1-會(huì)議制度

版本狀態(tài)文件名稱(chēng)編制.日期A/0文件編號(hào)頁(yè)碼第1頁(yè)共4頁(yè)會(huì)議管理制度審核.日期批準(zhǔn).日期生效日期確認(rèn).日期1.0目的

為了使公司員工作有一良好的溝通渠道，執(zhí)行工作匯報(bào)、總結(jié)、安排、指令及重要工作信息的傳達(dá)、分析、

解決等有效管理，制定會(huì)議管理制度。2.0范圍

適用於公司各職能部門(mén)。3.0權(quán)責(zé)

3.1、管理部負(fù)責(zé)公司一、二級(jí)會(huì)議的通知、會(huì)前準(zhǔn)備、記錄、簽到、會(huì)議決議事項(xiàng)的跟進(jìn)與考評(píng)反饋。3.2、三級(jí)、四級(jí)會(huì)議由會(huì)議召集部門(mén)負(fù)責(zé)召集會(huì)議及通知、會(huì)前準(zhǔn)備、記錄、簽到、會(huì)議決議事項(xiàng)的跟進(jìn)與考

評(píng)反饋。

3.3、與會(huì)人員及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)會(huì)議決議事項(xiàng)的執(zhí)行；3.4、各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本制度的確認(rèn)、執(zhí)行；

3.5、管理部經(jīng)理或總監(jiān)負(fù)責(zé)本制度的制定、審核及督促執(zhí)行；

3.6、總經(jīng)理/董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)一、二級(jí)會(huì)議決議事項(xiàng)的確定與本制度的批準(zhǔn)。4.0會(huì)議定義

4.1、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理辦公會(huì)議：指由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理召開(kāi)研究或部署討論、決定全公司的經(jīng)營(yíng)管理工作任務(wù)重大問(wèn)題的會(huì)議決議；

4.2、員工大會(huì)：指由總經(jīng)理決定召開(kāi)總結(jié)上季（半年、全年）工作情況、部署本季（半年、新年）工作任務(wù)，

表彰獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)集體、個(gè)人或其他活動(dòng)組織的會(huì)議；

4.5、品質(zhì)管理會(huì)：匯報(bào)、總結(jié)上月/周產(chǎn)品質(zhì)量情況，討論分析質(zhì)量事故（問(wèn)題）、研究決定質(zhì)量改進(jìn)工作措施；4.6、安全工作會(huì)：匯報(bào)總結(jié)前季安全生產(chǎn)、治安、消防工作情況，分析處理事故，檢查分析事故隱患，研究

確定安全防范措施；

4.7、技術(shù)工作會(huì)：匯報(bào)、總結(jié)當(dāng)月技術(shù)改造、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、科研、技術(shù)和日常生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作計(jì)劃完成情況，

布置下月技術(shù)工作任務(wù)、研究確定解決有關(guān)技術(shù)問(wèn)題的措施方案；

4.8、生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)：由生產(chǎn)相關(guān)單位每周、每月協(xié)調(diào)、平衡生產(chǎn)進(jìn)度、研究解決各部門(mén)、車(chē)間/班組不能自行解決

的重大問(wèn)題；

4.9、部門(mén)辦公會(huì)、班組會(huì)：檢查、總結(jié)、布置工作；

4.10、部門(mén)班前會(huì)：對(duì)昨天工作進(jìn)行講評(píng)，布置當(dāng)日工作任務(wù)和注意事項(xiàng)。版本狀態(tài)文件名稱(chēng)編制.日期A/0文件編號(hào)頁(yè)碼第2頁(yè)共4頁(yè)會(huì)議管理制度審核.日期批準(zhǔn).日期生效日期確認(rèn).日期5.0作業(yè)內(nèi)容

