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打擊非法集資情況總結(jié)

網(wǎng)站:公文素材庫 | 時(shí)間:2019-05-29 13:48:48 | 移動(dòng)端:打擊非法集資情況總結(jié)

打擊非法集資情況總結(jié)

打擊非法集資情況總結(jié)

自我行于201*年試營業(yè)以來,按照銀監(jiān)局整治非法集資問題專項(xiàng)行動(dòng)的精神,并安排部署了為期半月的整治非法集資問題專項(xiàng)行動(dòng),F(xiàn)將行專項(xiàng)行動(dòng)的開展情況總結(jié)匯報(bào)如下:一、高度重視,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

為了切實(shí)加強(qiáng)對(duì)打擊整治非法集資專項(xiàng)行動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo)和貫徹實(shí)施,成立了以行長為組長,各部門負(fù)責(zé)人為副組長的專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。以營業(yè)部牽頭、結(jié)合我行實(shí)際制定出了工作方案和措施,進(jìn)一步加大打擊和防范非法集資的工作力度。二、細(xì)化措施,強(qiáng)化清理

(一)多方協(xié)作,合力打擊。我行積極調(diào)集各部門優(yōu)勢資源和力量,各盡其責(zé),密切配合,形成了整體作戰(zhàn)的合力。營業(yè)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)其他機(jī)構(gòu)專項(xiàng)行動(dòng)的開展情況,及時(shí)向相關(guān)部門提供打擊和處置工作信息,其他部門負(fù)責(zé)各方聯(lián)系傳遞相關(guān)打擊非法集資的資料。

(二)密切配合,健全機(jī)制。加強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通、協(xié)作配合,建立健全協(xié)作機(jī)制,形成合力打擊的態(tài)勢。營業(yè)部結(jié)合本地實(shí)際情況,啟動(dòng)行級(jí)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪協(xié)調(diào)會(huì)商機(jī)制,主動(dòng)加強(qiáng)與行審計(jì)、工商、發(fā)經(jīng)等部門以及其他金融機(jī)構(gòu)的工作聯(lián)系,積極挖掘相關(guān)線索,努力解決資金查控方面存在的問題。

(三)全面摸排,深挖細(xì)查。行營業(yè)部多次組織開展行范圍內(nèi)的摸排工作,針對(duì)此類案件的特點(diǎn),牢固樹立“打早打小,主動(dòng)出擊”的原則,在全面摸清底數(shù)的情況下,強(qiáng)化措施,充分發(fā)揮秘密力量和朋友關(guān)系的積極作用,加強(qiáng)陣地控制,有針對(duì)性的開展工作。

(四)發(fā)動(dòng)群眾,擴(kuò)大宣傳。我行利用多種形式廣泛宣傳動(dòng)員,開展街頭集中宣傳活動(dòng)、發(fā)放宣傳資料,及時(shí)向社會(huì)公布舉報(bào)電話,發(fā)動(dòng)人民群眾積極參與打擊行動(dòng)。同時(shí),加強(qiáng)與新聞媒體的銜接,廣泛宣傳非法集資活動(dòng)的危害,揭露非法集資活動(dòng)的手法,及時(shí)報(bào)道打擊整治行動(dòng),為我行非法集資專項(xiàng)行動(dòng)開展壯大了聲勢,不斷形成工作合力。

(五)量化考核,加強(qiáng)督導(dǎo)。我行營業(yè)部注重加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)行動(dòng)的監(jiān)督指導(dǎo),定期召開總結(jié)會(huì)議,多次組織工作組進(jìn)行督導(dǎo)檢查,就各部門專項(xiàng)行動(dòng)的開展、案件線索的摸排等提出合理性意見和建議,極大的推動(dòng)了專項(xiàng)行動(dòng)的有序、有效開展。三、存在的問題

(一)協(xié)作配合有待加強(qiáng)。與公安、審計(jì)、工商等部門配合有待進(jìn)一步加強(qiáng),獲取的案件線索較少,聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)開展不夠多,長效機(jī)制的建立還需完善。

(二)宣傳工作力度不夠大。規(guī)模性的宣傳活動(dòng)較少,發(fā)動(dòng)群眾還不夠,舉報(bào)投訴機(jī)制運(yùn)作還需優(yōu)化。四、下一步打算

打擊非法集資犯罪專項(xiàng)行動(dòng)雖然已經(jīng)結(jié)束,我行將繼續(xù)按照市、縣銀監(jiān)局的部署和要求,對(duì)照績效考核情況,認(rèn)真總結(jié)自查。進(jìn)一步統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識(shí),細(xì)化措施,強(qiáng)化配合,把打擊非法集資犯罪作為一項(xiàng)常態(tài)工作深入持久的開展下去,不斷凈化金融經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展環(huán)境,為全縣打擊和處置非法集資工作作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

擴(kuò)展閱讀:打擊非法集資情況匯報(bào)

XX市開展“打擊和處置非法集資、防范

金融風(fēng)險(xiǎn)”專項(xiàng)檢查整頓活動(dòng)

