經(jīng)濟犯罪偵查實訓(xùn)報告

項目一

實訓(xùn)名稱：資本不實犯罪案件偵查案件定性

一、實訓(xùn)目的與要求

通過案例討論（顧雛軍虛報注冊資本案），分析資本不實犯罪的構(gòu)成要件，掌握此類犯罪案件的立案要求，根據(jù)具體情況，對案件進(jìn)行準(zhǔn)確的司法認(rèn)定。二、實訓(xùn)對象

�？苽刹閷�業(yè)三、實訓(xùn)內(nèi)容與步驟

（1）教師將案例印發(fā)給學(xué)生閱讀，提出問題；（2）分組討論，課堂自由發(fā)言；（3）教師歸納總結(jié)，講評分析；四、實訓(xùn)心得

通過對顧雛軍虛報注冊資本案的分析，了解到資本不實犯罪案件常見的犯罪手法，針對具體案情，圍繞犯罪構(gòu)成要件進(jìn)行認(rèn)定。根據(jù)201*年立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行立案審查，學(xué)習(xí)了如何對此類案件進(jìn)行司法認(rèn)定和開展偵查取證工作。

項目二

實訓(xùn)名稱：合同詐騙犯罪案件偵查途徑選擇及偵查措施運用

一、實訓(xùn)目的與要求

通過模擬偵查，掌握合同詐騙犯罪案件偵查的途徑選擇、運用偵查措施進(jìn)行調(diào)查取證。二、實訓(xùn)對象

�？苽刹閷�業(yè)三、實訓(xùn)內(nèi)容與步驟

（1）教師給出基本案件情況；

（2）學(xué)員分組進(jìn)行，根據(jù)給定資料，分析案件特點，選擇偵查途徑，制定偵查計劃，要求明確擬查事項，工作順序和擬用偵查措施，代表發(fā)言；

（3）教師歸納總結(jié)，講評分析；四、實訓(xùn)心得

通過對楊某合同詐騙案的模擬偵查，了解到經(jīng)濟犯罪案件專業(yè)性、隱蔽性的特點，學(xué)會正確區(qū)分合同糾紛與合同詐騙行為，掌握經(jīng)濟犯罪中“非法占有目的”的認(rèn)定以及在實際案例中的靈活運用。學(xué)習(xí)了分析案件具體情況，針對性選擇偵查途徑開展偵查工作，采取合理的偵查措施，取證中注意對于電子證據(jù)的收集、固定和轉(zhuǎn)換等經(jīng)濟犯罪偵查中證據(jù)問題的處理。

項目三

實訓(xùn)名稱：制售假發(fā)票犯罪案件偵查模擬偵查

一、實訓(xùn)目的與要求

了解制售假發(fā)票犯罪案件特點，樹立案件經(jīng)營的意識，掌握打擊假發(fā)票犯罪案件偵查的途徑選擇，運用偵查措施進(jìn)行調(diào)查取證。二、實訓(xùn)對象

�？苽刹閷�業(yè)三、實訓(xùn)內(nèi)容與步驟

1、教師給出基本案情，學(xué)員分組討論，各組制定偵查計劃，闡述理由；

2、教師分階段給出后續(xù)案情，各組根據(jù)案情進(jìn)展，選擇偵查途徑優(yōu)化偵查對策，設(shè)計收網(wǎng)緝捕方案；

3、教師點評四、實訓(xùn)心得

通過對福建“8.29”特大制售假發(fā)票案件的模擬偵查，了解到制售假發(fā)票犯罪案件的特點、犯罪手法及犯罪現(xiàn)狀，掌握偵辦此類犯罪案件的要點，強調(diào)長線經(jīng)營、情報導(dǎo)偵、適時收網(wǎng)、強化證據(jù)、擴大戰(zhàn)果等要領(lǐng)，優(yōu)化偵查對策，熟悉經(jīng)偵緝捕的基本程序和方法。

擴展閱讀：經(jīng)濟犯罪案件偵查綜合實訓(xùn)

《經(jīng)濟犯罪案件偵查綜合實訓(xùn)》

教學(xué)大綱SyllabusofPractice

onEconomicCrimeInvestigation

趙芳鄒思平主編

廣東警官學(xué)院偵查系二七年五月

《經(jīng)濟犯罪案件偵查綜合實訓(xùn)》課時分配表

實驗項目實驗方法操作性實驗分析性、操作性實驗操作性實驗操作性實驗操作性實驗分析性實驗操作性實驗操作性實驗綜合性實驗操作性實驗實驗次數(shù)111111111121121實驗課時2備注110受理案件實訓(xùn)立案實訓(xùn)調(diào)查訪問實訓(xùn)公開搜查實訓(xùn)公開辨認(rèn)實訓(xùn)司法會計鑒定實訓(xùn)偵查訊問實訓(xùn)（初審）偵查訊問實訓(xùn)（復(fù)審）或測謊實訓(xùn)審查證據(jù)實訓(xùn)組建辦案卷宗實訓(xùn)講評實訓(xùn)結(jié)果合計

