機(jī)構(gòu)信用代碼專項(xiàng)宣傳活動總結(jié)

機(jī)構(gòu)信用代碼專項(xiàng)宣傳活動總結(jié)

按照人民銀行XXX支行的安排部署，我單位從XXXX年XX月XX日起，開展了機(jī)構(gòu)信用代碼專項(xiàng)宣傳活動，通過宣傳機(jī)構(gòu)信用代碼制度建設(shè)的背景、作用和重要意義等內(nèi)容，使廣大客戶明白了辦理信用代碼后，能夠通過信用代碼更加便捷、迅速地實(shí)現(xiàn)銀行內(nèi)部、銀行與銀行之間、銀行與監(jiān)管部門之間的信息共享，為客戶自身享受全國范圍內(nèi)統(tǒng)一、優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)提供了便利。因此，客戶開立結(jié)算賬戶許可證時(shí)都主動要求辦理機(jī)構(gòu)信用代碼，宣傳收到了很好效果�，F(xiàn)將具體情況總結(jié)匯報(bào)如下：

一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織。按照XX人行征信辦公室有關(guān)機(jī)構(gòu)信用代碼專項(xiàng)宣傳活動的安排部署，我單位召開了專門會議進(jìn)行研究，決定由主管業(yè)務(wù)的副主任主抓，業(yè)務(wù)經(jīng)營部、綜合事務(wù)部、計(jì)財(cái)科技部具體負(fù)責(zé)，依據(jù)人民銀行制訂的活動方案，并結(jié)合自身實(shí)際迅速展開相關(guān)宣傳工作。

二是利用客戶辦理業(yè)務(wù)的時(shí)候和他們一對一面談方式進(jìn)行宣傳。在全市選擇企業(yè)客戶最多的四大城區(qū)網(wǎng)點(diǎn)作為機(jī)構(gòu)信用代碼專項(xiàng)宣傳的重點(diǎn)，要求每個(gè)會計(jì)人員和信貸客戶經(jīng)理在客戶開立結(jié)算賬戶和辦理信貸業(yè)務(wù)時(shí)，都必須向他們面對面、一對一座談的方式進(jìn)行宣傳。那樣容易講深講透，客戶也更好理解并接受有關(guān)宣傳的信息。

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三是通過懸掛電子顯示屏滾動顯示宣傳口號進(jìn)行宣傳。全市各轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)安裝的XX塊電子顯示屏都全部打上了宣傳口號，進(jìn)行滾動式的宣傳。

四是在鄉(xiāng)村集鎮(zhèn)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)懸掛紙質(zhì)標(biāo)語橫幅進(jìn)行宣傳。全轄共懸掛紙質(zhì)橫幅XX條，標(biāo)語XX余張。

五是利用營業(yè)窗口張貼海報(bào)形式進(jìn)行宣傳。全轄XX個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)都在營業(yè)窗口顯著位置，張貼由中國人民銀行統(tǒng)一定制的宣傳海報(bào)XX張，供廣大客戶瀏覽觀瞻。

信用體系涉及的部門多，已不單是一個(gè)行業(yè)、一個(gè)部門的工作，它的建設(shè)，依靠政府的支持、銀行業(yè)與社會團(tuán)體公眾的相互協(xié)作，提倡一個(gè)合諧的公共信用環(huán)境是今后征信工作的重點(diǎn)。所以，我們要通過機(jī)構(gòu)信用代碼宣傳的時(shí)機(jī)，要求會計(jì)和信貸人員多和客戶溝通，通過構(gòu)建與客戶的內(nèi)外部信用信息交流溝通平臺，促進(jìn)內(nèi)外部評級優(yōu)勢互補(bǔ)，推動落實(shí)好金融賬戶實(shí)名制，全面提升金融服務(wù)水平，為推進(jìn)本地區(qū)懲治和預(yù)防腐敗工作、改進(jìn)社會管理方式作出我們應(yīng)有貢獻(xiàn)。

