2022年度防范和處置非法集資工作計劃

　　為堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險這條底線，踐行好全市防范和處置非法集資工作“一二三”總體布局即貫徹好一部《防范和處置非法集資工作條例》（以下簡稱《條例》），注重防控增量風(fēng)險和消化存量風(fēng)險兩項目標(biāo)，做好風(fēng)險防控、行政處置、刑事打擊三項工作，齊抓共管，標(biāo)本兼治，重拳打擊各類非法集資違法犯罪行為，為平安x建設(shè)保駕護航，以優(yōu)異成績慶祝中國共產(chǎn)黨成立xxx周年。特制定xxxx年我市防范和處置非法集資工作計劃。

　　一、健全工作保障機制。調(diào)整、充實、完善處非工作領(lǐng)導(dǎo)小組，進一步夯實地方政府第一責(zé)任人責(zé)任，強化組織領(lǐng)導(dǎo)，健全轄內(nèi)防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組機制，市處非辦在x月底前制定《xxxx年度x市防范和處置非法集資工作要點》，指導(dǎo)各地全面做好本地區(qū)非法集資防控領(lǐng)域宣傳教育、風(fēng)險和廣告資訊排查清理、監(jiān)測預(yù)警、案件處置等工作，確保工作體系完備、任務(wù)落實落地。

　　二、深入貫徹實施《條例》，確保《條例》在我市順利實施。開展《條例》培訓(xùn)教育，加大對各地政府和處非干部貫徹執(zhí)行《條例》的培訓(xùn)力度，同步加大對《行政處罰法》《行政訴訟法》《行政復(fù)議法》等行政法律法規(guī)的普及力度，確保執(zhí)法者懂法、用法、守法，為《條例》的有力實施奠定堅實基礎(chǔ)。在xx月之前完成對縣區(qū)、領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位處非干部的培訓(xùn)工作。

　　三、強化監(jiān)管職責(zé)落地。按照“誰審批，誰監(jiān)管，誰主管，誰負(fù)責(zé)”以及屬地管理的原則，落實監(jiān)管職責(zé)。嚴(yán)格落實行業(yè)主（監(jiān)）管職責(zé)，重點加強對養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、生態(tài)旅游、種植養(yǎng)殖、房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)、投資理財、私募基金、消費返利、互聯(lián)網(wǎng)金融、交易場所、股金服務(wù)社、債事化解等非法集資高發(fā)領(lǐng)域風(fēng)險日常排查工作，在x月-xx月，由主（監(jiān)）管部門牽頭，開展主（監(jiān)）管行業(yè)、領(lǐng)域的風(fēng)險排查工作，市金融辦牽頭負(fù)責(zé)類金融機構(gòu)的風(fēng)險排查工作，市場監(jiān)管局牽頭開展金融廣告的專項排查整治工作及一般工商企業(yè)的風(fēng)險排查工作，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局牽頭負(fù)責(zé)農(nóng)民專業(yè)合作社的風(fēng)險排查工作，市住建局負(fù)責(zé)房地產(chǎn)領(lǐng)域的風(fēng)險排查工作，市供銷社牽頭負(fù)責(zé)社員股金服務(wù)社的風(fēng)險排查工作，市民政局牽頭負(fù)責(zé)養(yǎng)老機構(gòu)的風(fēng)險排查工作，市商務(wù)局牽頭負(fù)責(zé)現(xiàn)貨交易、電子商務(wù)領(lǐng)域的風(fēng)險排查工作，并于xx月底前將風(fēng)險排查整治情況形成總結(jié)報市處非辦。在風(fēng)險排查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，依據(jù)職責(zé)進行處理，對發(fā)現(xiàn)的重大問題，及時提交處非聯(lián)席會議研究，及時向涉案地及相關(guān)部門作出“風(fēng)險提示”。

　　四、強化宣傳教育機制。按照“六進六有”（進機關(guān)、進企業(yè)、進學(xué)校、進家庭、進社區(qū)、進村寨，電視上有影、廣播上有聲、報刊上有文、網(wǎng)絡(luò)上有陣地、村居社區(qū)有專欄、街道門頭有標(biāo)語）的要求，積極組織成員單位聯(lián)合開展x月市、縣、鄉(xiāng)三級聯(lián)動集中宣傳月活動和x月xx日的集中宣傳日活動。各地要打造具有地方特色的宣傳模式，強化傳統(tǒng)宣傳與新媒體宣傳融合發(fā)展，制作投放一部防范非法集資宣傳視頻，配合防范非法集資宣傳員隊伍開展一次宣傳活動；在鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域借力“農(nóng)民講習(xí)所”、“金融夜校”等平臺開展一次農(nóng)村地區(qū)集中宣傳活動。加大對《條例》宣傳推廣，各級各有關(guān)部門要面向社會開展《條例》普及推廣工作，通過多層次媒介宣傳《條例》相關(guān)內(nèi)容，讓群眾深入了解防范和處置非法集資相關(guān)知識，形成對非法集資“不相信、不參與、敢揭發(fā)”的良好社會氛圍。

