監(jiān)事會(huì)主席述職報(bào)告

述職報(bào)告

監(jiān)事會(huì)主席劉宏亮

201*年3月23日

按照要求，對(duì)自己今年工作進(jìn)行總結(jié)述職，接受股東、各位領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)議。

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)真履行監(jiān)督職能，在維護(hù)公司健康、和諧、穩(wěn)定、快速發(fā)展，確保股東大會(huì)各項(xiàng)決議的貫徹落實(shí)和維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益等方面，發(fā)揮了積極作用。我擔(dān)任監(jiān)事會(huì)主席一職，時(shí)時(shí)刻刻牢記肩負(fù)責(zé)任，殫精竭慮謀求工作突破，按照公司管理特點(diǎn)，踐行集團(tuán)公司“用心做事、追求卓越”企業(yè)文化理念，圍繞“服務(wù)+監(jiān)督”的工作思路，以財(cái)務(wù)監(jiān)督為中心，在建立機(jī)制、完善程序、監(jiān)督?jīng)Q策過(guò)程，總體工作取得一定成效，現(xiàn)將一年多來(lái)的主要工作述職如下：

（一）召集和主持監(jiān)事會(huì)工作，召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議，討論通過(guò)監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則，明確監(jiān)事會(huì)成員工作崗位職責(zé)。

（二）按董事會(huì)要求列席董事會(huì)會(huì)議，對(duì)公司董事會(huì)行使監(jiān)督權(quán)和知情權(quán)，按照公司法要求，依法對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，督促董事、經(jīng)理及高級(jí)管理人員認(rèn)真履行職責(zé)，掌握企業(yè)負(fù)責(zé)人的經(jīng)營(yíng)行為，并對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理的業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)。

（三）列席職代會(huì)，聽(tīng)取并審議行政工作報(bào)告。

（四）監(jiān)督抽查規(guī)章制度。對(duì)公司及公司二級(jí)單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)成本的控制及管理，財(cái)務(wù)規(guī)范化建設(shè)進(jìn)行檢查的制度。了解掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況，掌握公司貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和遵守公司章程、股東會(huì)決議、決定的情況，掌握公司的經(jīng)營(yíng)狀況。

（五）加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)的自身建設(shè)，提升監(jiān)事會(huì)成員自身業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強(qiáng)會(huì)計(jì)知識(shí)、審計(jì)知識(shí)、金融業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力，切實(shí)維護(hù)股東的權(quán)益。

監(jiān)事會(huì)在201*年的工作中，本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的原則，盡力履行監(jiān)督和檢查的職能，竭力維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益，為公司的規(guī)范運(yùn)作和發(fā)展起到了一定的作用。但是，由于主客觀原因，監(jiān)事會(huì)的工作不盡人意。其主要原因：一是監(jiān)事工作不夠大膽，監(jiān)督檢查不到位；二是建設(shè)集團(tuán)受煤化集團(tuán)直接監(jiān)管，集團(tuán)內(nèi)部監(jiān)管體系完善，且監(jiān)事會(huì)成員均為兼職，時(shí)間和精力都無(wú)法保證；三是經(jīng)營(yíng)班子研究討論一些重大問(wèn)題時(shí)，沒(méi)有監(jiān)事會(huì)代表列席有關(guān)會(huì)議，對(duì)一些問(wèn)題的決策是否規(guī)范，是否正確，監(jiān)事不能很好的提出意見(jiàn)和建議，監(jiān)事會(huì)的工作常常處于被動(dòng)的窘境。

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監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告制度

第一章總則

第一條為完善集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)工作制度，規(guī)范監(jiān)事會(huì)報(bào)告行為，特制定本制度。

第二條本制度適用于******集團(tuán)有限公司監(jiān)事會(huì)履行出資人職責(zé)的集團(tuán)公司下屬各企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱企業(yè)）監(jiān)事會(huì)及其成員。

第三條監(jiān)事會(huì)及其成員應(yīng)認(rèn)真履行監(jiān)督檢查職責(zé),對(duì)需要報(bào)告的事項(xiàng)及時(shí)提交集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)主席。工作報(bào)告應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事求是、客觀公正、及時(shí)準(zhǔn)確的原則。

第四條監(jiān)事會(huì)及其成員對(duì)報(bào)告事項(xiàng)要確保真實(shí)，相關(guān)內(nèi)容可要求企業(yè)予以核實(shí)。工作報(bào)告按照保密工作要求設(shè)密級(jí)，監(jiān)事會(huì)及其成員對(duì)涉密事項(xiàng)需做好保密工作。

第二章一般規(guī)定

第五條工作報(bào)告由集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)統(tǒng)一受理。執(zhí)行工作報(bào)告制度情況作為監(jiān)事會(huì)及其成員業(yè)績(jī)考評(píng)的重要依據(jù)。

第六條監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告分為定期報(bào)告和專項(xiàng)報(bào)告。

