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開展清理整頓違規(guī)違法金融活動工作方案

網(wǎng)站:公文素材庫 | 時間:2022-01-07 08:32:49 | 移動端:開展清理整頓違規(guī)違法金融活動工作方案

開展清理整頓違規(guī)違法金融活動工作方案

  為進一步規(guī)范我縣金融市場秩序,嚴厲打擊違規(guī)違法金融活動、擾亂金融秩序的行為,按照中省市關于打好防范化解金融風險攻堅戰(zhàn)的部署要求,結(jié)合我縣實際,決定在全縣范圍內(nèi)開展集中整治違規(guī)違法金融活動專項行動,現(xiàn)制定如下實施方案。

  一、指導思想

  堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹黨的十九大精神,全面落實中省市關于打擊違規(guī)違法金融活動的部署安排,堅持“問題導向、依法治理、疏堵結(jié)合、標本兼治”的工作原則,有效遏制非法金融活動的發(fā)生和蔓延,加強薄弱環(huán)節(jié)的監(jiān)管制度建設,建立健全長效機制,維護經(jīng)濟金融秩序及社會穩(wěn)定,促進全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。

  二、整治范圍、重點及目標

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  未經(jīng)金融管理部門批準,違規(guī)開展金融業(yè)務的行為。包括:從事或變相從事非法吸收公眾存款、發(fā)放貸款、辦理結(jié)算、票據(jù)貼現(xiàn)、資金拆借、信托投資、金融租賃、融資擔保等金融活動的行為,包括冠以投資(咨詢、理財)公司、資產(chǎn)管理公司、投融資中介公司、創(chuàng)業(yè)投資公司、融資擔保公司、小額貸款公司、應急轉(zhuǎn)貸公司、信托投資公司、財務公司、融資租賃公司、典當行、寄賣行、汽貿(mào)公司、房屋中介公司、信息咨詢、網(wǎng)絡科技公司等名稱的機構(gòu),也包括雖未冠以上述名稱,但實際從事或變相從事金融業(yè)務的機構(gòu)及個人。

  (二)整治重點

  1.全面整治投資咨詢、資產(chǎn)管理、投資理財、信息咨詢服務等各類中介服務機構(gòu)超范圍經(jīng)營、違規(guī)從事金融活動的行為。

  2.嚴厲打擊非法集資行為,重點加強對農(nóng)民專業(yè)合作社的排查整治,對農(nóng)村地區(qū)從事非法金融活動行為的打擊。

  3.切實規(guī)范PxP網(wǎng)絡借貸平臺以及以電子商務、網(wǎng)絡科技公司等機構(gòu)為名開展互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務的行為。

  4.全面排查整治未經(jīng)前置備案審批,大肆宣傳無抵押、無擔保“現(xiàn)金貸”業(yè)務的機構(gòu),嚴厲打擊各類變相高息費率和各種不當催收、多頭借貸、以貸養(yǎng)貸、高杠桿、校園貸、首付貸以及客戶信息泄露等問題,對全縣金融領域具有無場景依托、無指定用途、無客戶群體限定、無抵押等特征的“現(xiàn)金貸、微貸”業(yè)務開展規(guī)范整頓。

  5.集中整治金融詐騙及傳銷騙取資金入伙、違規(guī)投融資廣告營銷宣傳等其他違規(guī)違法金融活動。

  6.嚴厲打擊未經(jīng)批準,以借貸為業(yè)(職業(yè)放貸人),利用非法吸收公眾資金、變相吸收公眾存款等非法集資資金發(fā)放民間貸款,以“利息”“違約金”“服務費”“中介費”“保證金”“延期費”等變相高利(費)率,以及故意傷害、非法拘禁、侮辱、恐嚇、威脅、騷擾等非法手段催收貸款的行為。

  (三)工作目標

  1.營造良好的宣傳氛圍,深入宣傳非法金融活動的主要表現(xiàn)形式、基本特征,揭示合法行為和違法活動的區(qū)別。宣傳工作要進社區(qū)、進學校、進機關、進農(nóng)村,做到家喻戶曉,人人皆知。要有效提高群眾對非法金融活動的識別能力和防范意識,自覺抵制各種誘惑,防止和避免組織或參與非法金融活動(宣傳參考內(nèi)容見附件x)。

