林州防范和打擊非法集資專項活動工作方案

林州開展防范和打擊非法集資專項活動工作方案

林州開展防范和打擊非法集資專項活動工作方案(討論稿）

近期，我縣民間融資行為活躍，一些非法集資活動又重新抬頭，并向多領(lǐng)域和職業(yè)化方向發(fā)展。為有效防范和打擊非法集資案件，扼制當前我縣非法集資勢頭，維護全縣金融秩序和社會穩(wěn)定，縣政府決定在全縣范圍內(nèi)集中開展防范和打擊非法集資專項活動。按照市政府辦公室關(guān)于防范和打擊非法集資的通知要求，結(jié)合我縣實際，制定如下工作方案：

一、指導(dǎo)思想

從保證經(jīng)濟安全運行、維護群眾合法權(quán)益的高度出發(fā)，認真貫徹落實省、市政府關(guān)于處置非法集資工作的有關(guān)文件精神，按照“地方為主、部門配合、職責(zé)明確、打防并舉、綜合治理、重在治本”的總體思路，以及“誰主管，誰整頓；誰批準，誰負責(zé)；誰用錢，誰還債；誰擔保，誰擔責(zé)”的基本原則，在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)調(diào)各有關(guān)單位、部門建立健全管理、預(yù)防、處置非法集資的工作機制，切實履行社會管理和公共服務(wù)職能，維護群眾合法權(quán)益。

二、工作任務(wù)

充分認識處置非法集資工作的重要性、必要性和緊迫性，落實各級政府關(guān)于處置非法集資工作的要求，研究制定我縣防范和處置非法集資工作的各項制度和措施，對全縣范圍內(nèi)投融資公司、典當行、寄賣行、擔保公司、房地產(chǎn)公司、小額貸款公司、汽車租賃公司、農(nóng)村資金互助社、農(nóng)民專業(yè)合作社等單位和個人的非法吸儲、放貸行為重點排查，及時查處非法集資案件，特別是社會影響面大、性質(zhì)惡劣的典型案件，依法解決損害群眾切身利益的實際問題，維護金融秩序和社會穩(wěn)定。

三、工作原則

（一）標本兼治，綜合治理。處置非法集資活動既要立足當前，又要著眼長遠，運用經(jīng)濟、法律、行政等多種手段進行綜合治理。

（二）把握政策，維護穩(wěn)定。從實際出發(fā)，查處非法集資行為，維護公眾合法權(quán)益，維護金融秩序和社會穩(wěn)定。

（三）分工協(xié)作，整體聯(lián)動�？h直相關(guān)部門要分工協(xié)作，密切配合，切實落實責(zé)任，細化工作任務(wù)，解決突出問題，依法妥善處置。

四、工作機制（一）風(fēng)險防范機制�？h直各相關(guān)單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府要加強對非法集資案件的防范和預(yù)警，特別是對非法集資案件多發(fā)行業(yè)，要主動開展風(fēng)險排查，防止風(fēng)險積聚；要指定專門機構(gòu)和人員進行監(jiān)測，逐步建立起群眾舉報、媒體引導(dǎo)、部門監(jiān)管和機制預(yù)警相結(jié)合的風(fēng)險防范機制；人民群眾舉報投訴是防范和預(yù)警非法集資案件的重要信息來源，要切實提高認識，拓寬舉報渠道，設(shè)立公開電話、舉報信箱、電子郵箱和機構(gòu)，廣泛受理群眾舉報投訴，并在職責(zé)范圍內(nèi)查實，及時向縣政府金融辦公室報告；縣直各相關(guān)單位要認真履行職責(zé)，依法加強監(jiān)管，同時要密切配合，形成打擊非法集資案件的合力，做到全面監(jiān)管與聯(lián)合查處并重。

（二）信息共享和案件通報機制�？h直各相關(guān)單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府要加強信息的溝通交流，建立信息共享網(wǎng)絡(luò)，要不定期編寫工作簡報，及時上報縣政府金融辦公室；縣政府金融辦要進一步建立完善信息共享和非法集資案件通報機制，案發(fā)單位的行業(yè)主管、監(jiān)管部門應(yīng)將處置非法集資工作的政策措施、工作進展、處置結(jié)果及案例材料等相關(guān)信息，及時向縣政府金融辦報告�？h政府金融辦對交辦的非法集資案件，要加強指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督辦；對非法集資相關(guān)工作信息及時進行匯總分析，認真研究非法集資活動的特點及動向，將非法集資活動的有

關(guān)案情及查處情況及時通報各有關(guān)單位。

（三）處置機制

1、縣政府金融辦公室在接到相關(guān)成員單位報告或群眾舉報及新聞媒體報道后，對涉嫌非法集資的案件，應(yīng)按規(guī)定的程序予以登記。重大非法集資案件，在立案的同時要及時向市政府報告。根據(jù)非法集資活動所涉部門、行業(yè)的具體情況，按照部門職責(zé)分工，對屬于行業(yè)系統(tǒng)內(nèi)的非法集資案件，縣政府金融辦及時向相關(guān)部門進行交辦。

2、相關(guān)部門在接到交辦的非法集資案件后，要立即進行調(diào)查，并依法作出性質(zhì)認定，對自身難以認定或認定不準的非法集資案件，由案發(fā)單位的行業(yè)主管、監(jiān)管部門提出案件性質(zhì)認定申請，連同初步認定意見、處置預(yù)案和有關(guān)調(diào)查取證材料，按程序上報縣政府金融辦，由縣政府金融辦組織相關(guān)單位研究認定。調(diào)查、認定情況，及時通報相關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

3、人行縣支行對涉嫌非法集資案件調(diào)查核實、初步認定后，及時提請公安部門依法立案偵查，并由案件主體機構(gòu)的批準部門、主管單位或組建單位做好債權(quán)債務(wù)的登記、清理、清退及善后處置工作，處置工作的進展情況及結(jié)果要及時報縣政府金融辦公室。

（四）管轄和移送機制。對應(yīng)由外縣（市、區(qū)）政府負責(zé)處置的涉嫌非法集資案件，經(jīng)縣政府研究決定需移送案件的。由縣政府金融辦負責(zé)組織具體移送工作。涉嫌非法集資案件涉及多個部門的，則區(qū)分情況，妥善處理，一般是由非法集資案件主體所屬主要部門負責(zé)處置。