5.1、作業(yè)流程圖及相關(guān)責(zé)任人、配合人及工作內(nèi)容。

會(huì)議工作流程一、二級(jí)會(huì)議通知會(huì)議前準(zhǔn)備會(huì)議議程會(huì)議記錄會(huì)議考勤決議跟進(jìn)三、四級(jí)會(huì)議工作內(nèi)容一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)、四級(jí)會(huì)議一級(jí)、二級(jí)會(huì)議由管理部通知，三級(jí)、四級(jí)會(huì)議由召集部門(mén)負(fù)責(zé)人通知。包括議題、議程、主持人、記錄人、會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、與會(huì)人員、會(huì)議時(shí)長(zhǎng)及相關(guān)準(zhǔn)備文件和場(chǎng)所布置等。主持人于會(huì)議開(kāi)始時(shí)，向與會(huì)人員宣布會(huì)議議題，主持人應(yīng)圍繞議程主題主持。責(zé)任人管理部召集部門(mén)或管理部負(fù)責(zé)人會(huì)議主持人配合人相關(guān)部門(mén)相關(guān)部門(mén)與會(huì)人員相關(guān)部門(mén)管理部管理部一、二級(jí)會(huì)議由管理部負(fù)責(zé)記錄，管理部或三級(jí)、四級(jí)會(huì)議由召集部門(mén)指定人員負(fù)責(zé)記錄。除全體員工大會(huì)外，所有參會(huì)人員必須簽到，管理部負(fù)責(zé)考勤及會(huì)議紀(jì)律的維持工作。一、二級(jí)會(huì)議由人管理部負(fù)責(zé)決議的跟進(jìn)執(zhí)行情況，三級(jí)、四級(jí)會(huì)議由召集部門(mén)負(fù)責(zé)跟進(jìn)執(zhí)行情況。管理部管理部、召集部門(mén)負(fù)責(zé)人召集部門(mén)負(fù)責(zé)人版本狀態(tài)文件名稱(chēng)編制.日期A/0文件編號(hào)頁(yè)碼第3頁(yè)共4頁(yè)會(huì)議管理制度審核.日期批準(zhǔn).日期生效日期確認(rèn).日期會(huì)議跟進(jìn)記錄5.2、相關(guān)會(huì)議重點(diǎn)注意事項(xiàng)

會(huì)議跟進(jìn)記錄必須復(fù)印發(fā)送總經(jīng)理及管理部、并跟進(jìn)執(zhí)行情況，于下次會(huì)議召開(kāi)時(shí)通報(bào)，必要時(shí)列入周例會(huì)進(jìn)行宣導(dǎo)。管理部、召集部門(mén)負(fù)責(zé)人/總經(jīng)理5.2.1、緊急會(huì)議：緊急會(huì)議召開(kāi)：召集人提出會(huì)議議程，通知管理部。管理部將會(huì)議主題、會(huì)議地點(diǎn)、召開(kāi)時(shí)間、主持人、會(huì)議議程等通知與會(huì)人員。

5.2.2、會(huì)議通知：緊急會(huì)議須提前三十分鐘以上時(shí)間通知與會(huì)人員，非緊急會(huì)議須提前半天或以上通知。會(huì)上要求發(fā)言的人，須在開(kāi)會(huì)之前準(zhǔn)備好發(fā)言內(nèi)容。

5.2.3、會(huì)場(chǎng)紀(jì)律：與會(huì)人員不得遲到、早退。會(huì)上發(fā)言須講普通話，不得講方言。講究文明用語(yǔ)，不允許在會(huì)場(chǎng)上罵人或進(jìn)行人身攻擊。與會(huì)人員手機(jī)須調(diào)至振動(dòng)或關(guān)機(jī)，非特別重要事情不得在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)接聽(tīng)電話。會(huì)議進(jìn)行中避免中途離席或走動(dòng)。會(huì)議事項(xiàng)討論中不得因個(gè)人原因與其他與會(huì)者爭(zhēng)吵，工作討論中對(duì)事不對(duì)人，會(huì)議過(guò)程中做好個(gè)人會(huì)議記錄。5.2.4、會(huì)議級(jí)別一覽表會(huì)議級(jí)別一級(jí)會(huì)議二級(jí)會(huì)議三級(jí)會(huì)議四級(jí)會(huì)議會(huì)議名稱(chēng)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理辦公會(huì)議、員工大會(huì)、董事會(huì)議、高層管理會(huì)議、臨時(shí)會(huì)議、大型會(huì)議等各部門(mén)管理會(huì)議、跨部門(mén)業(yè)務(wù)/技術(shù)研討會(huì)、管理會(huì)議、產(chǎn)銷(xiāo)協(xié)調(diào)會(huì)議、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)、生產(chǎn)技術(shù)研討會(huì)、安全工作會(huì)等各部門(mén)日常例會(huì)、其他專(zhuān)題會(huì)議、各部門(mén)技術(shù)培訓(xùn)、各種聯(lián)系會(huì)議等班組辦公室會(huì)議，班前、班后會(huì)等

