管理提升##年整改方案工作階段總結(jié)(參考樣式)

管理提升整改方案

階段總結(jié)

根據(jù)中國(guó)##《關(guān)于報(bào)送管理提升活動(dòng)第二階段工作總結(jié)的通知》的要求，##@部根據(jù)公司《管理提升整改方案》的安排，對(duì)管理提升“關(guān)于健全完善內(nèi)控體系”、“關(guān)于全面風(fēng)險(xiǎn)管理”、“關(guān)于反腐倡廉管理”等三項(xiàng)第二階段（制定整改方案，全面落實(shí)整改）的工作總結(jié)如下：

一、關(guān)于健全完善內(nèi)控體系

整改目標(biāo)：公司內(nèi)部控制體系建設(shè)基于全面風(fēng)險(xiǎn)管理的理念，認(rèn)真按照中國(guó)##內(nèi)部控制建設(shè)工作的整體部署進(jìn)行。力爭(zhēng)到201*年底，在全公司范圍內(nèi)建立統(tǒng)一、規(guī)范和完善的內(nèi)部控制體系。

整改措施：

一）整改措施落實(shí)進(jìn)展情況（截至201*年8月底）及取得的成效

1、根據(jù)《##@股份內(nèi)部控制體系建設(shè)工作方案》的安排和部署，明確##@部門是內(nèi)控制度的牽頭部門，通過(guò)工作的組織開(kāi)展，公司已經(jīng)清理完成制度流程的梳理項(xiàng)（僅限本部）、建立了覆蓋公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的內(nèi)控體系、三標(biāo)管理體系年檢已獲通過(guò)，形成了《內(nèi)部控制制度匯編》；201*年重新修訂了公司《審計(jì)工作制度》、《離任審計(jì)制度》、《黨務(wù)公開(kāi)實(shí)施方案》等各項(xiàng)制度。出資企業(yè)##通信201*年也已經(jīng)通過(guò)了三標(biāo)體系認(rèn)證，通過(guò)該項(xiàng)工作開(kāi)展，干部員工對(duì)三標(biāo)體系建立的思想認(rèn)識(shí)逐步得到統(tǒng)一，不但梳理了管理流程和制度，而且還新建制度個(gè)，修改制度個(gè)，新建程序文件個(gè)，表格份，進(jìn)一步健全了公司的內(nèi)部控制體系。

2、結(jié)合公司實(shí)際，制定了公司《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》（包括定性評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和定量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)），內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的項(xiàng)目包括組織結(jié)構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略等個(gè)項(xiàng)目共計(jì)個(gè)方面，共發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷1個(gè)，屬于研究與開(kāi)發(fā)事項(xiàng)，為一般缺陷，最后形成了公司《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。201*年以來(lái)針對(duì)該項(xiàng)缺陷，公司重新制定了制度流程、改進(jìn)完善了項(xiàng)目考核評(píng)價(jià)內(nèi)容、制定了在公司層面的項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則。

3、針對(duì)201*年管理提升活動(dòng)《管理提升整改方案》中的個(gè)方面項(xiàng)整改措施，明確整改目標(biāo)，理清整改思路，落實(shí)整改責(zé)任，各項(xiàng)工作得到全面開(kāi)展與執(zhí)行，預(yù)計(jì)到201*年底將遵照##的整體部署全面完成各項(xiàng)整改工作。二）四季度繼續(xù)推進(jìn)《管理提升整改方案》后續(xù)落實(shí)及持續(xù)改進(jìn)提升的重點(diǎn)工作

1、繼續(xù)認(rèn)真按照《##@股份內(nèi)部控制體系建設(shè)工作方案》的要求，搞好內(nèi)控體系建設(shè)總結(jié)、檢查、驗(yàn)收等工作。

2、繼續(xù)認(rèn)真搞好內(nèi)部控制體系建設(shè)評(píng)價(jià)工作，梳理制度流程，查找發(fā)現(xiàn)新的問(wèn)題，針對(duì)新的問(wèn)題不斷進(jìn)行整改，進(jìn)一步完善內(nèi)部控制體系建設(shè)，完善內(nèi)部控制制度和流程。力爭(zhēng)到201*年底，在全公司范圍內(nèi)建立統(tǒng)一、規(guī)范和完善的內(nèi)部控制體系。

3、內(nèi)部控制體系建設(shè)是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作，不可能一勞永逸，必須與時(shí)俱進(jìn)，隨時(shí)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)工作的需要、市場(chǎng)環(huán)境的變化等因素進(jìn)行調(diào)整，使公司內(nèi)控體系更好地為公司經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)。

二、關(guān)于全面風(fēng)險(xiǎn)管理

整改目標(biāo)：強(qiáng)化落實(shí)《公司內(nèi)部控制體系建設(shè)工作方案》，梳理規(guī)章制度流程，開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析，清理排查重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，科學(xué)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，保障企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有序進(jìn)行。

整改措施：

一）整改措施落實(shí)進(jìn)展情況（截至201*年8月底）及取得的成效

1、圍繞公司《內(nèi)部控制體系建設(shè)工作方案》各階段工作的實(shí)施以及管理提升活動(dòng)的開(kāi)展，提高了全員全面風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，使全面風(fēng)險(xiǎn)管理的理念和工作得以結(jié)合實(shí)現(xiàn)。

2、完成了201*年度風(fēng)險(xiǎn)信息的收集、辨識(shí)、分析、評(píng)估工作，《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》已經(jīng)按要求上報(bào)中國(guó)##。

3、針對(duì)201*年公司面臨的四大類風(fēng)險(xiǎn)中的9小類風(fēng)險(xiǎn)，分別制定了風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，并編制了《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估信息表》加強(qiáng)管控，201*年以來(lái)，上述9類小風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制，沒(méi)有重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。

4、全面風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)督改進(jìn)體系建設(shè)結(jié)合進(jìn)行，201*年以來(lái)繼續(xù)開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)、物資處置專題會(huì)議、合同評(píng)審、專項(xiàng)檢查、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控、效能監(jiān)察等工作，加強(qiáng)信息交流與溝通，并把全面風(fēng)險(xiǎn)管理與反腐倡廉工作結(jié)合一起進(jìn)行，取得了較好的成效。

5、截止目前，公司的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系初步建成。二）四季度繼續(xù)推進(jìn)《管理提升整改方案》后續(xù)落實(shí)及持續(xù)改進(jìn)提升的重點(diǎn)工作

1、繼續(xù)認(rèn)真搞好201*年全面風(fēng)險(xiǎn)管理識(shí)別、分析、評(píng)價(jià)等各項(xiàng)工作，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法和流程。