（五）宣傳教育機制。各有關(guān)單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)要積極配合新聞宣傳部門實施開展打擊非法集資專項活動的宣傳教育工作。新聞宣傳部門要正確引導(dǎo)輿論，充分發(fā)揮優(yōu)勢，加大有關(guān)處置非法集資政策、法律法規(guī)的宣傳力度；要開展警示教育，廣泛地利用新聞廣電媒體和多種宣傳形式，多方位、多角度地宣傳非法集資的表現(xiàn)形式和特點，剖析典型案件及其嚴重危害；要加強社會宣傳，不斷增強社會公眾的法律意識、風(fēng)險意識和自我保護意識，增強群眾的辨別能力，引導(dǎo)社會公眾自覺地遠離非法集資，從根本上遏制非法集資活動的蔓延，從而理解、支持、協(xié)助政府部門依法查處非法集資活動，使非法集資活動失去生存的基礎(chǔ)�？h廣電總臺禁止播放涉嫌非法集資的商業(yè)廣告和新聞等節(jié)目內(nèi)容。

五、工作實施

（一）宣傳動員階段（月25日月31日）

制定工作方案，起草、發(fā)放有關(guān)通知和文件，召開各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直有關(guān)職能部門動員會，利用多種方式進行宣傳教育活動。

（二）摸底排查階段（月1日月15日）1、排查內(nèi)容

（1）對已在相關(guān)部門注冊登記的單位，各主管、監(jiān)管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)要逐家對其駐地進行排查、登記造冊，對專業(yè)性強、業(yè)務(wù)復(fù)雜的可以聘請權(quán)威中介機構(gòu)和專家，進行清查、核查和排查，重點關(guān)注如下內(nèi)容：一是被查單位的償債能力，包括資產(chǎn)總額、負債總額、凈資產(chǎn)、資產(chǎn)負債率。二是被查單位的應(yīng)收款項，是否存在轉(zhuǎn)移資金現(xiàn)象。三是被查單位的應(yīng)付款項，是否存在向社會不特定對象籌集資金的現(xiàn)象。四是被查單位的財務(wù)費用，是否存在高額支付利息或約定不支付利息等非正�，F(xiàn)象。五是被查單位的注冊資本，是否存在虛報注冊資本、抽逃注冊資本的跡象。六是被查單位的資本公積，是否存在股東出資但未及時變更注冊資本的跡象。七是被查單位是否符合規(guī)定設(shè)立的條件。八是小額貸款公司、擔保公司、農(nóng)民專業(yè)合作社等企業(yè)或單位是否設(shè)立分支機構(gòu)和存在超范圍經(jīng)營投資融資業(yè)務(wù)情況。九是其他涉嫌非法集資行為。

（2）對未在相關(guān)部門注冊登記的企業(yè)，無任何證照從事投融資行為的單位和個人，依法取締，并按照程序做出相應(yīng)處理。

2、排查方法

（1）企業(yè)自查（月1日--月10日）。各相關(guān)企業(yè)和單位從各自設(shè)立條件、經(jīng)營范圍、財務(wù)情況等三方面，認真對照相關(guān)法律法規(guī)進行自查，并將自查情況報所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和本行業(yè)主管單位。

（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)排查（月1日--月15日）。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織專業(yè)審計人員或聘請權(quán)威中介機構(gòu)，對轄區(qū)范圍內(nèi)的典當行、寄賣行、小額貸款公司、汽車租賃公司、投資公司、擔保公司、農(nóng)村資金互助社、房地產(chǎn)公司、農(nóng)民專業(yè)合作社等單位和個人投融資行為進行全面認真排查。并形成負責(zé)任的書面報告，包括排查情況和存在的問題等，經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)長審核簽章后，報送縣政府金融辦公室。防范和打擊非法集資要作為一項長期工作，形成長效機制，實行“零報告”制度，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)自本月起，每月將本轄區(qū)內(nèi)相關(guān)單位和個人投融資行為排查檢查情況，在月底前報送縣政府金融辦公室。

（3）行業(yè)檢查（月1日--月15日）�？h政府各有關(guān)職能主管、監(jiān)管部門，要對典當行、寄賣行、小額貸款公司、汽車租賃公司、投資公司、擔保公司、農(nóng)村資金互助社、房地產(chǎn)公司、農(nóng)民專業(yè)合作社等單位和個人投融資行為，以及上述行業(yè)內(nèi)易發(fā)非法集資案件的企業(yè)法人主體和群眾進行全面認真檢查，并形成負責(zé)任的書面報告，包括檢查情況和存在的問題等，經(jīng)單位一把手簽章后，報送縣政府金融辦公室。防范和打擊非法集資要作為一項長期工作，形成長效機制，實行“零報告”制度，各相關(guān)部門自本月起，每月將本行業(yè)內(nèi)相關(guān)單位和個人投融資行為排查檢查情況，在月底前報送縣政府金融辦公室。

（三）集中整治階段（16日--月25日）

縣政府金融辦組織相關(guān)職能部門，結(jié)合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)排查情況、各行業(yè)檢查情況，對重點企業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展集中整治。對已注冊登記的企業(yè)實行行業(yè)監(jiān)管；對無證無照從事集資、融資的企業(yè)和個人由鄉(xiāng)鎮(zhèn)報人行縣支行、工商等相關(guān)部門予以取締；對重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)的非法集資企業(yè)由縣政府金融辦組織相關(guān)職能部門集中取締；對高息攬儲、高息放貸行為構(gòu)成犯罪的由公安部門進行嚴厲打擊。

（四）總結(jié)驗收階段（月26日--月30日）

縣政府金融辦公室組織相關(guān)部門制定驗收方案，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和責(zé)任單位防范和打擊非法集資工作情況進行檢查驗收，并將全縣防范和打擊非法集資專項活動進行全面總結(jié)，報送縣委、縣政府和市處置非法集資聯(lián)席會議辦公室。