第三章定期報(bào)告

第七條定期報(bào)告分月度報(bào)告和年度報(bào)告。月度報(bào)告于每月30日前提交，

第1頁(yè)共4頁(yè)年度報(bào)告于次年2月底前提交。

第八條月度報(bào)告的內(nèi)容主要包括：(一)監(jiān)事會(huì)工作開(kāi)展情況；

(二)企業(yè)當(dāng)期發(fā)生的重大事項(xiàng)及其合法合規(guī)情況，包括投資、資產(chǎn)處置、對(duì)外擔(dān)保、資金變化、招標(biāo)及訴訟等情況；

(三)企業(yè)當(dāng)期的財(cái)務(wù)狀況和運(yùn)營(yíng)情況分析及其評(píng)價(jià)；(四)企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)提示等。第九條年度報(bào)告的內(nèi)容主要包括：

(一)企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、集團(tuán)公司和董事會(huì)決議或決定、決策的情況；(二)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)管理行為進(jìn)行檢查的情況，以及評(píng)價(jià)和建議；(三)從監(jiān)管角度，對(duì)企業(yè)董事、高級(jí)管理人員的經(jīng)營(yíng)管理業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出獎(jiǎng)懲建議；

(四)監(jiān)督工作中發(fā)現(xiàn)的其他需要報(bào)告的問(wèn)題和事項(xiàng)。

第三章專項(xiàng)報(bào)告

第十條專項(xiàng)報(bào)告一般為一事一報(bào)、及時(shí)報(bào)送。對(duì)緊急、突發(fā)的重大事項(xiàng)，可以先口頭報(bào)告，再書(shū)面報(bào)告。

第十一條專項(xiàng)報(bào)告的內(nèi)容主要包括：

(一)企業(yè)發(fā)生或可能發(fā)生的重大損失和違法違規(guī)行為；(二)開(kāi)展專項(xiàng)調(diào)查、檢查工作情況；

(三)在監(jiān)督檢查工作中就某一問(wèn)題形成的意見(jiàn)、建議；(四)監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)、經(jīng)理層決議持不同意見(jiàn)的事項(xiàng)；(五)監(jiān)事會(huì)認(rèn)為需要報(bào)告的其他事項(xiàng)。

第2頁(yè)共4頁(yè)第十二條重大損失指在企業(yè)法人資產(chǎn)范圍內(nèi)、單項(xiàng)資產(chǎn)損失達(dá)100萬(wàn)元以上的或后果嚴(yán)重的各類資產(chǎn)損失，主要包括：

(一)企業(yè)改制、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、置換、并購(gòu)重組等交易過(guò)程中造成損失；(二)對(duì)外投資和工程項(xiàng)目遭受損失；

(三)因擔(dān)保等須承擔(dān)連帶賠償責(zé)任而造成的損失；(四)因證券、期貨、金融衍生品等投資造成的重大損失；(五)不良資產(chǎn)造成的損失；

(六)因產(chǎn)權(quán)糾紛經(jīng)有關(guān)部門裁決后發(fā)生損失；(七)因被詐騙、盜竊等原因造成損失；(八)因其他原因造成的重大損失。第十三條違法違規(guī)行為主要包括：

(一)因侵犯集團(tuán)公司或其他單位的權(quán)益，受到司法機(jī)關(guān)追究的行為；(二)違反國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)規(guī)定，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作中有重大弄虛作假的行為；(三)違法違規(guī)實(shí)施企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的行為；

(四)違規(guī)從事證券、期貨、金融衍生品等高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目的行為；(五)董事、高級(jí)管理人員違反決策程序和決策權(quán)限的行為；

(六)未按照規(guī)定建立內(nèi)控制度，或雖建立了制度，但未按照制度規(guī)定進(jìn)行操作的行為；

(七)董事、高級(jí)管理人員隱瞞事實(shí)，阻撓監(jiān)事會(huì)及其成員履行職責(zé)的行為；(八)其他違法違規(guī)行為。

第四章結(jié)果處理

第十四條定期報(bào)告處理。集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)收到報(bào)告后負(fù)責(zé)登記并進(jìn)行審

第3頁(yè)共4頁(yè)核，報(bào)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)閱示。

第十五條專項(xiàng)報(bào)告處理。集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)收到報(bào)告后負(fù)責(zé)登記并提出處理意見(jiàn)，送集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)閱示。相關(guān)單位根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的批示精神具體辦理，辦理結(jié)果及時(shí)反饋監(jiān)事會(huì)，并由監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)反饋給監(jiān)事會(huì)成員。需要上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門的專項(xiàng)報(bào)告，按規(guī)定報(bào)送。

第五章附則

第十六條本辦法由集團(tuán)公司督審委負(fù)責(zé)制訂、修改、完善和解釋。第十七條本辦法自集團(tuán)公司批準(zhǔn)頒布之日起執(zhí)行。

第4頁(yè)共4頁(yè)

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