2、繼續(xù)強(qiáng)化落實(shí)公司《內(nèi)部控制體系建設(shè)工作方案》，健全內(nèi)控體系，提高全員全面風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)、搞好全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

3、在總結(jié)201*年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，搞好201*年度的全面風(fēng)險(xiǎn)管理識(shí)別、分析、評(píng)價(jià)等各項(xiàng)工作，不斷提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

三、關(guān)于反腐倡廉管理

整改目標(biāo)：遵照中國(guó)##黨組紀(jì)檢組的工作部署，學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹黨的十八大精神，旗幟鮮明地反對(duì)腐敗，更加科學(xué)有效地防治腐敗。整改措施：

一）整改措施落實(shí)進(jìn)展情況（截至201*年月底）及取得的成效

1、搞好“述廉評(píng)廉”和簽訂《黨風(fēng)廉政（廉潔從業(yè)）責(zé)任書(shū)》工作

201*年度共計(jì)人參加了述廉工作，共計(jì)人參加了本部和出資企業(yè)201*年度評(píng)廉；201*年重點(diǎn)針對(duì)《黨風(fēng)廉政（廉潔從業(yè)）責(zé)任書(shū)》的簽訂進(jìn)行了整改，一是根據(jù)公司實(shí)際情況，對(duì)責(zé)任書(shū)內(nèi)容進(jìn)行了修改和補(bǔ)充，并增加了簽訂責(zé)任書(shū)人員，二是改進(jìn)簽訂形式，由原來(lái)單位主管領(lǐng)導(dǎo)組織簽訂責(zé)任書(shū)改為公司##@書(shū)記和##@部領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)宣講、面對(duì)面簽訂責(zé)任書(shū)的形式，通過(guò)責(zé)任書(shū)簽訂形式的改進(jìn)，加強(qiáng)了宣傳教育，取得了較好的效果。201*年度，公司本部和子公司共有人簽訂了《黨風(fēng)廉政（廉潔從業(yè)）責(zé)任書(shū)》。

2、認(rèn)真堅(jiān)持企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員任職談話、誡勉談話、報(bào)告?zhèn)�人重大事項(xiàng)等工作，按時(shí)召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)。

3、201*年度效能監(jiān)察工作立項(xiàng)項(xiàng)，為了搞好該項(xiàng)工作的督導(dǎo)檢查并提高工作效率，月日召開(kāi)了201*年度效能監(jiān)察項(xiàng)目問(wèn)詢會(huì)議，通過(guò)本次會(huì)議加強(qiáng)了經(jīng)驗(yàn)交流，了解了項(xiàng)目執(zhí)行中遇到的問(wèn)題，提出了項(xiàng)目推進(jìn)的具體要求，使該項(xiàng)工作更加貼近公司實(shí)際，更好地為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)。4、根據(jù)整改方案，已經(jīng)按計(jì)劃完成公司委員的增補(bǔ)，有利于正常開(kāi)展工作。

5、今年以來(lái)，公司按照##《具體規(guī)定》要求，圍繞中央“八項(xiàng)規(guī)定”，重點(diǎn)搞好各級(jí)干部的學(xué)習(xí)組織、對(duì)《“八項(xiàng)規(guī)定”落實(shí)效能監(jiān)察》進(jìn)行立項(xiàng)管理、組織“八項(xiàng)規(guī)定”答題學(xué)習(xí)、公布了監(jiān)督舉報(bào)電話和電子郵箱、填報(bào)《中國(guó)##貫徹落實(shí)“八項(xiàng)規(guī)定”情況統(tǒng)計(jì)表》、做好了紀(jì)檢人員會(huì)員卡專項(xiàng)清退、7月份按##要求開(kāi)展中央“八項(xiàng)規(guī)定”貫徹落實(shí)情況監(jiān)督檢查等工作。

6、按照##的整體部署，認(rèn)真學(xué)習(xí)、統(tǒng)一思想開(kāi)展黨的群

眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，當(dāng)前此項(xiàng)工作正在按照要求穩(wěn)步推進(jìn)。

二）四季度繼續(xù)推進(jìn)《管理提升整改方案》后續(xù)落實(shí)及持續(xù)改進(jìn)提升的重點(diǎn)工作

1、將按照##要求，繼續(xù)搞好“建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系201*-201*年工作規(guī)劃”制訂工作，完善運(yùn)行機(jī)制，落實(shí)崗位責(zé)任。

2、落實(shí)效能監(jiān)察項(xiàng)目整改意見(jiàn)，認(rèn)真搞好效能工作總結(jié)。

3、布置搞好201*年度“述廉評(píng)廉”工作。4、按要求搞好各項(xiàng)工作的年終考核和總結(jié)。

##@部

年月日

擴(kuò)展閱讀：企業(yè)管理提升活動(dòng)整改工作方案 (參考樣式)

管理提升整改方案（格式參考）

根據(jù)@@##股企[]號(hào)《關(guān)于反饋管理診斷審核意見(jiàn)的通知》要求，為了扎實(shí)推進(jìn)管理提升活動(dòng)整改階段各項(xiàng)工作，解決好自我診斷中提出的各種問(wèn)題，@@##股份管理提升活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組認(rèn)真組織開(kāi)展管理提升整改方案的研討與制定。根據(jù)公司在管理提升活動(dòng)前一階段制定完成的《綜合管理診斷報(bào)告》和個(gè)《專項(xiàng)管理診斷報(bào)告》，以及集團(tuán)總部對(duì)我公司專項(xiàng)管理診斷所提出的審核意見(jiàn)，結(jié)合公司實(shí)際，制定完成《@@##股份管理提升整改方案》。

《方案》針對(duì)前一階段管理診斷中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，提出了個(gè)方面項(xiàng)整改措施，明確了整改目標(biāo)，理清了整改思路，落實(shí)了整改責(zé)任，為管理提升活動(dòng)下一階段工作的順利開(kāi)展提供了指導(dǎo)依據(jù)。

一、關(guān)于基礎(chǔ)電信增值運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)拓展

基礎(chǔ)電信增值運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)克服前期諸多困難，于201*年底首先在正式上線運(yùn)營(yíng)，真正實(shí)現(xiàn)了運(yùn)營(yíng)類增值服務(wù)業(yè)務(wù)的導(dǎo)入。年7月，與合作的多方通話業(yè)務(wù)也正式上線，開(kāi)通運(yùn)營(yíng)。