六、工作責(zé)任和要求

（一）組織領(lǐng)導(dǎo)。建立縣政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、各有關(guān)單位共同參與的防范和打擊非法集資的工作機制。成立縣防范和打擊非法集資專項活動領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱領(lǐng)導(dǎo)小組），由縣委常委、常務(wù)副縣長任組長，各分管副縣長和公安、檢察、法院“三長”任副組長，成員單位為縣政府辦、金融辦、法制辦、監(jiān)察局、廣電總臺、群工部、人行、工商局、商務(wù)局、工信局、住建局、農(nóng)業(yè)局、糧食局、林業(yè)局、畜牧局、農(nóng)機局、水務(wù)局、礦管中心等有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要負責(zé)同志（領(lǐng)導(dǎo)小組名單附后）。領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、部署我縣防范和打擊非法集資專項活動，依據(jù)國家法律法規(guī)，參照各行業(yè)主管、監(jiān)管部門的政策規(guī)定，制定風(fēng)險防范、預(yù)警和應(yīng)急反應(yīng)、懲處等防范和打擊非法集資相應(yīng)措施；組織牽頭部門和有關(guān)成員單位對非法集資活動進行專項調(diào)查；組織對涉嫌非法集資案件進行認定，提出處理意見。責(zé)成主管部門取締非法集資活動，做好善后工作。

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在縣政府金融辦，具體負責(zé)防范和打擊非法集資專項活動的日常組織和協(xié)調(diào)工作，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組要求，負責(zé)召集領(lǐng)導(dǎo)小組成員會議；組織成員單位對涉嫌非法集資案件性質(zhì)進行初步認定；對經(jīng)初步認定的非法集資案件按照程序組織有關(guān)處置工作；定期通報案件信息和處置工作的進展情況，配合各成員單位加強防范和打擊力度；做好與市處置非法集資聯(lián)席會議辦公室的溝通和聯(lián)系工作；組織開展宣傳教育，提高群眾風(fēng)險防范意識；領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。

（二）職責(zé)分工�？h直各有關(guān)部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府主要領(lǐng)導(dǎo)是處置非法集資工作第一責(zé)任人，在縣處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組指導(dǎo)下，嚴格落實職責(zé)，明確責(zé)任，做好協(xié)調(diào)，強化風(fēng)險預(yù)警，加強監(jiān)測。

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)職責(zé)：各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府要協(xié)調(diào)組織本鄉(xiāng)鎮(zhèn)各有關(guān)職能機構(gòu)制定非法集資處置工作預(yù)案，針對易發(fā)非法集資企業(yè)法人主體和群眾制定專門的宣傳方案，采取多種形式向群眾通報非法集資的表現(xiàn)形式、手段和危害，提示風(fēng)險，宣傳典型案件，提高公眾的識別能力、風(fēng)險意識和自我保護能力；對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)的非法集資現(xiàn)象進行全面排查、屬地監(jiān)管，并協(xié)助行業(yè)主管、監(jiān)管部門給予依法從重打擊。

2、部門職責(zé)：

（1）縣政府金融辦負責(zé)組織協(xié)調(diào)全縣防范和打擊非法集資專項活動各項工作。（2）縣政府法制辦負責(zé)審查縣政府及各相關(guān)部門涉及非法集資處置的規(guī)范性文件。（3）縣紀檢監(jiān)察部門負責(zé)按照《安陽市打擊和處置非法集資工作責(zé)任追究辦法》，對違反規(guī)定的相關(guān)單位和個人給予嚴肅追究。

（4）市銀監(jiān)局監(jiān)管三科和人行縣支行負責(zé)對農(nóng)村資金互助社實行行業(yè)監(jiān)管，對排查出的非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動予以取締；發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)為非法金融機構(gòu)或非法金融業(yè)務(wù)活動開立賬戶、辦理結(jié)算和提供貸款的，責(zé)令該金融機構(gòu)立即停止有關(guān)業(yè)務(wù)活動，任何單位和個人不得擅自動用有關(guān)資金。

（5）縣工商部門負責(zé)投資公司、寄賣行、汽車租賃公司非法集資的監(jiān)管排查，對其日常經(jīng)營行為實施行業(yè)監(jiān)管。一要暫停辦理注冊資產(chǎn)201*萬元以下的投資公司、寄賣行、典當行、汽車租賃公司和農(nóng)民專業(yè)合作社的設(shè)立登記。二要在201*年投資公司、寄賣行、典當行、汽車租賃公司和擔保公司以及經(jīng)營范圍含投資業(yè)務(wù)的公司年檢時，要求其提供具有金融和證券審計資格的會計事務(wù)所提供的審計報告；投資咨詢類公司年檢時需要提供一名股東（或高級管理人員）具備中級以上（含中級）經(jīng)濟職稱或大學(xué)本科（含本科）以上學(xué)歷證明。年檢期間未提供相關(guān)審計報告或材料的，工商部門不予年檢；超過年檢期限未年檢的，由工商部門予以處罰；201*年12月31日之前仍未通過年檢的，由工商部門依法吊銷營業(yè)執(zhí)照。三要及時注銷登記或者變更登記已騙取工商登記從事非法金融業(yè)務(wù)活動的金融機構(gòu)。四要組織協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧、水務(wù)等部門共同參與，對擅自設(shè)立的農(nóng)民專業(yè)合作社分支機構(gòu)，以及超范圍經(jīng)營的農(nóng)民專業(yè)合作社堅決予以關(guān)閉；發(fā)現(xiàn)有非法集資現(xiàn)象的，移交公安機關(guān)給予依法嚴肅處理。五要加強對廣告宣傳的監(jiān)督管理，強化監(jiān)督檢查，查處發(fā)布涉嫌非法集資廣告的當事人和有關(guān)責(zé)任人。

（6）縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)機、畜牧、林業(yè)、水務(wù)、糧食等部門負責(zé)各類農(nóng)民專業(yè)合作社的行業(yè)監(jiān)管。工商部門負責(zé)將已工商注冊的各類農(nóng)民專業(yè)合作社相關(guān)情況報送縣政府金融辦，并按照農(nóng)民合作社的經(jīng)營范圍抄送其行業(yè)主管、監(jiān)管部門，由各類農(nóng)民專業(yè)合作社行業(yè)主管部門對其日常經(jīng)營行為實施行業(yè)監(jiān)管；同時，負責(zé)對全縣農(nóng)產(chǎn)品銷售和種植、養(yǎng)殖行業(yè)是否存在非法集資情況開展全面排查。

（7）縣工信部門負責(zé)小額貸款公司、擔保公司非法集資的排查，對其日常經(jīng)營行為實施行業(yè)監(jiān)管，加強擔保類公司的備案手續(xù)的管理。

