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201*年反洗錢工作計(jì)劃

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201*年反洗錢工作計(jì)劃

XX銀行支行

201*年反洗錢工作計(jì)劃

為進(jìn)一步推進(jìn)我支行反洗錢工作,確保反洗錢工作及措施能得到全面落實(shí),遏制洗錢犯罪,維護(hù)金融秩序,普及反洗錢知識(shí),營(yíng)造有利于反洗錢工作的內(nèi)、外部環(huán)境,預(yù)防和杜絕洗錢案件在我支行發(fā)生。結(jié)合我支行的實(shí)際情況,對(duì)反洗錢工作做出如下安排:

一、認(rèn)真落實(shí)反洗錢工作責(zé)任,成立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組:為了明確反洗錢工作責(zé)任,做好我支行的反洗錢工作,確保此項(xiàng)工作落到實(shí)處,支行成立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組,具體成員如下:組長(zhǎng):成員:

二、根據(jù)中國(guó)人民銀行的統(tǒng)一部署,適時(shí)開(kāi)展反洗錢工作宣傳工作。

在反洗錢工作宣傳工作中,首先是按照人民銀行的統(tǒng)一部署,按照人民銀行規(guī)定的時(shí)間集中搞好宣傳工作,發(fā)放宣傳資料,懸掛宣傳橫幅標(biāo)語(yǔ),張貼宣傳海報(bào)等。其次是對(duì)前來(lái)我支行辦理業(yè)務(wù)的單位和個(gè)人通過(guò)講解反洗錢工作案例等方式進(jìn)行宣傳。三、認(rèn)真組織員工的反洗錢工作培訓(xùn),做好反洗錢工作報(bào)告和總結(jié)根據(jù)人民銀行和總行的要求,在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)認(rèn)真組織員工完成學(xué)習(xí)和培訓(xùn)工作,讓員工懂得在工作中如何做好反洗錢工作,怎樣才能真正的把反洗錢工作制度落到實(shí)處。提高全體員工反洗錢工作水平和執(zhí)行反洗錢工作法律法規(guī)的自覺(jué)性。對(duì)于反洗錢工作組織開(kāi)展的情況,要及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),加強(qiáng)交流,形成書(shū)面總結(jié),上報(bào)總行。

四、加強(qiáng)檢查,加大責(zé)任追究力度,確保反洗錢工作落實(shí)到位

根據(jù)總行要求,定期或不定期開(kāi)展日常工作檢查,結(jié)合網(wǎng)點(diǎn)自查、現(xiàn)場(chǎng)或非現(xiàn)場(chǎng)等多種形式進(jìn)行,將反洗錢工作納入日;藱z查范圍。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)沒(méi)有嚴(yán)格按照反洗錢法規(guī)制度,開(kāi)展和執(zhí)行的反洗錢工作的人員,將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行經(jīng)濟(jì)和紀(jì)律處罰。

201*年1月30日

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XX保險(xiǎn)股份有限公司寶雞中心支公司

201*年反洗錢工作計(jì)劃

為了全面推進(jìn)XX保險(xiǎn)股份有限公司寶雞中心支公司反洗錢工作,打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動(dòng)和非法轉(zhuǎn)移資金活動(dòng),純潔社會(huì)風(fēng)氣,預(yù)防和杜絕洗錢行為在XX保險(xiǎn)股份有限公司寶雞中心支公司內(nèi)發(fā)生案件,確保我公司健康、穩(wěn)定發(fā)展。為保證反洗錢工作措施得到全面落實(shí),做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實(shí),針對(duì)我公司的實(shí)際情況,對(duì)201*年度反洗錢工作做出如下安排:

一、強(qiáng)化內(nèi)控制度,建立反洗錢獎(jiǎng)懲激勵(lì)機(jī)制按照反洗錢方面有關(guān)法律、法規(guī),聯(lián)系實(shí)際建立反洗錢考核、獎(jiǎng)懲激勵(lì)約束機(jī)制,將反洗錢工作同績(jī)效掛鉤,將反洗錢處罰同管理層、直接責(zé)任人薪金收入掛鉤,調(diào)動(dòng)反洗錢工作的積極性,充分發(fā)揮員工自身的潛能。

