西安國際信托有限公司反洗錢宣傳活動工作總結(jié)(201*年度)

西安國際信托有限公司反洗錢宣傳活動工作總結(jié)

（201*年度）

為全面推進西安市金融機構(gòu)反洗錢工作，打擊一切不法洗錢犯罪活動，純潔社會風氣，保持社會安定，提高信托業(yè)信譽，促進信托公司的快速健康發(fā)展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎，我公司自201*年開始，通過開展一系列宣傳活動，采取行之有效的舉措，使得此項活動扎實有效開展，并取得了較好的成績。

一、加強員工反洗錢業(yè)務知識

金融機構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。因此，公司于201*年組織了4次“反洗錢”培訓，培訓內(nèi)容主要為“反洗錢”相關(guān)法律法規(guī)，提高公司員工在反洗錢工作方面的合規(guī)意識。

培訓期間，除“反洗錢”相關(guān)法律法規(guī)外，公司風險控制部派專人講授當前國內(nèi)外反洗錢形勢與任務，傳授了反洗錢的操作技術(shù)與方法。掌握了可疑資金的識別和分析方法，進一步提高了員工遵紀守法的意識和反洗錢工作的自覺性。同時與其他金融機構(gòu)進行“反洗錢業(yè)務知識”交流會，加強了行業(yè)間的交流與合作。

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二、把握宣傳重點，培養(yǎng)群眾反洗錢意識

反洗錢的最終目的是要培養(yǎng)群眾的反洗錢意識。因此，201*年10月公司開展了反洗錢知識宣傳“兩步走”計劃。第一步，強化客戶服務部員工的反洗錢業(yè)務知識；第二步，培養(yǎng)客戶的反洗錢意識。

客戶服務部是公司與客戶交流最密切的部門。公司要求客戶服務部的每位員工熟知反洗錢業(yè)務知識，把好反洗錢的第一關(guān)。201*年月，由客戶服務部牽頭，公司參加了銀行業(yè)協(xié)會在陜西省體育場舉辦的反洗錢宣傳日活動，取得了良好效果。

201*年11月，客戶服務部組織客戶參加西安國際信托有限公司反洗錢知識講座，提高客戶的反洗錢意識。

為了使反洗錢意識廣泛普及，公司懸掛反洗錢宣傳橫幅并在營業(yè)場所擺放反洗錢知識宣傳手冊。主要向客戶宣傳反洗錢知識。通過該類宣傳，使客戶對反洗錢相關(guān)知識有了進一步的認識，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

三、201*年工作計劃

（一）繼續(xù)加強領(lǐng)導，統(tǒng)一認識反洗錢工作的重要性和必要性。在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，全體職工統(tǒng)一思想，嚴格按照反洗錢規(guī)定開展工作。

（二）繼續(xù)完善反洗錢內(nèi)控機制，建立相應健全的機構(gòu)和制

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度。在現(xiàn)有的基礎上繼續(xù)完善各項內(nèi)控制度，逐步建立一個完整的架構(gòu)，為更好地完成反洗錢工作奠定堅實的基礎。

（三）繼續(xù)加強反洗錢一線工作人員的培訓工作，提高反洗錢技能。只有深刻領(lǐng)悟反洗錢規(guī)定，才能較好地完成反洗錢工作。通過對反洗錢知識的學習，加深對其的了解，杜絕出現(xiàn)遲報、漏報大額和可疑支付交易的現(xiàn)象。

今后我們將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓的力度，確保全員樹立應有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性；嚴格履行反洗錢義務，切實打擊洗錢活動。

西安國際信托有限公司201*年12月31日

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《反洗錢宣傳工作總結(jié)》

一、加強學習，提高對反洗錢工作的認識。

為增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學習，于201*年11月2日召開了由聯(lián)社領(lǐng)導、中層干部、及各網(wǎng)點主辦會計參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上分管主任強調(diào)了此次活動的目的和重要性，學習了人民銀行丹江口市支行《關(guān)于開展金融機構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的認識。

二是有組織地開展業(yè)務培訓。首先，聯(lián)社充分認識到金融機構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強化了臨柜人員反洗錢方面的培訓。為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設工作，，通過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點舉辦了多種形式的座談會、培訓班，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。培訓過程中，請資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢一線工作人員講授當前國內(nèi)外反洗錢形勢與任務的同時，還傳授了反洗錢的操作技術(shù)與方法。

三是切實加強組織領(lǐng)導。從承擔此項工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級分支機構(gòu)務必從維護國家經(jīng)濟、金融安全的高度來認識此項工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項工作崗位上，并提出了“加強信合系統(tǒng)反洗錢機構(gòu)設置和隊伍建設，培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識化的反洗錢專家”的人才戰(zhàn)略和長遠目標。為此，聯(lián)社在會計科設置了反洗錢工作管理處，各社也按要求設置了工作崗位。為保證反洗錢隊伍建設工作落到實處，聯(lián)社領(lǐng)導多次召開會議聽取有關(guān)工作匯報，審議有關(guān)隊伍建設的工作意見，并對全系統(tǒng)的人員培訓計劃作出了明確部署。