《經(jīng)濟犯罪案件偵查綜合實訓(xùn)》教學(xué)大綱

一、綜合實訓(xùn)的目的

模擬綜合實訓(xùn)是培養(yǎng)學(xué)生實際動手能力的重要教學(xué)方法。綜合實訓(xùn)的教學(xué)目的是打破專業(yè)課程界限，要求學(xué)生把在課堂教學(xué)、見習(xí)、實習(xí)中學(xué)習(xí)到的理論知識與實際操作技能有機地結(jié)合起來，綜合運用專業(yè)知識，以檢驗專業(yè)教學(xué)的成果。

通過一個案件的模擬偵查實驗，培養(yǎng)他們正確地辦理立案手續(xù)、分析案情、偵查取證、組建卷宗材料等綜合辦案能力，使他們到了偵查部門能夠馬上適應(yīng)工作要求。

二、綜合實訓(xùn)的組織實施原則

模擬綜合實訓(xùn)的組織實施要本著鍛煉學(xué)生的實際工作能力，提高教學(xué)質(zhì)量的宗旨。具體實施中應(yīng)遵循以下幾條原則：

1、內(nèi)容設(shè)計的逼真性、合理性、綜合性

模擬實訓(xùn)中各項實驗的內(nèi)容設(shè)計應(yīng)該以真實的案例材料為原型，既要考慮到刑事偵查工作的規(guī)律特點，也要照顧到教學(xué)內(nèi)容的需要，做到精心設(shè)計，合理安排。另外，在不影響逼真性的前提下，對部分內(nèi)容可作相應(yīng)增、刪、改處理，以增加教學(xué)內(nèi)容的深度和廣度，使有限的空間和時間能容納更多的內(nèi)容，鍛煉學(xué)生綜合運用所學(xué)知識的能力。

2、實訓(xùn)構(gòu)思的全面性、層次性

綜合實訓(xùn)課程的設(shè)計要注意做到全面構(gòu)思，設(shè)計不同案情、不同場景下開展偵查工作的情形；還要注意體現(xiàn)出層次性，要由易到難，由簡到繁，啟發(fā)學(xué)生由淺到深、全面系統(tǒng)地發(fā)現(xiàn)問題、思考問題、解決問題。

3、組織實施的正規(guī)性

進(jìn)行模擬實訓(xùn)的各項實驗時，要有嚴(yán)格的組織紀(jì)律、明確的規(guī)范要求和必要的物質(zhì)保障。一方面對實驗的每一步有嚴(yán)格的規(guī)定，包括實驗前的準(zhǔn)備、人員分工、操作的步驟、作業(yè)的完成等各環(huán)節(jié)。另一方面還要有教師的總結(jié)講評、成績的評定。再一方面應(yīng)該有固定的實驗場所和必要的陳設(shè)及消耗材料。三、綜合實訓(xùn)的要求

1、模擬實訓(xùn)特別強調(diào)理論聯(lián)系實際。要求學(xué)生以所學(xué)理論知識為指導(dǎo)去解決實驗中碰到的各種問題，以避免實驗的盲目性。同時要充分發(fā)揮學(xué)生的創(chuàng)造精神，對于實驗中遇到的各種問題，在不違背原則的前提下，允許靈活處置。對于好的處置方法，指導(dǎo)教師應(yīng)該給予肯定，以培養(yǎng)學(xué)生的應(yīng)變能力和實際工作能力。

2、實驗的組織形式：除演示性實驗和部分分析性實驗必須組織學(xué)生集中觀摩或聽、看資料介紹外，均以實驗小組為單位組織實施，每實驗小組以不超過10人為宜。

3、為保證實驗教學(xué)質(zhì)量，要把好三關(guān)：一是設(shè)計關(guān)，要指定專人寫出詳細(xì)的實驗設(shè)計書。二是布置關(guān)，要根據(jù)設(shè)計書布置好實驗各環(huán)節(jié)或場景。三是審查關(guān)，認(rèn)真審查，以便從中發(fā)現(xiàn)問題，及時修改完善。

4、認(rèn)真講評，嚴(yán)格考核。每項實驗，指導(dǎo)教師都要認(rèn)真觀察、記錄學(xué)生實驗情況，實驗結(jié)束后進(jìn)行認(rèn)真講評。每項實驗都要制定評分標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格考核。

5、嚴(yán)肅認(rèn)真，服從指揮。實驗的實施一定要求學(xué)生“假戲真做”，力求以臨戰(zhàn)姿態(tài)出現(xiàn)。實訓(xùn)嚴(yán)格按照規(guī)范程序進(jìn)行。要求學(xué)生按照分工各司其職，服從命令，聽從指揮。

四、綜合實訓(xùn)的方法

根據(jù)教學(xué)的需要可分為操作性實驗、分析性實驗和綜合性實驗。五、綜合實訓(xùn)的對象

全日制本科經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)學(xué)生。六、課程類別實踐教學(xué)課。七、有關(guān)問題說明

