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反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)

網(wǎng)站:公文素材庫 | 時(shí)間:2019-05-28 23:23:34 | 移動(dòng)端:反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)

反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)

齊齊哈爾中心支公司反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)

按照人民銀行《中國人民銀行齊齊哈爾市中心支行金融機(jī)構(gòu)反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管評估辦法》的通知及總分公司對反洗錢宣傳活動(dòng)的要求,齊中支公司在201*年8月份進(jìn)行了一次反洗錢宣傳活動(dòng),切實(shí)推廣反洗錢各項(xiàng)制度。

一、加強(qiáng)了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。

加強(qiáng)反洗錢知識的學(xué)習(xí)主要是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。因此于201*年8月4日召開了反洗錢宣傳活動(dòng)動(dòng)員會(huì),會(huì)上根據(jù)全市反洗錢會(huì)議內(nèi)容強(qiáng)調(diào)了此次活動(dòng)的目的和重要性,學(xué)習(xí)了上級公司下發(fā)的反洗錢培訓(xùn)課件,提高了對反洗錢工作的認(rèn)識。同時(shí),要求各主管要以部門為單位開展反洗錢學(xué)習(xí),將反洗錢工作的重要性傳達(dá)給每一位內(nèi)外,強(qiáng)化內(nèi)外勤人員反洗錢工作實(shí)施,確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé),更針對崗位職責(zé)不同,對從承保、保全、理賠、收付費(fèi)等環(huán)節(jié)對相關(guān)崗位人員提出了要求,并結(jié)合實(shí)際情況,對可疑交易報(bào)告管理辦法進(jìn)行學(xué)習(xí)。

通過培訓(xùn)宣傳,使大家加深認(rèn)識了反洗錢;開展反洗錢工作的重要性和必要性;反洗錢法律法規(guī)和規(guī)章制度;公司在反洗錢工作中的主要義務(wù);反洗錢法律責(zé)任等。

二、積極營造反洗錢宣傳工作氛圍。

201*年8月14日,在收到人民銀行下發(fā)的宣傳折頁后,第一時(shí)間在公司營業(yè)場所的醒目位置、報(bào)刊架中擺放宣傳折頁,向客戶宣傳、

講解,取得了良好的效果,同時(shí)在公司附近客流量較大的區(qū)域進(jìn)行了現(xiàn)場反洗錢宣傳活動(dòng),從而加深其宣傳效果。

通過這次主題宣傳活動(dòng),促進(jìn)了公司員工對反洗錢義務(wù)工作的認(rèn)識;同時(shí)也提高了公司在廣大客戶群體心目中的社會(huì)地位;更重的是讓提高了參與者的法律意識,達(dá)到了宣傳的效果。為公司進(jìn)一步開展反洗錢工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

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反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)

為增強(qiáng)對反洗錢工作的熟悉程度,我們首先從自身做起,加強(qiáng)了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。

有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我們充分知道金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障,要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí),就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢,提高其反洗錢的積極性和主動(dòng)性。

精心組織,確保反洗錢宣傳周活動(dòng)的有序開展。為確保反洗錢宣傳周活動(dòng)有序開展,聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督治理等方面入手,全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。

一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排,并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,由一把手和分管主任任正副組長,設(shè)立反洗錢辦公室;同時(shí),各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作,并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作,從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。

二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責(zé)任制,做到分工合理,責(zé)任到人,實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé),分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓,部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓,各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級負(fù)責(zé)制,確保反洗錢各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位,同時(shí),結(jié)合實(shí)際情況,制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則。

周密實(shí)施,做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。一、在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢知識,通過此次宣傳活動(dòng),使不知道什么是“洗錢”的社會(huì)公眾對反洗錢有了進(jìn)一步的熟悉,更使他們熟悉了洗錢對社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

二、組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動(dòng)。我們于7月20日先后組織60余名干部職工通過設(shè)立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式,向社會(huì)公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳,解答疑問,普及反洗錢知識,受到了廣大市民的好評。

三、組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序,在加強(qiáng)對外宣傳的同時(shí),還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序,把握了可疑資金的識別和分析,學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī),進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性,防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng)。

通過反先錢洗錢活動(dòng)的宣傳,使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心,使公眾熟悉到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象,不僅影響一國的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全,也威脅國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全,增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識,打擊洗錢犯罪已成為共識。反洗錢工作是一項(xiàng)長期性、系統(tǒng)性的工作,在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求,切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù),維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。

會(huì)計(jì)結(jié)算部201*年7月

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