四是認真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識對口、具有良好的計算機操作水平、業(yè)務能力強、熟悉經(jīng)濟金融及法律等方面知識的青年干部充實到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認真選配人員，逐步充實反洗錢工作崗位。目前，全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中，71.68％為中青年干部，67％以上人員在經(jīng)濟金融、法律、會計、計算機等專業(yè)獲得專科以上的學位。

二、精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。

為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設、強化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。

一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導小組。接通知后，迅速成立了丹江口市農(nóng)村信用社反洗錢工作領(lǐng)導小組，由一把手和分管主任任正副組長，設立反洗錢科；同時，各社也成立了相應的領(lǐng)導機構(gòu)，配備了專職人員負責此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。與此同時，還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強與公安、其他金融機構(gòu)等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進共識，形成合力。

二是抓緊進行一系列制度建設。建立了反洗錢崗位責任制，做到分工合理，責任到人，實行主要領(lǐng)導負總責，分管領(lǐng)導全面抓，部門領(lǐng)導具體抓，各職能部門業(yè)務人員各負其責的分級負責制，確保反洗錢各項工作職責落實到位；同時，結(jié)合丹江口市實際情況，制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細則；

三是通過現(xiàn)場及信息化手段展開專項檢查，并以此進一步推動反洗錢工作。針對在檢查中暴露出的一些問題，及時提出整改措施并及時進行整改。通過檢查摸清情況，積累經(jīng)驗，鍛煉了隊伍，增強了做好反洗錢工作責任意識；

四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務能力強的反洗錢專業(yè)隊伍。丹江聯(lián)社以開展“創(chuàng)建學習型單位”活動為契機，利用每周三下午，采取自學、座談以及聘請專家授課方式對轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務人員進行反洗錢知識重點培訓。此外，根據(jù)反洗錢工作的職責要求，認真擬訂了全市反洗錢工作培訓方案，在抓好聯(lián)社機關(guān)培訓工作的基礎上，督促、指導和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務培訓。

三、周密實施，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。

一是在所轄各網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的認識，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。二是組織轄網(wǎng)點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過設立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。

三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，我市農(nóng)村信用社財會部門還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機構(gòu)反洗錢宣傳周”活動取得了實效并獲得了圓滿成功。

總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。但是，舉辦這次“反洗錢知識宣傳周”活動在我市還是第一次，在活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對此項工作認識不夠、使命感不強、操作困難，公眾在辦理業(yè)務時，不理解業(yè)務處理程序，不積極配合反洗錢工作等。當然，反洗錢工作一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經(jīng)濟金融安全.

關(guān)于XXX商業(yè)銀行開展《中華人民共和國反洗錢法》宣傳月活動的總結(jié)

中國人民銀行XXXX反洗錢處：

為全面推進金融機構(gòu)反洗錢工作，打擊涉毒、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序及恐怖組織等的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風氣，保持社會安定，提高商業(yè)銀行信譽，保證支付的穩(wěn)定，促進業(yè)務的快速健康發(fā)展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎，我行在接到人民銀行關(guān)于開展《中華人民共和國反洗錢法》宣傳活動的通知后，積極開展了《反洗錢法》宣傳月活動。一、提高認識，加強領(lǐng)導

在接到中國人民銀行XXXX支行有關(guān)認真學習貫徹反洗錢法、開展反洗錢法宣傳活動的通知后，我行上下高度重視，立即成立了由XXX會計師為組長的反洗錢法宣傳領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組下設辦公室，辦公室設在總行會計XX部，由會計XX部XXX總經(jīng)理具體負責組織實施開展反洗錢法宣傳月活動。二、精心組織、統(tǒng)籌安排

反洗錢法宣傳領(lǐng)導小組成立后，利用工作空隙時間，帶頭學習反洗錢法，積極組織實施反洗錢法宣傳準備工作，向全行發(fā)布了《中華人民共和國反洗錢法》、金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定、大額交易和可疑交易報告管理辦法等法律文件和規(guī)定，并在人民銀行網(wǎng)站、金融時報網(wǎng)站等金融行業(yè)權(quán)威網(wǎng)站上收集了“中國人民銀行有關(guān)方面負責人就《反洗錢法》有關(guān)問題答記者問”、“我國反洗錢法制建設的重要里程碑”、“構(gòu)筑反洗錢法網(wǎng)全面預防監(jiān)控洗錢活動”等有關(guān)反洗錢法宣傳資料，要求支行深入學習反洗錢法。在反洗錢法宣傳月準備階段，我行定制統(tǒng)一的《反洗錢法》宣傳條幅，到人民銀行領(lǐng)取《反洗錢法》宣傳折頁并將宣傳條幅和折頁按時下發(fā)到支行，要求各支行成立相應的宣傳領(lǐng)導小組，學習反洗錢法，在營業(yè)網(wǎng)點醒目位置懸掛《反洗錢法》宣傳條幅、在網(wǎng)點營業(yè)場所柜臺和大堂經(jīng)理桌面擺放宣傳折頁，向客戶積極宣傳反洗錢法。