5.2.5、例行會(huì)議一覽表會(huì)議名稱(chēng)討論事項(xiàng)召集人地點(diǎn)固定參加人員中心總監(jiān)經(jīng)理\\直屬主任不固定參加人員會(huì)議日期跟蹤人備注若工作董事長(zhǎng)、總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)管理等其總經(jīng)理/例行會(huì)議他重要會(huì)議管理部會(huì)議室臨時(shí)指定每周/月末或下周/月初人資行政特殊可總監(jiān)臨時(shí)調(diào)整時(shí)間各部門(mén)周例會(huì)/班前會(huì)計(jì)劃、總結(jié)、安經(jīng)理\\主各部門(mén)辦各部門(mén)組長(zhǎng)級(jí)排、教育培訓(xùn)等任\\組長(zhǎng)公室含以上人員部?jī)?nèi)事務(wù)每周六下午16：00或每日早各部門(mén)經(jīng)上上班前10分鐘理/主任臨時(shí)指定同上版本狀態(tài)文件名稱(chēng)編制.日期A/0文件編號(hào)頁(yè)碼第4頁(yè)共4頁(yè)會(huì)議管理制度審核.日期批準(zhǔn).日期生效日期確認(rèn).日期研發(fā)、技術(shù)、品各種聯(lián)系會(huì)議質(zhì)、生產(chǎn)、人資行政等會(huì)議由權(quán)限單會(huì)議室位負(fù)責(zé)人會(huì)議相關(guān)部門(mén)臨時(shí)指定負(fù)責(zé)人不定期視需要而定開(kāi)會(huì)主導(dǎo)負(fù)責(zé)人同上5.2.6、以上條款，違者按《人事管理制度》或《獎(jiǎng)罰管理制度》執(zhí)行。

5.2.7、若因工作特殊情況不能按時(shí)間開(kāi)會(huì)的，可事先發(fā)出通知調(diào)整時(shí)間開(kāi)會(huì)，確保工作效率、質(zhì)量、問(wèn)題及時(shí)得

到解決和提升。

5.0、本制度相關(guān)支持表格及記錄5.1、會(huì)議簽到表；5.2、會(huì)議記錄表；5.3、會(huì)議事項(xiàng)追蹤報(bào)告；5.4、會(huì)議通知單；5.5、獎(jiǎng)罰管理制度；5.6、人事管理制度。

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會(huì)議制度

1．目的和范圍:會(huì)議是公司內(nèi)部溝通的最有效方式之一，建立會(huì)議制度目的在于規(guī)范各種會(huì)議的組織籌備、信息收集、信息溝通、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要發(fā)放、會(huì)后跟蹤落實(shí)等工作，以提高會(huì)議效率、形成順暢的溝通渠道，從而有利于持續(xù)有效的制度化改進(jìn)。其范圍涵蓋公司內(nèi)的各種會(huì)議以及公司員工外出參加的會(huì)議。2．職責(zé)

2.1總經(jīng)理/管理者代表

2.1.1主持經(jīng)理例會(huì)、公司專(zhuān)題會(huì)議、管理評(píng)審會(huì)議、全體員工大會(huì)；2.1.2指定專(zhuān)人追蹤經(jīng)理例會(huì)事項(xiàng)的落實(shí)情況；

2.1.3經(jīng)理例會(huì)后,指定專(zhuān)人整理會(huì)議記錄,形成并發(fā)放會(huì)議紀(jì)要；2.1.4參加相關(guān)會(huì)議。2.2辦公室

2.2.1會(huì)議計(jì)劃人負(fù)責(zé)經(jīng)理例會(huì)的通知、召集；辦公室有關(guān)人員參加經(jīng)理例會(huì)。2.2.2辦公室通知召開(kāi)公司員工大會(huì)；2.2.3組織召開(kāi)公司專(zhuān)題會(huì)議；

2.2.4負(fù)責(zé)組織與質(zhì)量管理體系有關(guān)的會(huì)議；

2.2.5會(huì)議計(jì)劃人負(fù)責(zé)經(jīng)理例會(huì)和公司專(zhuān)題會(huì)議的會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要發(fā)放、會(huì)議

布置工作執(zhí)行情況的追蹤、落實(shí)和反饋等工作。2.3各部門(mén)

2.3.1經(jīng)理例會(huì)前向辦公室遞交本部門(mén)工作周記，部門(mén)主管和車(chē)間負(fù)責(zé)人參加經(jīng)理

例會(huì)，布置執(zhí)行會(huì)議安排工作；2.3.2部門(mén)主管主持召開(kāi)本部門(mén)周會(huì)，負(fù)責(zé)周會(huì)精神在本部門(mén)內(nèi)部的溝通；2.3.3管理者代表人負(fù)責(zé)公司專(zhuān)題會(huì)議的召開(kāi)，并組織相關(guān)部門(mén)參加；指定專(zhuān)人做