二、完善組織架構(gòu),明確反洗錢工作執(zhí)行部門及職責(zé)。為進(jìn)一步理順?lè)聪村X組織架構(gòu),逐步形成自上而下的統(tǒng)一管理體系,201*年我公司將按照省公司有關(guān)文件要求,繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢管理和執(zhí)行部門職能,明確反洗錢工作辦公室的信息收集、統(tǒng)計(jì)和人工篩選工作由運(yùn)營(yíng)部各崗位人員負(fù)責(zé)。一是承保、理賠、保全崗位相關(guān)人員為反洗錢工作開(kāi)展直接責(zé)任人,反洗錢工作開(kāi)展得好壞和準(zhǔn)確與否在業(yè)務(wù)管理環(huán)節(jié)至關(guān)重要,必須業(yè)務(wù)管理前端同時(shí)做好反洗錢工作;二是擬設(shè)立反洗錢信息收集兼職人員,進(jìn)行反洗錢基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的人工甄選和統(tǒng)計(jì),負(fù)責(zé)轄內(nèi)的反洗錢基礎(chǔ)管理工作,提高反洗錢隊(duì)伍的專業(yè)水平。

三、加強(qiáng)反洗錢法規(guī)、政策和技能培訓(xùn)工作。我公司今年將反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容,并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃中,由反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署、分級(jí)落實(shí),并繼續(xù)針對(duì)不同崗位、不同業(yè)務(wù),組織開(kāi)展多層次、多渠道、多種形式地反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn),形成全轄聯(lián)動(dòng)的反洗錢培訓(xùn)、宣傳良好局面。計(jì)劃在201*年3月份至11月間組織四次反洗錢工作會(huì)議暨業(yè)務(wù)培訓(xùn)。會(huì)議內(nèi)容主要是總結(jié)、研究、交流反洗錢工作情況、學(xué)習(xí)當(dāng)前國(guó)內(nèi)反洗錢形勢(shì)和任務(wù)及反洗錢工作的操作技術(shù)和方法,并從理論上講解反洗錢工作的必要性,明確洗錢風(fēng)險(xiǎn)的控制和預(yù)防是公司風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容。保證參加培訓(xùn)人員深刻領(lǐng)會(huì)反洗錢的重要性,并將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和方法傳授給其他職工,共同提高、掌握反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)和基本技能,不定期對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行測(cè)試,提高員工對(duì)識(shí)別可疑交易的能力,履行好這一項(xiàng)重要職責(zé)。

四、切實(shí)做好反洗錢的宣傳工作。

我公司將繼續(xù)通過(guò)在客服大廳和一樓電梯口宣傳欄張貼宣傳展板等方式,向客戶提供反洗錢基本常識(shí)的普及宣傳,柜臺(tái)一線人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會(huì)宣傳反洗錢工作,使大家認(rèn)識(shí)到反洗錢對(duì)社會(huì)的危害性,自覺(jué)遵守和配合金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作。

五、開(kāi)展內(nèi)部定期或不定期的稽核檢查。

加強(qiáng)稽核檢查,將反洗錢工作納入日;藱z查范圍,為反洗錢工作保駕護(hù)航。計(jì)劃在201*年6月份和10月對(duì)反洗錢涉及崗位的反洗錢工作落實(shí)情況各進(jìn)行一次檢查,對(duì)在此期間內(nèi)所發(fā)生所有業(yè)務(wù)的客戶資料進(jìn)行跟蹤抽查,對(duì)臨柜人員操作反洗錢業(yè)務(wù)程序進(jìn)行認(rèn)真檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改,防止洗錢犯罪活動(dòng)的發(fā)生,對(duì)于違反公司反洗錢工作制度且整改不力的相關(guān)人員,將嚴(yán)肅處理。切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù),維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)繁榮。

XX保險(xiǎn)股份有限公司寶雞中心支公司

二一三年一月六日

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