要求各實訓(xùn)小組指導(dǎo)老師自行設(shè)計實訓(xùn)案例，并做到每年更換實訓(xùn)案例。八、課程內(nèi)容

一提出實訓(xùn)要求和實訓(xùn)案例

一、綜合實訓(xùn)要求

1、分組進(jìn)行案情分析和偵查分工；

2、制作有關(guān)的法律文書（參考實驗案例中黑體字部分的16點要求）；3、裝訂訴訟卷宗、偵查卷宗和工作卷宗。二、綜合實訓(xùn)進(jìn)行的程序

1、老師提出《綜合實訓(xùn)》的要求；2、老師給出《綜合實訓(xùn)》的實驗案例；

3、同學(xué)們進(jìn)行各項實驗訓(xùn)練，完成各種辦案文書，裝訂辦案卷宗；4、教師講評同學(xué)們的實驗結(jié)果，給出實驗成績。三、實驗案例

二受理案件實訓(xùn)

一、實驗的目的和要求1、實驗?zāi)康模?/p>

通過本實驗，使學(xué)生清楚受理經(jīng)濟犯罪案件的基本程序，掌握受理經(jīng)濟犯罪案件的主要方法，并學(xué)習(xí)制作詢問筆錄、填寫《報案登記表》、《受理案件登記表》。

2、實驗要求：

（1）實驗時間為2學(xué)時。

（2）參加實驗的學(xué)生，應(yīng)當(dāng)按照教師提出案件材料分配角色，按照受案要求進(jìn)行詢問并制作受案材料。

（3）實驗必須在教師的組織下進(jìn)行，要按照要求固定證據(jù)。

（4）實驗結(jié)束后應(yīng)由實驗指導(dǎo)教師根據(jù)學(xué)生在實驗中的表現(xiàn)和實驗分析報告的質(zhì)量，逐個進(jìn)行講評并按百分制打分。二、實驗的器材

1、模擬公安機關(guān)的受案部門的場景。

2、《報案登記表》；《受理案件登記表》、詢問筆錄格式稿紙。三、實驗的方法

本實驗采取操作性實驗方法進(jìn)行。四、實驗內(nèi)容

1、對報案人進(jìn)行詢問并制作詢問筆錄。

2、受理案件記錄：包括報案人填寫《報案登記表》；偵查員制作報案詢問筆錄、填寫受理案件登記表、填寫報案回執(zhí)給報案人、以及按法律要求固定報案人提供的證據(jù)材料。3、書面審查報案材料，決定是否開展立案審查。

三立案實訓(xùn)

一、實驗的目的和要求1、實驗?zāi)康模?/p>

通過本實驗，使學(xué)生清楚經(jīng)濟犯罪案件立案的基本程序，掌握經(jīng)濟犯罪案件立案審查的主要方法，幫助學(xué)生樹立依法立案的意識。

2、實驗要求：

（1）實驗時間為2學(xué)時。

（2）參加實驗的學(xué)生，應(yīng)當(dāng)按照教師提出案件材料分配角色，按照立案要求制作立案材料。

（3）實驗必須在教師的組織下進(jìn)行。

（4）實驗結(jié)束后應(yīng)由實驗指導(dǎo)教師根據(jù)學(xué)生在實驗中的表現(xiàn)和實驗分析報告的質(zhì)量，逐個進(jìn)行講評并按百分制打分。

二、實驗用品和場景布置

1、參考文獻(xiàn)：劉國祥、崔欣編《公安機關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定釋義與新版法律文書制作指南》，中國人民公安大學(xué)出版社；《關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》。

2、模擬公安機關(guān)在立案審查階段分析研究案件的場景。三、實驗的方法

本實驗采取操作性實驗方法進(jìn)行。四、實驗內(nèi)容1、審查報案材料；

2、研究判斷線索來源的可靠性，確定是否與犯罪有關(guān)，查明是否具備立案條件；3、制作《呈請立案報告書》。

四調(diào)查訪問實訓(xùn)

一、實驗的目的和要求1、實驗?zāi)康模?/p>

通過調(diào)查訪問實驗，使學(xué)生掌握這一偵查措施的運用時機、基本技巧和相關(guān)的法律程序，善于根據(jù)不同案情和對象采取有針對性的訪問方法，能獨立制作詢問筆錄。鍛煉學(xué)生的口頭表達(dá)能力和制作詢問筆錄的能力。

2、實驗的要求

（1）實驗時間為2學(xué)時。

（2）實驗必須在教師的組織下進(jìn)行。學(xué)生以小組（一般10人為宜）為單位進(jìn)入實驗現(xiàn)場，根據(jù)模擬案件的偵查工作需要進(jìn)行適當(dāng)編排，圍繞需要查明的問題，分設(shè)若干角色，如案件發(fā)現(xiàn)人、被害人、知情人等，然后組織學(xué)生分別扮演不同角色，進(jìn)行模擬實驗。

（3）組織實驗，必須遵守調(diào)查訪問各項原則，要根據(jù)證人陳述心理正確運用調(diào)查訪問的各項策略方法。

（4）參加實驗的學(xué)生，必須每人制作一份或若干份調(diào)查訪問筆錄，筆錄應(yīng)嚴(yán)格遵循制作規(guī)范。對于扮演對象要求熟悉材料，假戲真做；完成有關(guān)被詢問的經(jīng)過的感受的報告。

