201*年一季度反洗錢工作總結(jié)
201*年一季度反洗錢工作總結(jié)
在201*年一季度中,我社反洗錢工作緊緊圍繞人行反洗錢工作要求及工作重心,認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行《反洗錢法》,充分認(rèn)識到反洗錢工作的重要性,根據(jù)“一法四令”等相關(guān)法律法規(guī)和行的各項規(guī)章制度,在宣傳與培訓(xùn)相結(jié)合的同時,繼續(xù)提升員工對反洗錢工作的認(rèn)識,日常工作中,切實履行反洗錢義務(wù),進(jìn)一步完善工作機(jī)制,強(qiáng)化對各項業(yè)務(wù)的監(jiān)管,努力提高反洗錢識別水平,F(xiàn)將201*年一季度反洗錢工作情況總結(jié)如下:
一、注重領(lǐng)導(dǎo),完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系。
在社主任領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下,結(jié)合我行實際,成立了反洗錢領(lǐng)導(dǎo)工作小組,由主任許正為組長,趙龍龍、代定軍為成員,對反洗錢工作進(jìn)行了系統(tǒng)安排,做到了行動有安排,安排有落實,將反洗錢工作落到了實處。
二、注重培訓(xùn)學(xué)習(xí),提高反洗錢工作認(rèn)識。
我社仍將反洗錢“一法四令”等法律法規(guī)作為反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)的一項重要內(nèi)容,并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃中,由反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組開展集中培訓(xùn)等形式的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn),力圖使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會反洗錢的精神意義和宗旨。
三、搭建有風(fēng)險等級劃分平臺,建立人工分析識別機(jī)制?蛻麸L(fēng)險等級劃分是金融機(jī)構(gòu)履行客戶身份識別義務(wù)的重要內(nèi)容,它對有效防范洗錢和恐怖融資風(fēng)險具有非常重要的作用。隨著我行CBUS系統(tǒng)的上線,反洗錢系統(tǒng)進(jìn)行升級和完善,不僅增加了風(fēng)險等級劃分模塊,而且建立可疑交易主動分析識別報送機(jī)制,加強(qiáng)人工判別,對人工判定為可疑交易但系統(tǒng)未能識別的,使用反洗錢系統(tǒng)進(jìn)行新增上報,這不僅提高了反洗錢可疑交易上報的準(zhǔn)確率,更為做好反洗錢系統(tǒng)建設(shè)打下堅實的基礎(chǔ)。
反洗錢工作是一項長期而艱巨的工作,為保證此項工作正常有序開展,我社將繼續(xù)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo),明確工作職責(zé),確保我行反洗錢工作的順利開展。
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二一三年三月三十一日
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