　　五、強化監(jiān)測預(yù)警排查，增強風(fēng)險排查實效性。各地金融辦、網(wǎng)線、網(wǎng)監(jiān)要充分運用“黔盾”大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺以及利用第三方非法集資監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)，推進常態(tài)化線上金融風(fēng)險預(yù)警監(jiān)測機制的建立，運用科技力量提升金融監(jiān)管部門跨市場、跨行業(yè)、跨區(qū)域金融風(fēng)險的識別、預(yù)警和處置能力，切實提升監(jiān)測預(yù)警水平和使用效率。市處非辦指導(dǎo)各地及成員單位做好本地區(qū)非法集資風(fēng)險和廣告資訊風(fēng)險排查整治工作，主（監(jiān)）管部門要夯實責(zé)任，進一步加強對本行業(yè)領(lǐng)域非法集資活動監(jiān)測、預(yù)警、排查、整治工作。健全聯(lián)合執(zhí)法機制，充分運用成員單位職責(zé)對疑似非法集資企業(yè)查清經(jīng)營方式、查透資金來源，綜合運用現(xiàn)有法規(guī)處罰方式對違反相關(guān)規(guī)定的企業(yè)給予重罰并清除出市場，及時回應(yīng)群眾訴求。要加強信息共享及時提示跨區(qū)域非法集資活動。

　　六、強化信訪維穩(wěn)工作力度。各地要落實屬地維穩(wěn)責(zé)任，切實做好屬地非法集資利益受損群體的穩(wěn)控工作。對重點涉非涉穩(wěn)風(fēng)險隱患逐一建立臺賬，實行清單制、動態(tài)化管理。各地要完善涉非涉穩(wěn)風(fēng)險應(yīng)急處置預(yù)案，在重要敏感節(jié)點，實行應(yīng)急值班機制。要全力推廣引入利益受損人員代表參與案件處置工作模式，變被動接訪為主動下訪，多渠道多手段做好非法集資利益受損群眾的釋法說理工作。

　　 七、強化大案要案處置，打好陳案積案殲滅戰(zhàn)。司法機關(guān)要針對市內(nèi)非法集資案件辦理過程中的難點、痛點精準(zhǔn)分析，整合部門內(nèi)外力量形成合力，形成偵、訴、判、退一體化辦案思維，創(chuàng)新涉案資產(chǎn)處置模式，進一步加快陳案處置進度，存量案件大的匯川、紅花崗、習(xí)水等地要實現(xiàn)案件審結(jié)率達xx%以上，力爭將x年以上的陳案全部消化。

　　八、切實加大舉報獎勵力度。進一步組織貫徹落實好《x市非法集資舉報獎勵實施辦法》，鼓勵群眾通過《x市非法集資舉報平臺》對發(fā)現(xiàn)的非法集資行為進行線上舉報，持續(xù)推動舉報獎勵落地實施，擴大獎勵覆蓋面，提高獎勵及時性，充分調(diào)動廣大群眾積極性。

　　九、加強處非干部隊伍建設(shè)工作。各地要從人員、工作經(jīng)費等方面切實保障，加強對處非條線干部工作培訓(xùn)工作，著力建設(shè)一支政治合格、勇于擔(dān)當(dāng)、本領(lǐng)過硬的專業(yè)處非干部隊伍。

　　十、加強信息報送，增強重要信息輿情報送的及時性和主動性。在市處非領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)下，各成員單位和各地處非辦要主動溝通，積極履職，搭建信息共享平臺，實現(xiàn)信息資源互通共享。

　　十一、加強督導(dǎo)考核力度。市處非辦在xx月底前制定出臺《xxxx年防范和處置非法集資綜治考評工作方案》，要合理制定指標(biāo)，細化考核內(nèi)容，精準(zhǔn)反映本地區(qū)防范和處置非法集資工作情況、并于xxxx年xx月底前完成考核工作。

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