（5）實驗后應(yīng)由教師根據(jù)學(xué)生調(diào)查訪問的表現(xiàn)和制作訪問筆錄的質(zhì)量，逐個進(jìn)行講評并按百分制打分。

二、實驗器材

調(diào)查訪問實驗按實戰(zhàn)要求配發(fā)訪問筆錄表格、筆、印泥、錄音機、磁帶等。三、實驗的方法

調(diào)查訪問實驗采取操作性實驗的方法進(jìn)行。四、實驗內(nèi)容

1、對模擬案例的初步分析、了解；對開展調(diào)查訪問的偵查人員的分工；

2、訪問中的技巧方法，包括如何安撫被害人、如何打消被訪問人的憂慮、如何做好思想工作、如何全面、準(zhǔn)確記錄與案件有關(guān)的情況等；

3、詢問筆錄的規(guī)范制作；4、對調(diào)查訪問結(jié)果的分析評斷。五、實驗要點

1、本實驗強調(diào)針對不同偵查階段的不同的訪問對象開展訪問：包括①報案人②被害人及其家屬③證人④嫌疑對象的家屬⑤其它知情人等。

2、本實驗須強調(diào)每個實驗小組各成員的分工協(xié)作，同時要強調(diào)扮演被訪問對象的學(xué)生要認(rèn)真表現(xiàn)角色并注意保密。

六、實驗步驟1、實驗的準(zhǔn)備

（1）安排參加實驗的學(xué)生分組、分工，明確各自的職責(zé)任務(wù)和工作內(nèi)容。（2）聯(lián)系扮演被訪問對象的學(xué)生，做好案情交待和保密教育。2、實驗的開展

針對不同偵查階段向不同的訪問對象開展訪問。分別設(shè)計對①報案人②被害人及其家屬③證人④嫌疑對象的家屬⑤其它知情人進(jìn)行訪問。

3、實驗的總結(jié)評析

各小組訪問結(jié)束后，上交詢問筆錄，指導(dǎo)教師批改后，就實驗情況進(jìn)行總結(jié)評析。

實驗評分標(biāo)準(zhǔn)：

尋找訪問對象的順序10％訪問內(nèi)容20％訪問原則的掌握20％訪問方法和策略的掌握20％訪問筆錄20％紀(jì)律作風(fēng)10％

五公開搜查實訓(xùn)

一、實驗的目的

通過公開搜查實驗，使學(xué)生掌握這一偵查措施的運用時機、操作方法和相關(guān)的法律程序，提高學(xué)生對經(jīng)濟犯罪案件的證據(jù)的分析、識別能力和通過搜查收集證據(jù)的動手操作能力。

二、實驗的要求1、實驗時間為2學(xué)時。

2、參加實驗的學(xué)生分成若干小組，各小組都必須制作一份搜查筆錄及相關(guān)的法律文書材料，筆錄及相關(guān)法律文書應(yīng)嚴(yán)格遵循制作規(guī)范。各小組中扮演被搜查對象的同學(xué)要熟悉材料，假戲真做，完成有關(guān)被搜查過程中的感受的報告。

3、實驗必須在教師的指導(dǎo)下進(jìn)行，學(xué)生以小組（一般不超過10人）為單位進(jìn)入實驗現(xiàn)場，參加公開搜查的學(xué)生必須明確各自擔(dān)當(dāng)?shù)慕巧��?/p>

4、實驗結(jié)束后，由指導(dǎo)老師根據(jù)學(xué)生在搜查實驗中的表現(xiàn)和其制作的搜查筆錄及相關(guān)法律文書材料的質(zhì)量，逐個進(jìn)行講評并按百分制打分。

三、實驗器材

1、警用器械有：手銬、仿真手槍、搜查用的勘查燈、刀具數(shù)把。

2、用作本次搜查收集目標(biāo)的有：辦公電腦、存折數(shù)本、轉(zhuǎn)帳支票數(shù)張、數(shù)枚印章、營業(yè)執(zhí)照一份、財務(wù)會計帳簿數(shù)本、身份證數(shù)張等仿真品。

四、實驗方法

公開搜查實驗采取操作性實驗方法進(jìn)行。五、實驗內(nèi)容

1、住所搜查、辦公場所搜查及扣押涉案物品、文件。2、處理搜查中的突發(fā)事件。3、制作法律文書。

重點考察法律手續(xù)是否完備、法律文書是否規(guī)范、是否能夠根據(jù)經(jīng)濟犯罪案件的特點實施搜查、能否與其他偵查措施結(jié)合運用，以及是否具備處置突發(fā)事件的能力。

六、實驗的要點

公開搜查活動涉及到公民人身和住宅不受非法侵犯的權(quán)利，也關(guān)系到偵查破案的成敗。本實驗旨在考核學(xué)生對公開搜查的全面把握，故對本次實驗內(nèi)容中所列項目要切實予以體現(xiàn)并重點考查。另外，可根據(jù)搜查實驗中的具體情況和需要，適時地安排一些有針對性的突發(fā)事件，例如被搜查人拒絕在搜查筆錄上簽名；被搜查人企圖現(xiàn)場損毀書證、物證等等，以考查學(xué)生的應(yīng)變能力。