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XXXX銀行關(guān)于

機(jī)構(gòu)信用代碼證推廣應(yīng)用工作情況報(bào)告

人民銀行XX支行：

根據(jù)人民銀行XX支行關(guān)于開展機(jī)構(gòu)信用代碼證推廣應(yīng)用工作的要求及相關(guān)工作安排，自201*年6月1日啟動機(jī)構(gòu)信用代碼證發(fā)放工作以來，我行積極組織，采取先易后難的方式，對比較容易接受的客戶先進(jìn)行推廣，對一時(shí)難以配合的客戶，作為重點(diǎn)開展工作對象，通過本行與其他銀行之間的交流溝通，及時(shí)吸取機(jī)構(gòu)信用代碼推廣應(yīng)用工作中好的經(jīng)驗(yàn)，在人行的大力支持與幫助下，按照規(guī)定的工作目標(biāo)順利完成了機(jī)構(gòu)信用代碼證的推廣應(yīng)用工作�，F(xiàn)將我行工作匯報(bào)如下：

一、前期工作完成情況

（一）動員部署階段工作開展情況

1.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，提高思想認(rèn)識。本次機(jī)構(gòu)信用代碼工作由總行統(tǒng)一部署實(shí)施，成立了XX銀行行長為組長，主管行長為副組長及各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的機(jī)構(gòu)信用代碼工作領(lǐng)導(dǎo)小組。同時(shí)各分支行也按照總行要求成立了相應(yīng)的工作領(lǐng)導(dǎo)小組。全行上下聯(lián)動，扎實(shí)工作，確保“組織保障到位、溝通反饋到位、宣傳解釋到位、信息采集到位、代碼發(fā)放到位、反洗錢應(yīng)用到位”等六個(gè)到位，做到高效推進(jìn)，順利完成機(jī)構(gòu)信用代碼推廣應(yīng)用工作。

2.明確思路，落實(shí)措施。收到《中國人民銀行辦公廳關(guān)于

開展機(jī)構(gòu)信用代碼推廣應(yīng)用工作的通知》（銀發(fā)辦【201*】47號）和《中國人民銀行辦公廳關(guān)于應(yīng)用機(jī)構(gòu)信用代碼輔助開展客戶身份識別的通知》（銀辦發(fā)【201*】66號）文件后，我行與201*年4月25日召開動員會，主管行長在機(jī)構(gòu)信用代碼推廣應(yīng)用會議上特別強(qiáng)調(diào)，要求貫徹落實(shí)人民銀行《關(guān)于開展機(jī)構(gòu)信用代碼推廣應(yīng)用工作的通知》精神，安排部署全行機(jī)構(gòu)信用代碼系統(tǒng)信息采集補(bǔ)充與代碼證發(fā)放工作，積極推動機(jī)構(gòu)信用代碼在反洗錢、社會信用體系等領(lǐng)域中的應(yīng)用。

3.加強(qiáng)培訓(xùn)，規(guī)范操作為。嚴(yán)格執(zhí)行人行規(guī)定，準(zhǔn)確規(guī)范操作，組織業(yè)務(wù)人員進(jìn)行信用代碼系統(tǒng)應(yīng)用知識培訓(xùn)，重點(diǎn)針對“機(jī)構(gòu)信用代碼系統(tǒng)信息、代碼證發(fā)放工作業(yè)務(wù)流程及機(jī)構(gòu)信用代碼反洗錢業(yè)務(wù)應(yīng)用等內(nèi)容分級分段開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。確保在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成對基本存款賬戶信息的核實(shí)、修改、補(bǔ)錄、生成代碼并進(jìn)行代碼發(fā)放工作。

4.加強(qiáng)機(jī)構(gòu)信用代碼的推廣和運(yùn)用。我行積極提升機(jī)構(gòu)信用代碼的應(yīng)用水平，各分支機(jī)構(gòu)發(fā)揮銀行柜面優(yōu)勢，扎實(shí)做好機(jī)構(gòu)信用代碼的推廣應(yīng)用和宣傳引導(dǎo)工作。并在開展反洗錢等業(yè)務(wù)中，查詢、使用機(jī)構(gòu)信用代碼系統(tǒng)信息，推動機(jī)構(gòu)信用代碼在反洗錢、征信等社會信用體系及其他領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用。

（二）培訓(xùn)準(zhǔn)備階段工作開展情況

1.各分支機(jī)構(gòu)信用代碼推廣應(yīng)用工作的培訓(xùn)情況。我行認(rèn)真參加人民銀行關(guān)于機(jī)構(gòu)信用代碼推廣應(yīng)用培訓(xùn)后，按照要求對

