反洗錢培訓(xùn)總結(jié)

中國建設(shè)銀行四平城區(qū)支行文件

建區(qū)函〔201*〕45號

簽發(fā)人：田子良

城區(qū)支行反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)總結(jié)

5月9日，市行紀檢監(jiān)察部下發(fā)了《關(guān)于組織全行反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)的通知》及《四平分行反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)講稿》。我們城區(qū)支行結(jié)合本行實際，認真組織全體會計人員，特別是一線臨柜人員進行了學習討論，進一步統(tǒng)一了認識�，F(xiàn)將反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)總結(jié)如下：

一、培訓(xùn)的形式

以自學為主，集中學習為輔的手段。二、收到效果

通過專題學習，全體會計人員加強了反洗錢業(yè)務(wù)知識，對什么是洗錢、洗錢的特征、方式有了進一步的認識。收到了理想的效果。

三、參加人員

城區(qū)支行全體會計人員。四、考試人數(shù)、平均分數(shù)情況。

考試人數(shù)16人、平均分數(shù)90分以上。五、反洗錢工作中存在的問題及建議

1、對反洗錢工作的重要性認識不夠

由于我們地區(qū)經(jīng)濟不夠發(fā)達，洗錢犯罪活動不是十分突出，因此，從內(nèi)部員工到公眾對洗錢犯罪的危害性、反洗錢工作的重要意義認識還很不到位，缺乏足夠的認識。

2、內(nèi)部員工缺乏反洗錢的知識和能力

由于我們地區(qū)不是洗錢犯罪活動多發(fā)地，因此，我們的員工在一定程度上缺乏反洗錢操作程序、可疑資金的訓(xùn)識別和分析、遇情處理等知識。

3、反洗錢工作的組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)不健全

我們主要把工作精力集中在吸儲等主要工作上，由于沒有引起足夠的認識，還沒有建立比較健全的組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，所以這項工作的開展還是比較滯后。

4、反洗錢工作的各項制度還不完善

我們還沒有建立一套較為完善的反洗錢規(guī)章制度�？梢哉f這應(yīng)該是一個比較大的空白點。需要下大力氣進行研究，制定一整套比較完備的規(guī)章制度。

四平建行城區(qū)支行201*年5月30日

主題詞：反洗錢培訓(xùn)總結(jié)抄送：市行內(nèi)部發(fā)送：行長校對：會計部高燕燕

中國建設(shè)銀行城區(qū)支行201*年05月30日印發(fā)

擴展閱讀：反洗錢培訓(xùn)工作總結(jié)

XXX縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)總結(jié)

XXX市辦：

201*年9月至11月，中國人民銀行面向銀行業(yè)金融機構(gòu)開展了第五期金融業(yè)反洗錢崗位準入培訓(xùn)，我社根據(jù)市辦關(guān)于加強反洗錢從業(yè)人員培訓(xùn)工作的有關(guān)指示和要求，認真組織反洗錢從業(yè)人員進行了學習培訓(xùn)，有效地促進了反洗錢從業(yè)人員反洗錢履職效能的提升和反洗錢內(nèi)控制度的落實，進一步統(tǒng)一了對反洗錢知識的認識，提高了反洗錢業(yè)務(wù)的能力�，F(xiàn)將本次反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)總結(jié)如下：一、基本情況及組織實施

根據(jù)市辦文件內(nèi)容安排，我聯(lián)社及時組織參加培訓(xùn)人員按時激活了所分配的激活碼，補充完善了個人信息，上傳了個人照片，按照規(guī)定開始認真學習培訓(xùn)，本次培訓(xùn)采取了以自學為主，集中學習為輔的手段。參加培訓(xùn)人員自學完成網(wǎng)絡(luò)學習，達到規(guī)定的課時要求，然后在學習的基礎(chǔ)上進行了階段性測試和終結(jié)性考試，其中階段性測試最高成績100分，終結(jié)性考試最高成績100分，按照比例折合后最高總成績100分。二、參加人員

XXX聯(lián)社全體會計人員及財務(wù)人員。

三、考試人數(shù)、平均分數(shù)情況。

考試人數(shù)40人、平均分數(shù)90分以上。四、出現(xiàn)的問題

參加培訓(xùn)人員中有10人因為個人原因未能及時參加階段性考試，造成了無法進行終結(jié)性考試，沒有取得培訓(xùn)成績。出現(xiàn)了這個問題，導(dǎo)致了整體培訓(xùn)工作沒有完整結(jié)束。在以后類似的培訓(xùn)學習過程中，我聯(lián)社將對培訓(xùn)人員集中登記，每天聯(lián)絡(luò)培訓(xùn)人員掌握學習進度以及出現(xiàn)的問題，及時有效的解決，保證培訓(xùn)工作落到實處。五、收到效果

1、通過專題學習，全體培訓(xùn)人員加強了反洗錢業(yè)務(wù)知識，對什么是洗錢、洗錢的特征、方式有了進一步的認識。

2、我們在日常辦理業(yè)務(wù)過程中就要時刻警惕那些不明來路的大額款項的流轉(zhuǎn)，要了解客戶，以便認清楚其為普通交易行為還是洗錢行為。3、認識了洗錢的集中常見方式。例如利用金融手段、利用保密限制、利用地下錢莊、利用民間借貸等。當前階段的反洗錢工作就要結(jié)合當前中國洗錢犯罪的這幾種新特征來進行，做到對洗錢犯罪的有效打擊。

4、要建立起反洗錢的堅固防線，在辦理業(yè)務(wù)過程中一旦超過規(guī)定金

額以上或有洗錢嫌疑的資金交易均應(yīng)及時報告，從而防止洗錢行為的發(fā)生。

六、反洗錢工作中存在的問題及建議1、對反洗錢工作的重要性認識不夠

由于我們地區(qū)經(jīng)濟不夠發(fā)達，洗錢犯罪活動不是十分突出，因此，從內(nèi)部員工到公眾對洗錢犯罪的危害性、反洗錢工作的重要意義認識還很不到位，缺乏足夠的認識。2、內(nèi)部員工缺乏反洗錢的知識和能力

由于我們地區(qū)不是洗錢犯罪活動多發(fā)地，因此，我們的員工在一定程度上缺乏反洗錢操作程序、可疑資金的訓(xùn)識別和分析、遇情處理等知識。

XXX縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社

XXX年XX月XX日

友情提示：本文中關(guān)于《反洗錢培訓(xùn)總結(jié)》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，反洗錢培訓(xùn)總結(jié)：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

來源：網(wǎng)絡(luò)整理 免責聲明：本文僅限學習分享，如產(chǎn)生版權(quán)問題，請聯(lián)系我們及時刪除。

《反洗錢培訓(xùn)總結(jié)》由互聯(lián)網(wǎng)用戶整理提供,轉(zhuǎn)載分享請保留原作者信息,謝謝!
鏈接地址：http://www.taixiivf.com/gongwen/678325.html

• 上一篇：觀看煤礦百人事故案例警示教育片總結(jié)
• 下一篇：xx銀行201*年反洗錢工作匯報(總結(jié))