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商業(yè)銀行行長述職報告

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商業(yè)銀行行長述職報告 本文簡介:

【商業(yè)銀行行長述職報告】  作為上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司的獨立董事,根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,本人在2015年度認(rèn)真履行職責(zé),發(fā)揮獨立董事作用,維護全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益,現(xiàn)就本人履職情況報告如下! ∫、獨

商業(yè)銀行行長述職報告 本文內(nèi)容:

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  【商業(yè)銀行行長述職報告】

  作為上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司的獨立董事,根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,本人在 2015 年度認(rèn)真履行職責(zé),發(fā)揮獨立董事作用,維護全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益,現(xiàn)就本人履職情況報告如下。

  一、獨立董事的基本情況陳XX,男,1953 年出生,博士,教授,博士生導(dǎo)師。曾任上海財經(jīng)大學(xué)金融研究中心主任,復(fù)旦大學(xué)金融研究院副院長,F(xiàn)任復(fù)旦大學(xué)金融研究院常務(wù)副院長、教授;兼任中國金融學(xué)會常務(wù)理事學(xué)術(shù)委員,中國國際金融學(xué)會常務(wù)理事學(xué)術(shù)委員,中國金融學(xué)專業(yè)學(xué)位教育指導(dǎo)委員會委員。

  二、獨立董事年度履職概況

  (一)出席股東大會、董事會及董事會各專門委員會會議情況。2015年度,本人積極參加董事會會議及其相關(guān)專業(yè)委員會會議,具體參會情況詳見下表:

  會議名稱 股東大會 董事會董事會下設(shè)專門委員會風(fēng)險管理與關(guān)聯(lián)交易控制委員會薪酬與考核委員會審計委員會提名委員會

  親自出席次數(shù)/會議次數(shù)

  0/2 17/18 6/6 1/1 3/5 3/3

  三、獨立董事年度履職重點關(guān)注事項的情況

  (一)出席董事會會議并發(fā)表意見。出席董事會會議并發(fā)表意見。2015 年度,本人積極出席公司董事會會議,會前認(rèn)真研究各項議案,會上與各位董事討論并審議公司關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保及資金占用、募集資金的使用情況、高管人員提名及薪酬、公司業(yè)績、利潤分配、聘任會計師事務(wù)所、風(fēng)險管理及內(nèi)部控制、信息披露等情況和議案,客觀獨立地發(fā)表自己的意見與建議,并對公司董事會審議的各項議案均投了贊成票。

  在董事會會議上,本人重點關(guān)注并建議:一是國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢即我國外匯儲備縮水、人民幣兌美元貶值的壓力對公司經(jīng)營和授信的持續(xù)影響;二是要加強資產(chǎn)負(fù)債和各項業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)調(diào)整,加大不良資產(chǎn)處置的工作力度;三是收購信托項目時機恰當(dāng)、方式合理,停牌時間短,公司準(zhǔn)備工作非常充分,做好與投資者的溝通,有效保護了股東的利益;四是關(guān)注民營企業(yè)入股對公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營的影響,要加強溝通與持續(xù)跟蹤;五是在現(xiàn)有環(huán)境下如何激發(fā)公司經(jīng)營層和職業(yè)經(jīng)理人進行價值創(chuàng)造,建立合理的激勵約束機制。

  (二)參加董事會相關(guān)專門委員會工作。2015 年,本人積極參與董事會專

  門委員會的討論與決策,親自出席了所在委員會召開的全部會議:一是作為風(fēng)險管理與關(guān)聯(lián)交易控制委員會委員,審議了 2015 年業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險偏好策略,信貸資產(chǎn)核銷以及不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓立項及實施方案,關(guān)聯(lián)交易情況、流動性風(fēng)險管理辦法等多項議案;二是作為薪酬與考核委員會成員,審議了高級管理人員的年度薪酬,組織開展了董事和高管人員履職評價工作,聽取公司薪酬分配執(zhí)行情況報告;

  三是作為審計委員會成員,先后審議了公司定期報告、利潤分配、續(xù)聘會計師事

  務(wù)所、募集資金的使用情況、財務(wù)制度的修訂等議案,聽取內(nèi)部控制評價報告,與外審溝通公司審計情況等,推動了公司合規(guī)經(jīng)營以及管理水平的提升;四是作為提名委員會委員,認(rèn)真審核候選董事、高管人員的任職資格,充分發(fā)揮委員會在遴選董事和高管人員方面的專業(yè)作用。