我行各分支機(jī)構(gòu)相關(guān)人員201*年4月25日開展了機(jī)構(gòu)信用代碼系統(tǒng)知識及操作流程的培訓(xùn)。并要求各分支機(jī)構(gòu)對本行所有參與機(jī)構(gòu)信用代碼配發(fā)工作的業(yè)務(wù)人員、柜臺再培訓(xùn)。

2.存量賬戶的確定以及機(jī)構(gòu)信用代碼證發(fā)放情況。截止到201*年5月31日，我行將所有的有證基本戶進(jìn)行了梳理，將長期聯(lián)系不到的賬戶加注了久懸標(biāo)識工作。同時(shí)認(rèn)真梳理、確定、篩選，最終確定我行實(shí)際辦理機(jī)構(gòu)信用代碼證的基本存量賬戶共6434戶，201*年6月加注久懸標(biāo)識賬戶共737戶。201*年6月6日成功導(dǎo)入人行機(jī)構(gòu)信用代碼系統(tǒng)6431戶，手工完成了3戶代碼證的發(fā)放工作。

3.機(jī)構(gòu)信用代碼系統(tǒng)用戶開通工作情況。根據(jù)人民銀行要求，我行及時(shí)完成網(wǎng)絡(luò)配置到各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，對機(jī)構(gòu)信用代碼系統(tǒng)聯(lián)通情況進(jìn)行測試，確保6月1日前機(jī)構(gòu)信用代碼系統(tǒng)的正常運(yùn)行。我行共設(shè)人民銀行系統(tǒng)操作員用戶11個(gè)，各分支機(jī)構(gòu)增設(shè)普通用戶46個(gè)，并將人員名單已上報(bào)人民銀行備案。

4.完善了信用代碼推廣應(yīng)用工作方案及內(nèi)控制度建設(shè)。二、后期工作展開情況

為貫徹落實(shí)人民銀行西寧中心支行下發(fā)的關(guān)于機(jī)構(gòu)信用代碼證推廣應(yīng)用工作，我行高度重視此項(xiàng)工作，積極落實(shí)文件精神，由工作領(lǐng)導(dǎo)小組專門負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。在此基礎(chǔ)上，為了有條不紊的開展機(jī)構(gòu)信用代碼系統(tǒng)信息補(bǔ)充與代碼證發(fā)放工作，我行積極開展再培訓(xùn)工作，要求全體員工配合開展此項(xiàng)工作。一是認(rèn)真組

織學(xué)習(xí)。通過組織基層員工學(xué)習(xí)有關(guān)文件內(nèi)容，明確操作步驟，達(dá)到領(lǐng)會精神、抓住實(shí)質(zhì)、全面籌劃的目的；二是制定合理方案。在認(rèn)真學(xué)習(xí)文件內(nèi)容的基礎(chǔ)上，結(jié)合本行實(shí)際情況，制定工作進(jìn)度計(jì)劃，明確操作步驟。為穩(wěn)步推進(jìn)工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。三是積極溝通借鑒。在工作的開展過程中，我行積極與人行溝通，向其他行學(xué)習(xí)好的做法，想盡辦法克服工作中的困難，確保此次工作順利開展。

從201*年6月1日起，存量賬戶和增量賬戶的發(fā)放工作進(jìn)入實(shí)施階段，為了進(jìn)一步做好實(shí)施階段的各項(xiàng)工作，我行工作如下：

1.認(rèn)真完成存量賬戶的發(fā)放工作，做到報(bào)多少戶完成多少戶。我行已將3000份空白《機(jī)構(gòu)信用代碼證》發(fā)放至各分支機(jī)構(gòu)，要求各分支機(jī)構(gòu)爭取7月底超量完成存量賬戶6434戶的40%。要求各分支機(jī)構(gòu)務(wù)必在201*年10月底前完成存量賬戶的100%發(fā)證率。我行已將辦證任務(wù)層層分解落實(shí)，擬定今后在全行范圍內(nèi)開展辦證任務(wù)完成率排行榜活動，全行將掀起“比、學(xué)、趕、幫、超”的工作氛圍。

2.自201*年6月1日起，凡到我行辦理貸款卡申領(lǐng)、企業(yè)征信信息查詢、變更等征信業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，均須向我行提供信用代碼證，以輔助核實(shí)機(jī)構(gòu)身份。