七、實驗的步驟1、實驗的準(zhǔn)備

（1）由實驗指導(dǎo)老師設(shè)計案情，布置現(xiàn)場。

（2）安排參加實驗的學(xué)生分組、分工，明確各自的職責(zé)任務(wù)和工作內(nèi)容。（3）聯(lián)系扮演被搜查對象的學(xué)生，做好案情交待和保密教育。2、實驗的展開

向各小組通報案情，各小組分別趕赴實驗現(xiàn)場進(jìn)行搜查、扣押，制作法律文書，處理突發(fā)事件。

3、實驗的總結(jié)評析

各小組搜查結(jié)束后，完成相關(guān)文書、報告后交給指導(dǎo)老師，指導(dǎo)教師批改后，就實驗情況進(jìn)行總結(jié)評析。

評分標(biāo)準(zhǔn)：

法律手續(xù)完備20％搜查方法25％搜查筆錄及相關(guān)法律文書25％處置突發(fā)事件能力20％紀(jì)律作風(fēng)10％

六公開辨認(rèn)實訓(xùn)

一、實驗?zāi)康?/p>

通過公開辨認(rèn)實驗，使學(xué)生掌握這一偵查措施的運用時機、不同的辨認(rèn)方式和對象所使用的方法、辨認(rèn)的基本規(guī)則以及在法律手續(xù)上的注意事項，并能獨立制作辨認(rèn)筆錄，以增強學(xué)生的證據(jù)意識、程序意識，提高動手能力。

二、實驗要求

1、實驗時間為1學(xué)時。

2、參加實驗的學(xué)生，必須按小組制作一份或若干份辨認(rèn)筆錄，筆錄應(yīng)嚴(yán)格遵循制作規(guī)范。對于扮演對象要求熟悉材料，假戲真做；完成有關(guān)扮演經(jīng)過的感受報告。

3、實驗必須在教師的組織下進(jìn)行，學(xué)生以小組（一般10人為宜）為單位進(jìn)入實驗現(xiàn)場，參加實驗的學(xué)生必須明確各自角色的性質(zhì)。

4、實驗后應(yīng)由教師根據(jù)學(xué)生在實驗中的表現(xiàn)和制作辨認(rèn)筆錄的質(zhì)量，逐個進(jìn)行講評并按百分制打分。

三、實驗的器材

辨認(rèn)筆錄記錄紙、筆、印泥、號牌或標(biāo)簽、學(xué)生的照片10張以上等。四、實驗的方法本實驗采取操作性實驗方法進(jìn)行。五、實驗的內(nèi)容

1、對知情人進(jìn)行詢問，判斷是否具備辨認(rèn)的條件；

2、對辨認(rèn)人進(jìn)行仔細(xì)的詢問，制作詢問筆錄，明確被辨認(rèn)對象的特征。3、組織辨認(rèn)人對嫌疑對象進(jìn)行人身辨認(rèn)或照片辨認(rèn)。

4、辨認(rèn)中嚴(yán)格遵守辨認(rèn)規(guī)則，制作辨認(rèn)筆錄，并注意對證據(jù)的固定；5、完成辨認(rèn)實習(xí)報告，對辨認(rèn)結(jié)果進(jìn)行分析評斷。六、實驗的要點

本實驗需參加實驗的學(xué)生認(rèn)真對待，積極參與，遵守紀(jì)律，嚴(yán)格保密。認(rèn)真扮演好相應(yīng)角色，嚴(yán)格按辨認(rèn)程序規(guī)范進(jìn)行。

七、實驗的步驟1、實驗的準(zhǔn)備

（1）安排參加實驗的學(xué)生分組、分工，明確各自的職責(zé)任務(wù)和工作內(nèi)容。（2）聯(lián)系扮演相關(guān)角色的學(xué)生，做好案情交待和保密教育。2、實驗的開展

（1）首先是根據(jù)實驗案例的案情，確定辨認(rèn)人，并對辨認(rèn)人進(jìn)行仔細(xì)的詢問，制作詢問筆錄，明確被辨認(rèn)對象的特征。

（2）組織公開辨認(rèn)，完成對照片的辨認(rèn)或?qū)θ松淼谋嬲J(rèn)，并制作辨認(rèn)筆錄。3、實驗的總結(jié)評析

各小組對辨認(rèn)結(jié)果進(jìn)行分析評斷，完成辨認(rèn)實驗的報告，上交辨認(rèn)筆錄，指導(dǎo)教師批改后，就實驗情況進(jìn)行總結(jié)評析。

實驗評分標(biāo)準(zhǔn)：

接報案后確定是否具備辨認(rèn)條件10％秘密辨認(rèn)發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑對象10％組織公開人身辨認(rèn)或犯罪嫌疑人對涉案場所的辨認(rèn)30％辨認(rèn)筆錄30％對辨認(rèn)結(jié)果的分析評判10％紀(jì)律作風(fēng)10％

七司法會計勘驗實訓(xùn)

