201*年度反洗錢工作計劃

201*年人保財險阿勒泰分公司

反洗錢工作計劃

為了全面推進我公司反洗錢工作，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉(zhuǎn)移資金活動，純潔社會風氣，預(yù)防和杜絕洗錢行為在我公司系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生案件，確保公司經(jīng)營的穩(wěn)定。保證反洗錢工作措施得到全面落實，做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實，針對我我公司實際情況，對201*年度反洗錢工作做出如下安排：一、強化內(nèi)控制度，建立反洗錢獎懲激勵機制。

按照反洗錢方面有關(guān)法律、法規(guī)，聯(lián)系實際建立反洗錢考核、獎懲激勵約束機制，將反洗錢工作（包含在依法合規(guī)經(jīng)營內(nèi)）同績效掛鉤，將反洗錢處罰同管理層、直接責任人薪金收入掛鉤，調(diào)動反洗錢工作的積極性，充分發(fā)揮員工自身的潛能。二、加強反洗錢法規(guī)、政策和技能培訓(xùn)工作。

我公司將反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習的一項重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃中，由反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署、分級落實，并繼續(xù)針對不同崗位、不同業(yè)務(wù)，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，形成全轄聯(lián)動的反洗錢培訓(xùn)、宣傳良好局面。計劃在201*年分2次或分四個季度、學(xué)習當前國內(nèi)反洗錢形勢和任務(wù)及反洗錢工作的操作技術(shù)和方法，并從理論上講解反洗錢工作的必要性，明確洗錢風險的控制和預(yù)防是農(nóng)信社風險管理的重要內(nèi)容。保證參加培訓(xùn)人員深刻領(lǐng)會反洗錢的重要性，并將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反洗錢基礎(chǔ)知識和基本技能，提高識別可疑交易的能力，履行好這一項重要職責，舉辦一次交流反洗錢工作情況介紹會。三、切實做好反洗錢的宣傳工作。

每年11月是人民銀行規(guī)定的反洗錢宣傳月，屆時我公司將統(tǒng)一懸掛反洗錢橫幅和張貼宣傳標語，每個基層公司做到設(shè)點發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，柜臺一線人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，使大家認識到反洗錢對社會的危害性，自覺遵守和配合金融機構(gòu)的反洗錢工作。

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為進一步提高全社會對反洗錢工作的認識，普及反洗錢知識，營造有利于反洗錢工作的外部環(huán)境，加大對洗錢風險的防范和打擊力度，宣傳反洗錢活動的危害和反洗錢工作的重要意義，結(jié)合我行的實際情況，制訂我行201*年度反洗錢宣傳工作計劃：

一、宣傳目的

通過開展反洗錢宣傳活動，發(fā)揮金融機構(gòu)反洗錢作用，提高金融機構(gòu)反洗錢人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強金融機構(gòu)反洗錢意識和履行反洗錢義務(wù)的自覺性，起到防范洗錢風險，維護金融穩(wěn)定的作用；加強金融機構(gòu)之間的溝通協(xié)調(diào)，為進一步優(yōu)化反洗錢工作營造良好的外部環(huán)境；增強市民反洗錢意識，使反洗錢工作家喻戶曉、深入人心，讓他們懂得反洗錢是每個公民應(yīng)盡的責任和義務(wù)。

二、宣傳內(nèi)容：

（一）反洗錢相關(guān)法律法規(guī)：包括《反洗錢法》、《金融機構(gòu)交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料集交易記錄保存管理》等。

（二）反洗錢基本常識：包括什么是洗錢，洗錢犯罪手段有哪些，客戶身份識別應(yīng)具備什么條件等。

（三）洗錢犯罪的社會危害性，對社會、機構(gòu)和個人會產(chǎn)生哪些不良影響。

（四）宣傳橫幅：“預(yù)防洗錢犯罪，營造和諧社會”、“維護金融秩序，遏制洗錢犯罪”、“打擊洗錢、人人有責”。二、宣傳時間：根據(jù)每年中國人民銀行的具體安排組織反洗錢宣傳活動12次。如中國人民銀行沒有組織由我行自行安排在每年310月份進行宣傳。三、宣傳方式：

1、利用橫幅及板報進行宣傳。內(nèi)容主要是以反洗錢標語口號，對社會公眾普及宣傳，讓社會公眾易于接受，使社會公眾樹立“反洗錢人人有責”的意識。橫幅由總行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一制作，各網(wǎng)點必須在營業(yè)場所前懸掛反洗錢宣傳橫幅；

2、宣傳折頁和板報。宣傳折頁應(yīng)詳盡地闡釋社會公眾應(yīng)該了解的反洗錢知識，宣傳折頁應(yīng)放置在網(wǎng)點柜臺前，方便客戶了解反洗錢知識；各營業(yè)網(wǎng)點定期更換宣傳板報內(nèi)容，宣傳總部下發(fā)的宣傳板報內(nèi)容。

3、開展網(wǎng)點柜面宣傳。要求各網(wǎng)點營業(yè)廳通過電子宣傳屏24小時不間斷宣傳反洗錢口號；各網(wǎng)點在營業(yè)廳外懸掛宣傳橫幅、營業(yè)廳內(nèi)張貼宣傳標語及板報。

四、宣傳總結(jié)：

對反洗錢宣傳活動進行總結(jié)，主要總結(jié)前些階段宣傳工作的經(jīng)驗與成果，找尋工作中存在的問題和不足，并提出改進意見和建議，為今后反洗錢宣傳工作的進一步開展作好準備。

二0一二年一月六日公司

xxxxx股份有限

201*年反洗錢宣傳工作計劃

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