3.加強(qiáng)宣傳推廣。機(jī)構(gòu)信用代碼推廣工作涉及面廣、工作量大、時(shí)間緊，我行結(jié)合自身特點(diǎn)開展多方宣傳，主要做好以下兩

個(gè)方面的工作：一是積極聯(lián)系客戶，對存量基本存款賬戶用電話逐一通知客戶及時(shí)來我行辦理機(jī)構(gòu)信用代碼手續(xù)；二是加強(qiáng)柜面宣傳，充分發(fā)揮大堂經(jīng)理和前臺柜員的作用，在辦理業(yè)務(wù)時(shí)向客戶做好機(jī)構(gòu)信用代碼推廣宣傳工作。通過機(jī)構(gòu)信用代碼應(yīng)用服務(wù)系統(tǒng)與其他代碼建立對應(yīng)關(guān)系，實(shí)現(xiàn)機(jī)構(gòu)信用代碼的身份識別和信息共享的橋梁作用，對于健全和完善身份識別機(jī)制、推動落實(shí)金融賬戶實(shí)名制、提高金融服務(wù)水平、促進(jìn)信用信息共享和推動社會信用體系建設(shè)等具有重要意義。

4.在機(jī)構(gòu)信用代碼實(shí)施期間，我行指定專人于每周五上午下班前將《機(jī)構(gòu)信用代碼推廣應(yīng)用情況統(tǒng)計(jì)表》，每月第二個(gè)工作日前將《機(jī)構(gòu)信用代碼在反洗錢等領(lǐng)域運(yùn)用情況統(tǒng)計(jì)表》定時(shí)報(bào)送人民銀行。

5.繼續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高操作技能。在機(jī)構(gòu)信用代碼發(fā)放過程中，要求操作員認(rèn)真核實(shí)、錄入信用代碼信息，確保錄入信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。為真正將該項(xiàng)工作落到實(shí)處，以機(jī)構(gòu)信用代碼證推廣應(yīng)用為主題，我行就開展機(jī)構(gòu)信用代碼工作中遇到的問題，開展了3次培訓(xùn)并及時(shí)下發(fā)通知及相關(guān)制度，并讓支行負(fù)責(zé)人一起參與學(xué)習(xí)，將機(jī)構(gòu)信用代碼證工作流程層層落實(shí)到位，保證機(jī)構(gòu)信用代碼推廣應(yīng)用工作人員熟練業(yè)務(wù)流程和操作規(guī)程。并邀請人行相關(guān)人員下到一線進(jìn)行指導(dǎo)，并及時(shí)解決存在的問題，提高我行相關(guān)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作技能�？傂信c人行同步多次下發(fā)細(xì)化的操作規(guī)程和定期通報(bào)及通知，加強(qiáng)此項(xiàng)工作的力

度，既提高了管理層面的思想認(rèn)識和重視程度，又提高了員工的操作技能，為機(jī)構(gòu)信用代碼發(fā)放工作的有序開展奠定了基礎(chǔ)。

三、我行發(fā)放機(jī)構(gòu)信用代碼證工作完成情況

截止201*年5月31日，我行共有正常的機(jī)構(gòu)存量客戶6434戶，截止201*年9月底，共配發(fā)信用代碼證6434戶。截止10月底人行系統(tǒng)中有久懸戶為1666戶，按貴部要求對其中符合要求逐一發(fā)證。

截止到10月底，全行行基本賬戶共開立8981戶，完成存量8330戶，增量完成642戶。較6月初上報(bào)人行久懸數(shù)1838差127戶，情況為：25戶激活均已發(fā)證；101戶為我行基本戶已銷及轉(zhuǎn)戶原因機(jī)構(gòu)信用代碼證未銷。

四、機(jī)構(gòu)信用代碼證應(yīng)用情況

我行主要將機(jī)構(gòu)信用代碼證用于輔助做好客戶身份識別，從而提高反洗錢工作效率，通過機(jī)構(gòu)信用代碼證及時(shí)了解客戶信息，加強(qiáng)對高風(fēng)險(xiǎn)客戶及可以交易的甄別能力。具體措施及要求如下：