（8）縣商務(wù)部門負責(zé)典當行非法集資的排查，對其日常經(jīng)營行為實施行業(yè)監(jiān)管。（9）縣住建部門負責(zé)房地產(chǎn)公司非法集資的排查，重點是開發(fā)項目中有無通過非法集資活動籌集項目資金，有無通過售后返租、承諾高額回報形式進行非法集資活動；對其日常經(jīng)營行為實施行業(yè)監(jiān)管。

（10）縣礦管部門負責(zé)礦產(chǎn)開發(fā)行業(yè)非法集資風(fēng)險排查工作。（11）縣民政部門負責(zé)社會團體、民辦非企業(yè)單位等民間組織非法集資活動情況的排查；以及采用其他方式進行的非法集資活動的排查，對其日常經(jīng)營行為實施行業(yè)監(jiān)管。

（12）新聞宣傳部門負責(zé)非法集資案件表現(xiàn)形式、手段和危害的宣傳和輿論引導(dǎo)。（13）司法部門負責(zé)依法對非法集資活動進行監(jiān)控、偵查、打擊和處理，負責(zé)非法集資案件涉案犯罪人員的審查批捕和起訴，負責(zé)非法集資案件的審判、執(zhí)行工作，加大查處力度，震懾犯罪分子，維護社會安定，保護人民群眾利益。

（14）信訪部門要做好涉及非法集資的信訪接待工作，及時向縣政府金融辦公室通報信息。

（15）通訊部門負責(zé)對各類融資和虛假貸款的手機短信進行清理提供相關(guān)支持。（16）其他企業(yè)主體由行業(yè)主管部門負責(zé)，要將防控本行業(yè)范圍內(nèi)的非法集資活動作為監(jiān)督管理的重要內(nèi)容，制定完善管理制度，認真做好監(jiān)測預(yù)警，及時發(fā)現(xiàn)苗頭，向縣政府金融辦反饋信息，必要時向公眾發(fā)出預(yù)警警示，并配合做好處置工作。

（三）工作要求

1、加強組織領(lǐng)導(dǎo)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和各行業(yè)主管、監(jiān)管部門要從維護全縣社會和諧和經(jīng)濟秩序穩(wěn)定的大局出發(fā)，切實加強領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，周密部署，密切協(xié)作，確保風(fēng)險排查工作實效。同時，此項工作列入201*年縣政府目標考核中金融工作考核辦法細則。

2、落實排查責(zé)任。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和各行業(yè)主管、監(jiān)管部門要實行風(fēng)險排查工作責(zé)任制，加強對風(fēng)險排查工作的監(jiān)督。對因怠于履職導(dǎo)致風(fēng)險遺漏而造成重大影響的，要追究責(zé)任人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

3、加強信息報送。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和各行業(yè)主管、監(jiān)管部門要注意掌握本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本行業(yè)、本系統(tǒng)排查工作進展情況，遇有重要情況及時上報。

4、做好后續(xù)工作。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對風(fēng)險排查中發(fā)現(xiàn)的案件和問題隱患，要采取有力處置措施，爭取早解決、早結(jié)案，防止風(fēng)險擴大。各行業(yè)主管、監(jiān)管部門要加強對本行業(yè)、本系統(tǒng)非法集資主要形式的分析研究，完善相關(guān)政策和管理制度，加強日常管理和監(jiān)管，加大處置和打擊力度。

5、嚴守保密紀律。參加排查工作的人員要遵守保密紀律和規(guī)定，未經(jīng)允許不得向任何人泄露排查工作的相關(guān)情況。凡向被排查對象通風(fēng)報信的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。

（四）責(zé)任追究

1、參照執(zhí)行《安陽市打擊和處置非法集資工作責(zé)任追究辦法》的規(guī)定，對在處置非法集資工作中未按規(guī)定制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本行業(yè)處置工作方案和宣傳教育規(guī)劃的；未按規(guī)定履行非法集資監(jiān)測、預(yù)警、形勢分析、風(fēng)險排查職責(zé)的；未按規(guī)定報送涉嫌非法集資活動監(jiān)測、預(yù)警、分析報表、排查報告和實行“零報告”制度的；對未按規(guī)定辦理交辦事項的。給予部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管負責(zé)人誡勉談話、責(zé)令作出書面檢查，給予直接責(zé)任人責(zé)令作出書面檢查、通報批評。

2、參照執(zhí)行《安陽市打擊和處置非法集資工作責(zé)任追究辦法》的規(guī)定，對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本行業(yè)發(fā)生重大非法集資案件的；未按規(guī)定履行牽頭工作職責(zé)和履行配合工作職責(zé)的；對由處置非法集資工作造成不良影響的；對已發(fā)生的非法集資活動，未及時采取措施進行處置的；對未按規(guī)定辦理非法集資信訪事項，致使矛盾激化，引發(fā)社會不穩(wěn)定因素的；未按規(guī)定報送案件處置工作報告的。給予部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管負責(zé)人通報批評、停職檢查，給予直接責(zé)任人停職檢查、調(diào)離現(xiàn)任工作崗位。

3、參照執(zhí)行《安陽市打擊和處置非法集資工作責(zé)任追究辦法》的規(guī)定，對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本行業(yè)發(fā)生特大或連續(xù)發(fā)生重大非法集資案件的；對涉及非法集資的重大事項、緊急事項及不確定事項，因拖延、瞞報等致使事態(tài)擴大的；對未妥善處理非法集資善后工作，引發(fā)社會不穩(wěn)定因素的；對違反保密工作規(guī)定和制度，造成嚴重后果的；對非法集資活動引發(fā)的群體性、突發(fā)性事件，未采取有效措施致使事態(tài)擴大的；對其他因處置非法集資工作不力，造成嚴重后果的。給予部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管負責(zé)人調(diào)離責(zé)任工作崗位、免職，給予直接責(zé)任人免職、降職，

直至責(zé)令辭職。

4、參照執(zhí)行《安陽市打擊和處置非法集資工作責(zé)任追究辦法》的規(guī)定，對受到責(zé)任追究的人員，一律取消其年度評優(yōu)評先資格，并視情節(jié)輕重給予黨紀政紀處分；涉嫌犯罪的，移送司法機關(guān)依法處理。