一、實驗?zāi)康?/p>

《經(jīng)濟犯罪案件偵查》是一門實踐性較強的課程，不僅要求學(xué)生掌握公安業(yè)務(wù)理論知識，而且應(yīng)知應(yīng)會相關(guān)的經(jīng)濟知識，并把二者融會貫通。在教學(xué)過程中，我們應(yīng)注意運用已學(xué)知識分析判斷經(jīng)濟犯罪案件，適當(dāng)?shù)剡x擇偵查方向和運用取證技術(shù)，使理論和實踐緊密結(jié)合，訓(xùn)練和提高學(xué)生的綜合技能，使之成為合格的經(jīng)濟犯罪偵查應(yīng)用型人才。

在教學(xué)實踐中，司法會計技能訓(xùn)練是培養(yǎng)學(xué)生實際動手能力的重要方法。通過綜合技能訓(xùn)練，加強形象化教學(xué)，建立完整的有層次的經(jīng)偵技能實驗訓(xùn)練體系，使學(xué)生在掌握基本理論的前提下，能熟練地掌握操作分析方法，鍛煉學(xué)生的實際工作能力，提高教學(xué)質(zhì)量的宗旨。

二、實驗要求

1、實驗時間為2學(xué)時。

2、通過技能訓(xùn)練提高學(xué)生的動手操作能力；

3、通過技能訓(xùn)練使學(xué)生進(jìn)一步了解會計資料的種類、不同會計資料之間的關(guān)系以及會計信息的內(nèi)涵；

4、通過經(jīng)偵技能訓(xùn)練使學(xué)生較熟練掌握司法會計技術(shù)在辦理經(jīng)濟犯罪案件時的作用；如何根據(jù)經(jīng)濟案件的性質(zhì)確定司法會計檢查的方向、范圍。

5、強化學(xué)生的偵查意識，鍛煉學(xué)生的綜合運用知識的能力、處理不同經(jīng)濟犯罪案件的應(yīng)變能力和辦理經(jīng)濟案件中的組織能力。

三、實驗內(nèi)容

1、根據(jù)會計處理的業(yè)務(wù)流程制作會計資料。2、了解會計資料之間的相互關(guān)系。

3、分析不同經(jīng)濟犯罪案件如何選擇司法會計檢查的突破點。4、如何獲取司法會計證據(jù)。

八偵查訊問實訓(xùn)（初審）

一、實驗的目的通過訊問（初審）實驗，使學(xué)生掌握偵查訊問初審階段的基本法律程序及要求，初步掌握初審階段訊問的步驟、方法和技巧，掌握初審訊問筆錄的制作。

二、實驗要求

1、實驗時間為2學(xué)時。

2、根據(jù)實驗案例偵查工作的需要進(jìn)行適當(dāng)編排，圍繞需要查明的問題，分設(shè)若干角色，如犯罪嫌疑人、同案犯、犯罪嫌疑人的親友、知情人等，然后組織學(xué)生分別扮演不同角色，進(jìn)行模擬實驗。

3、組織實驗，必須遵守偵查訊問的各項規(guī)則，要根據(jù)犯罪嫌疑人心理狀態(tài)正確運用訊問的各種策略、方法和技巧。

4、參加實驗的學(xué)生，必須按小組制作一份訊問筆錄，筆錄應(yīng)嚴(yán)格遵循制作規(guī)范。另每位參加實驗的學(xué)生必須寫出實驗報告（經(jīng)驗總結(jié)、心理體驗報告）。

5、實驗必須在教師的組織下進(jìn)行，學(xué)生以小組（一般不超過10人）為單位進(jìn)行實驗，參加訊問實驗的學(xué)生必須明確各自角色的性質(zhì)。

6、實驗結(jié)束后應(yīng)由教師根據(jù)學(xué)生在實驗中的表現(xiàn)和制作訊問筆錄的質(zhì)量，逐個進(jìn)行講評并按百分制打分。

三、實驗器材

訊問筆錄紙、筆、印泥、拘傳證等相關(guān)法律手續(xù)和文書。四、實驗方法

訊問（初審）實驗采取操作性實驗方法進(jìn)行。六、實驗內(nèi)容

1、初審的法律程序和要求：第一次訊問的時限要求；訊問前亮明訊問人員身份；告知犯罪嫌疑人訴訟權(quán)利等等。

2、初審的步驟：訊問犯罪嫌疑人的基本情況；訊問犯罪嫌疑人是否有犯罪行為（讓犯罪嫌疑人作有罪的陳述或無罪的辯解）；告知犯罪嫌疑人的訴訟權(quán)利和義務(wù)；向犯罪嫌疑人提問題。

3、初審的方法：因人而異（是否有前科，是否有較強的反審訊情緒和心理狀態(tài)），選擇好開頭的方法；視第一次訊問效果而異，做好結(jié)束訊問（鞏固嫌犯口供；讓其回去反��；施加心理壓力；進(jìn)行思想教育；評價態(tài)度）。在犯罪嫌疑人承認(rèn)犯罪，并作出某些有罪供述時，要善于抓住戰(zhàn)機，及時追清主要事實和情節(jié)。

