反洗錢知識(shí)考試，從而有目的地檢閱全員在經(jīng)歷一個(gè)月培訓(xùn)學(xué)習(xí)、溝通交流后對(duì)反洗錢知識(shí)是否扎實(shí)，讓全員獨(dú)立完成答卷，后并對(duì)答卷進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，全體員工都通過考試，更有10多位員工拿到90分以上的好成績。

三、認(rèn)真履行反洗錢法律義務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢規(guī)定。根據(jù)“一個(gè)《規(guī)定》、兩個(gè)《辦法》”的要求，建立健全反洗錢內(nèi)控制度、履行反洗錢的相關(guān)義務(wù)，主要包括：

（一）客戶盡職調(diào)查義務(wù)。保單承保、理賠、保全等崗位在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或與其進(jìn)行交易時(shí)，根據(jù)法定的有效身份證件和資料，確定和記錄其客戶的身份信息。沒有出現(xiàn)為身份不明確的客戶提供保單承保、理賠等服務(wù)，如在被保險(xiǎn)人或者受益人請(qǐng)求賠償或者給付保險(xiǎn)金時(shí)，我司根據(jù)人行“一個(gè)《規(guī)定》、兩個(gè)《辦法》”和保監(jiān)局《廣東省機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)賠款支付全額轉(zhuǎn)賬管理辦法》，對(duì)如金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，我司除了要嚴(yán)格核對(duì)被保險(xiǎn)人或者受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件，確認(rèn)被保險(xiǎn)人、受益人與投保人之間的關(guān)系，登記被保險(xiǎn)人、受益人身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。還嚴(yán)格執(zhí)行賠款全額同名轉(zhuǎn)賬制度，目前我司所有的賠款統(tǒng)一由上級(jí)分公司集中支付，財(cái)務(wù)系統(tǒng)能對(duì)不符合要求的信息進(jìn)行退回，對(duì)于一些無法轉(zhuǎn)賬至被保險(xiǎn)人同名賬戶而須進(jìn)行例外支付的案件，我司也是按照規(guī)定嚴(yán)格審核例外事項(xiàng)，上級(jí)分公司按照監(jiān)管規(guī)定定期將例外案件的臺(tái)賬報(bào)送廣東保監(jiān)局審查。

（二）保存交易記錄義務(wù)。根據(jù)《新保險(xiǎn)法》的要求在一定期限內(nèi)保存客戶的賬戶資料和交易記錄：保單資料和交易記錄，自辦理業(yè)務(wù)之日起不少于5年。

（三）大額交易報(bào)告義務(wù)。嚴(yán)格按照“一個(gè)《規(guī)定》、兩個(gè)《辦法》”規(guī)定的大額交易的報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)告程序和報(bào)告時(shí)間向人行陽江中支報(bào)告。

（四）可疑交易報(bào)告義務(wù)。嚴(yán)格按照“一個(gè)《規(guī)定》、兩個(gè)《辦法》”規(guī)定的可疑交易的報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)告程序和報(bào)告時(shí)間向人行陽江中支報(bào)告。

總之，通過反洗錢月活動(dòng)的開展宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使群眾認(rèn)識(shí)到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，使我司員工更加明確反洗錢工作機(jī)制及金融機(jī)構(gòu)的義務(wù)與職責(zé)，更應(yīng)把好“第一道防線”關(guān)。但是，由于我司在未成立中支前，盡管按照人行陽江中支及分公司的要求做了大量的工作落實(shí)各項(xiàng)反洗錢工作，但是依然還存一些不足的地方，與完善的工作要求還存在一定的差距，我們深刻地認(rèn)識(shí)到反洗錢工作一項(xiàng)長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人行陽江中支和分公司的要求，切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。

中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司

工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動(dòng)，

陽江中心支公司二0一0年十二月三日

為全面推進(jìn)XX市金融機(jī)構(gòu)反洗錢純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高信用社信譽(yù)，保證信用支付的穩(wěn)定，促進(jìn)信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識(shí)，夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行XX市支行《關(guān)于開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，XX聯(lián)社于201*年11月6日12日在全市所轄網(wǎng)點(diǎn)開展了“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動(dòng)，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開展，取得了較好的成效。

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗

錢工作的認(rèn)識(shí)。

為增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，

我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)。

一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的

重要性。一方面我們注重了管理人員的學(xué)習(xí)，于201*年11月2日召開了由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、及各網(wǎng)點(diǎn)主辦會(huì)計(jì)參加的反洗錢宣傳活動(dòng)動(dòng)員會(huì)，會(huì)上分管主任強(qiáng)調(diào)了此次活動(dòng)的目的和重要性，學(xué)習(xí)了人民銀行丹江口市支行《關(guān)于開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識(shí)，提高了對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。