在基礎(chǔ)電信增值運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)拓展上，業(yè)務(wù)創(chuàng)建初期主要以功能賣點(diǎn)為主，以公眾客戶為主，在業(yè)務(wù)逐步推廣過(guò)程中，公司積極了解市場(chǎng)需求，及時(shí)分析市場(chǎng)狀況，積極轉(zhuǎn)

1/變營(yíng)銷策略，強(qiáng)化行業(yè)信息化服務(wù)功能，通過(guò)投放專用終端的形式，快速搶占行業(yè)電話會(huì)議市場(chǎng)，持續(xù)改善易用性，提高用戶使用率，同時(shí)為合作運(yùn)營(yíng)商在基礎(chǔ)業(yè)務(wù)差異化競(jìng)爭(zhēng)提供有力支持，逐漸滲入運(yùn)營(yíng)商的主營(yíng)業(yè)務(wù)，協(xié)助運(yùn)營(yíng)商擴(kuò)大客戶資源，拓展業(yè)務(wù)發(fā)展空間，致力于發(fā)展成為專業(yè)化增值運(yùn)營(yíng)服務(wù)提供商。

目前，公司與重慶和四川兩省的運(yùn)營(yíng)商合作良好，設(shè)計(jì)增值產(chǎn)品已進(jìn)入運(yùn)營(yíng)商套餐名錄，業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)步提升。

二、關(guān)于健全完善內(nèi)控體系項(xiàng)目：健全完善內(nèi)控體系

整改目標(biāo)：公司內(nèi)部控制體系建設(shè)基于全面風(fēng)險(xiǎn)管理的理念，認(rèn)真按照@@##@@##內(nèi)部控制建設(shè)工作的整體部署進(jìn)行。力爭(zhēng)到201*年底，在全公司范圍內(nèi)建立統(tǒng)一、規(guī)范和完善的內(nèi)部控制體系。

為了進(jìn)一步完善內(nèi)部控制體系建設(shè)，完善內(nèi)部控制制度和流程，加強(qiáng)全面風(fēng)險(xiǎn)防范管理，按照公司所處業(yè)務(wù)行業(yè)特點(diǎn)，結(jié)合經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際，我們將在以下方面開(kāi)展工作：

1、根據(jù)《@@##股份內(nèi)部控制體系建設(shè)工作方案》，在對(duì)內(nèi)部控制體系建設(shè)工作的總體目標(biāo)、工作計(jì)劃、組織保障和工作步驟等工作進(jìn)行詳細(xì)部署的基礎(chǔ)上，通過(guò)工作的組織開(kāi)展，制定內(nèi)部控制體系評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、促進(jìn)內(nèi)部控制制度有效執(zhí)行、實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制與全面風(fēng)險(xiǎn)管理有機(jī)結(jié)合，為公司經(jīng)營(yíng)管

2/理各項(xiàng)工作的開(kāi)展提供保障，為全面完成經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)服務(wù)。

負(fù)責(zé)部門：部完成時(shí)間：201*年月日

2、在管理提升活動(dòng)中，圍繞內(nèi)部控制體系各方面的整改方案均已擬訂，我們將扎實(shí)做好整改方案的落實(shí)，通過(guò)企業(yè)自查、管理評(píng)審等形式檢查落實(shí)情況與效果，使內(nèi)部控制體系建設(shè)通過(guò)管理提升活動(dòng)得到有效推進(jìn)。

負(fù)責(zé)部門：部完成時(shí)間：201*年月日

3、將健全完善內(nèi)控體系工作作為公司常年堅(jiān)持開(kāi)展的重要管理內(nèi)容。隨著國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的建立、公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的拓展、市場(chǎng)環(huán)境的變化等因素，不斷對(duì)內(nèi)控體系加以健全和完善。

負(fù)責(zé)部門：部完成時(shí)間：常年開(kāi)展

三、關(guān)于全面預(yù)算管理

1、強(qiáng)化預(yù)算編制工作，細(xì)化預(yù)算項(xiàng)目，相關(guān)數(shù)據(jù)有依據(jù)。

預(yù)算編制深入化。從每年度預(yù)算啟動(dòng)會(huì)著手，縱向從公司總裁到員工、橫向從業(yè)務(wù)部門到職能部門，使預(yù)算編制工作深入一線員工，深入各個(gè)部門各種業(yè)務(wù)，從最高點(diǎn)到最低點(diǎn)，上上下下、反復(fù)溝通，責(zé)成部門負(fù)責(zé)人為預(yù)算負(fù)責(zé)人，

3/使預(yù)算編制工作落到實(shí)處。

預(yù)算數(shù)據(jù)合理化。加強(qiáng)預(yù)算數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)內(nèi)容的匹配性，日常促使預(yù)算分析人員熟悉公司業(yè)務(wù)，強(qiáng)調(diào)預(yù)算分析人員對(duì)數(shù)據(jù)的合理性分析。同時(shí)，對(duì)于子公司上報(bào)的預(yù)算主表和各類明細(xì)表，除了檢查報(bào)表本身填寫(xiě)錯(cuò)誤、漏填外，重點(diǎn)檢查報(bào)表間數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系、關(guān)聯(lián)科目數(shù)據(jù)的一致性、和數(shù)據(jù)本身的邏輯性和合理性。

預(yù)算考核全面化。除對(duì)營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額考核外，增加主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和非財(cái)務(wù)指標(biāo)的考核力度，將公司KPI考核的財(cái)務(wù)指標(biāo)分解，督促子公司財(cái)務(wù)人員關(guān)注報(bào)表與預(yù)算的差異，促使預(yù)算數(shù)據(jù)的真實(shí)性、邏輯性和可操作性。

負(fù)責(zé)部門：完成時(shí)間：

2、加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行月度分析和預(yù)警，及時(shí)采取整改措施，落實(shí)責(zé)任部門和人員。

加強(qiáng)預(yù)算分析人員專業(yè)能力培養(yǎng)。通過(guò)內(nèi)部培訓(xùn)會(huì)或外部學(xué)習(xí)等方式加強(qiáng)公司預(yù)算分析人員專業(yè)能力提升，尤其在編制年度預(yù)算前，對(duì)子公司財(cái)務(wù)人員進(jìn)行各種預(yù)算報(bào)表填寫(xiě)的講解工作，使其充分掌握預(yù)算報(bào)表的內(nèi)在關(guān)系，為日后預(yù)算分析打好堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督、及時(shí)修正預(yù)算執(zhí)行偏差。公司通過(guò)召開(kāi)定期或不定期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)，匯報(bào)、分析、總結(jié)公司生產(chǎn)