  2.強化對違規(guī)違法金融活動風險排查,對全縣轄區(qū)內(nèi)各主要街道、寫字樓宇采取“掃街式、網(wǎng)格化”排查,依法規(guī)范投資咨詢公司、資產(chǎn)管理公司、投融資中介公司、貸款服務公司、投資咨詢(信息服務)公司、融資擔保公司、小額貸款公司、應急轉(zhuǎn)貸公司、典當行、房屋中介、農(nóng)民專業(yè)合作社、電子商務、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體,以及從事現(xiàn)金貸業(yè)務等機構(gòu)的經(jīng)營行為。杜絕虛假宣傳,嚴禁超范圍經(jīng)營,規(guī)范建立違規(guī)違法金融活動工作臺賬,做到底數(shù)清、情況明、責任實。以上組織形式凡未經(jīng)批準,一律不得開展金融業(yè)務。

  3.嚴厲打擊和處置一批從事非法金融活動的行為和典型案件,遏制非法集資、高利貸、套路貸、網(wǎng)絡現(xiàn)金貸、暴力收貸等違法行為,使違規(guī)違法金融活動得到強有力的震懾,保障金融秩序良好、經(jīng)濟社會穩(wěn)定。

  三、階段安排

 。ㄒ唬┌才挪渴痣A段(xxxx年x月x日前)。成立清理整頓違規(guī)違法金融活動工作領導小組(組成人員及職責見附件x),召開全縣清理整頓違規(guī)違法金融活動專項整治工作會議,安排部署相關工作,通過發(fā)動新聞、網(wǎng)絡媒體、移動媒體、張貼公告等形式,在全縣形成良好的宣傳氛圍。各鎮(zhèn)(街道)和成員單位要分別成立專項工作小組、制定工作方案,安排部署專項整治工作。全面摸清本區(qū)域和牽頭負責領域基本情況,于x月x日前將工作方案、摸底情況和排查登記表(見附件x)報送縣整頓工作領導小組辦公室(聯(lián)系人:xxx,電話:xxxxxxx,郵箱:puchengjinrongban@xxx.com)。

  (二)清理整頓階段(xxxx年x月x日至x月底)。各鎮(zhèn)(街道)和成員單位對清理整頓中發(fā)現(xiàn)的問題,分類清理處置,建立工作臺賬,違規(guī)情節(jié)較輕的,予以限期整改;拒不整改或違規(guī)情節(jié)較重的,依法依規(guī)堅決予以取締;涉嫌犯罪的,移送司法機關。縣整頓工作領導小組辦公室將聯(lián)合相關部門根據(jù)工作進展情況進行督導檢查。

 。ㄈ┤總結(jié)階段(xxxx年x月底前)?h整頓工作領導小組辦公室組織對各鎮(zhèn)(街道)及各成員單位工作情況進行“回頭看”,確保排查問題依規(guī)依法整治到位。各鎮(zhèn)(街道)及各成員單位于x月xx日前將工作開展情況報告(包括排查處置情況、成效及措施、存在問題及建議等)和排查統(tǒng)計表、宣傳教育情況統(tǒng)計表報送縣整治辦。

  四、工作要求

  各鎮(zhèn)(街道)、成員單位要以此次專項整治工作為契機,以整治過程中發(fā)現(xiàn)的問題為導向,按照分類處理、標本兼治的思路,推動長效機制建設,貫穿整治工作始終。

 。ㄒ唬└叨戎匾暎訌婎I導。此次專項整治行動涉及面廣、敏感度高、工作難度大,關系到維護正常經(jīng)濟金融秩序和社會穩(wěn)定大局。各鎮(zhèn)、各牽頭部門要高度重視,將專項整治工作與相關職能部門行業(yè)整治相結(jié)合,切實增強責任意識,加強組織領導,周密部署,強化宣傳教育,嚴格落實責任。要形成上下聯(lián)動、協(xié)調(diào)配合、齊抓共管、高效務實的工作體系,確保各項工作落到實處、取得實效。

 。ǘ┓诸愄幹,區(qū)別對待。清理整頓違規(guī)違法金融活動要按照“誰主管,誰整頓;誰審批,誰負責”的原則,各相關部門要認真履行行業(yè)監(jiān)管職責,根據(jù)非法金融活動具體情況,實行區(qū)別對待,規(guī)范一批、取締一批、打擊一批,確保整治活動有序、有力、有效果。

 。ㄈ┤娓采w,務求實效。此次專項整治工作要進行“掃街式、網(wǎng)格化”排查,全面覆蓋,不留死角;通過專項整治,及時消除風險隱患,切實維護正常金融秩序,堅決守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性金融風險的底線。

  (四)密切關注,落實維穩(wěn)。各鎮(zhèn)、成員單位要設立專門的舉報投訴電話,及時向社會公開。認真分析工作中可能出現(xiàn)的各種矛盾和問題,密切關注和及時掌握重點人員、群體的涉穩(wěn)動態(tài),制定應急預案,防止發(fā)生重大群體性事件,確保專項整治工作順利推進。

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