七、實驗的要點實驗中可根據(jù)需要設(shè)置以下訊問障礙情景，以全面深入考核學(xué)生對實驗內(nèi)容中各個知識點的掌握：

1、罪嫌疑人反審訊：控告非法拘禁，要求回避，頭痛，上廁所，沉默，叫囂，嘻皮笑臉，哭鬧，抑郁，自殺……

2、犯罪嫌疑人的基本情況：年齡用農(nóng)歷……

3、犯罪嫌疑人的性質(zhì)：加設(shè)無辜犯罪嫌疑人，加設(shè)共同作案犯罪嫌疑人八、實驗的步驟1、實驗的準(zhǔn)備

（1）要求學(xué)生認(rèn)真分析實驗案例的案情，確定訊問對象，制定訊問計劃。

（2）參加實驗的學(xué)生分組、分工，明確各自的職責(zé)任務(wù)和工作內(nèi)容，熟悉案情，制定訊問計劃，布置訊問場所。

（3）實驗指導(dǎo)教師聯(lián)系扮演被訊問對象、報案人、知情人等學(xué)生，做好案情布置和保密教育。

2、實驗的展開

各小組組織人員對犯罪嫌疑人進(jìn)行第一次訊問，制作訊問筆錄。3、實驗的總結(jié)評析

各小組初審實驗結(jié)束后，上交相關(guān)文書、報告，指導(dǎo)教師批改后，就實驗情況進(jìn)行總結(jié)評析。

評分標(biāo)準(zhǔn)：（1）主審和助審

履行基本程序，查明基本案情30％訊問技巧方法20％訊問步驟，筆錄內(nèi)容規(guī)范性20％配合10％總結(jié)報告20％（2）犯罪嫌疑人

熟悉案情30％體驗犯罪嫌疑人心態(tài)20％表現(xiàn)犯罪嫌疑人心態(tài)20％反審訊10％總結(jié)報告20％

九偵查訊問實訓(xùn)（復(fù)審）

一、實驗的目

通過訊問（復(fù)審）實驗，使學(xué)生全面體驗訊問過程中訊問策略、方法和訊問語言的運用，初步掌握復(fù)審階段訊問的基本策略、方法和技巧，掌握訊問筆錄的制作。切實鍛煉提高學(xué)生的訊問水平，增強解決訊問過程中遇到的實際問題的能力。

二、實驗要求

1、實驗時間為2學(xué)時。

2、根據(jù)實驗案例偵查工作的需要進(jìn)行適當(dāng)編排，圍繞需要查明的問題，分設(shè)若干角色，如犯罪嫌疑人、同案犯等，然后組織學(xué)生分別扮演不同角色，進(jìn)行模擬實驗。

3、組織實驗，必須遵守偵查訊問的各項規(guī)則，要根據(jù)犯罪嫌疑人心理狀態(tài)正確運用訊問的各種策略、方法和技巧。

4、參加實驗的學(xué)生，必須按小組制作一份或若干份訊問筆錄，筆錄應(yīng)嚴(yán)格遵循制作規(guī)范。另每位參加實驗的學(xué)生必須寫出實驗報告（經(jīng)驗總結(jié)、心理體驗報告）。

5、實驗必須在教師的組織下進(jìn)行，學(xué)生以小組（一般不超過10人）為單位進(jìn)行實驗，參加訊問實驗的學(xué)生必須明確各自角色的性質(zhì)。

6、實驗結(jié)束后應(yīng)由教師根據(jù)學(xué)生在實驗中的表現(xiàn)和制作訊問筆錄的質(zhì)量，逐個進(jìn)行講評并按百分制打分。

三、實驗器材

訊問筆錄紙、筆、印泥、拘傳證等相關(guān)法律手續(xù)和文書。四、實驗方法

訊問（復(fù)審）實驗采取操作性實驗方法進(jìn)行。五、實驗內(nèi)容

1、訊問過程中的固定證據(jù)意識。2、選擇訊問突破口3、訊問過程中證據(jù)的使用

2、突破口供后對全部案件事實的查清3、訊問過程中的提問與應(yīng)答4、訊問過程中說服教育與利用矛盾。六、實驗的要點

1、實驗中可根據(jù)需要設(shè)置障礙（如證據(jù)缺乏或證明力不足），以全面深入考核學(xué)生對實驗內(nèi)容中各個知識點的掌握。

2、因復(fù)審階段材料多，實驗要求高，學(xué)生必須在實驗開始前認(rèn)真掌握訊問的理論的知識；在實驗準(zhǔn)備階段，學(xué)生必須熟悉實驗案例的案情，在此基礎(chǔ)上制定詳細(xì)的訊問計劃；在訊問過程中必要時要及時調(diào)整、修正甚至重新制訂訊問計劃。

七、實驗的步驟1、實驗的準(zhǔn)備

（1）要求學(xué)生必須熟悉實驗案例的案情，在此基礎(chǔ)上制定詳細(xì)的訊問計劃；（2）參加實驗的學(xué)生分組、分工，明確各自的職責(zé)任務(wù)和工作內(nèi)容，熟悉案情，制定訊問計劃，布置訊問場所。