工作情況匯報(bào)

為規(guī)范金融市場秩序、維護(hù)社會(huì)安定,根據(jù)我市打擊和處置非法集資工作安排,我局高度重視,積極組織業(yè)務(wù)科室對(duì)我局主管的融資性擔(dān)保公司、小額貸款公司開展了專項(xiàng)檢查,深入調(diào)查摸底,分類化解風(fēng)險(xiǎn),F(xiàn)將工作情況總結(jié)匯報(bào)如下:

一、基本情況

1、小額貸款公司發(fā)展情況

目前,經(jīng)省工信廳批準(zhǔn)在我市注冊登記的小額貸款公司共計(jì)XX家,注冊資本XX億元,從業(yè)人員XX人。全市XX家小額貸款公司整體運(yùn)作較好,能夠自覺接受監(jiān)管部門監(jiān)督檢查,積極為中小企業(yè)提供融資服務(wù)。經(jīng)審計(jì)部門審計(jì)全市小額貸款公司,賬面不存在非法融資、吸收存款等現(xiàn)象。截止201*年4月底,全市小額貸款公司累計(jì)為XX戶中小企業(yè)、個(gè)體工商戶發(fā)放貸款XX筆,累計(jì)發(fā)放貸款XX億元,其中為XX戶中小企業(yè)發(fā)放貸款XX億元;為XX戶個(gè)體工商戶及創(chuàng)業(yè)者發(fā)放貸款XX億元。取得了較好的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益。

2、擔(dān)保機(jī)構(gòu)規(guī)范整頓情況

從去年7月全省開展擔(dān)保機(jī)構(gòu)規(guī)范整頓工作以來,我市

各級(jí)各部門迅速行動(dòng),深入推進(jìn),規(guī)范整頓工作取得了初步成效。一是行業(yè)發(fā)展秩序得到維護(hù)。通過清理清查,民間融資擔(dān)保業(yè)務(wù)已全部消化完畢,風(fēng)險(xiǎn)得到有效化解和控制。外地?fù)?dān)保機(jī)構(gòu)在我市違規(guī)設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)已全部撤銷,違規(guī)宣傳、廣告等清理完畢,市場環(huán)境逐步凈化。二是經(jīng)營行為趨于規(guī)范。全市取得經(jīng)營許可證的XX家擔(dān)保機(jī)構(gòu)注冊資本金共計(jì)XX萬元,今年1-4月份,這X家公司累計(jì)為XX家中小企業(yè)辦理貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)XX筆,在保責(zé)任余額XX萬元,較好發(fā)揮了擔(dān)保機(jī)構(gòu)的杠桿作用,為緩解中小企業(yè)融資難起到了一定效果。

二、主要做法

1、加大宣傳力度,凈化市場。為促進(jìn)全市擔(dān)保、小額貸款行業(yè)健康發(fā)展,我局進(jìn)一步加大了擔(dān)保、小額貸款的相關(guān)政策法規(guī)的宣傳力度,廣泛利用電視、廣播、會(huì)議宣傳等多種形式,向全社會(huì)發(fā)布小額貸款公司、擔(dān)保機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)入資格、經(jīng)營范圍等內(nèi)容,明確監(jiān)管措施,提示社會(huì)風(fēng)險(xiǎn),增強(qiáng)社會(huì)公眾的法律意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。同時(shí)我們還要求各擔(dān)保機(jī)構(gòu)、小額貸款公司在營業(yè)場所醒目位置懸掛“八不準(zhǔn)”業(yè)務(wù)經(jīng)營準(zhǔn)則,設(shè)立投訴舉報(bào)電話,充分發(fā)揮和利用社會(huì)力量加強(qiáng)對(duì)小額公司及擔(dān)保機(jī)構(gòu)的監(jiān)督約束。

2、開展風(fēng)險(xiǎn)排查,防范風(fēng)險(xiǎn)。201*年以來,我局多次組織各縣(市、區(qū))監(jiān)管部門開展對(duì)擔(dān)保機(jī)構(gòu)和小額貸款公

司各類風(fēng)險(xiǎn)排查活動(dòng),通過召開座談會(huì)、深入企業(yè)實(shí)地調(diào)查、查閱銀行對(duì)賬單、業(yè)務(wù)合同、財(cái)務(wù)賬簿、組織專項(xiàng)審計(jì)等形式,切實(shí)掌握擔(dān)保機(jī)構(gòu)、小額貸款公司的經(jīng)營情況,爭取對(duì)有苗頭風(fēng)險(xiǎn)做到及時(shí)發(fā)現(xiàn),盡快處理。堅(jiān)持屬地管理原則,各縣(市、區(qū))根據(jù)本轄區(qū)實(shí)際情況,制定了擔(dān)保、小額貸款風(fēng)險(xiǎn)防范處置預(yù)案,對(duì)發(fā)生突發(fā)事件時(shí)能夠快速反應(yīng),密切協(xié)作,控制事態(tài),化解風(fēng)險(xiǎn)。