附：安陽防范和打擊非法集資專項活動領(lǐng)導(dǎo)小組名單

二一年月二十五日

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安陽開展防范和打擊非法集資專項活動工作方案

201*-04-0209:22:15|分類：默認分類閱讀245評論0字號：大中小訂閱

安陽開展防范和打擊非法集資專項活動工作方案(討論稿）

近期，我縣民間融資行為活躍，一些非法集資活動又重新抬頭，并向多領(lǐng)域和職業(yè)化方向發(fā)展。為有效防范和打擊非法集資案件，扼制當前我縣非法集資勢頭，維護全縣金融秩序和社會穩(wěn)定，縣政府決定在全縣范圍內(nèi)集中開展防范和打擊非法集資專項活動。按照市政府辦公室關(guān)于防范和打擊非法集資的通知要求，結(jié)合我縣實際，制定如下工作方案：

一、指導(dǎo)思想

從保證經(jīng)濟安全運行、維護群眾合法權(quán)益的高度出發(fā)，認真貫徹落實省、市政府關(guān)于處置非法集資工作的有關(guān)文件精神，按照“地方為主、部門配合、職責(zé)明確、打防并舉、綜合治理、重在治本”的總體思路，以及“誰主管，誰整頓；誰批準，誰負責(zé)；誰用錢，誰還債；誰擔保，誰擔責(zé)”的基本原則，在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)調(diào)各有關(guān)單位、部門建立健全管理、預(yù)防、處置非法集資的工作機制，切實履行社會管理和公共服務(wù)職能，維護群眾合法權(quán)益。

二、工作任務(wù)

充分認識處置非法集資工作的重要性、必要性和緊迫性，落實各級政府關(guān)于處置非法集資工作的要求，研究制定我縣防范和處置非法集資工作的各項制度和措施，對全縣范圍內(nèi)投融資公司、典當行、寄賣行、擔保公司、房地產(chǎn)公司、小額貸款公司、汽車租賃公司、農(nóng)村資金互助社、農(nóng)民專業(yè)合作社等單位和個人的非法吸儲、放貸行為重點排查，及時查處非法集資案件，特別是社會影響面大、性質(zhì)惡劣的典型案件，依法解決損害群眾切身利益的實際問題，維護金融秩序和社會穩(wěn)定。

三、工作原則

（一）標本兼治，綜合治理。處置非法集資活動既要立足當前，又要著眼長遠，運用經(jīng)濟、法律、行政等多種手段進行綜合治理。

（二）把握政策，維護穩(wěn)定。從實際出發(fā)，查處非法集資行為，維護公眾合法權(quán)益，維護金融秩序和社會穩(wěn)定。

（三）分工協(xié)作，整體聯(lián)動。縣直相關(guān)部門要分工協(xié)作，密切配合，切實落實責(zé)任，細化工作任務(wù)，解決突出問題，依法妥善處置。

四、工作機制

（一）風(fēng)險防范機制�？h直各相關(guān)單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府要加強對非法集資案件的防范和預(yù)警，特別是對非法集資案件多發(fā)行業(yè)，要主動開展風(fēng)險排查，防止風(fēng)險積聚；要指定專門機構(gòu)和人員進行監(jiān)測，逐步建立起群眾舉報、媒體引導(dǎo)、部門監(jiān)管和機制預(yù)警相結(jié)合的風(fēng)險防范機制；人民群眾舉報投訴是防范和預(yù)警非法集資案件的重要信息來源，要切實提高認識，拓寬舉報渠道，設(shè)立公開電話、舉報信箱、電子郵箱和機構(gòu)，廣泛受理群眾舉報投訴，并在職責(zé)范圍內(nèi)查實，及時向縣政府金融辦公室報告；縣直各相關(guān)單位要認真履行職責(zé)，依法加強監(jiān)管，同時要密切配合，形成打擊非法集資案件的合力，做到全面監(jiān)管與聯(lián)合查處并重。

（二）信息共享和案件通報機制。縣直各相關(guān)單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府要加強信息的溝通交流，建立信息共享網(wǎng)絡(luò)，要不定期編寫工作簡報，及時上報縣政府金融辦公室；縣政府金融辦要進一步建立完善信息共享和非法集資案件通報機制，案發(fā)單位的行業(yè)主管、監(jiān)管部門應(yīng)將處置非法集資工作的政策措施、工作進展、處置結(jié)果及案例材料等相關(guān)信息，及時向縣政府金融辦報告�？h政府金融辦對交辦的非法集資案件，要加強指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督辦；對非法集資相關(guān)工作信息及時進行匯總分析，認真研究非法集資活動的特點及動向，將非法集資活動的有關(guān)案情及查處情況及時通報各有關(guān)單位。

（三）處置機制

1、縣政府金融辦公室在接到相關(guān)成員單位報告或群眾舉報及新聞媒體報道后，對涉嫌非法集資的案件，應(yīng)按規(guī)定的程序予以登記。重大非法集資案件，在立案的同時要及時向市政府報告。根據(jù)非法集資活動所涉部門、行業(yè)的具體情況，按照部門職責(zé)分工，對屬于行業(yè)系統(tǒng)內(nèi)的非法集資案件，縣政府金融辦及時向相關(guān)部門進行交辦。

2、相關(guān)部門在接到交辦的非法集資案件后，要立即進行調(diào)查，并依法作出性質(zhì)認定，對自身難以認定或認定不準的非法集資案件，由案發(fā)單位的行業(yè)主管、監(jiān)管部門提出案件性質(zhì)認定申請，連同初步認定意見、處置預(yù)案和有關(guān)調(diào)查取證材料，按程序上報縣政府金融辦，由縣政府金融辦組織相關(guān)單位研究認定。調(diào)查、認定情況，及時通報相關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

3、人行縣支行對涉嫌非法集資案件調(diào)查核實、初步認定后，及時提請公安部門依法立案偵查，并由案件主體機構(gòu)的批準部門、主管單位或組建單位做好債權(quán)債務(wù)的登記、清理、清退及善后處置工作，處置工作的進展情況及結(jié)果要及時報縣政府金融辦公室。

（四）管轄和移送機制。對應(yīng)由外縣（市、區(qū)）政府負責(zé)處置的涉嫌非法集資案件，經(jīng)縣政府研究決定需移送案件的。由縣政府金融辦負責(zé)組織具體移送工作。涉嫌非法集資案件涉及多個部門的，則區(qū)分情況，妥善處理，一般是由非法集資案件主體所屬主要部門負責(zé)處置。