會(huì)議記錄，發(fā)放會(huì)議紀(jì)要、追蹤落實(shí)會(huì)議布置工作；2.3.4部門(mén)經(jīng)理、人事部經(jīng)理審定并批準(zhǔn)員工外出參加外部會(huì)議（由總經(jīng)理批準(zhǔn)）；2.3.5人事部負(fù)責(zé)公司員工大會(huì)等會(huì)議的具體會(huì)務(wù)安排。3．工作流程3.1會(huì)議類(lèi)別

3.1.1例會(huì)，包括經(jīng)理例會(huì)、各部門(mén)周會(huì)、生產(chǎn)例會(huì)等；

3.1.2專(zhuān)題會(huì)議，包括公司專(zhuān)題會(huì)議和部門(mén)業(yè)務(wù)專(zhuān)題會(huì)議（針對(duì)業(yè)務(wù)專(zhuān)題由業(yè)務(wù)主

管部門(mén)牽頭組織有關(guān)人員召開(kāi)，如圖紙會(huì)審會(huì)議、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)會(huì)議、合同評(píng)審會(huì)議等）；3.1.3與質(zhì)量管理體系有關(guān)的會(huì)議，包括內(nèi)外審首末次會(huì)議，內(nèi)、外部審核會(huì)議，管理評(píng)審會(huì)議等；3.1.4全體員工大會(huì)，包括各種動(dòng)員大會(huì)、年初計(jì)劃動(dòng)員會(huì)、年終總結(jié)表彰會(huì)等；3.1.5其他內(nèi)部會(huì)議；

3.1.6外部會(huì)議：指公司員工外出參加的培訓(xùn)。

3.2會(huì)議組織流程3.2.1例會(huì)3.2.1.1經(jīng)理例會(huì)

A．經(jīng)理例會(huì)由總經(jīng)理/管理者代表主持，會(huì)議計(jì)劃人負(fù)責(zé)召集，原則上每?jī)芍芤淮�。與會(huì)人員為各部負(fù)責(zé)人、辦公室有關(guān)人員以及總經(jīng)理指定的其他員工。原則上每三個(gè)月召開(kāi)一次經(jīng)理例會(huì)擴(kuò)大會(huì)議，與會(huì)人員范圍擴(kuò)大至公司本部以及各分支機(jī)構(gòu)的所有中、高級(jí)職員。B．在例會(huì)前，各部門(mén)應(yīng)向辦公室遞交部門(mén)工作周記一式三份（分發(fā)至總經(jīng)理、管理者代表、記錄存檔各一份）。周記包括“本周工作主要情況”、“存在的問(wèn)題及改進(jìn)意見(jiàn)”、“下周主要工作計(jì)劃”三個(gè)欄目。辦公室指定專(zhuān)人追蹤上次經(jīng)理例會(huì)事項(xiàng)的落實(shí)情況，并整理成“經(jīng)理例會(huì)落實(shí)情況”一式四份（分發(fā)范圍同部門(mén)工作周記）。C．在經(jīng)理例會(huì)上，由管理者代表通報(bào)上次例會(huì)已落實(shí)事項(xiàng)和未落實(shí)或正在辦理中的事項(xiàng)；總經(jīng)理主持討論各部門(mén)周記“存在的問(wèn)題及改進(jìn)意見(jiàn)”欄目中提出的問(wèn)題，并確定改進(jìn)意見(jiàn)；總經(jīng)理主持討論會(huì)上提出的其他問(wèn)題。D．在經(jīng)理例會(huì)后，由辦公室整理會(huì)議記錄，形成會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議紀(jì)要送呈管理者代表審閱后，及時(shí)發(fā)放至各與會(huì)者手中。與會(huì)者應(yīng)向本部門(mén)員工傳達(dá)會(huì)議精神，安排落實(shí)會(huì)議布置工作。會(huì)議紀(jì)要必須編號(hào)，標(biāo)明“機(jī)密”字樣，注明會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、缺席人員。經(jīng)理例會(huì)紀(jì)要共分“上次例會(huì)未完事項(xiàng)”和“本周例會(huì)事項(xiàng)”兩個(gè)欄目。辦公室保存經(jīng)理例會(huì)紀(jì)要、各部門(mén)周記、“經(jīng)理例會(huì)落實(shí)情況”，并按年度整理成冊(cè)，按規(guī)定，每年向公司圖書(shū)檔案室移交一次。3.2.1.2各部門(mén)周會(huì)