3、強(qiáng)化行業(yè)監(jiān)管,綜合治理。在日常工作中,我局著力加強(qiáng)對(duì)擔(dān)保機(jī)構(gòu)、小額貸款公司的行業(yè)監(jiān)管。一是實(shí)行省、市、縣三級(jí)審核審批制,嚴(yán)把準(zhǔn)入關(guān)口。二是責(zé)成擔(dān)保機(jī)構(gòu)、小額貸款公司主要高管人員向社會(huì)做出合規(guī)經(jīng)營公開承諾。三是建立擔(dān)保機(jī)構(gòu)、小額貸款公司業(yè)務(wù)直報(bào)系統(tǒng),每月上報(bào)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)表,及時(shí)掌握公司情況。四是對(duì)小額貸款公司主要高管實(shí)行任職資格管理,考試合格方可取得高管資格。五是不定期開展專項(xiàng)檢查活動(dòng),重點(diǎn)檢查公司銀行對(duì)賬單和業(yè)務(wù)手續(xù),檢查公司是否有違規(guī)資金運(yùn)作。六是實(shí)行行業(yè)年審制度,年底組織專項(xiàng)審計(jì),對(duì)存在問題的公司,行業(yè)年審不予通過。

4、加強(qiáng)信息溝通,形成合力。逐步建立健全信息溝通機(jī)制,我局按規(guī)定要求各縣(市、區(qū))擔(dān)保、小額貸款公司的主管部門建立了值班制度,明確了分管領(lǐng)導(dǎo)和聯(lián)系人,保持電話暢通。制定了擔(dān)保機(jī)構(gòu)、小額貸款公司發(fā)生重要情況隨

時(shí)上報(bào)機(jī)制,確保出現(xiàn)情況時(shí)及時(shí)處置。同時(shí)我們加強(qiáng)和市處置非法集資聯(lián)系會(huì)議辦公室的溝通聯(lián)系,對(duì)擔(dān)保機(jī)構(gòu)、小額貸款公司發(fā)生的涉嫌非法集資、變相吸收公眾存款等違規(guī)違法行為,及時(shí)上報(bào),并提請相關(guān)職能部門協(xié)同處理,聯(lián)合執(zhí)法,共同查處,形成合力。

三、下步打算

為了進(jìn)一步做好非法集資監(jiān)測、預(yù)警、防范、打擊工作,維護(hù)正常的金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定,保護(hù)廣大人民群眾的切身利益,在下步工作中我們將做好:

1、進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí)。要充分認(rèn)識(shí)到非法集資活動(dòng)的嚴(yán)重性、危害性和處置工作的艱巨性、長期性,切實(shí)增強(qiáng)防范和處置非法集資工作的緊迫感和責(zé)任感,時(shí)刻保持高度警惕和高壓態(tài)勢,密切關(guān)注非法集資的新動(dòng)向、新情況和新問題,及時(shí)預(yù)防和遏制非法集資的產(chǎn)生,堅(jiān)決打擊非法集資活動(dòng)。

2、進(jìn)一步加大宣傳力度。切實(shí)增強(qiáng)社會(huì)公眾的法律意識(shí)和對(duì)非法集資活動(dòng)的抵御能力。一是進(jìn)一步加大正面宣傳力度,增強(qiáng)宣傳實(shí)效。充分發(fā)揮各類媒體和互聯(lián)網(wǎng)的作用,向社會(huì)公眾介紹擔(dān)保機(jī)構(gòu)和小額貸款公司的業(yè)務(wù)范圍,同時(shí),利用各類媒體輿論優(yōu)勢監(jiān)督擔(dān)保機(jī)構(gòu)和小額貸款公司規(guī)范經(jīng)營。二是協(xié)調(diào)聯(lián)系電視臺(tái)、報(bào)刊等媒體,加強(qiáng)廣告監(jiān)管,有效遏制擔(dān)保機(jī)構(gòu)和小額貸款公司以高息理財(cái)為名的變相吸收

公眾存款的廣告。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管力度。確保擔(dān)保、小額貸款行業(yè)健康發(fā)展。一是建立完善業(yè)務(wù)信息報(bào)告制度,非現(xiàn)場監(jiān)管、現(xiàn)場監(jiān)管、信用評(píng)價(jià)制度等監(jiān)管長效機(jī)制,加強(qiáng)日常監(jiān)管。二是指導(dǎo)擔(dān)保機(jī)構(gòu)、小額貸款公司建立健全各項(xiàng)內(nèi)控制度,督促完善內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置和公司治理結(jié)構(gòu),建立起“事前防范、事中控制、事后處理”的風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。

4、進(jìn)一步發(fā)揮聯(lián)席會(huì)議作用。落實(shí)當(dāng)前各項(xiàng)工作措施,充分發(fā)揮市處置非法集資聯(lián)席會(huì)議制度的作用,充分發(fā)揮聯(lián)席會(huì)議中各成員部門的職能和業(yè)務(wù)優(yōu)勢,成員單位要加強(qiáng)溝通,密切協(xié)作,切實(shí)發(fā)揮監(jiān)管合力。

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