（五）宣傳教育機制。各有關(guān)單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)要積極配合新聞宣傳部門實施開展打擊非法集資專項活動的宣傳教育工作。新聞宣傳部門要正確引導(dǎo)輿論，充分發(fā)揮優(yōu)勢，加大有關(guān)處置非法集資政策、法律法規(guī)的宣傳力度；要開展警示教育，廣泛地利用新聞廣電媒體和多種宣傳形式，多方位、多角度地宣傳非法集資的表現(xiàn)形式和特點，剖析典型案件及其嚴重危害；要加強社會宣傳，不斷增強社會公眾的法律意識、風(fēng)險意識和自我保護意識，增強群眾的辨別能力，引導(dǎo)社會公眾自覺地遠離非法集資，從根本上遏制非法集資活動的蔓延，從而理解、支持、協(xié)助政府部門依法查處非法集資活動，使非法集資活動失去生存的基礎(chǔ)�？h廣電總臺禁止播放涉嫌非法集資的商業(yè)廣告和新聞等節(jié)目內(nèi)容。

五、工作實施

（一）宣傳動員階段（月25日月31日）

制定工作方案，起草、發(fā)放有關(guān)通知和文件，召開各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直有關(guān)職能部門動員會，利用多種方式進行宣傳教育活動。

（二）摸底排查階段（月1日月15日）1、排查內(nèi)容

（1）對已在相關(guān)部門注冊登記的單位，各主管、監(jiān)管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)要逐家對其駐地進行排查、登記造冊，對專業(yè)性強、業(yè)務(wù)復(fù)雜的可以聘請權(quán)威中介機構(gòu)和專家，進行清查、核查和排查，重點關(guān)注如下內(nèi)容：一是被查單位的償債能力，包括資產(chǎn)總額、負債總額、凈資產(chǎn)、資產(chǎn)負債率。二是被查單位的應(yīng)收款項，是否存在轉(zhuǎn)移資金現(xiàn)象。三是被查單位的應(yīng)付款項，是否存在向社會不特定對象籌集資金的現(xiàn)象。四是被查單位的財務(wù)費用，是否存在高額支付利息或約定不支付利息等非正�，F(xiàn)象。五是被查單位的注冊資本，是否存在虛報注冊資本、抽逃注冊資本的跡象。六是被查單位的資本公積，是否存在股東出資但未及時變更注冊資本的跡象。七是被查單位是否符合規(guī)定設(shè)立的條件。八是小額貸款公司、擔保公司、農(nóng)民專業(yè)合作社等企業(yè)或單位是否設(shè)立分支機構(gòu)和存在超范圍經(jīng)營投資融資業(yè)務(wù)情況。九是其他涉嫌非法集資行為。

（2）對未在相關(guān)部門注冊登記的企業(yè)，無任何證照從事投融資行為的單位和個人，依法取締，并按照程序做出相應(yīng)處理。2、排查方法

（1）企業(yè)自查（月1日--月10日）。各相關(guān)企業(yè)和單位從各自設(shè)立條件、經(jīng)營范圍、財務(wù)情況等三方面，認真對照相關(guān)法律法規(guī)進行自查，并將自查情況報所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和本行業(yè)主管單位。

（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)排查（月1日--月15日）。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織專業(yè)審計人員或聘請權(quán)威中介機構(gòu)，對轄區(qū)范圍內(nèi)的典當行、寄賣行、小額貸款公司、汽車租賃公司、投資公司、擔保公司、農(nóng)村資金互助社、房地產(chǎn)公司、農(nóng)民專業(yè)合作社等單位和個人投融資行為進行全面認真排查。并形成負責(zé)任的書面報告，包括排查情況和存在的問題等，經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)長審核簽章后，報送縣政府金融辦公室。防范和打擊非法集資要作為一項長期工作，形成長效機制，實行“零報告”制度，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)自本月起，每月將本轄區(qū)內(nèi)相關(guān)單位和個人投融資行為排查檢查情況，在月底前報送縣政府金融辦公室。

（3）行業(yè)檢查（月1日--月15日）�？h政府各有關(guān)職能主管、監(jiān)管部門，要對典當行、寄賣行、小額貸款公司、汽車租賃公司、投資公司、擔保公司、農(nóng)村資金互助社、房地產(chǎn)公司、農(nóng)民專業(yè)合作社等單位和個人投融資行為，以及上述行業(yè)內(nèi)易發(fā)非法集資案件的企業(yè)法人主體和群眾進行全面認真檢查，并形成負責(zé)任的書面報告，包括檢查情況和存在的問題等，經(jīng)單位一把手簽章后，報送縣政府金融辦公室。防范和打擊非法集資要作為一項長期工作，形成長效機制，實行“零報告”制度，各相關(guān)部門自本月起，每月將本行業(yè)內(nèi)相關(guān)單位和個人投融資行為排查檢查情況，在月底前報送縣政府金融辦公室。

（三）集中整治階段（16日--月25日）縣政府金融辦組織相關(guān)職能部門，結(jié)合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)排查情況、各行業(yè)檢查情況，對重點企業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展集中整治。對已注冊登記的企業(yè)實行行業(yè)監(jiān)管；對無證無照從事集資、融資的企業(yè)和個人由鄉(xiāng)鎮(zhèn)報人行縣支行、工商等相關(guān)部門予以取締；對重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)的非法集資企業(yè)由縣政府金融辦組織相關(guān)職能部門集中取締；對高息攬儲、高息放貸行為構(gòu)成犯罪的由公安部門進行嚴厲打擊。

（四）總結(jié)驗收階段（月26日--月30日）縣政府金融辦公室組織相關(guān)部門制定驗收方案，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和責(zé)任單位防范和打擊非法集資工作情況進行檢查驗收，并將全縣防范和打擊非法集資專項活動進行全面總結(jié)，報送縣委、縣政府和市處置非法集資聯(lián)席會議辦公室。

