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201*年反洗錢工作總結(jié)

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201*年反洗錢工作總結(jié)

東臺市農(nóng)村信用合作聯(lián)社201*年反洗錢工作總結(jié)

東臺市人民銀行:

為全面推進(jìn)我市金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作,打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪行為,純潔社會風(fēng)氣,保持社會安定,提高信用社信譽(yù),保證信用支付的穩(wěn)定,促進(jìn)信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展,使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識,夯實(shí)反洗錢工作的社會基礎(chǔ),根據(jù)中國人民銀行制定的《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》及《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》的要求,我單位在過去的一年里通過采取一系列行之有效的舉措,扎實(shí)有效開展反洗錢工作,取得了較好的成效,F(xiàn)將二○一一年反洗錢工作總結(jié)如下:

一是切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),高度重視反洗錢工作。

從承擔(dān)此項工作職能之初,聯(lián)社黨委就明確要求全系統(tǒng)分支機(jī)構(gòu)務(wù)必從維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)、金融安全的高度來認(rèn)識此項工作的重要性,將條件適合的干部配置到此項工作崗位上,并提出了“加強(qiáng)信合系統(tǒng)反洗錢機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊伍建設(shè),培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識化的反洗錢專業(yè)人員”的人才戰(zhàn)略和長遠(yuǎn)目標(biāo)。為此,聯(lián)社在運(yùn)行管理部設(shè)置了反洗錢工作管理辦公室,各社也按要求設(shè)置了工作崗位,同時還制定并印發(fā)了《東臺聯(lián)社反洗錢工作管理辦法》。為保證反洗錢隊伍建設(shè)工作落到實(shí)處,聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開會議聽取有關(guān)工作匯報,審議有關(guān)隊伍建設(shè)的工作意見,并對全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計劃作出了明確部署。

二是加強(qiáng)學(xué)習(xí)提高對反洗錢工作的認(rèn)識,深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。

高度注重對管理人員的學(xué)習(xí),提高管理人員的覺悟,為在開展反洗錢工作中起到帶頭作用做好準(zhǔn)備。有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。聯(lián)社充分認(rèn)識到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障,要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí),就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢,提高其反洗錢的積極性和主動性。強(qiáng)化臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)是為了確保切實(shí)履行好這項重要職責(zé),因此每年聯(lián)社都制定具體的學(xué)習(xí)計劃,扎實(shí)開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作。同時通過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作,在不同時間和不同地點(diǎn)舉辦了多種形式的座談會、培訓(xùn)班,強(qiáng)化了反洗錢意識,形成了一支強(qiáng)大的反洗錢工作隊伍。

三是加強(qiáng)聯(lián)網(wǎng)核查,嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度。

嚴(yán)格執(zhí)行聯(lián)網(wǎng)核查相關(guān)規(guī)章制度,并將聯(lián)網(wǎng)核查作為一項重要工作來抓。自開通聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息工作以來,聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)在全市農(nóng)村信用社推廣運(yùn)行,對不法分子偽造、變造身份證件辦理銀行業(yè)務(wù)起到了巨大約威懾作用,取得了明顯約社會效益,在落實(shí)銀行賬戶實(shí)名制、保擴(kuò)客戶和銀行資金安全、維護(hù)經(jīng)濟(jì)合融秩序等方面發(fā)揮了重要的作用。聯(lián)社采取集中培訓(xùn)、現(xiàn)場指導(dǎo)等多種方式對轄內(nèi)員工進(jìn)行核查業(yè)務(wù)的培訓(xùn)、指導(dǎo)工作使各網(wǎng)點(diǎn)能夠認(rèn)識到聯(lián)網(wǎng)核查重要性。各網(wǎng)點(diǎn)針對業(yè)務(wù)辦理的細(xì)節(jié)及文件精神,對貸款、開戶、銷戶、掛失、結(jié)算等相關(guān)業(yè)務(wù)要求,認(rèn)真對照法律、法規(guī)和聯(lián)社相關(guān)文件要求進(jìn)行身份核查。在開立個人賬戶,嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料,要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查,并登記其身份證件的姓名和號碼進(jìn)行開戶操作,對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。在為客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的,核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。及時對每日的大額交易進(jìn)行備案登記,對可疑交易進(jìn)行認(rèn)真分析并上報。

四是認(rèn)真選配工作人員,加強(qiáng)隊伍建設(shè)。

聯(lián)社要求,各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識對口、具有良好的計算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識的青年干部充實(shí)到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認(rèn)真選配人員,逐步充實(shí)反洗錢工作崗位。目前,全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中,90%為中青年業(yè)務(wù)骨干。

總之,通過反洗錢宣傳活動的開展,使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心,使公眾認(rèn)識到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象,不僅影響一國的政治、經(jīng)濟(jì)和社會安全,也威脅國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全,增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識,打擊洗錢犯罪已成為共識。但我們的工作還存在一些不足,距人民銀行的要求還存在一定的差距,突出表現(xiàn)在工作人員對此項工作認(rèn)識不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難,公眾在辦理業(yè)務(wù)時,不理解業(yè)務(wù)處理程序,對大額交易的可疑分析不到位等。當(dāng)然,反洗錢工作一項長期性、系統(tǒng)性的工作,在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求,切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù),維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。