  (三)客觀公正地發(fā)表獨立意見。2015 年,根據(jù)有關(guān)監(jiān)管規(guī)章和本行章程

  等有關(guān)規(guī)定,本人對在公司董事會審議的若干重大事項出具了共 10項獨立意見:

  一是按照常規(guī),出具了《關(guān)于公司對外擔(dān)保情況的獨立意見》和《關(guān)于公司利潤分配的獨立意見》;二是在董事提名和高管聘任方面,出具了《關(guān)于董事會聘任副行長的獨立意見》、《關(guān)于董事會聘任董事會秘書的獨立意見》、《關(guān)于董事會聘任財務(wù)總監(jiān)的獨立意見》,以及《關(guān)于提名公司董事的獨立意見》;三是公司重大收購事項方面,出具了《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可函》、《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項之獨立意見》;四是根據(jù)有關(guān)規(guī)定,出具了《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易的獨立意見》、《關(guān)于公司會計政策變更的獨立意見》。

  (四)相關(guān)的決策、執(zhí)行以及披露情況。2015 年,本人恪盡職守、勤勉履職,提供了許多積極的意見和建議。有些意見和建議成為董事會決議后,均得到了及時、準(zhǔn)確、充分的披露,并通過向高級管理層下發(fā)決議通知書、管理層反饋等形式,監(jiān)督?jīng)Q議的貫徹落實和執(zhí)行。

  四、總體評價和建議

  2015 年度,在擔(dān)任公司獨立董事期間,本人能夠勤勉盡責(zé)地獨立履行職責(zé),不受公司主要股東、實際控制人或者與公司及其公司主要股東、實際控制人存在利害關(guān)系的單位或個人的影響,不存在影響?yīng)毩⑿缘那闆r。2019 年,本人將在任期內(nèi)繼續(xù)誠信、勤勉、專業(yè)地履行獨立董事職責(zé),加強同公司董事會、監(jiān)事會和管理層之間的溝通和協(xié)作,以良好的職業(yè)道德和突出的專業(yè)素養(yǎng),積極推動和完善公司法人治理。

  獨立董事簽名:陳XX獨立董事趙久蘇述職報告

  作為上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司的獨立董事,根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,本人在 2015 年度認(rèn)真履行職責(zé),發(fā)揮獨立董事作用,維護全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益,現(xiàn)就本人履職情況報告如下。

  一、獨立董事的基本情況趙久蘇,男,1954 年出生,博士。曾任美國高特兄弟律師事務(wù)所律師、英國高偉紳律師事務(wù)所合伙人、美國眾達(dá)律師事務(wù)所上海代表處合伙人,F(xiàn)任美國McDermott Will & Emery 律師事務(wù)所合伙人、上海元達(dá)律師事務(wù)所(MWE在華戰(zhàn)略合作伙伴)高級法律顧問。

  二、獨立董事年度履職概況

  (一)出席股東大會、董事會及董事會各專門委員會會議情況。2015年度,本人積極參加董事會會議及其相關(guān)專業(yè)委員會會議,具體參會情況詳見下表:

  會議名稱 股東大會 董事會董事會下設(shè)專門委員會資本與經(jīng)營管理委員會審計委員會風(fēng)險管理與關(guān)聯(lián)交易控制委員會薪酬與考核委員會

  親自出席次數(shù)/會議次數(shù)

  1/2 17/18 4/4 5/5 6/6 1/1

  (二)獨立董事會議、培訓(xùn)與座談情況等。本人參加了 2019 年 1 月公司召

  開的獨立董事工作會議,認(rèn)真聽取公司高管層匯報的 2015 年度公司經(jīng)營管理情況和財務(wù)分析報告,聽取會計師事務(wù)所關(guān)于本行 2019 年度的審計工作進度,了解外部審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題。

  三、獨立董事年度履職重點關(guān)注事項的情況

  (一)出席董事會會議并發(fā)表意見。2015 年度,本人積極出席公司董事會會議,會前認(rèn)真研究各項議案,會上與各位董事討論并審議公司關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保及資金占用、募集資金的使用情況、高管人員提名及薪酬、公司業(yè)績、利潤分配、聘任會計師事務(wù)所、風(fēng)險管理及內(nèi)部控制、信息披露等情況和議案,客觀獨立地發(fā)表自己的意見與建議,并對公司董事會審議的各項議案均投了贊成票。