三、全面展開，大力宣傳

201*年12月X日，我行XXX個營業(yè)網(wǎng)點在網(wǎng)點醒目位置懸掛《反洗錢法》宣傳條幅，向客戶及社會公眾發(fā)放《反洗錢法》宣傳折頁，開始進行反洗錢法宣傳月活動。同時，總行反洗錢法宣傳領(lǐng)導小組抽調(diào)會計XX部部分員工組成檢查小組，對各支行開展反洗錢法宣傳活動情況進行巡回抽查。中國人民銀行XXX支行反洗錢處的領(lǐng)導給予我行反洗錢法宣傳月活動大力支持和關(guān)懷，在宣傳月活動開展的當天，親臨我行XX支行，和總行宣傳小組及XX支行宣傳小組一起在XX支行營業(yè)場所公共區(qū)域發(fā)放《反洗錢法》宣傳折頁，向過往公眾宣傳反洗錢知識，使廣大群眾了解洗錢的危害，呼吁社會公眾自覺加入到反洗錢行列。1．支行重視，加強學習在宣傳月活動中，我行各支行都高度重視，成立了以支行長為組長的反洗錢法宣傳領(lǐng)導小組，帶領(lǐng)職工學習《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》和相關(guān)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《中華人民共和國現(xiàn)金管理暫行條例》、《個人存款實名制規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)。支行采取多種形式加大對反洗錢法的學習力度，如我行XX支行行長要求本行員工每周學習時間不得少于三次；XX支行對本行及下屬營業(yè)網(wǎng)點職工的學習情況進行了考核；XX支行為使職工熟習可疑交易判斷標準，要求臨柜人員及業(yè)務主管能夠熟練背誦可疑交易判斷條款；XX支行針對人民銀行XX區(qū)支行反洗錢法考題，行領(lǐng)導帶頭進行全行考試，以促進反洗錢法的學習。2．大力宣傳，形式多樣

在反洗錢法宣傳月開展過程中，我行各支行積極動員一切可以動用的人力，利用豐富多樣的宣傳方式全力進行反洗錢法的宣傳。如我行XX支行為克服員工較少的困難，在職工向客戶發(fā)放宣傳資料進行宣傳的同時請保安人員協(xié)助發(fā)放宣傳資料進行宣傳；一些遠離市區(qū)的支行針對社會公眾對國家反洗錢工作了解不多的情況，加大向社會公眾進行宣傳的力度。如XX支行、XX支行發(fā)放宣傳資料500余份，認真向公眾解答洗錢的概念，反洗錢的作用及意義，銀行提供金融服務時客戶需要提供的身份證明，以及銀行依法保護客戶個人隱私的義務，使客戶和公眾了解參與反洗錢的意義和社會職責；XX支行還專門制作宣傳公示牌、宣傳單向廣大群眾進行宣傳，在營業(yè)網(wǎng)點設立“反洗錢宣傳專柜”，結(jié)合當時該行特色業(yè)務引起客戶流量大增的特點，及時向廣大社區(qū)居民進行宣傳，提高客戶和社會公眾反洗錢意識；有些支行不但在營業(yè)網(wǎng)點進行宣傳，而且還在營業(yè)網(wǎng)點公共區(qū)域開展宣傳。如我行XX支行、XX支行等都在營業(yè)網(wǎng)點公共區(qū)域布置宣傳臺，向過往行人進行宣傳；XXX支行根據(jù)本行客戶特點，以個體經(jīng)營者、學生、企業(yè)單位人員為主要宣傳對象，走進社區(qū)和學校進行宣傳，提高廣大市民的反洗錢意識，同時利用上門收款這一工作特征，積極向客戶單位員工宣傳反洗錢法；XX路支行在營業(yè)網(wǎng)點宣傳同時，與社區(qū)居委會取得聯(lián)系，在居委會的協(xié)助下在XXX社區(qū)發(fā)放宣傳資料，對社區(qū)居民宣傳反洗錢知識。四、及時總結(jié)，常抓不懈

在反洗錢法宣傳月活動結(jié)束后，我行下屬各支行均寫出宣傳總結(jié)，表明在今后的工作中還要深入學習反洗錢法，把反洗錢工作當作一項長期工作來抓。通過此次《反洗錢法》宣傳月活動，我行全行職工深入學習了《中華人民共和國反洗錢法》，了解了反洗錢法的重大歷史地位和意義，熟悉了反洗錢法的主要內(nèi)容及洗錢的手段、特征、危害，更加明確了我行在反洗錢工作中的職責和義務。在《反洗錢法》宣傳月活動，我行所屬的XXX個營業(yè)網(wǎng)點均在營業(yè)網(wǎng)點醒目位置統(tǒng)一懸掛《反洗錢法》宣傳條幅、向客戶和社會公眾發(fā)放宣傳折頁進行宣傳，使宣傳活動形成了一定的聲勢，又取得了較好的效果，促進了我行反洗錢工作的開展，提高了社會群眾對反洗錢知識的認識和了解，為《反洗錢法》的實施打下了堅實基礎。

XXXXX商業(yè)銀行二００七年一月XXX日

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