201*年一季度反洗錢工作計(jì)劃 2
201*年一季度反洗錢工作計(jì)劃
為了全面推進(jìn)農(nóng)村信用社反洗錢工作,打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動(dòng)和非法轉(zhuǎn)移資金活動(dòng),純潔社會(huì)風(fēng)氣,預(yù)防和杜絕洗錢行為。落實(shí)我社201*年反洗錢工作計(jì)劃,F(xiàn)對(duì)201*年一季度反洗錢工作做出如下安排:
一、強(qiáng)化內(nèi)控制度,建立反洗錢領(lǐng)導(dǎo)工作小組。
我社由于人員變得,重新確立了反洗錢領(lǐng)導(dǎo)工作小組,在新的領(lǐng)導(dǎo)小組下,要繼續(xù)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)小組的作用,明確各崗位職責(zé),調(diào)動(dòng)反洗錢工作的積極性。
二、做好大額及可疑數(shù)據(jù)的報(bào)送。
反洗錢A崗人員每日按時(shí)對(duì)交易數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)補(bǔ)錄以及對(duì)案例篩查。準(zhǔn)確、及時(shí)報(bào)送反洗錢有關(guān)月報(bào)、季報(bào)。
三、加強(qiáng)反洗錢法規(guī)、政策和技能培訓(xùn)工作。要將反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容,并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃中,學(xué)習(xí)當(dāng)前國(guó)內(nèi)反洗錢形勢(shì)和任務(wù)及反洗錢工作的操作技術(shù)和方法,并從理論上講解反洗錢工作的必要性,明確洗錢風(fēng)險(xiǎn)的控制和預(yù)防是農(nóng)信社風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容。保證參加培訓(xùn)人員深刻領(lǐng)會(huì)反洗錢的重要性,并將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和方法傳授給其他職工,共同提高、掌握反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)和基本技能,提高識(shí)別可疑交易的能力,履行好這一項(xiàng)重要職責(zé)。
四、切實(shí)做好反洗錢的宣傳工作。
柜臺(tái)一線人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會(huì)宣傳反洗錢工作,使大家認(rèn)識(shí)到反洗錢對(duì)社會(huì)的危害性,自覺(jué)遵守和配合金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作。五、加強(qiáng)反洗錢的自查工作。
將反洗錢工作納入日常安全自查范圍內(nèi),對(duì)柜臺(tái)日常發(fā)生反洗錢工作情況進(jìn)行一次檢查,對(duì)以前檢查的存在問(wèn)題整改情況進(jìn)行跟蹤,特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)合起來(lái),防止洗錢犯罪活動(dòng)的發(fā)生,履行好反洗錢的法定義務(wù),維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)繁榮。
花瓶子分社二0一三年一月一日
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201*年一季度反洗錢工作總結(jié)
在201*年一季度中,我社反洗錢工作緊緊圍繞人行反洗錢工作要求及工作重心,認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行《反洗錢法》,充分認(rèn)識(shí)到反洗錢工作的重要性,根據(jù)“一法四令”等相關(guān)法律法規(guī)和行的各項(xiàng)規(guī)章制度,在宣傳與培訓(xùn)相結(jié)合的同時(shí),繼續(xù)提升員工對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí),日常工作中,切實(shí)履行反洗錢義務(wù),進(jìn)一步完善工作機(jī)制,強(qiáng)化對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的監(jiān)管,努力提高反洗錢識(shí)別水平,F(xiàn)將201*年一季度反洗錢工作情況總結(jié)如下:
一、注重領(lǐng)導(dǎo),完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系。
在社主任領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下,結(jié)合我行實(shí)際,成立了反洗錢領(lǐng)導(dǎo)工作小組,由主任許正為組長(zhǎng),趙龍龍、代定軍為成員,對(duì)反洗錢工作進(jìn)行了系統(tǒng)安排,做到了行動(dòng)有安排,安排有落實(shí),將反洗錢工作落到了實(shí)處。
二、注重培訓(xùn)學(xué)習(xí),提高反洗錢工作認(rèn)識(shí)。
我社仍將反洗錢“一法四令”等法律法規(guī)作為反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)的一項(xiàng)重要內(nèi)容,并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃中,由反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組開(kāi)展集中培訓(xùn)等形式的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn),力圖使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會(huì)反洗錢的精神意義和宗旨。
三、搭建有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分平臺(tái),建立人工分析識(shí)別機(jī)制?蛻麸L(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分是金融機(jī)構(gòu)履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的重要內(nèi)容,它對(duì)有效防范洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)具有非常重要的作用。隨著我行CBUS系統(tǒng)的上線,反洗錢系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)和完善,不僅增加了風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分模塊,而且建立可疑交易主動(dòng)分析識(shí)別報(bào)送機(jī)制,加強(qiáng)人工判別,對(duì)人工判定為可疑交易但系統(tǒng)未能識(shí)別的,使用反洗錢系統(tǒng)進(jìn)行新增上報(bào),這不僅提高了反洗錢可疑交易上報(bào)的準(zhǔn)確率,更為做好反洗錢系統(tǒng)建設(shè)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
反洗錢工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的工作,為保證此項(xiàng)工作正常有序開(kāi)展,我社將繼續(xù)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo),明確工作職責(zé),確保我行反洗錢工作的順利開(kāi)展。
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二一三年三月三十一日
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