4/經(jīng)營(yíng)情況、預(yù)算執(zhí)行情況。同時(shí)，通過(guò)季度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況分析、查找差異原因。每季度與子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況的溝通，通過(guò)差異分析，了解子公司經(jīng)營(yíng)情況，從而提高了對(duì)子公司預(yù)算上報(bào)數(shù)據(jù)對(duì)錯(cuò)的判斷能力。

對(duì)于預(yù)算執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，責(zé)成子公司及相關(guān)部門總經(jīng)理為第一負(fù)責(zé)人，指定專人負(fù)責(zé)，及時(shí)提出解決方案，確保全年預(yù)算按既定目標(biāo)穩(wěn)步進(jìn)行。

負(fù)責(zé)部門：完成時(shí)間：

3、強(qiáng)化預(yù)算編制和執(zhí)行分析中的對(duì)標(biāo)管理。公司將加強(qiáng)主業(yè)的對(duì)標(biāo)工作。目前主要推進(jìn)數(shù)據(jù)軟件業(yè)務(wù)對(duì)標(biāo)工作，通過(guò)行業(yè)對(duì)標(biāo)和企業(yè)對(duì)標(biāo)來(lái)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題，促進(jìn)公司不斷創(chuàng)新，提升公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理水平。

負(fù)責(zé)部門：完成時(shí)間：

四、關(guān)于采購(gòu)管理

1、修訂完善采購(gòu)管理制度；加強(qiáng)對(duì)子企業(yè)采購(gòu)工作的管理；提高采購(gòu)專業(yè)化水平。

結(jié)合三標(biāo)文件換版契機(jī)，重新梳理、修訂《采購(gòu)管理制度》，擴(kuò)大制度覆蓋范圍到下屬子公司@@##通信，文件修改工作截至201*年月底已經(jīng)完成，按計(jì)劃自201*年上旬開(kāi)始實(shí)施。此外將加強(qiáng)對(duì)子公司采購(gòu)從業(yè)人員的培訓(xùn)，提高專

5/業(yè)化水平。

2、根據(jù)總部《關(guān)于加強(qiáng)采購(gòu)管理降低采購(gòu)成本的通知》要求，采取有效措施降低采購(gòu)成本，加強(qiáng)采購(gòu)成本分析，強(qiáng)化考核、獎(jiǎng)懲。

通過(guò)每月統(tǒng)計(jì)采購(gòu)信息報(bào)表，分析重點(diǎn)物資的采購(gòu)價(jià)格信息監(jiān)控，建立對(duì)重點(diǎn)物資采購(gòu)引入多家供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，降低采購(gòu)成本。

3、按要求及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地通過(guò)日常綜合財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)（IDSS）填報(bào)采購(gòu)信息。

201*年將開(kāi)始組織填報(bào)@@##日常綜合財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)（IDSS）中采購(gòu)報(bào)表。首先是公司本部和下屬公司采購(gòu)人員學(xué)習(xí)@@##日常綜合財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)填報(bào)要求和規(guī)則，同時(shí)向@@##申請(qǐng)?zhí)顖?bào)人權(quán)限，今后按要求及時(shí)、準(zhǔn)確上報(bào)采購(gòu)信息。

4、強(qiáng)化采購(gòu)反腐倡廉工作，堅(jiān)持采購(gòu)人員廉潔承諾，推進(jìn)陽(yáng)光采購(gòu)。將所有采購(gòu)人員納入關(guān)鍵崗位員工，簽訂《廉潔從業(yè)責(zé)任書(shū)》。有條件的情況下，適當(dāng)采取采購(gòu)人員輪換制。

五、關(guān)于法律管理

1、公司實(shí)際履行了總法律顧問(wèn)制度。

公司在成立之初即設(shè)有法律顧問(wèn)一職，公司聘用的法律顧問(wèn)均取得了法律執(zhí)業(yè)資格。公司雖然沒(méi)有設(shè)立總法律顧問(wèn)制度，但我公司做到重大決策、規(guī)章制度和經(jīng)濟(jì)合同100%

6/法律審核，實(shí)際履行了總法律顧問(wèn)制度。首先，我公司經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理閻紅同時(shí)具備律師執(zhí)業(yè)資格，系我公司董事會(huì)秘書(shū)，列席總裁辦公會(huì)，參與公司重大決策。其次，公司領(lǐng)導(dǎo)非常重視在決策過(guò)程中聽(tīng)取和采納法律意見(jiàn)，防范風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)外出具所有具有法律約束力的文件（包括合同、協(xié)議書(shū)、備忘錄、授權(quán)書(shū)等），都必須經(jīng)過(guò)法律顧問(wèn)的審核并提供建議意見(jiàn)后才能簽署。公司還通過(guò)制定并嚴(yán)格執(zhí)行《合同管理制度》，規(guī)范合同的簽訂和履行。近三年，公司業(yè)務(wù)不斷調(diào)整，但合同糾紛卻大大減少，法律風(fēng)險(xiǎn)防范效果明顯。

2、公司將進(jìn)一步完善重大決策、規(guī)章制度和經(jīng)濟(jì)合同的法律審核，確保重大決策、規(guī)章制度和經(jīng)濟(jì)合同100%法律審核。實(shí)現(xiàn)流程的規(guī)范化，制定風(fēng)險(xiǎn)提示制度。

3、加強(qiáng)子公司的管理，盡可能地降低子公司的法律風(fēng)險(xiǎn)。督促其盡快設(shè)立專職的法律顧問(wèn)崗位。對(duì)于目前沒(méi)有條件設(shè)立專職法律顧問(wèn)的子公司如@@##通信加強(qiáng)管理，對(duì)于重大決策、規(guī)章制度和重大經(jīng)濟(jì)合同，要求上報(bào)總部法律顧問(wèn)審核。

4、加強(qiáng)總部和子公司業(yè)務(wù)人員和合同管理員的培訓(xùn)，提高合同制作和簽定的質(zhì)量水平。

5、加強(qiáng)對(duì)員工的法律知識(shí)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，提高干部員工的法律意識(shí)和業(yè)務(wù)水平，有效地防范風(fēng)險(xiǎn)。

6、加強(qiáng)專職和兼職法律顧問(wèn)人員的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，及時(shí)