東臺市農(nóng)村信用合作聯(lián)社二一二年一月五日

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納林希里信用社201*年反洗錢工作總結(jié)

根據(jù)人民銀行的反洗錢相關(guān)工作要求,以及我旗聯(lián)社的相關(guān)布署,我社以力求持續(xù)、牢固樹立反洗錢法律責(zé)任和依法合規(guī)經(jīng)營、積極開展、配合上級機(jī)構(gòu)開展反洗錢工作為指導(dǎo)思想,繼續(xù)堅持反洗錢相關(guān)工作,現(xiàn)將我社201*年反洗錢工作總結(jié)如下:

一、成立工作小組

為有組織、有計劃依法貫徹落實(shí)反洗錢工作,我社在年初成立了以信用社主任為組長,副主任為副組長,信用社員工為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組,因人員調(diào)整我社先后多次調(diào)整社內(nèi)反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組,現(xiàn)反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組如下:

組長:***成員:****二、簽訂責(zé)任狀

為切實(shí)、有效做好反洗錢工作,我社反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長和各組員簽訂了反洗錢責(zé)任狀,將責(zé)任有效落實(shí)在了每一位職工身上。

三、認(rèn)真學(xué)習(xí),提高反洗錢水平

為了使反洗錢工作能在日常工作中有效的進(jìn)行,使反洗錢工作無形的融入日常業(yè)務(wù)辦理中,我社按月組織召開反洗

錢工作會議,認(rèn)真學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)知識,提高員工的反洗錢工作水平,保證了我社反洗錢工作順利開展。

四、逐步制定健全、完善反洗錢內(nèi)部控制體系,進(jìn)一步明確反洗錢工作內(nèi)容,嚴(yán)格按照規(guī)定定時上報各類反洗錢、大額交易、可疑交易信息

為進(jìn)一步完善反洗錢內(nèi)控體系,發(fā)揮反洗錢領(lǐng)導(dǎo)工作小組作用,使工作滿足反洗錢相關(guān)監(jiān)管和實(shí)際操作要求,提高風(fēng)險意識。我社堅持以內(nèi)控優(yōu)先為原則,按照反洗錢法律法規(guī)規(guī)定,隨時安排、調(diào)整反洗錢工作程序,通過簽訂責(zé)任狀明確反洗錢工作崗位職責(zé),分解落實(shí)反洗錢工作的職責(zé)和任務(wù)。借聯(lián)社檢查、監(jiān)督反洗錢工作的契機(jī),要求每個職工將反洗錢的相關(guān)內(nèi)容列入崗位職責(zé),納入職工考核,嚴(yán)肅反洗錢工作,真正將反洗錢工作落到實(shí)處。

一年來,我社以《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)以及聯(lián)社的相關(guān)要求為社內(nèi)反洗錢工作制度,嚴(yán)格要求職工,進(jìn)一步明確、完善了反洗錢的工作內(nèi)容和工作制度。我社嚴(yán)格按照聯(lián)社要求,按時按質(zhì)按照規(guī)定的格式及時、真實(shí)、完整、準(zhǔn)確地向聯(lián)社上報大額存取款、轉(zhuǎn)賬等信息。

五、落實(shí)客戶身份識別制度,有效審查客戶身份,并妥善保存客戶身份和交易信息,對客戶資料規(guī)范管理

201*年,我社繼續(xù)落實(shí)、完善存、貸款開戶實(shí)名制制度,把好基礎(chǔ)關(guān)口,在個人開立存、貸款賬戶時,嚴(yán)格按照實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定要求客戶出示本人的有效身份證并認(rèn)真審核,對其身份證進(jìn)行復(fù)印留底,對未能依法提供相關(guān)證明的個人一概不予辦理開戶手續(xù)。

六、扎實(shí)開展反洗錢宣傳工作

按照反洗錢預(yù)防、監(jiān)控的要求,我社在201*年多次開展反洗錢宣傳工作,通過向客戶講解宣傳反洗錢政策、相關(guān)知識和發(fā)放反洗錢宣傳資料等形式,使社會公眾、有關(guān)部門認(rèn)識和了解洗錢,支持和參與反洗錢工作,為反洗錢法規(guī)、制度的有效實(shí)施營造良好的社會環(huán)境。

七、扎實(shí)開展反洗錢自查工作

我社于201*年6月開展對社內(nèi)1-6月份工作通過對反洗錢崗位設(shè)置情況;反洗錢制度執(zhí)行情況;反洗錢宣傳培訓(xùn)情況;客戶身份識別情況;可疑和大額交易報告等五個方面進(jìn)行反洗錢自查,確保我社反洗錢工作正常有序開展。

八、201*年反洗錢工作安排:1、成立新的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組2、訂反洗錢責(zé)任狀

3、不斷加強(qiáng)反洗錢培訓(xùn)和學(xué)習(xí)工作4、開展反洗錢宣傳工作

5、201*年我社將繼續(xù)落實(shí)、完善開戶實(shí)名制制度,為

反洗錢把好關(guān)。

6、落實(shí)客戶身份識別制度,有效審查客戶身份,并妥善保存客戶身份和交易信息,對客戶資料規(guī)范管理。

7、開展1至2次反洗錢工作自查。

*****信用社

二○一一年十二月二十日

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