六、工作責(zé)任和要求

（一）組織領(lǐng)導(dǎo)。建立縣政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、各有關(guān)單位共同參與的防范和打擊非法集資的工作機制。成立縣防范和打擊非法集資專項活動領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱領(lǐng)導(dǎo)小組），由縣委常委、常務(wù)副縣長任組長，各分管副縣長和公安、檢察、法院“三長”任副組長，成員單位為縣政府辦、金融辦、法制辦、監(jiān)察局、廣電總臺、群工部、人行、工商局、商務(wù)局、工信局、住建局、農(nóng)業(yè)局、糧食局、林業(yè)局、畜牧局、農(nóng)機局、水務(wù)局、礦管中心等有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要負責(zé)同志（領(lǐng)導(dǎo)小組名單附后）。領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、部署我縣防范和打擊非法集資專項活動，依據(jù)國家法律法規(guī)，參照各行業(yè)主管、監(jiān)管部門的政策規(guī)定，制定風(fēng)險防范、預(yù)警和應(yīng)急反應(yīng)、懲處等防范和打擊非法集資相應(yīng)措施；組織牽頭部門和有關(guān)成員單位對非法集資活動進行專項調(diào)查；組織對涉嫌非法集資案件進行認定，提出處理意見。責(zé)成主管部門取締非法集資活動，做好善后工作。

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在縣政府金融辦，具體負責(zé)防范和打擊非法集資專項活動的日常組織和協(xié)調(diào)工作，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組要求，負責(zé)召集領(lǐng)導(dǎo)小組成員會議；組織成員單位對涉嫌非法集資案件性質(zhì)進行初步認定；對經(jīng)初步認定的非法集資案件按照程序組織有關(guān)處置工作；定期通報案件信息和處置工作的進展情況，配合各成員單位加強防范和打擊力度；做好與市處置非法集資聯(lián)席會議辦公室的溝通和聯(lián)系工作；組織開展宣傳教育，提高群眾風(fēng)險防范意識；領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。

（二）職責(zé)分工�？h直各有關(guān)部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府主要領(lǐng)導(dǎo)是處置非法集資工作第一責(zé)任人，在縣處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組指導(dǎo)下，嚴格落實職責(zé)，明確責(zé)任，做好協(xié)調(diào)，強化風(fēng)險預(yù)警，加強監(jiān)測。

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)職責(zé)：各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府要協(xié)調(diào)組織本鄉(xiāng)鎮(zhèn)各有關(guān)職能機構(gòu)制定非法集資處置工作預(yù)案，針對易發(fā)非法集資企業(yè)法人主體和群眾制定專門的宣傳方案，采取多種形式向群眾通報非法集資的表現(xiàn)形式、手段和危害，提示風(fēng)險，宣傳典型案件，提高公眾的識別能力、風(fēng)險意識和自我保護能力；對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)的非法集資現(xiàn)象進行全面排查、屬地監(jiān)管，并協(xié)助行業(yè)主管、監(jiān)管部門給予依法從重打擊。

2、部門職責(zé)：

（1）縣政府金融辦負責(zé)組織協(xié)調(diào)全縣防范和打擊非法集資專項活動各項工作。（2）縣政府法制辦負責(zé)審查縣政府及各相關(guān)部門涉及非法集資處置的規(guī)范性文件。（3）縣紀檢監(jiān)察部門負責(zé)按照《安陽市打擊和處置非法集資工作責(zé)任追究辦法》，對違反規(guī)定的相關(guān)單位和個人給予嚴肅追究。

（4）市銀監(jiān)局監(jiān)管三科和人行縣支行負責(zé)對農(nóng)村資金互助社實行行業(yè)監(jiān)管，對排查出的非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動予以取締；發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)為非法金融機構(gòu)或非法金融業(yè)務(wù)活動開立賬戶、辦理結(jié)算和提供貸款的，責(zé)令該金融機構(gòu)立即停止有關(guān)業(yè)務(wù)活動，任何單位和個人不得擅自動用有關(guān)資金。

（5）縣工商部門負責(zé)投資公司、寄賣行、汽車租賃公司非法集資的監(jiān)管排查，對其日常經(jīng)營行為實施行業(yè)監(jiān)管。一要暫停辦理注冊資產(chǎn)201*萬元以下的投資公司、寄賣行、典當行、汽車租賃公司和農(nóng)民專業(yè)合作社的設(shè)立登記。二要在201*年投資公司、寄賣行、典當行、汽車租賃公司和擔保公司以及經(jīng)營范圍含投資業(yè)務(wù)的公司年檢時，要求其提供具有金融和證券審計資格的會計事務(wù)所提供的審計報告；投資咨詢類公司年檢時需要提供一名股東（或高級管理人員）具備中級以上（含中級）經(jīng)濟職稱或大學(xué)本科（含本科）以上學(xué)歷證明。年檢期間未提供相關(guān)審計報告或材料的，工商部門不予年檢；超過年檢期限未年檢的，由工商部門予以處罰；201*年12月31日之前仍未通過年檢的，由工商部門依法吊銷營業(yè)執(zhí)照。三要及時注銷登記或者變更登記已騙取工商登記從事非法金融業(yè)務(wù)活動的金融機構(gòu)。四要組織協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧、水務(wù)等部門共同參與，對擅自設(shè)立的農(nóng)民專業(yè)合作社分支機構(gòu)，以及超范圍經(jīng)營的農(nóng)民專業(yè)合作社堅決予以關(guān)閉；發(fā)現(xiàn)有非法集資現(xiàn)象的，移交公安機關(guān)給予依法嚴肅處理。五要加強對廣告宣傳的監(jiān)督管理，強化監(jiān)督檢查，查處發(fā)布涉嫌非法集資廣告的當事人和有關(guān)責(zé)任人。

（6）縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)機、畜牧、林業(yè)、水務(wù)、糧食等部門負責(zé)各類農(nóng)民專業(yè)合作社的行業(yè)監(jiān)管。工商部門負責(zé)將已工商注冊的各類農(nóng)民專業(yè)合作社相關(guān)情況報送縣政府金融辦，并按照農(nóng)民合作社的經(jīng)營范圍抄送其行業(yè)主管、監(jiān)管部門，由各類農(nóng)民專業(yè)合作社行業(yè)主管部門對其日常經(jīng)營行為實施行業(yè)監(jiān)管；同時，負責(zé)對全縣農(nóng)產(chǎn)品銷售和種植、養(yǎng)殖行業(yè)是否存在非法集資情況開展全面排查。

（7）縣工信部門負責(zé)小額貸款公司、擔保公司非法集資的排查，對其日常經(jīng)營行為實施行業(yè)監(jiān)管，加強擔保類公司的備案手續(xù)的管理。