7/總結(jié)糾紛發(fā)生的原因和處理經(jīng)驗(yàn)，杜絕發(fā)生重大糾紛。

六、關(guān)于人力資源管理

1、合理進(jìn)行人員配，完善人才引進(jìn)機(jī)制，通過(guò)多種渠道及加強(qiáng)對(duì)外合作等方式，吸引優(yōu)秀人才。

人力資源部將在充分了解公司業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，重新組織梳理各部門的組織結(jié)構(gòu)及人員編制，與業(yè)務(wù)部門溝通崗位設(shè)情況，了解用人需求，為可能的招聘提前做好人才儲(chǔ)備。同時(shí)會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)在整個(gè)公司內(nèi)的人員統(tǒng)一調(diào)配，倡導(dǎo)互幫互助，采用借調(diào)、外派等形式努力提高人員的復(fù)用率和公司整體工作效率。另外，在人才引進(jìn)上，也會(huì)積極拓寬招聘渠道，除了充分利用網(wǎng)絡(luò)、校園、內(nèi)部推薦、以才引才等傳統(tǒng)招聘形式外，還要加強(qiáng)對(duì)外合作，與一些對(duì)口大專院校、軟件開(kāi)發(fā)公司和勞務(wù)派遣公司建立聯(lián)系，引入學(xué)生實(shí)習(xí)、兼職、工作外包、勞務(wù)派遣等形式靈活配人員，降低人力成本、減少用工風(fēng)險(xiǎn)。

2、完善人才培訓(xùn)培養(yǎng)機(jī)制，制定切實(shí)可行的培訓(xùn)培養(yǎng)計(jì)劃。

公司在培訓(xùn)方面雖然做了很多工作，但通過(guò)自我診斷，我們也發(fā)現(xiàn)工作中仍存在一些問(wèn)題，比如整體上培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)率不高；與員工職業(yè)發(fā)展需求相結(jié)合的培訓(xùn)較少。今后人力資源部將會(huì)加強(qiáng)與各部門及子公司的溝通，圍繞公司發(fā)展目標(biāo)及員工需求認(rèn)真做好培訓(xùn)需求分析；針對(duì)不同部門、不

8/同崗位人員制定不同的、切實(shí)可行的培訓(xùn)計(jì)劃；組織各類專題培訓(xùn)及崗位練兵比賽，努力使培訓(xùn)與員工自我職業(yè)發(fā)展需求相結(jié)合，與公司發(fā)展及崗位需求相結(jié)合。并通過(guò)考核、過(guò)程監(jiān)督、效果評(píng)估來(lái)檢驗(yàn)培訓(xùn)的有效性。同時(shí)，還要重視對(duì)公司后備人才的培訓(xùn)與培養(yǎng)，完善人才培訓(xùn)培養(yǎng)機(jī)制，制定有前瞻性、系統(tǒng)性、規(guī)范化的培訓(xùn)培養(yǎng)規(guī)劃，從專業(yè)技能、管理能力、創(chuàng)新意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)管控等方面對(duì)后備人才進(jìn)行綜合培訓(xùn)，形成人才梯隊(duì)，助力企業(yè)發(fā)展。在培訓(xùn)資源上還要積極拓展培訓(xùn)渠道，充分利用網(wǎng)絡(luò)，內(nèi)部師資力量等資源，采用多種形式、提供多種課程，真正使培訓(xùn)對(duì)人才培養(yǎng)、員工進(jìn)步和企業(yè)發(fā)展有促進(jìn)作用。

3、加強(qiáng)工資總額預(yù)算及執(zhí)行監(jiān)控管理。

@@##股份嚴(yán)格貫徹執(zhí)行@@##@@##的《出資企業(yè)工資總額管理辦法》，堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)效益為導(dǎo)向，堅(jiān)持“兩低于”原則，確保了工資與效益聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)了公司的健康穩(wěn)定發(fā)展。但因缺乏對(duì)子公司工資總額預(yù)算進(jìn)行指導(dǎo)與監(jiān)督，造成了個(gè)別數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)失誤。今后人力資源部將會(huì)加強(qiáng)工資總額預(yù)算及執(zhí)行監(jiān)控管理工作，依據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益狀況、工資增長(zhǎng)調(diào)控線以及企業(yè)人力資源配等因素做好工資總額預(yù)算，同時(shí)要與經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部進(jìn)行充分的溝通，確保數(shù)據(jù)一致并嚴(yán)格依照預(yù)算執(zhí)行。還要加強(qiáng)對(duì)子公司工資總額預(yù)算及實(shí)施進(jìn)行監(jiān)管，管政策、管總額、管骨干，逐級(jí)落實(shí)責(zé)任，實(shí)

9/時(shí)監(jiān)控，使職工工資水平與企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力相適應(yīng)，既充分發(fā)揮薪酬吸引、激勵(lì)與保留員工的作用，又使企業(yè)人力成本得到有效地控制。

七、關(guān)于安全生產(chǎn)管理

1、健全完善安全生產(chǎn)管理制度，修訂安全生產(chǎn)檢查制度，使安全管理體系更加系統(tǒng)化、規(guī)范化，建立安全生產(chǎn)管理的長(zhǎng)效機(jī)制。

2、加強(qiáng)安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查，重點(diǎn)檢查落實(shí)特種設(shè)備安全措施、勞動(dòng)衛(wèi)生安全措施。

公司以落實(shí)《消防及公共安全管理制度》為重點(diǎn)，把消防安全作為工作重點(diǎn)來(lái)抓，積極落實(shí)各級(jí)、各項(xiàng)安全檢查和整改要求。對(duì)重點(diǎn)區(qū)域嚴(yán)格進(jìn)行安全生產(chǎn)管理，切實(shí)執(zhí)行例行安全檢查和值班制度，每日巡檢排查并做好記錄，全天候值班，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患。對(duì)電梯、滅火器及消防報(bào)警器及時(shí)進(jìn)行年檢，夏季開(kāi)展安全用電檢查監(jiān)測(cè)，對(duì)電力設(shè)備接地情況進(jìn)行了遙測(cè)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。完善預(yù)案體系，定期演練并及時(shí)修訂，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行安全管理和設(shè)施設(shè)備維護(hù)使用的資質(zhì)培訓(xùn)，保證安全生產(chǎn)關(guān)鍵崗位的持證上崗。

3、加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理“三級(jí)”培訓(xùn)教育，重點(diǎn)做好新入職員工安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)、全體員工安全用電教育培訓(xùn)、機(jī)動(dòng)車駕駛員安全教育培訓(xùn)等。