  在董事會會議上,本人重點關(guān)注并建議:一是從 2015 年的預(yù)算來看,各方面的經(jīng)營和風(fēng)險壓力明顯增加,經(jīng)營層提出的預(yù)算目標(biāo)非常積極,體現(xiàn)了自我加壓,但也要保留在外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生變化的情況下對指標(biāo)調(diào)整的可能性,同時對部分指標(biāo)也要保留一定的彈性。二是受經(jīng)營環(huán)境影響,風(fēng)險管控壓力增大,公司

  要保持一貫審慎的態(tài)度,運用前瞻性的思維,確保風(fēng)險控制的底線;三是隨著公

  司浦銀國際開業(yè)、境外分支機構(gòu)的設(shè)立,為國際業(yè)務(wù)帶來很大的機會,要緊抓機遇、加快發(fā)展;四是收購上海信托后是公司走向金融控股集團的重要舉措,要進行深度整合,充分利用信托業(yè)務(wù)的布局和戰(zhàn)略契機,樹立品牌形象,開拓新的利潤渠道。

  (二)參加董事會相關(guān)專門委員會工作。2015 年度,本人積極參與董事會

  專門委員會的討論與決策,親自出席了所在委員會召開的全部會議:一是主持召

  開了 1次薪酬與考核委員會會議,本人帶領(lǐng)委員會成員認(rèn)真履行委員會職責(zé),審

  議了高級管理人員的年度薪酬,組織開展了董事和高級管理人員的履職評價工作,聽取公司薪酬分配執(zhí)行情況;二是作為風(fēng)險管理與關(guān)聯(lián)交易控制委員會委員,審議了 2015 年業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險偏好策略,信貸資產(chǎn)核銷以及不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓立項及實施方案,關(guān)聯(lián)交易情況、流動性風(fēng)險管理辦法等多項議案;三是作為審計委員會委員,先后審議了公司定期報告、利潤分配、續(xù)聘會計師事務(wù)所、募集資金的使用情況、財務(wù)制度的修訂等議案,聽取內(nèi)部控制評價報告,與外審溝通公司審計情況;四是作為公司董事會資本與經(jīng)營管理委員會成員,本人重點關(guān)注了公司年度資產(chǎn)負(fù)債管理政策、發(fā)行減記型合格二級資本工具和金融債、轉(zhuǎn)讓富邦華一銀行股權(quán),以及收購上海信托等重大事項。

  (三)客觀公正地發(fā)表獨立意見。2015 年,根據(jù)有關(guān)監(jiān)管規(guī)章和本行章程

  等有關(guān)規(guī)定,本人對在公司董事會審議的若干重大事項出具了共 10項獨立意見:

  一是按照常規(guī),出具了《關(guān)于公司對外擔(dān)保情況的獨立意見》和《關(guān)于公司利潤分配的獨立意見》;二是在董事提名和高管聘任方面,出具了《關(guān)于董事會聘任副行長的獨立意見》、《關(guān)于董事會聘任董事會秘書的獨立意見》、《關(guān)于董事會聘任財務(wù)總監(jiān)的獨立意見》,以及《關(guān)于提名公司董事的獨立意見》;三是公司重大收購事項方面,出具了《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可函》、《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項之獨立意見》;四是根據(jù)有關(guān)規(guī)定,出具了《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易的獨立意見》、《關(guān)于公司會計政策變更的獨立意見》。

  (四)相關(guān)的決策、執(zhí)行以及披露情況。2015 年,本人恪盡職守、勤勉履職,提供了許多積極的意見和建議。有些意見和建議成為董事會決議后,均得到了及時、準(zhǔn)確、充分的披露,并通過向高級管理層下發(fā)決議通知書、管理層反饋等形式,監(jiān)督?jīng)Q議的貫徹落實和執(zhí)行。

  四、總體評價和建議

  2015 年度,在擔(dān)任公司獨立董事期間,本人能夠勤勉盡責(zé)地獨立履行職責(zé),不受公司主要股東、實際控制人或者與公司及其公司主要股東、實際控制人存在利害關(guān)系的單位或個人的影響,不存在影響?yīng)毩⑿缘那闆r。2019 年,本人將在任期內(nèi)繼續(xù)誠信、勤勉、專業(yè)地履行獨立董事職責(zé),加強同公司董事會、監(jiān)事會和管理層之間的溝通和協(xié)作,以良好的職業(yè)道德和突出的專業(yè)素養(yǎng),積極推動和完善公司法人治理。

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