（8）縣商務(wù)部門負責(zé)典當行非法集資的排查，對其日常經(jīng)營行為實施行業(yè)監(jiān)管。（9）縣住建部門負責(zé)房地產(chǎn)公司非法集資的排查，重點是開發(fā)項目中有無通過非法集資活動籌集項目資金，有無通過售后返租、承諾高額回報形式進行非法集資活動；對其日常經(jīng)營行為實施行業(yè)監(jiān)管。

（10）縣礦管部門負責(zé)礦產(chǎn)開發(fā)行業(yè)非法集資風(fēng)險排查工作。（11）縣民政部門負責(zé)社會團體、民辦非企業(yè)單位等民間組織非法集資活動情況的排查；以及采用其他方式進行的非法集資活動的排查，對其日常經(jīng)營行為實施行業(yè)監(jiān)管。（12）新聞宣傳部門負責(zé)非法集資案件表現(xiàn)形式、手段和危害的宣傳和輿論引導(dǎo)。（13）司法部門負責(zé)依法對非法集資活動進行監(jiān)控、偵查、打擊和處理，負責(zé)非法集資案件涉案犯罪人員的審查批捕和起訴，負責(zé)非法集資案件的審判、執(zhí)行工作，加大查處力度，震懾犯罪分子，維護社會安定，保護人民群眾利益。

（14）信訪部門要做好涉及非法集資的信訪接待工作，及時向縣政府金融辦公室通報信息。

（15）通訊部門負責(zé)對各類融資和虛假貸款的手機短信進行清理提供相關(guān)支持。（16）其他企業(yè)主體由行業(yè)主管部門負責(zé)，要將防控本行業(yè)范圍內(nèi)的非法集資活動作為監(jiān)督管理的重要內(nèi)容，制定完善管理制度，認真做好監(jiān)測預(yù)警，及時發(fā)現(xiàn)苗頭，向縣政府金融辦反饋信息，必要時向公眾發(fā)出預(yù)警警示，并配合做好處置工作。

（三）工作要求

1、加強組織領(lǐng)導(dǎo)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和各行業(yè)主管、監(jiān)管部門要從維護全縣社會和諧和經(jīng)濟秩序穩(wěn)定的大局出發(fā)，切實加強領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，周密部署，密切協(xié)作，確保風(fēng)險排查工作實效。同時，此項工作列入201*年縣政府目標考核中金融工作考核辦法細則。

2、落實排查責(zé)任。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和各行業(yè)主管、監(jiān)管部門要實行風(fēng)險排查工作責(zé)任制，加強對風(fēng)險排查工作的監(jiān)督。對因怠于履職導(dǎo)致風(fēng)險遺漏而造成重大影響的，要追究責(zé)任人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

3、加強信息報送。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和各行業(yè)主管、監(jiān)管部門要注意掌握本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本行業(yè)、本系統(tǒng)排查工作進展情況，遇有重要情況及時上報。

4、做好后續(xù)工作。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對風(fēng)險排查中發(fā)現(xiàn)的案件和問題隱患，要采取有力處置措施，爭取早解決、早結(jié)案，防止風(fēng)險擴大。各行業(yè)主管、監(jiān)管部門要加強對本行業(yè)、本系統(tǒng)非法集資主要形式的分析研究，完善相關(guān)政策和管理制度，加強日常管理和監(jiān)管，加大處置和打擊力度。

5、嚴守保密紀律。參加排查工作的人員要遵守保密紀律和規(guī)定，未經(jīng)允許不得向任何人泄露排查工作的相關(guān)情況。凡向被排查對象通風(fēng)報信的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。

（四）責(zé)任追究

1、參照執(zhí)行《安陽市打擊和處置非法集資工作責(zé)任追究辦法》的規(guī)定，對在處置非法集資工作中未按規(guī)定制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本行業(yè)處置工作方案和宣傳教育規(guī)劃的；未按規(guī)定履行非法集資監(jiān)測、預(yù)警、形勢分析、風(fēng)險排查職責(zé)的；未按規(guī)定報送涉嫌非法集資活動監(jiān)測、預(yù)警、分析報表、排查報告和實行“零報告”制度的；對未按規(guī)定辦理交辦事項的。給予部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管負責(zé)人誡勉談話、責(zé)令作出書面檢查，給予直接責(zé)任人責(zé)令作出書面檢查、通報批評。

2、參照執(zhí)行《安陽市打擊和處置非法集資工作責(zé)任追究辦法》的規(guī)定，對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本行業(yè)發(fā)生重大非法集資案件的；未按規(guī)定履行牽頭工作職責(zé)和履行配合工作職責(zé)的；對由處置非法集資工作造成不良影響的；對已發(fā)生的非法集資活動，未及時采取措施進行處置的；對未按規(guī)定辦理非法集資信訪事項，致使矛盾激化，引發(fā)社會不穩(wěn)定因素的；未按規(guī)定報送案件處置工作報告的。給予部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管負責(zé)人通報批評、停職檢查，給予直接責(zé)任人停職檢查、調(diào)離現(xiàn)任工作崗位。

3、參照執(zhí)行《安陽市打擊和處置非法集資工作責(zé)任追究辦法》的規(guī)定，對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本行業(yè)發(fā)生特大或連續(xù)發(fā)生重大非法集資案件的；對涉及非法集資的重大事項、緊急事項及不確定事項，因拖延、瞞報等致使事態(tài)擴大的；對未妥善處理非法集資善后工作，引發(fā)社會不穩(wěn)定因素的；對違反保密工作規(guī)定和制度，造成嚴重后果的；對非法集資活動引發(fā)的群體性、突發(fā)性事件，未采取有效措施致使事態(tài)擴大的；對其他因處置非法集資工作不力，造成嚴重后果的。給予部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管負責(zé)人調(diào)離責(zé)任工作崗位、免職，給予直接責(zé)任人免職、降職，直至責(zé)令辭職。

4、參照執(zhí)行《安陽市打擊和處置非法集資工作責(zé)任追究辦法》的規(guī)定，對受到責(zé)任追究的人員，一律取消其年度評優(yōu)評先資格，并視情節(jié)輕重給予黨紀政紀處分；涉嫌犯罪的，移送司法機關(guān)依法處理。

附：安陽防范和打擊非法集資專項活動領(lǐng)導(dǎo)小組名單

二一年月二十五日

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