通過(guò)多種渠道和方式，加強(qiáng)安全生產(chǎn)宣傳，普及安全生

10/產(chǎn)管理知識(shí)，進(jìn)一步提升全員安全意識(shí)，同時(shí)對(duì)員工自身健康和調(diào)節(jié)保護(hù)也進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)，提高員工對(duì)工作壓力和身心健康問(wèn)題的排解應(yīng)對(duì)能力。同時(shí)，集中開(kāi)展職工交通安全培訓(xùn)教育工作，學(xué)習(xí)交通法規(guī)，加強(qiáng)對(duì)車輛的安全管理，及時(shí)進(jìn)行保養(yǎng)維修，對(duì)違章司機(jī)開(kāi)展安全教育，糾正違章現(xiàn)象，保證交通工具的安全使用，積極配合@@##@@##和地區(qū)各項(xiàng)交通安全管理措施的實(shí)施。

八、關(guān)于全面風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目：加強(qiáng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作

整改目標(biāo)：強(qiáng)化落實(shí)《公司內(nèi)部控制體系建設(shè)工作方案》，梳理規(guī)章制度流程，開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析，清理排查重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，科學(xué)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，保障企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有序進(jìn)行。

1．強(qiáng)化落實(shí)《公司內(nèi)部控制體系建設(shè)工作方案》，健全內(nèi)控體系。

公司認(rèn)真按照@@##@@##內(nèi)部控制體系建設(shè)工作的整體要求。將全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念和工作貫穿于整個(gè)內(nèi)部控制體系建設(shè)的全過(guò)程，目前已經(jīng)制定了《公司內(nèi)部控制體系建設(shè)工作方案》。下一步重點(diǎn)圍繞《工作方案》修訂完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程、提高全員全面風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)、搞好全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作。通過(guò)以上工作的開(kāi)展，制定內(nèi)部控制體系評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、促進(jìn)內(nèi)部控制制度有效執(zhí)行、實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制與全面風(fēng)險(xiǎn)管理

11/有機(jī)結(jié)合，使全面風(fēng)險(xiǎn)管理的理念和工作結(jié)合內(nèi)部控制體系的建設(shè)共同實(shí)現(xiàn)，并將全面風(fēng)險(xiǎn)管理的理念和工作在本部及子公司推行。

負(fù)責(zé)部門：部完成時(shí)間：201*年月日

2．加強(qiáng)對(duì)規(guī)章制度、管理流程執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查和評(píng)估，評(píng)估報(bào)告及時(shí)上報(bào)總部備案。

借助管理提升和內(nèi)部控制體系健全完善的機(jī)會(huì)，繼續(xù)全面清理、優(yōu)化規(guī)章制度和管理流程，通過(guò)內(nèi)部管理評(píng)審、內(nèi)（外）部審計(jì)、績(jī)效考核、效能監(jiān)察、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控及黨風(fēng)廉政建設(shè)等，實(shí)施對(duì)內(nèi)控制度體系的監(jiān)督檢查和評(píng)估，并及時(shí)總結(jié)，評(píng)估報(bào)告按要求及時(shí)上報(bào)@@##備案。

力爭(zhēng)到201*年底，在全公司范圍內(nèi)建立統(tǒng)一、規(guī)范和完善的內(nèi)部控制體系，搞好全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

負(fù)責(zé)部門：部完成時(shí)間：201*年月日

3．定期開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析，清理排查重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，科學(xué)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

在全面落實(shí)《公司內(nèi)部控制體系建設(shè)工作方案》、健全內(nèi)控體系、搞好全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的過(guò)程中，繼續(xù)搞好內(nèi)外部環(huán)境分析，并根據(jù)實(shí)際工作情況，結(jié)合業(yè)務(wù)流程和工作程序，重點(diǎn)關(guān)注戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)，開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析、評(píng)估和預(yù)警工作，清理排

12/查重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，科學(xué)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重點(diǎn)描述和管控，編制《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估信息表》，提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和防控能力。

負(fù)責(zé)部門：部完成時(shí)間：201*年月日

4．運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)防控策略，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，保障企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有序進(jìn)行。

全面風(fēng)險(xiǎn)管理防控策略緊密圍繞企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和當(dāng)期經(jīng)營(yíng)任務(wù)目標(biāo)展開(kāi)，通過(guò)制度建設(shè)、流程優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估等工作，匯總風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估信息，科學(xué)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)，逐一制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，并建立常態(tài)化的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法和流程，建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控預(yù)警機(jī)制，及時(shí)掌握、分析重大風(fēng)險(xiǎn)的變化趨勢(shì)，動(dòng)態(tài)調(diào)整管理策略，實(shí)現(xiàn)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)管理和有效管控。此外，還從以下幾個(gè)方面加強(qiáng)管理：一是不斷強(qiáng)化全面風(fēng)險(xiǎn)管理組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)職責(zé)、明確和落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任；風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任人和信息員定期溝通、反饋、報(bào)告公司內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理情況。二是全面風(fēng)險(xiǎn)管理要緊密圍繞公司經(jīng)營(yíng)任務(wù)，以服務(wù)經(jīng)營(yíng)為主要目標(biāo)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)和法律意識(shí)，搞好內(nèi)控制度體系和全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作體系執(zhí)行情況檢查，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。三是加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)和法務(wù)管理，綜合運(yùn)用審計(jì)、監(jiān)察、法律等的監(jiān)督合力，加強(qiáng)監(jiān)督，促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管控、精細(xì)化管理和法制建設(shè)措施落實(shí)，全面完成年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

13/負(fù)責(zé)部門：部完成時(shí)間：全年九、關(guān)于管理信息化管理

1、根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整修訂信息化規(guī)劃，更好地適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展需要。

根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展實(shí)際，著眼于業(yè)務(wù)開(kāi)展的實(shí)際需求，結(jié)合現(xiàn)有信息化水平，適時(shí)調(diào)整修訂信息化規(guī)劃。調(diào)整內(nèi)容主要涉及信息化制度間的銜接和完善；軟件正版化進(jìn)程要分階段、分重點(diǎn)逐步推進(jìn)；對(duì)人員信息化安全的分期培訓(xùn)等。使信息化工作更好地匹配業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。

2、加強(qiáng)既懂管理又懂技術(shù)的復(fù)合型信息化人才的培養(yǎng)。目前，公司信息化崗位員工都是在一線服務(wù)了多年，對(duì)技術(shù)掌握深，遇到技術(shù)問(wèn)題能快速診斷并處理，但不善管理，知識(shí)面僅限于技術(shù)層面。針對(duì)技術(shù)人員的自身特點(diǎn)，我們讓他們發(fā)揮特長(zhǎng)，也要給他們創(chuàng)造技術(shù)研討與學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)，加強(qiáng)管理知識(shí)與技能方面的培養(yǎng)，拓寬知識(shí)面，提升管理能力。同時(shí)，也可以讓他們自辦培訓(xùn)班，自己組織，給員工進(jìn)行信息化方面的知識(shí)培訓(xùn)，鍛煉他們的組織能力、表達(dá)能力和管理能力，培養(yǎng)一專多能的員工。