（3）實驗指導(dǎo)教師聯(lián)系扮演被訊問對象，做好案情布置和保密教育。2、實驗的展開

各小組組織人員對犯罪嫌疑人進(jìn)行訊問，制作訊問筆錄。3、實驗的總結(jié)評析

各小組初審實驗結(jié)束后，上交相關(guān)文書、報告，指導(dǎo)教師批改后，就實驗情況進(jìn)行總結(jié)評析。

評分標(biāo)準(zhǔn)：(1)主審和助審

查明案情，獲取證據(jù)30％訊問方法、技巧及策略20％筆錄內(nèi)容規(guī)范性20％配合10％總結(jié)報告20％(2)犯罪嫌疑人

熟悉案情30％體驗犯罪嫌疑人心態(tài)20％表現(xiàn)犯罪嫌疑人心態(tài)20％反審訊10％總結(jié)報告20％

十審查證據(jù)實訓(xùn)

一、實驗?zāi)康?/p>

通過本實驗，使學(xué)生明確偵查取證的思路，掌握審查判斷證據(jù)的方法。二、實驗要求

1、實驗時間為2學(xué)時。

2、各組同學(xué)共同研究分析實驗案例涉嫌的罪名，該罪的犯罪構(gòu)成要件，本案的證據(jù)規(guī)格；考查已經(jīng)獲得的證據(jù)材料是否充分。

3、各組同學(xué)補充完善實驗案例的證據(jù)材料。

4、實驗結(jié)束后應(yīng)由實驗指導(dǎo)教師根據(jù)學(xué)生在實驗中的表現(xiàn)和實驗報告的質(zhì)量，逐個進(jìn)行講評并按百分制打分。

三、實驗用品和場景

1、參考書：《公安機關(guān)辦理刑事案件的程序規(guī)定》、《經(jīng)偵民警辦案手冊》、《《證據(jù)法學(xué)》。2、模擬公安機關(guān)的辦理案件的場景。四、實驗的方法

本實驗采取綜合性實驗方法進(jìn)行。四、實驗內(nèi)容

1、補充完善模擬案例的證據(jù)材料。2、制作破案報告。

2、制作模擬案例的移送審查起訴意見書。

十一組建辦案卷宗實訓(xùn)

一、實驗?zāi)康?/p>

通過本實驗，培養(yǎng)學(xué)生裝訂辦案卷宗的動手能力。并以此引導(dǎo)學(xué)生回顧整個實驗過程，增強辦案的程序意識、證據(jù)意識。

二、實驗要求

1、實驗時間為1學(xué)時。

2、按照附件1：卷宗材料的裝訂順序，將實驗案例的所有辦案材料裝訂成訴訟文書卷、證據(jù)卷和偵查卷。

3、填寫附件2：卷內(nèi)文書目錄，分別放進(jìn)訴訟文書卷、證據(jù)卷和偵查卷。

3、實驗結(jié)束后應(yīng)由實驗指導(dǎo)教師根據(jù)學(xué)生裝訂的卷宗的質(zhì)量，逐個進(jìn)行講評并按百分制打分。

三、實驗用品和場景

1、附件1：卷宗材料的裝訂順序；附件2：卷內(nèi)文書目錄2、模擬公安機關(guān)的辦理案件的場景。四、實驗的方法

本實驗采取操作性實驗方法進(jìn)行。四、實驗內(nèi)容

1、按照要求整理裝訂模擬案例的訴訟文書卷、證據(jù)卷和偵查卷。

附件1：卷宗材料的裝訂順序（一）訴訟文書卷內(nèi)容及排列順序1、卷內(nèi)文件目錄2、立案決定書3、拘傳證4、拘留證5、拘留通知書6、提請批準(zhǔn)逮捕書7、逮捕證8、逮捕通知書

9、技術(shù)性鑒定材料（票據(jù)鑒定材料）

10、安排律師會見非涉密案件在押犯罪嫌疑人決定書（二）證據(jù)卷內(nèi)容及排列順序1、卷內(nèi)文件目錄2、接受刑事案件登記表

3、犯罪嫌疑人的抓獲經(jīng)過和自首情況4、搜查證

5、現(xiàn)場調(diào)查和搜查筆錄6、扣押物品、文件清單7、扣押通知書

8、查詢存款/匯款通知書（回執(zhí)）9、調(diào)取證據(jù)通知書（副本）10、調(diào)取證據(jù)清單

11、凍結(jié)/解除凍結(jié)存款/匯款通知書（回執(zhí)）12、鑒定結(jié)論通知書13、辨認(rèn)筆錄14、證人證言15、物證、書證照片16、訊問筆錄

（三）工作卷（副卷）內(nèi)容及排列順序1、卷內(nèi)文件目錄2、呈請立案報告書3、呈請破案報告書4、呈請拘留報告書5、呈請逮捕報告書6、呈請調(diào)取證據(jù)報告書7、呈請搜查報告書8、呈請扣押報告書9、呈請鑒定報告書10、呈請鑒定報告書11、初查計劃12、偵查計劃13、訊問計劃14、起訴意見書、

附件2：卷內(nèi)文書目錄序號責(zé)任者文號標(biāo)題日期頁號備注

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