由各部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)主持召開(kāi)，會(huì)議內(nèi)容包括傳達(dá)經(jīng)理例會(huì)精神、安排執(zhí)行經(jīng)

理例會(huì)上布置的工作、通報(bào)本周工作主要情況、討論存在的問(wèn)題及改進(jìn)意見(jiàn)、安排下周主要工作計(jì)劃等等。原則上每隔一至二周一次，與會(huì)人員為各部門(mén)全體員工。各部門(mén)周會(huì)應(yīng)形成書(shū)面紀(jì)要或以周記的形式體現(xiàn)，以適當(dāng)?shù)男问剑ㄈ缭诓块T(mén)辦公室的看板上張貼）在部門(mén)內(nèi)部傳遞，并在當(dāng)周經(jīng)理例會(huì)前送呈辦公室。3.2.2專(zhuān)題會(huì)議3.2.2.1公司專(zhuān)題會(huì)議

總經(jīng)理/管理者代表根據(jù)公司業(yè)務(wù)運(yùn)作的需要確定公司專(zhuān)題會(huì)議議題、議程時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)人員等，由辦公室根據(jù)總經(jīng)理的意見(jiàn)負(fù)責(zé)召集有關(guān)人員召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，并負(fù)責(zé)會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要發(fā)放（發(fā)放范圍：每一位與會(huì)者）和會(huì)議布置工作的追蹤落實(shí)等。公司專(zhuān)題會(huì)議根據(jù)具體情況不定期舉行。辦公室保存專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要，并按年度整理成冊(cè)，定期送公司圖書(shū)檔案室存檔。3.2.2.2業(yè)務(wù)專(zhuān)題會(huì)議

由業(yè)務(wù)主管部門(mén)負(fù)責(zé)召集，與會(huì)者為各有關(guān)部門(mén)人員。會(huì)議應(yīng)形成書(shū)面紀(jì)要分發(fā)至所有與會(huì)部門(mén)的主管手中，并由專(zhuān)人對(duì)會(huì)議布置的工作進(jìn)行追蹤。業(yè)務(wù)專(zhuān)題會(huì)議根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況不定期舉行，必要時(shí)可針對(duì)同一專(zhuān)題舉行多次會(huì)議，形成系列紀(jì)要。會(huì)議紀(jì)要的發(fā)放和存檔同3.2.2.1的有關(guān)規(guī)定。

3.2.3與質(zhì)量管理體系有關(guān)的會(huì)議

與質(zhì)量管理體系有關(guān)的會(huì)議，包括內(nèi)外審首末次會(huì)議、內(nèi)外部審核會(huì)議、管理評(píng)審會(huì)議等，其有關(guān)規(guī)定參見(jiàn)《工作改進(jìn)管理程序》。3.2.4全體員工大會(huì)

員工大會(huì)由總經(jīng)理/管理者代表主持，辦公室通知召開(kāi)，并布置有關(guān)部門(mén)準(zhǔn)備會(huì)議資料，人力資源部負(fù)責(zé)具體會(huì)務(wù)安排。員工大會(huì)不形成會(huì)議紀(jì)要，但辦公室應(yīng)保存會(huì)議有關(guān)材料，并定期整理歸檔。

3.2.5其他內(nèi)部會(huì)議

其他內(nèi)部會(huì)議的有關(guān)制度參照上述適用的條款執(zhí)行。3.2.6外部會(huì)議

公司員工外出參加由政府、行業(yè)協(xié)會(huì)和其他組織機(jī)構(gòu)主辦的各種會(huì)議，必須征得部門(mén)主管同意，如需出差，必須按照《人力資源管理》辦理出差申請(qǐng)手續(xù)。員工外出開(kāi)會(huì)期間，必須做好會(huì)議記錄，返回公司后，必須在一周內(nèi)整理有關(guān)資料，向部門(mén)主管或辦公室提交報(bào)告，必要時(shí)召集有關(guān)會(huì)議進(jìn)行傳達(dá)。

3.3會(huì)議紀(jì)要及其他會(huì)議文件的歸檔

會(huì)議紀(jì)要及其他會(huì)議文件歸檔參照《檔案管理》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4．相關(guān)文件

4.1《生產(chǎn)管理程序》4.2《內(nèi)審程序》4.3《管理評(píng)審程序》4.4《工作改進(jìn)管理程序》4.5《人力資源管理制度》5.相關(guān)表單、記錄工作周記各種會(huì)議紀(jì)要

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