3、建立信息安全管理體系，加強(qiáng)信息安全培訓(xùn)與宣傳，落實(shí)信息安全措施。

信息化人員梳理了公司內(nèi)部現(xiàn)有信息化方面的制度，包括信息化設(shè)備的申請(qǐng)和領(lǐng)取、機(jī)房設(shè)備的管理和使用、服務(wù)

14/器的密碼使用，機(jī)房管理、郵件系統(tǒng)使用管理、ERP系統(tǒng)使用管理、員工上網(wǎng)行為管理、信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案等，但制度與制度之間的銜接不明顯，各項(xiàng)制度都是針對(duì)特定問(wèn)題而設(shè)立的，沒(méi)有把制度之間的關(guān)聯(lián)點(diǎn)串起來(lái)。我們要理清制度間的關(guān)聯(lián)性，使制度能橫向和縱向串聯(lián)起來(lái)，把制度整合成一個(gè)管理體系，在此過(guò)程中建立信息安全管理體系，更好地為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供信息化保障。同時(shí)，要進(jìn)一步增強(qiáng)員工安全意識(shí)，定期對(duì)員工進(jìn)行信息化安全培訓(xùn)；通過(guò)郵件群發(fā)，及時(shí)把安全漏洞和解決方法通知給每個(gè)員工，切斷病毒的傳播途徑，做好防病毒工作，盡可能的降低感染病毒的風(fēng)險(xiǎn)；提高現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，對(duì)可能的安全風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)和理解；及時(shí)更新系統(tǒng)補(bǔ)丁，更改安全策略；將各項(xiàng)信息安全措施落到實(shí)處。

十、關(guān)于科技創(chuàng)新與戰(zhàn)略管理

1、根據(jù)現(xiàn)有管理架構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，及時(shí)修訂完善科技管理相關(guān)制度。

201*年按照現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)架構(gòu)和產(chǎn)品布局，重新修訂完善技術(shù)管理相關(guān)制度，把軟件產(chǎn)品的研發(fā)控制管理納入技術(shù)管理范疇。計(jì)劃安排在201*年月間完成此項(xiàng)工作。

2、加強(qiáng)戰(zhàn)略管理。

強(qiáng)化對(duì)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模和發(fā)展趨勢(shì)的分析，加強(qiáng)對(duì)標(biāo)分析和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析，明晰戰(zhàn)略規(guī)劃的外部環(huán)境；制定戰(zhàn)略發(fā)展

15/規(guī)劃時(shí)，除了總體戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)單位戰(zhàn)略、專項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)劃外，逐步增加投融資、技術(shù)研發(fā)、人力資源等重要職能性戰(zhàn)略規(guī)劃。

十一、關(guān)于社會(huì)責(zé)任管理

1、完善社會(huì)責(zé)任管理體系，明晰各部門職責(zé)分工，落實(shí)工作責(zé)任；加強(qiáng)對(duì)子公司社會(huì)責(zé)任工作的指導(dǎo)。

@@##股份開(kāi)展社會(huì)責(zé)任管理工作的時(shí)間還不長(zhǎng)，去年初公司成立了社會(huì)責(zé)任工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)公司社會(huì)責(zé)任管理體系建設(shè)。同時(shí)，明確歸口管理部門為綜合管理部，負(fù)責(zé)公司社會(huì)責(zé)任工作規(guī)劃和計(jì)劃、社會(huì)責(zé)任管理體系建設(shè)、社會(huì)責(zé)任報(bào)告等的協(xié)調(diào)、組織及落實(shí)。

一年來(lái)，雖然公司已開(kāi)展了一些社會(huì)責(zé)任管理工作，特別是在社會(huì)責(zé)任所涉及的各個(gè)領(lǐng)域，即股東責(zé)任、客戶責(zé)任、伙伴責(zé)任、政府責(zé)任、員工責(zé)任、環(huán)境責(zé)任、社區(qū)責(zé)任等各個(gè)方面，已開(kāi)展了大量工作，符合社會(huì)責(zé)任管理的精神和要求。但是，我們還需要進(jìn)一步明晰各部門的職責(zé)分工，將各項(xiàng)責(zé)任分解落實(shí)到相關(guān)部門，進(jìn)一步推進(jìn)社會(huì)責(zé)任管理；同時(shí)，也要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)子公司社會(huì)責(zé)任工作的指導(dǎo)。真正實(shí)現(xiàn)社會(huì)責(zé)任管理的全面導(dǎo)入和有效推進(jìn)，發(fā)揮更大的作用。

2、加大社會(huì)責(zé)任宣傳與培訓(xùn)，將社會(huì)責(zé)任理念融入企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各個(gè)環(huán)節(jié)。

雖然企業(yè)社會(huì)責(zé)任已成為大眾耳熟能詳?shù)牡拿�詞，我們

16/在日常經(jīng)營(yíng)管理工作中也都在各個(gè)領(lǐng)域有所涉及，但社會(huì)責(zé)任管理尚未成體系，全員社會(huì)責(zé)任意識(shí)仍有待提高。在今后的工作中，我們將開(kāi)展社會(huì)責(zé)任管理的培訓(xùn)，通過(guò)各種渠道加大社會(huì)責(zé)任宣傳，將社會(huì)責(zé)任管理更多、更好地融入到每一位員工的日常工作中，融入企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)。

3、建立健全社會(huì)責(zé)任信息披露機(jī)制，通過(guò)多種途徑，及時(shí)準(zhǔn)確披露企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任的信息。

成熟的社會(huì)責(zé)任管理應(yīng)是面向公眾的，公司將逐步建立社會(huì)責(zé)任信息披露機(jī)制，通過(guò)多種途徑，及時(shí)準(zhǔn)確地披露企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任的信息，使之更好地成為企業(yè)與外部客戶和公眾的溝通媒介，更好地引領(lǐng)和提升企業(yè)內(nèi)部管理。

十二、關(guān)于反腐倡廉管理

項(xiàng)目：加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，搞好反腐倡廉工作。整改目標(biāo)：遵照@@##@@##黨組紀(jì)檢組的工作部署，學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹黨的十八大精神，旗鮮明地反對(duì)腐敗，更加科學(xué)有效地防治腐敗。

1、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政及懲防體系建設(shè)。

認(rèn)真學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹黨的十八大精神，旗鮮明地反對(duì)腐敗，更加科學(xué)有效地防治腐敗。同時(shí)遵照@@##@@##黨組紀(jì)檢組的工作部署，圍繞新的年度工作重點(diǎn)開(kāi)展各項(xiàng)工作。