1.開立賬戶時(shí)，為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的機(jī)構(gòu)客戶現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換等一次性金融服務(wù)切交易金額單筆人民幣1萬元以上或外幣等值1000美元以上的，要求①.核對機(jī)構(gòu)信用代碼證；②等級機(jī)構(gòu)信用代碼證；③.留存機(jī)構(gòu)信用代碼證復(fù)印件或影印件。在于客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，我行采取持續(xù)的客戶身份識別措施，關(guān)注客戶及其日常經(jīng)營活動，金融交易情況。及時(shí)提示客戶更新資料信息，要求①.確認(rèn)留存的機(jī)構(gòu)信用代碼信息有效；

②.及時(shí)提示客戶更新機(jī)構(gòu)信用代碼證及信用代碼系統(tǒng)中的相應(yīng)信息；③.在有效期內(nèi)，未提交人民銀行分支確認(rèn)效力的，要求客戶辦理相關(guān)效力確認(rèn)手續(xù)。對機(jī)構(gòu)信用代碼證的真實(shí)性，有效性，完整性存在疑點(diǎn)的，要求重新識別客戶身份，經(jīng)采取措施仍無法排除疑點(diǎn)的，提交可疑交易報(bào)告。

2.推動在反洗錢工作中運(yùn)用機(jī)構(gòu)信用代碼。我行以客戶身份識別、客戶風(fēng)險(xiǎn)等級劃分、異常交易分析排查三個(gè)環(huán)節(jié)為重點(diǎn)，在反洗錢工作中全面運(yùn)用機(jī)構(gòu)信用代碼。具體方法包括查驗(yàn)客戶機(jī)構(gòu)信用代碼證、登錄機(jī)構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)比對客戶身份信息、核實(shí)實(shí)際控制人信息等，必要時(shí)留存代碼證復(fù)印件及相關(guān)查詢記錄。

3.探索在銀行機(jī)構(gòu)系統(tǒng)建設(shè)及有關(guān)業(yè)務(wù)中使用機(jī)構(gòu)信用代碼。將機(jī)構(gòu)信用代碼作為本行業(yè)務(wù)系統(tǒng)的索引碼，實(shí)現(xiàn)行內(nèi)機(jī)構(gòu)客戶信息的匹配、整合。并組織我行員工在有關(guān)日常業(yè)務(wù)中試用機(jī)構(gòu)信用代碼，如支付結(jié)算業(yè)務(wù)、大額現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)、電子銀行業(yè)務(wù)、貸款授信業(yè)務(wù)及征信等業(yè)務(wù)。

五、今后工作打算

我行將機(jī)構(gòu)信用代碼的推廣應(yīng)用作為一項(xiàng)重點(diǎn)工作，加大正確解釋和引導(dǎo)力度，嚴(yán)格按照人行文件的表述口徑，通過策略的方法和靈活的方式爭取客戶的理解、支持和配合，在我行實(shí)際業(yè)務(wù)中推廣應(yīng)用。

1、繼續(xù)將機(jī)構(gòu)信用代碼證推廣應(yīng)用工作當(dāng)作我行的一項(xiàng)重要工作來開展。結(jié)合實(shí)際工作，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，針對存在的問題，

加強(qiáng)與總行、人行及客戶的溝通。

2、機(jī)構(gòu)信用代碼證推廣應(yīng)用工作將更加注重與實(shí)際相結(jié)合。繼續(xù)引導(dǎo)柜員在辦理過程中，重視該項(xiàng)工作，增強(qiáng)辦理過程中出現(xiàn)問題的解決能力。碰到特殊問題及時(shí)上報(bào)，聯(lián)系解決。

3、將機(jī)構(gòu)信用代碼證廣泛應(yīng)用，由其加強(qiáng)在反洗錢中運(yùn)用機(jī)構(gòu)信用代碼，強(qiáng)化反洗錢工作力度，提高反洗錢工作效率。簡化辦理存款、匯款、貸款等業(yè)務(wù)時(shí)機(jī)構(gòu)身份的識別手續(xù)，提升服務(wù)效率，降低服務(wù)成本等方面多做工作。機(jī)構(gòu)信用代碼證推廣應(yīng)用工作必須結(jié)合實(shí)際，勇于創(chuàng)新。與時(shí)俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新，是保持機(jī)構(gòu)信用代碼證推廣應(yīng)用工作持續(xù)發(fā)展的不竭動力。

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