二是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

首先，聯(lián)社充分認(rèn)識(shí)到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢的積極性和主動(dòng)性。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開展反洗錢專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作，，通過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作，在不同時(shí)間和不同地點(diǎn)舉辦了多種形式的座談會(huì)、培訓(xùn)班，強(qiáng)化了反洗錢意識(shí)，初步形成了一支反洗錢工作隊(duì)伍。培訓(xùn)過程中，請(qǐng)資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢一線工作人員講授當(dāng)前國內(nèi)外反洗錢形勢(shì)與任務(wù)的同時(shí)，還傳授了反洗錢的操作技術(shù)與方法。三是切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。從承

擔(dān)此項(xiàng)工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級(jí)分支機(jī)構(gòu)務(wù)必從維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)、金融安全的高度來認(rèn)識(shí)此項(xiàng)工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項(xiàng)工作崗位上，并提出了“加強(qiáng)信合系統(tǒng)反洗錢機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識(shí)化的反洗錢專家”的人才戰(zhàn)略和長遠(yuǎn)目標(biāo)。為此，聯(lián)社在會(huì)計(jì)科設(shè)置了反洗錢工作管理處，各社也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證反洗錢隊(duì)伍建設(shè)工作落到實(shí)處，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開會(huì)議聽取有關(guān)工作匯報(bào)，審議有關(guān)隊(duì)伍建設(shè)的工作意見，并對(duì)全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計(jì)劃作出了明確部署。

四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社

要求，各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識(shí)對(duì)口、具有良好的計(jì)算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的青年干部充實(shí)到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認(rèn)真選配人員，逐步充實(shí)反洗錢工作崗位。目前，全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中，71.68％為中青年干部，67％以上人員在經(jīng)濟(jì)金融、法律、會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)等專業(yè)獲得專科以上的學(xué)位。

二、精心組織，確保反洗錢宣

傳周活動(dòng)的有序開展。

為確保反洗錢宣傳周活動(dòng)有

序開展，丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。

一是精心構(gòu)建完善的組織體

系。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。接通知后，迅速成立了丹江口市農(nóng)村信用社反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主任任正副組長，設(shè)立反洗錢科；同時(shí)，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。與此同時(shí)，還積極爭取地方政府對(duì)反洗錢工作的支持，全面加強(qiáng)與公安、其他金融機(jī)構(gòu)等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進(jìn)共識(shí)，形成合力。

二是抓緊進(jìn)行一系列制度建

設(shè)。建立了反洗錢崗位責(zé)任制，做到分工合理，責(zé)任到人，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級(jí)負(fù)責(zé)制，確保反洗錢各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位；同時(shí)，結(jié)合丹江口市實(shí)際情況，制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則；

三是通過現(xiàn)場及信息化手段

展開專項(xiàng)檢查，并以此進(jìn)一步推動(dòng)反洗錢工作。針對(duì)在檢查中暴露出的一些問題，及時(shí)提出整改措施并及時(shí)進(jìn)行整改。通過檢查摸清情況，積累經(jīng)驗(yàn)，鍛煉了隊(duì)伍，增強(qiáng)了做好反洗錢工作責(zé)任意識(shí)；

四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)

能力強(qiáng)的反洗錢專業(yè)隊(duì)伍。丹江聯(lián)社以開展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型單位”活動(dòng)為契機(jī)，利用每周三下午，采取自學(xué)、座談以及聘請(qǐng)專家授課方式對(duì)轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行反洗錢知識(shí)重點(diǎn)培訓(xùn)。此外，根據(jù)反洗錢工作的職責(zé)要求，認(rèn)真擬訂了全市反洗錢工作培訓(xùn)方案，在抓好聯(lián)社機(jī)關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上，督促、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

三、周密實(shí)施，做到了宣傳

活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。

一是在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗

錢宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢知識(shí)，通過此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是“洗錢”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，更使他們認(rèn)識(shí)了洗錢對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

二是組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走

上街頭開展反洗錢宣傳活動(dòng)。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過設(shè)立咨詢臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識(shí)，受到了廣大市民的好評(píng)。三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了

解了反洗錢的操作程序。在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，我市農(nóng)村信用社財(cái)會(huì)部門還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng)。

四是通過對(duì)各類客戶在信用

社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時(shí)報(bào)告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識(shí)別和分析，加強(qiáng)柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級(jí)人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng)，使本次“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動(dòng)取得了實(shí)效并獲得了圓滿成功。

總之，通過反先錢洗錢活動(dòng)的

宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢犯罪已成為共識(shí)。但是，舉辦這次“反洗錢知識(shí)宣傳周”活動(dòng)在我市還是第一次，在活動(dòng)開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對(duì)此項(xiàng)工作認(rèn)識(shí)不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢工作等。當(dāng)然，反洗錢工作一項(xiàng)長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全

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