在總結(jié)《建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系201*-201*年工作規(guī)劃》實(shí)施經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，制訂《建立健全懲治和預(yù)防腐

17/敗體系201*-201*年工作規(guī)劃》。完善運(yùn)行機(jī)制，落實(shí)崗位責(zé)任，使規(guī)劃內(nèi)容有效執(zhí)行。

進(jìn)一步搞好廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作。隨著廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作不斷推進(jìn)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和廉潔從業(yè)教育，梳理制度流程，明確崗位責(zé)任，努力提高干部、黨員和員工廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作理論水平和廉潔從業(yè)的防范意識(shí)。繼續(xù)開(kāi)展“小金庫(kù)”和商業(yè)賄賂專項(xiàng)治理，嚴(yán)格按照制度要求，充分依靠干部、黨員和員工，把廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作做好、做扎實(shí)。

繼續(xù)以管理提升活動(dòng)、內(nèi)部控制體系建設(shè)等工作開(kāi)展為契機(jī)，把懲治與預(yù)防腐敗體系建設(shè)工作、內(nèi)部控制體系建設(shè)工作與日常的反腐倡廉工作充分融合，形成有效的工作機(jī)制；深入開(kāi)展黨風(fēng)廉政建設(shè)和廉潔從業(yè)教育，認(rèn)真組織《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)》和《廉潔從業(yè)責(zé)任書(shū)》的簽訂、執(zhí)行與考核；加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和廉潔從業(yè)宣傳、教育，營(yíng)造廉潔文化。為企業(yè)制度健全、流程順暢、效益提升、管理提高提供服務(wù)與保障。

負(fù)責(zé)部門：部完成時(shí)間：按@@##時(shí)間部署進(jìn)行2、認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員任職談話、誡勉談話、報(bào)告?zhèn)�人重大事項(xiàng)等制度，落實(shí)廠務(wù)公開(kāi)、評(píng)廉述廉等監(jiān)督形式。

認(rèn)真按照@@##@@##文件精神和制度要求，根據(jù)實(shí)際工作需要，搞好任職談話和誡勉談話；按規(guī)定報(bào)告?zhèn)�人重大事項(xiàng)、按時(shí)按質(zhì)召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)

18/伍建設(shè)。

發(fā)揮會(huì)員代表會(huì)、會(huì)員代表和職工監(jiān)事的民主監(jiān)督作用，搞好效能監(jiān)察工作，以多種方式落實(shí)廠務(wù)公開(kāi)、黨務(wù)公開(kāi)，認(rèn)真搞好相關(guān)各項(xiàng)工作。

繼續(xù)認(rèn)真搞好述廉評(píng)廉工作。根據(jù)反腐倡廉工作的新要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，不斷改進(jìn)述廉評(píng)廉的內(nèi)容和方式，提高述廉評(píng)廉工作的效果。

負(fù)責(zé)部門：部完成時(shí)間：全年

3、強(qiáng)化效能監(jiān)察的過(guò)程監(jiān)督作用，促進(jìn)企業(yè)規(guī)范管理。不斷深入對(duì)效能監(jiān)察工作作用和意義的宣傳學(xué)習(xí)，使效能監(jiān)察工作成為公司提升管理水平和員工參與管理的重要平臺(tái)。公司紀(jì)委在協(xié)調(diào)效能監(jiān)察工作中，要注意發(fā)揮項(xiàng)目所在單位、部門干部與員工的積極性，使效能監(jiān)察工作的成效更加明顯。

積極探索效能監(jiān)察工作的內(nèi)在規(guī)律，尤其在效能監(jiān)察工作的過(guò)程監(jiān)督中，不斷改進(jìn)方式、方法和服務(wù)、管理水平，使立項(xiàng)項(xiàng)目能夠通過(guò)扎實(shí)工作達(dá)到預(yù)期效果，促進(jìn)效能監(jiān)察工作在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中更好發(fā)揮作用。

努力把效能監(jiān)察項(xiàng)目的立項(xiàng)、組織、實(shí)施、效能、總結(jié)等工作向優(yōu)秀項(xiàng)目評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)看齊，不斷尋找工作短板并實(shí)施改進(jìn)，爭(zhēng)取效能監(jiān)察工作上一個(gè)新的臺(tái)階。

負(fù)責(zé)部門：部完成時(shí)間：全年

19/4、加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍培訓(xùn)，提高紀(jì)檢隊(duì)伍素質(zhì)和能力。不斷提高紀(jì)檢監(jiān)察工作人員思想理論水平，增強(qiáng)責(zé)任感、使命感，勤奮、敬業(yè)、守紀(jì)，實(shí)踐“做黨的忠誠(chéng)衛(wèi)士”的承諾。

按計(jì)劃完成公司紀(jì)委委員的增補(bǔ)。

加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察工作人員的專業(yè)水平和業(yè)務(wù)能力的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。增加培訓(xùn)機(jī)會(huì)和培訓(xùn)時(shí)間，列入今后年度培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行。

負(fù)責(zé)部門：部完成時(shí)間：全年十三、關(guān)于黨建管理

1、公司黨委將進(jìn)一步加強(qiáng)黨支部建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)支部書(shū)記和黨務(wù)干部的培訓(xùn)，每年舉辦一期黨支部書(shū)記培訓(xùn)，切實(shí)提高基層黨務(wù)干部黨務(wù)工作水平和能力，更好的為企業(yè)黨建服務(wù)。

2、根據(jù)企業(yè)發(fā)展，不斷完善制度建設(shè)，逐步建立健全黨務(wù)公開(kāi)相關(guān)細(xì)則制度，201*年將制定黨務(wù)公開(kāi)內(nèi)容審核制度，使公司黨務(wù)公開(kāi)工作向制度化、規(guī)范化邁進(jìn)。

3、進(jìn)一步豐富黨員教育活動(dòng)的形式和內(nèi)容，不斷提高黨員素質(zhì)，保持黨員的先進(jìn)性。

@@##股份將以《方案》為基礎(chǔ)，各責(zé)任部門高度重視、認(rèn)真落實(shí)，各協(xié)作單位密切配合、全力支持，確保在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成整改任務(wù)，并通過(guò)此次管理提升全面整改工作，

20/切實(shí)解決影響和制約公司發(fā)展的關(guān)鍵問(wèn)題，從而真正提高企業(yè)整體經(jīng)營(yíng)管理水平，持續(xù)提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

201*年21/21

日

月

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